РЕШЕНИЕ
№ 1846
гр. София, 17.04.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на седемнадесети април през две хиляди двадесет и четвърта година в
следния състав:
Председател:ИВАН Д. МИЧЕВ
като разгледа докладваното от ИВАН Д. МИЧЕВ Частно наказателно дело №
20241110205499 по описа за 2024 година
Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.
Постъпило е мотивирано искане от прокурор при СГП по чл.62, ал.6 т.1
от ЗКИ за разкриване на банкова тайна по досъдебно производство №
118/2024г., пр.пр.№ 6843/2024г. по описа на СГП.
Поисканата информация е за данни, представляващи ,,банкова тайна“
по смисъла на закона. В искането е посочена банковите институции и
исканата по посочените банкови сметки.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и
приложените по делото доказателства, приема за установено следното:
Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган
съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.
Разгледано по същество същото е ОСНОВАТЕЛНО.
В мотивите към искането до съда прокурорът е посочил, че воденото
разследване и търсената от банковите институции информация касаят
предоставяне разкриването на банкова тайна, посредством установяване на
извлечения от банкова сметка, както и документи, свързани с провежданото
разследване във връзка с банковата дейност. Исканата информация, във
1
връзка с банковата сметка на търговско дружество, представлява ,,банкова
тайна“ по смисъла на ЗКИ и може да бъде изисквана, чрез процедура в
настоящето производство.
Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението
на суми по банковите сметки като банките следва да предоставят
информация, за нуждите на досъдебното производство срещу установяване на
лице, за което може да се предполага, че е извършило престъпление по
чл.214, ал.2, т.2 вр. с чл.213, ал.3, т.2 от НК по отношение на ххххххх.
Информацията е необходима за разкриване на обективната истина като
намеса в правната сфера на банките, респ. на титулярите на сметките, е
пропорционална на обществения интерес и по този начин ще се постигне
необходимия баланс с реализацията на непосредствено поставената задача на
наказателния процес по чл.1, ал.1 от НПК за разкриване на престъплението,
разобличаване на виновните и правилното прилагане на закона.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по досъдебно
производство № 118/2024г., пр.пр.№ 6843/2024г. по описа на СГП като
банковите институции предоставят справка за наличността и операциите с
парични средства с посочване на местонахождението на банковия офис, от
който са правени разпорежданията с паричните средства.
Документите, послужили като основание за направените преводи (в
т.ч.фактури, договори, първични документи и др. налични документи).
Суифт – съобщения, всички документи, изготвени във връзка с
преводите.
Всички налични документи, относно извършените преводи, основанията
за транзакциите, наредител по всяка една от транзакциите, данни за касови
операции, спесимен от подписа на лицата, имащи право да се разпореждат с
паричните суми по цитираните банкови сметки, както и преводни нареждания
и други документи по отношение на следните банкови сметки и титуляр:
ххххх, с ЕГН: ххххх, както следва:
1. В ххххх – ххххххх за периода от 01.12.2022г. до 20.03.2024г.
2
2. В Банка хххх – хххххх за периода от 01.12.2022г. до 20.03.2024г.
ххххх за периода от 01.12.2022г. до 20.03.2024г.
3. В ххххх – хххххх за периода от 01.12.2022г. до 20.03.2024г.
Решението е окончателно.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3