РЕШЕНИЕ
№ 34
гр. Русе , 23.02.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, XI НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито
заседание на двадесет и трети февруари, през две хиляди двадесет и първа
година в следния състав:
Председател:Александър С. Станчев
като разгледа докладваното от Александър С. Станчев Частно наказателно
дело № 20214520200375 по описа за 2021 година
Производството е по чл.62 от Закон за кредитните институции.
Постъпило е искане от Окръжна прокуратура- Русе по отношение на
Наказателно производство - преписка № 5489/17г., по описа на ОП-Русе, което се води
за извършено престъпление по чл.253, ал.1 от НК.
По делото е установена следната фактическа обстановка :
Л. Т. Д. и Д. Л. Т. са съответно баща и син, които през периода м. януари 2015г.
- м. декември 2017г. живеели в гр. Ветово, обл. Русе. Л. Тодоров притежавал недвижим
имот на ул. „Баба Тонка" №2 в гр. Ветово, обл. Русе, закупен с договор за покупко-
продажба от 03.05.2016год. от Община - Ветово. Съгласно заключението на
назначената и изготвена в хода на разследването строителна - техническа и оценителна
експертиза, имотът се състоял от нова сграда, построена през 2015-2016год.; стара
сграда, построена 1969-1970г.; гараж със склад, построен 1994-1995г.; навес с барбекю,
построен 2006-2007г.; ограда, построена в периода 2002-2005г. и гараж със склад
68кв.м, построени 2015-2016г. Стойността на разходите (земя, жилищна сграда-нова)
възлизала на 71000лева; навес -6410лева, разходи за построяване на ограда -13 393лв.
Пазарна стойност на имота била, както следва: за старата жилищна сграда 39 877лева;
нова жилищна сграда - 48671лева; гараж - 13668 лева; ограда - 11 511лева; навес -
5084лв., земя - 5084 лева или всичко на възлизало на обща стойност 124 459лева. Л. Д.
притежавал и моторни превозни средства: л.а. „ВАЗ", модел "2107" с рег.№Р8741Л;
л.а. „Мерцедес", модел "Вито 112 ЦДИ", с рег.№Р9010РВ; л.а. автомобил марка
1
„Фолксваген", модел "Пасат", с рег.№Р8039РМ; л.а. „Мерцедес", модел "300 СЕ", с
рег.№Р9522ВР; л.а. марка „Ситроен", модел "Немо", с рег.№Р6801ВХ. Автомобилите
били закупени през периода 2014г. -2017г. Едновременно с това ползвал л.а.
„Фолксваген голф" с рег.№Р1761РМ, регистриран на името на Г. Г. Д.а и товарен
автомобил „Фиат Дукато 230Л" с рег.№Р3694ВМ, регистриран на името на Сюлейман
Фикретов Сюлейманов. Л.Д. и съпругата му притежавали и сграда с пл.№611, с
предназначение-сграда за търговия с площ 76 кв.м. в гр.Ветово, ул."Трети март" №11,
представляваща - „Игрална зала за хазартни игри с игрални автомати и кафе-клуб".
Бистра Л. Т. (дъщеря на Любомир Т. Д. и сестра на Д. Л. Т. притежавала
недвижим имота на ул.“Баба Тонка“ №4, в гр. Ветово, обл. Русе, съгласно н.а.
№177/24.06.2008 г., том.22, д.№577/2008 г. по описи на „Служба вписвания“ - гр.Русе.
Имотът бил закупен от Д.а И. В. на 24.06.2008год. за сумата от 2876лв., колкото е и
данъчната оценка на имота. Издадено било Разрешение за строеж № 15/22.06.20Югод.
за двуетажна жилищна сграда, която се ползвала от Д. Л. Т.. Съгласно заключението на
назначената и изготвена в хода на разследването строително - техническа и оценителна
експертиза на мястото съществували сграда, построена през 2018г. и с РЗП - ЗЗОкв.м.,
както и гараж, ажурна и плътна ограда, и навес - построени 2018-2019г. Стойността на
разходите (земя, жилищна сграда, гараж, ограда) възлизала на 311 000 лева.
Стойността на движимите вещи в имота възлизала на 10 525 лева. Пазарна стойност на
имота била 224 500лева. На 16.042019г. в имота било извършено претърсване и
изземване, при което били иззети златни накити и парични средства (2200лева,
5400евро, 20 паунда, 230 турски лири, 905 леи и 25 евро). Според дадените в протокола
бележки от Л. Т. Д., паричната сума представлявала оборотните средства на ЕТ
„РАПОС“, а златните накити били на съпругата му П. Г.а Д.а. Съдебно-ценова
икономическа експертиза на изделия от благороден метал установява, че златните
накити са с общо тегло 70,44гр. и стойността им възлизала на 3874лева. Любомир Т. Д.
ползвал л.а. „Ауди А7“ с рег. №Р0707КК, регистриран на името на Д. Ф. Х., чиято
стойност възлизала на 28 500 лева.
Видно от получената справка от ТД - НАП - офис Русе за периода 01.01.2004г. -
27.07.2018г. не били регистрирани трудови договори със страна Л. Т. Д. или Д Л Т. Б.
Л. Т. имала сключен Трудов договор към ДГ“Щастливо детство“- гр. Ветово за
периода 18.10.2018г. - 05.09.2019г.
Справка до „Агенция по вписвания“ установява, че Л. Т. Д. е собственик на ЕТ
„РАПОС - Л.Д.“.
При проведеното разследване е изготвена справка чрез регистър на банковите
сметки и сейфове, която установява, че през процесния период:
Л. Т. Д. бил титуляр на три банкови сметки в „БАНК ДСК“АД - 2 бр. и
2
1 бр. в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД ;
Б. Л. Т. била титуляр по една банкова сметка в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА
БАНКА“АД ;
ЕТ „РАПОС-Л.Д.“ -ЕИК 201525 864 има разкрити две банкови сметки в
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“АД и „БАНКА ДСК“АД.
Предвид изложеното, с оглед провежданото разследване за престъпление по чл.
253 ал.1 от НК и установяване на размера на имущество, придобито по престъпен
начин, прокурора счел, че е необходимо разкриване на банкова тайна по отношение на
банковите сметки на Л. Т. Д., Б. Л. Т. и ЕТ „РАПОС-Л.Д.“-ЕИК ********* в
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД, „БАНКА ДСК“АД и „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА
БАНКА“АД с данни за наличност през периода от откриването им-до31.12.2017г.
Съдът след като се запозна с приложените по наказателно производство -
преписка № 5489/17г., по описа на ОП-Русе, материали и съдържанието на
депозираното искане, намира, че същото е ОСНОВАТЕЛНО и ОБОСНОВАНО.
Съдът констатира, че в материалите по делото се съдържат доказателства,
които дават основание на съда да приеме, че са налице данни за извършено
престъпление по чл. 253, ал.1 от НК, което от своя страна се обосновава приложението
на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ, и че за целите на производството е необходимо да бъдат
събрани доказателства, чрез разкриване на сведения представляващи банкова тайна,
както следва :
I. Да се предостави детайлна справка за движението и наличностите по банкови
сметки в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“АД за периода от откриването на
посочените сметки до 31.12.2017г., а именно:
-номер на сметка ВG94UBBS88881000301602 с титуляр - Б. Л. Т., ЕГН-
*********
-номер на сметка ВG79UBBS88881000554945, открита на ЕТ „РАПОС- Л.Д.“ -
ЕИК ***********
ІІ. Да се предостави детайлна справка за движението и наличностите по
банкови сметки в банка „БАНКА ДСК“АД от откриване на посочените сметки до
31.12.2017г., както следва:
-номер на сметка ************* с титуляр Л. Т. Д., с ЕГН********;
-номера на сметка *************** с титуляр Л. Т. Д.,с ЕГН-
***************** ;
-номер на сметка ВG****************с титуляр ЕТ „Р.-Ю. Д.“ -ЕИК
3
************ (упълномощено лице юбомир Т. Д., с ЕГН-******************).
III. Да се предостави детайлна справка за движението и наличностите по
банкова сметка в банка „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД от откриване на посочената
сметка до 31.12.2017г.:
-номер на сметка ВG8********** с титуляр Л. Т. Д., ЕГН-***********
Справките да съдържат данни за титуляр и пълномощник на сметката; вида и
режима на ползване на банковите сметки; дата на сключване, изменение, вкл.
прекратяване на договора, респ. откриване и закриване на банковите сметки;
извършените операции по сметките; движението по сметките; списък на лица, вкл.
пълномощници, които са извършвали операции по посочената сметка.
С оглед установяване на горните обстоятелства за нуждите на разследването е
от съществено значение предоставяне на исканата прокурора информация.
Мотивиран така и на основание чл.62, ал.7, вр. ал.6 от Закон за кредитните
институции, Съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВАТА ТАЙНА чрез
разкриване на сведения представляващи банкова тайна, а именно :
I. Да се предостави детайлна справка за движението и наличностите по банкови
сметки в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“АД за периода от откриването на
посочените сметки до 31.12.2017г., както следва:
-номер на сметка ********************* с титуляр - Б. Л. Т., ЕГН-
******;
-номер на сметка В*********************, открита на ЕТ „Р.- Л.Д.“ -ЕИК
***********.
ІІ. Да се предостави детайлна справка за движението и наличностите по
банкови сметки в банка „БАНКА ДСК“АД от откриване на посочените сметки до
31.12.2017г., както следва:
-номер на сметка В********************** с титуляр Л. Т. Д., с
ЕГН******************** ;
-номера на сметка 0*********** с титуляр Л. Т. Д.,с ЕГН-6**************** ;
-номер на сметка ВG******************** с титуляр ЕТ „Р.-Ю. Д.“ -ЕИК
4
*************** (упълномощено лице юбомир Тодоров Д., с ЕГН-**************).
III. Да се предостави детайлна справка за движението и наличностите по
банкова сметка в банка „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД от откриване на посочената
сметка до 31.12.2017г.:
-номер на сметка ВG************ с титуляр Л. Т. Д., ЕГН-***********.
Справките да съдържат данни за титуляр и пълномощник на сметката; вида и
режима на ползване на банковите сметки; дата на сключване, изменение, вкл.
прекратяване на договора, респ. откриване и закриване на банковите сметки;
извършените операции по сметките; движението по сметките; списък на лица, вкл.
пълномощници, които са извършвали операции по посочената сметка.
Да бъдат предоставени заверени копия на документи (извлечения),
удостоверяващи изложеното в справката.
Препис от настоящото решение да се изпрати незабавно в Окръжна
прокуратура- Русе, ведно с материалите по преписка № 5489/17г., по описа на ОП-
Русе
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Районен съдия:
Съдия при Районен съд – Русе: _______________________
5