ПРОТОКОЛ
№ 1283
гр. Варна, 26.11.2025 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на двадесет и четвърти
ноември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:
Председател:Румяна П. Петрова
СъдебниТодорка Н. Узунова
заседатели:Габриела Ц. Дянкова
при участието на секретаря Елвира М. Ботева
и прокурора В. Вл. Д.
Сложи за разглеждане докладваното от Румяна П. Петрова Наказателно дело
от общ характер № 20233100201340 по описа за 2023 година.
На именното повикване в 13:00 часа се явиха:
ПОДСЪДИМИЯТ А. Л., редовно призован по имейл, не се явява.
Представлява се от адв. Р. Р., надлежно упълномощен и приет от съда от
преди.
ГРАЖДАНСКИЯТ ИЩЕЦ ДЪРЖАВАТА, чрез МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ, ТД НА НАП- ВАРНА, при редовност в призоваването,
се явява гл. юрисконсулт Екатерина А., редовно упълномощена и приета от
съда от преди.
СВИДЕТЕЛЯТ Х. В., нередовно призован, не се явява.
СВИДЕТЕЛЯТ Е. Е., редовно призован, намира се в съда в Харю,
Естония.
СВИДЕТЕЛЯТ Р. Г., редовно призован, намира се в съда Харю,
Естония.
СВИДЕТЕЛЯТ А. А. О., редовни призован, намира се в съда в Харю,
Естония.
В залата се намира преводач И. В. А. от руски език на български и
обратно.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.
АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.
1
ЮРИСК. А.: Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото,
като по отношение на подсъдимия А. Л., същото следва да бъде разгледано
при условията на задочно такова, а именно по чл.269, ал.3, т.3, и т.4, буква В
от НПК.
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
При условията на чл.269, ал.3, т.3, и т.4, буква В от НПК
СЪДЪТ пристъпи към снемане самоличността на преводача:
И. В. А. – **********, предупредена за наказателната отговорност по
чл.290, ал.2 от НК същата обещава да даде точен и верен превод.
СЪДЪТ намира, че с оглед провеждането на видеоконференция със
съда в Харю – Естония за разпит на свидетелите Е. Е., Р. Г. и А. А. О., които се
намира там, на същите следва да бъде назначен преводач, който да извършва
превод от български на руски език, а естонският съд е осигурил преводач от
руски на естонски език.
С оглед горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
НАЗНАЧАВА И. ВАСИЛЕВНА А. като ПРЕВОДАЧ от български
език на руски език и обратно, с оглед осъществяване на насрочената
видеоконференция.
За осъществяване на техническата връзка с Окръжен съд в Харю –
Естония в залата присъства И. П. – системен администратор при ОС – Варна,
поради което съдът
О П Р Е Д Е Л И:
НАЗНАЧАВА за технически помощник по НОХД № 1340/2023 г. по
описа на Окръжен съд – Варна И. П. – системен администратор.
СЪДЪТ пристъпи към снемане самоличността на свидетелите чрез
съдията в Естония:
СВИДЕТЕЛЯТ Е. Е., ********.
СВИДЕТЕЛЯТ Р. Г., *******.
СВИДЕТЕЛЯТ А. А. О., *******.
СВИДЕТЕЛИТЕ ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по
чл.290 от НК, същите ОБЕЩАВАТ да говорят истината.
2
НА СВИДЕТЕЛИТЕ бяха разяснени правата по чл.121 от НПК.
ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛИТЕ:
СВИД. Е.: Познавам А. Л. от 2007 г., от времето когато А. Л. започна да
управлява инвестициите на търговско дружество „Амфора палас“, като
собственик на 50% от него беше „ТООМПЕАМАЯА“.
А. Л. предлагаше услугата на управител и той координираше самата
организация на продажбите, като 99% от купувачите бяха руснаци. Тези
купувачи от Русия търсиха агенция за недвижими имоти и А. координираше
тази кореспонденция между агенциите за недвижими имоти в Русия и в
България.
На онзи период имаше десетки такива проекти, подобни на „Амфора
палас“ за това имахме специален човек на име М., но за съжаление от 3 години
не е сред живите, но именно тя се занимаваше с контрола над извършените
сделки. Тя беше нещо като финансов директор.
Оценката за размера на сделката се съгласуваше между А. Л. и М., но не
съм сигурен в това. Предполагам, че е било по съгласуване между тях.
А. Л. със сигурност е получавал някакво възнаграждение, понеже той се
е водил на работа. А. Л. нямаше трудов договор, но не знам по какъв начин е
получавал възнагражденията си. Мина доста време от тези събития, които сега
обсъждаме. В Естония имаме задължение да пазим документи за 7 години и за
това вече нямам и документи, които да отразяват тези събития, които са се
случвали в онзи период.
Нямам конкретни спомени, но знам, че имаше някаква счетоводна
фирма, която извършваше счетоводни услуги за „Амфора палас“. Нямам
спомен дали е била упълномощена от мен като управител.
Не мога да кажа дали е имало фирма, която да е подпомагала
счетоводната дейност на лицето и фирмата, които в България са
осъществявали счетоводното обслужване на „Амфора палас“, тъй като от
нашето дружество имаше специален отдел, който се занимаваше с тези
въпроси във връзка със счетоводното обслужване. Аз самият нямах никакъв
допир с този отдел. Не мога да кажа дали М. П. е имала задължения да
подпомага счетоводното обслужване. Събитията за които ме разпитвате са
били преди 15-17 години и не мога да отговоря на този въпрос.
Акционерното дружество AS TOOMPEAMAJA в резултат на
икономически изменения и в резултат на дейността, в това число и на
„Амфора палас“ понесе големи загуби около 1 000 000 евро, а кумулативно от
различни дружества, които са работили за това акционерно дружество
направиха задължения на обща сума около 20 000 000 евро и за това през 2012
г. това акционерно дружество беше принудено да обяви фалит и вече не
съществува.
Познавам лицето Р. Г., в момента седи до мен.
3
СЪДЪТ разяснява, че по българското законодателство няма право да се
води разпит в присъствието на останалите свидетели.
Свидетелите Р. Г. и А. О. напуснаха съдебната зала в съда Харю –
Естония.
СВИД. Е.: В определен момент от времето наш партньор стана една
британска компания и управителят на тази компания беше г-н Г. и от тогава го
познавам. Не помня точно през коя година се запознахме.
Основно ние бяхме в качеството на финансови инвеститори във връзка с
„Амфора палас“ за това и функцията по взаимодействие с „Амфора палас“ и
това, което се случваше там, беше възложено на нашия финансов контрол,
който извършваше г-жа М.. Г-н Г. беше един от управителите на „Амфора
палас“ и той извършваше представителството на британското дружество,
което стана инвеститор на „Амфора палас“.
В рамките на първата година на проекта „Амфора палас“ ние идвахме
веднъж на 3 месеца, когато се извършваха тези сделки на имотите, но в
последствие заедно с Р. Г. идвахме 2 пъти в годината в България и основно
имахме работа с банките.
Преди Р. Г. да стане представител на британската компания тук в
България лицето Х. В. извършваше тази роля.
Не помня съдържанието на пълномощните и за това не мога да кажа
дали съм предоставял правомощия на някой с тях, във връзка с дейността на
„Амфора палас“. Тези пълномощни бяха издадени на територията на
България.
Не мога да кажа дали А. Л. е имал право да оперира с банковите сметки,
които са били открити в България, но до голяма степен предполагам, че е имал
такива правомощия. Не помня кои са били дружествата, които са
осъществявали посредническа дейност при продажбите в България и в
Естония.
Страните заявиха, че нямат въпроси към свидетеля.
СВИД. Г.: Бях нает на работа в дружеството, което се занимаваше с
продажба на недвижими имоти. Това се случи през 2010 г. и това дружество
имаше множество различни проекти, като един от проектите се намираше в
България и в този български проект по онова време работеше А. Л..
Нашето предприятие се занимаваше основно с финансови инвестиции и
А. Л. се занимаваше с управлението на този проект. Известно ми е, че в този
проект включваше продажба на обекти на недвижими имоти, като трябваше
всичко да бъде продадено, именно с това се занимаваше А. Л..
4
Нямах контакти със счетоводното обслужване и не помня кое дружество
извършваше тази услуга. Дружеството, което ме нае на работа е „Satnam
Europe“. А. Л. имаше отношение към друго дружество. Не мога да кажа името
на дружество, към което имаше отношение А. Л.. Предполагам, че той не е
бил на работа в България, а е извършвал услуги въз основа на контрактни
условия.
Не помня дали А. Л. е давал отчет за своята дейност на мен и моето
дружество, но предполагам, че би трябвало да е имало някаква отчетност и
документация, за която нямам спомени, но предполагам, че такава
документация би трябвало да е минавала през счетоводството. В Естония с
всички тези въпроси се занимаваше М. П..
Когато се присъединихме към проекта в България, този проект вече не
беше процъфтяващ, отиваше на голяма загуба и за това ние не възлагахме
надежди към този проект.
Предполагам, че А. Л. е представил някакви документи с отчетност на
финансовия контрол в **********но не мога да кажа със сигурност. „Амфора
палас“ е тази компания, която наричаме български проект. Нямаше такъв
период през който да съм представлявал и управлявал „Амфора палас“.
Не мога да кажа с точност как са се случвали тези неща с продажбите, но
съм сигурен, че А. Л. е трябвало да се консултира с г-жа М.. Моите
работодатели ми поставяха задачи колкото може по-малко време да отделяме
на този проект и колкото може по-бързо да излезем от този проект, дори и с
цената на продажба под себестойността на съответните обекти.
Самият аз не бях свързан с данъците и подаване на декларации в
данъчното и не помня как ставаше това, но такива задължения би могло да са
били възложени, както на А. Л. така и на г-жа М..
Не помня дали през февруари 2010 г. съм бил във Варна, но мога да
кажа, че два пъти съм минавал през България. През тези идвания в България
съм ходил при нотариус, но не помня как се казваше този нотариус. Не знам
дали се казваше Я. Н.. Със сигурност, ако нещо сме подписвали в България, то
тези документи бяха свързани с „Амфора палас“, но какво точно сме
подписвали не мога да кажа. При мен няма никакви документи, нищо не съм
запазил, освен това от 5 години вече не съм свързан с дружеството, за което
работих.
ПРОКУРОРЪТ: Ще задам конкретен въпрос във връзка с договора, тъй
като няма как да го предявим на свидетеля. Договорът е за управление от
16.02.2010 г. по силата на който „Амфора палас“ ЕООД, чрез представителя си
Е. Е. възлага на свидетеля управление и представителство на „Амфора палас“.
Договорът се намира в том 3 на ДП, стр. 53.
СЪДЪТ предявява на свидетеля Р. Г. договор находящ се в ДП, том 3,
5
стр. 53.
СВИД. Г.: Не зная какъв е този документ. Не можах да видя на екрана
този документ, който Вие се опитахте да ми покажете, затова не мога да се
сетя за този договор. Никога не съм управлявал „Амфора палас“.
Страните заявиха, че нямат въпроси към свидетеля.
На свидетеля А. О. се разясняват правата по чл.290 от НК и по чл.121 от
НК от естонския съдия, като същият обещава да говори истината.
СВИД. О.: Познавам А. Л.. Доколкото си спомням той се занимаваше с
недвижими имоти, работеше във фирмата и по този повод го познавам.
Фирмата е в България, но не помня как се казва. Имах отношение към фирма в
България, която придобива парцели, но нямам ясен спомен, защото пред 17
години приключихме с този въпрос. Честно казано нямам спомен какъв беше
А. Л. на тази фирма. По онова време аз работих в дружество
„Микрокинисвара“ - това е дружество, което се занимава с недвижими имоти.
В това дружество аз работих в качеството на аналитик. Изучавах пазара на
недвижими имоти, как се движат цените и как се движат продажбите. Не
бяхме свързани по работа с А. Л.. Той предлагаше поземлени имоти за нашето
дружество, но дотам. Не сме работили заедно.
Не помня тези названия – „Балтик хаус“ и „Амфора палас“, нищо не ми
говорят. Р. Г. не го познавам. Познавам г-н Е., но имаме само лични
отношения. Не си спомня такова дружество „Амфора палас“. Не помня как се
запознах с А. Л.. Имаше много хора, които идваха и заминаваха и не помня
как точно стана това запознанство.
Посещавах България 2, 3 или 4 пъти, но не мога да кажа през коя година.
Идвах в България да оглеждам недвижими имоти – поземлени имоти. Помня,
че преди години нямаше продажби, но имаше покупки на недвижими имоти,
на парцели в България, в това число и от естонските дружества, но аз никога
не бях официално нает като посредник. Нямах такива документи, с които да
действам като посредник в такива сделки. Мина доста време и не помня
обекти, които съм оглеждал, не мога да конкретизирам. Официално не съм бил
посредник.
Действително, с А. Л. създадохме едно дружество. Купихме един малък
парцел, но аз разбрах, че няма перспектива и много бързо се отказах. Казах на
А., че няма да участвам и да се занимавам с това дружество. Това беше
единствената сделка, в която участвах. В последствие не знам какво стана с
това дружество. Не помня как беше наименованието на това дружество. Не си
спомням дали съм участвал с А. Л., като посредници при закупуването на
голям имот с обекти и апартаменти.
6
Страните заявиха, че нямат въпроси към свидетеля.
СЪДЪТ намира, че следва да освободи преводача И. А., поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ОСВОБОЖДАВА преводача И. А. от съдебната зала.
ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на преводача И. А. за извършен устен
превод в размер на 120 лева /изд. 1бр. РКО/.
СЪДЪТ докладва получени с молба доказателства от ТД на НАП, ведно
с опис на писмените документи.
ПРОКУРОРЪТ: Аз лично не съм се запознала с тези документи,
поради краткото време преди провеждане на настоящото съдебно заседание
бях уведомена, че аз ще се явявам като представител на Окръжна прокуратура
– Варна. Така че не съм запозната с тях, но доколкото същите са изпратени в
отговор на писма на съда, касаещи предходни определения, считам, че са
относими и следва да бъдат приети. След като се запозная с тях, в следващо
съдебно заседание ще направя искания.
АДВ. Р.: Придържам се към становището на прокуратурата да се
приемат. Нямам други доказателствени искания.
ЮРИСК. А.: Да се приемат писмените доказателства.
ПРОКУРОРЪТ: Считам, че разпита на Х. В. е от значение за
изясняване на фактите и обстоятелствата по делото. Моля да продължи
издирването на този свидетел. Надявам се да бъде установен така, както след
положените усилия бяха установени и разпитани свидетелите, с оглед което
считам, че делото следва да бъде отложено. На този етап нямам други искания
по доказателствата.
СЪДЪТ намира, че докладваните писмени документи са относими и
допустими, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИОБЩАВА към доказателства по делото - Покана по чл.103 от
ДОПК №П-03000325043553-177-001/28.07.2025 г. заедно с удостоверение за
връчване;
Покана №П-03-000325043553-178-001/28.07.2025г. заедно с
удостоверение за връчване;
Протокол №П-03-000325043553-173-001/12.08.2025г. заедно с
7
удостоверение за връчване;
Искане за спиране на ревизия №П-03000325043553-053-001/10.06.2025г.;
Искане за спиране на ревизия №П-03000325043553-053-002/1б.06.2025г.;
Резолюция №п-03000325043553-0рп-001/10.03.2025г.;
Доклад № П-0З00025043553-0ИС -002/15.08.2025г.;
Протокол за насрещна проВ.а №П-22221025105334-141-
001/23.06.2025г.;
Протокол за насрещна проВ.а №П-03000325105025-141-
001/02.07.2025г.;
Протокол за насрещна проВ.а № П-03000325125929-141-001/9.07.2025г.;
Протокол за насрещна проВ.а №П-03000325125962-141-001/28.07.2025г.
Искане №П-03000325043553-041-001/21.03.2025г. заедно с
удостоверение за връчване и с банкови приложения и пълномощни;
Искане №П-03000325043553-041-002/21.03.2025г. заедно с
удостоверение за връчване и с банков отговор;
Промяна на резолюция №П-03000325043553-0РП-002/11.06.2025г.;
Искане за насрещна проВ.а №П-03000325043553-141-001/10.06.2025г.;
Искане за насрещна проВ.а №П-03000325043553-141-003/9.07.2025г.;
Искане за насрещна проВ.а №П-03000325043553-141-004/9.07.2025г.;
Искане № П-03000325043553-049-001/11.06.2025г.;
Заповед №П-03000325043553-023-001/10.06.2025г. заедно с
удостоверение за връчване;
Заповед №П-03000325043553-023-002/16.06.2025г. заедно с
удостоверение за връчване;
Заповед №П-03000325043553-143-001/11.06.2025г. заедно с
удостоверение за връчване;
Заповед №П-03000325043553-143-002/9.07.2025г. заедно с
удостоверение за връчване;
Уведомление за промяна на имейл, преводно нареждане, писмени
обяснения с приложения;
Работна карта №С-03000325011356/7.03.2025г.;
Справка от АВ за „Амфора Палас" ЕООД от 1.01.2019г. до 7.08.2025г.;
Документи по започнала процедура по обмен на информация с
референтен номер VAT_BG_043618_ЕЕ_14-1/22590-1_20250613_AF_Rl_R
/искане и съпътстващ доклад/;
Съгласие по чл.62 ал.5 от ЗКИ вк.№55-18-965/18.03.2025г.;
Искане №П-03000325043553-040-001/11.03.2025г. с известие за
доставяме и писмени обяснения, заедно със счетоводни документи и
декларация;
8
Искане №П-03000325105025-040-001/10.06.2025г. заедно с
удостоверение за връчване;
Искане №П-22221025105334-040-001/11.06.2025г. заедно с
удостоверение за връчване и приложени към него документи;
Искане №П-03000325125962-040-001/9.07.2025г. заедно с удостоверение
за връчване.
СЪДЪТ намира, че с оглед изясняване на обективната истина по делото
следва да продължи издирването на свидетеля Х. В., поради което
производството по делото следва да бъде отложено за определената резервна
дата.
С оглед горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОТЛАГА производството по делото и го НАСРОЧВА за определената
резервна дата 15.12.25 г. от 13:00 часа, за която дата и час Варненска окръжна
прокуратура, гражданският ищец чрез юрисконсулт А., адв. Р. да се считат за
уведомени от днес.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ за датата на съдебното заседание по имейл
подсъдимият А. Л., като при изявление, че ще се яви да се осигури и преводач
за датата на съдебното заседание от и на руски език.
ДА СЕ ИЗИСКА справка от ДМОС относно резултатите от
международното издирване по отношение на свидетеля Х. В..
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14:50 часа.
Председател: _______________________
Секретар: _______________________
9