№ 2624
гр. София, 03.06.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 100-ЕН СЪСТАВ, в закрито заседание
на трети юни през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:АЛЕКСАНДРИНА ПЛ.
ДОНЧЕВА
като разгледа докладваното от АЛЕКСАНДРИНА ПЛ. ДОНЧЕВА Частно
наказателно дело № 20241110207582 по описа за 2024 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 и ал. 2 от
Закона за кредитните институции (ЗКИ).
Постъпило е искане от прокурор при Софийска градска прокуратура
(СГП) във връзка с постъпила Европейска заповед за разследване (ЕЗР),
издадена от Окръжна прокуратура – Лисабон – Трето отделение на отдел
„Разследвания и наказателни производства“ по досие № 1001/23.6TELSB,
призната за изпълнение с постановление на СГП от 27.02.2024 г.
Посочено е, че е издадена Европейска заповед за разследване във връзка
с воденото наказателно производство за престъпление „квалифицирана
измама“ и за престъпление „изпиране на пари“, съответно по чл. 217, чл. 218
и по чл. 209 и сл. и чл. 253 от Наказателния кодекс на Кралство Португалия.
Сочи се, че с ЕЗР се иска прилагане на извлечение от банкова сметка
IBAN BGPRCB92301452879701 за месец януари 2023 г. Посочената сметка е
открита в „ПроКредит Банк /България/“ ЕАД, с титуляр „Слайдерон“ ЕООД,
ЕИК **********.
Твърди се, че по посочената сметка на 20.01.2023 г. са били преведени
средства от сметка на регистрирано в Кралство Португалия дружество, по
чиято сметка на 19.01.2023 г. е била преведена сумата от 9 951,70 евро.
Впоследствие на 15.03.2023 г. от банката, в която по сметка на португалското
дружество е била преведена тази сума е било получено съобщение с искане за
връщане на средствата с основание „измама“.
Сочи се, че към момента лицето, вписано като управител на
„Слайдерон“ ЕООД, ЕЖ ********** е Гюнай Юсеин, който е починал.
C оглед изпълнение на получената ЕЗР е необходимо разкриване на
банкова тайна по отношение на горепосочената банкова сметка, като се
приложи извлечение от сметката за месец януари 2023 г.
Софийски районен съд, след като разгледа искането и приложените
1
към него доказателства приема следното:
Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за Европейската заповед за разследване
(ЗЕЗР), „Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел да
се събере информация, представляваща банкова тайна, за конкретни
банкови сметки и за банкови операции, които са били извършени през
определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, включително
данните за всяка сметка на наредител и на получател.“, като съгласно ал. 2
на същия законов текст в случаите по ал. 1 съдът постановява разкриване на
информацията по реда на глава осма от Закона за кредитните институции
(ЗКИ).
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да
постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има
искане от прокурор и данни за извършено престъпление.
В настоящия случай е постъпило искане от компетентен орган, към
което са приложени доказателства (воденото досъдебно производство по пр.
пр. № 6820/2024 г. на СГП, вкл. европейска заповед за разследване),
обуславящи необходимостта от разкриване на банковата тайна по посочената
в искането банкова сметка в търговската банка, с оглед събирането на
доказателства за нуждите на воденото разследване по досъдебното
производство, респ. за нуждите на воденото разследване от органите на
Кралство Португалия за документиране и доказване на престъпната дейност
на лица, а така също и установяване на евентуални данни за други
престъпления, с оглед на което претендираната намеса в правната сфера на
лицата се явява пропорционална на преследваните легитимни цели.
В този смисъл искането се явява основателно, като съдът преценява в
случая, че разкриването на посочените сведения по сметката е за допустим
период, за който следва да се уважи, а именно за месец януари 2023 г., като
информацията следва да съдържа извлечение от банкова сметка IBAN
BGPRCB92301452879701 за месец януари 2023 г., която банкова сметка е
открита в „ПроКредит Банк /България/“ ЕАД, с титуляр „Слайдерон“
ЕООД, ЕИК **********.
С оглед на посочените обстоятелства и на основание чл. 31, ал. 2 от
ЗЕЗР, вр. чл. 62, ал. 7 вр. ал. 6, т. 1 и ал. 2 от ЗКИ, Софийският районен съд
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩА БАНКОВА ТАЙНА по банкова сметка IBAN
BGPRCB92301452879701, която банкова сметка е открита в „ПроКредит
Банк /България/“ ЕАД, с титуляр „Слайдерон“ ЕООД, ЕИК **********,
като информацията следва да съдържа извлечение от банковата сметка
за месец януари 2023 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2