П Р И С Ъ Д А
№____
гр. Кюстендил, 18.11.2016 г.
В И
М Е Т
О Н А
Н А Р
О Д А
КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично
съдебно заседание на осемнадесети ноември две хиляди и шестнадесета година, в
състав:
|
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: |
ЙОЛАНДА ЦЕКОВА В.А.Б.С. |
||
|
при
участието на прокурора |
Владимир
Мицов |
|
||
|
и
съдебния секретар |
Г.К. |
|
||
|
като
разгледа докладваното от съдия |
Йоланда
Цекова |
|
||
|
наказателно
общ характер дело №134 по описа на
Кюстендилски окръжен съд за |
|
|||
и въз основа на
доказателствата
ПРИСЪДИ:
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Т.И. с ЕГН:**********, роден на *** *** Загора, живущ ***,
българин, с българско гражданство, с висше образование, женен, неосъждан за ВИНОВЕН в
това, че през периода от 06.08.2008 г. до 09.10.2009 г. в гр. Кюстендил и в гр.
София, в условията на продължавано престъпление (чл. 26, ал. 1 от НК),
извършвайки повече от две деяния, които осъществяват поотделно различни състави
на едно и също престъпление, са извършени през непродължителни периоди от
време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което
последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на
предшестващите, като клиент на „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД - финансов център
гр. Кюстендил, повече от два пъти извършил финансови операции и сделка с
имущество и получил и използвал имущество - парични средства в размер на 745
970,96 лв. (седемстотин четирдесет и пет хиляди деветстотин и седемдесет лева и
96 стотинки), за което към момента на получаването му е знаел, че е придобито
чрез три престъпления по чл. 217, ал. 2 от НК извършени от П.Т.Т., Т. Л. Х. и И.Р.Ш.,
които като пълномощници съзнателно са действали против законните интереси на
представляваните от тях физически лица - собственици на имоти по сключени
договори за учредяване право на прокарване на трасето на обект: ”Преносен
газопровод високо налягане и АГРС „Силистра” и прилежащ сервитут по смисъла на чл.
193 от ЗУТ с „Булгартрансгаз” ЕАД гр. София със задължение да преведат
паричните суми като обезщетение на собствениците на имоти, преведени в банка
„Юробанк И ЕФ ДЖИ България” АД, финансов център гр. Кюстендил, по разплащателни
сметки: ***, открита на името на Т., с
наличност 189 589,14 лв.; ***, открита на името на Х., с
наличност 469 922, 68 лв. и ***, открита на името на Ш., с
наличност 86 459,14 лв., като са упълномощили И.Т.И. да се разпорежда с
паричните средства по тези сметки, както следва:
1.
На 06.08.2008 г в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил
превод на пари в размер на 12 510 лв.с преводно нареждане от разплащателна
сметка ***, открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД -финансов
център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т., по открита своя спестовна сметка: ,,Мега” *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр.
Кюстендил;
2.
на 13.08.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 1000 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи
България” АД -финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по открита своя
спестовна сметка: ,,Мега”*** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил;
3.
на 13.08.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 18 000 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи
България” АД - финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по
разплащателна сметка *** открита на „Т.Лесимпекс“ ЕООД в
„Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;
4.
на 21.08.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 71 665 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи
България” АД -финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по разплащателна
сметка *** открита на „Т.Лесимпекс“ ЕООД в „Юробанк И ЕФ ДЖИ
България“АД, финансов център гр. Кюстендил;
5.
на 16.09.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 19 410 лв.с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи
България” АД -финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по открита своя
спестовна сметка: „Мега” *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил;
6.
на 16.09.2008 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД-
финансов център гр. Кюстендил сключил финансова сделка, като закупил
валута-9650 евро за сумата от 19 410 лв. от своя спестовна сметка: „Мега” ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;
7.
на 19.09.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 23 252 лв.с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи
България” АД - финансов център гр. Кюстендил на името на П.Т.Т. по открита своя
спестовна сметка: ,,Мега” *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил;
8.
на 19.09.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 23 252 лв.с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД
-финансов център гр. Кюстендил по разплащателна сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов
център гр. Кюстендил;
9.
на 13.10.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 5 815 лв. с преводно нареждане от разплащателна
сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД, финансов център
гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по открита своя спестовна сметка: ”Мега” *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр.
Кюстендил;
10.
на 13.10.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 5 815 лв. с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД,
финансов център гр. Кюстендил, по разплащателна сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов
център гр. Кюстендил;
11.
на 14.10.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като наредил
превод на пари в размер на 8 448 лв. с преводно нареждане от разплащателна
сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи България” АД, финансов център
гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по своя спестовна сметка: „Мега”*** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов център гр.
Кюстендил;
12.
на 14.10.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 8 448 лв с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, по разплащателна сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД -финансов
център гр. Кюстендил;
13.
на 25.11.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 23 505 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи
България” АД, финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по открита своя
спестовна сметка: „Мега”*** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил;
14.
на 25.11.2008 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 23 505 лв. с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, по разплащателна сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов
център гр. Кюстендил;
15.
на 27.11.2008 г. в гр. София в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, клон
Стефан Стамболов, ул.“Стефан Стамболов“, №30 получил пари-сумата от 23 500
лв., които изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка *** на „Т. Лесимпекс“ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов
център гр. Кюстендил;
16.
на 10.04.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов
център гр. Кюстендил, получил пари 36 694 лв., които изтеглил на каса с
нареждане разписка от разплащателна сметка *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. и които внесъл по
своя спестовна сметка „Мега“ *** открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ
България“АД, финансов център гр. Кюстендил;
17.
на 28.04.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 17 961 лв.с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна
сметка „Мега“ *** открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ
България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;
18.
на 28.04.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 17 961 лв. с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД
-финансов център гр. Кюстендил по сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в
„Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов
център гр. Кюстендил
19.
на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 5 950 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** открита в „Юробанк И Еф Джи
България” АД, финансов център гр. Кюстендил, на името на П.Т.Т. по открита своя
спестовна сметка: ”Мега”*** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил;
20.
на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 5 950 лв.с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, по сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в
“Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;
21.
на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 54 730 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна
сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил;
22.
на 14.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 54 730 лв. с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, по сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в
„Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;
23.
на 20.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 848 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД
- финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна
сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД,
финансов център гр. Кюстендил;
24.
на 20.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 848 лв. с преводно нареждане от своя спестовна
сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, по сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в
„Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;
25.
на 25.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 52 130 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна
сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил;
26.
на 25.05.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 52 130 лв. с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, по сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в
„Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;
27.
на 25.05.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България АД
използвал пари - сумата от 52130 лв.от сметка *** на „Т.Лесимпекс“ЕООД открита в
„Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил, за предсрочно
издължаване на кредит;
28.
на 01.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 18 456 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна
сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД,
финансов център гр. Кюстендил;
29.
на 01.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 18 456 лв.с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД
- финансов център гр. Кюстендил по сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в
Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;
30.
на 08.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 28 915 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД,
финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна
сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД,
финансов център гр. Кюстендил;
31.
на 08.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 28 915 лв. с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, по сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в
„Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;
32.
на 08.06.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД-финансов
център гр. Кюстендил използвал пари-сумата от 28914 лв. от сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов
център гр. Кюстендил, за издължаване по кредит;
33.
на 15.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 54 215 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД,
финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна
сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил;
34.
на 15.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 54 215 лв. с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, по сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в
„Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;
35.
на 15.06.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД
използвал пари-сумата от 54 214 лв.от сметка *** на „Т.Лесимпекс“ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов
център гр. Кюстендил, за предсрочно погасяване на кредит;
36.
на 26.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 41 932 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД,
финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна
сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД,
финансов център гр. Кюстендил;
37.
на 26.06.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 41 932 лв. с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, по сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в
Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;
38.
на 09.07.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 68 615 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД,
финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна
сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД,
финансов център гр. Кюстендил;
39.
на 09.07.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 68 615 лв. с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, по сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в
„Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;
40.
на 09.07.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД
използвал пари-сумата от 68 614 лв.от сметка *** на „Т.Лесимпекс“ ЕООД открита в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов
център гр. Кюстендил,за предсрочно погасяване на кредит;
41.
на 10.07.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 3 482 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД,
финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна
сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил;
42.
на 10.07.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 3 482 лв. с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, по сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в
„Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов център гр. Кюстендил;
43.
на 06.08.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 66 190 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна
сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил;
44.
на 06.08.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 66 190 лв. с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД,
финансов център гр. Кюстендил по сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в
„Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;
45.
на 07.08.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 25 684 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка ***в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД,
финансов център гр. Кюстендил, открита на името на Т. Л. Х. по своя спестовна
сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД,
финансов център гр. Кюстендил;
46.
на 07.08.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 25 684 лв. с преводно нареждане от своя
спестовна сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил, по сметка *** на „Т. Лесимпекс“ ЕООД открита в
„Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил;
47.
на 21.08.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД - финансов
център гр. Кюстендил получил пари -сумата от 8 080 лв., които изтеглил на
каса с нареждане разписка от разплащателна сметка *** открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов
център гр. Кюстендил;
48.
на 07.09.2009 г. в гр. Кюстендил извършил финансова операция, като
наредил превод на пари в размер на 19 810 лв. с преводно нареждане от
разплащателна сметка *** открита на името на И.Р.Ш. в
„Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов център гр. Кюстендил по своя спестовна
сметка „Мега“ *** в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД,
финансов център гр. Кюстендил;
49.
на 24.09.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов
център гр. Кюстендил, получил пари-сумата от 46 200 лв., които изтеглил на
каса с нареждане разписка от разплащателна сметка *** открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов
център гр. Кюстендил;
50.
на 06.10.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов
център гр. Кюстендил, получил пари-сумата от 1 180 лв., които изтеглил на
каса с нареждане разписка от разплащателна сметка *** открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“ АД, финансов
център гр. Кюстендил;
51.
на 09.10.2009 г. в гр. Кюстендил в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД
-финансов център гр. Кюстендил получил пари -сумата от 11 170 лв., които
изтеглил на каса с нареждане разписка от разплащателна сметка *** открита на името на И.Р.Ш. в „Юробанк И ЕФ ДЖИ България“АД, финансов
център гр. Кюстендил,
като
деянията са извършени два и повече пъти, имуществото е в особено големи размери
и случаят е особено тежък, поради което и на основание чл. 253, ал. 5, във връзка с
ал. 3, т. 2, във вр. с ал. 2, пр. 2 и вр. с ал. 1, пр. 1 и пр. 2, във вр. с чл.
26, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му НАЛАГА наказание „лишаване от свобода” за срок от
3 години (три години), чието изпълнение, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА за изпитателен срок от 5 години,
както и наказание „ГЛОБА” в размер
на 30 000 лв.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Т.И., с посочени лични данни, за НЕВИНОВЕН да е осъществил горното престъпление при
правна квалификация на предикатното престъпление по чл. 217, ал. 4 от НК, а именно: от деянията на тримата пълномощници
П.Т.Т., Т. Л. Х. и И.Р.Ш. да са последвали значителни щети и го ОПРАВДАВА по тази част на обвинението..
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Т.И., с посочени лични данни, за НЕВИНОВЕН и по тази част на обвинението – т. 10, за извършената на 13.10.2008 г. в
гр Кюстендил финансова операция – нареден от подсъдимия превод на пари за
разликата над 5 815 лв. до неправилно записаните 5 8158лв. и го ОПРАВДАВА по тази част на обвинението, което не се отразява върху общия размер на
полученото и използвано от подсъдимия имущество – парични средства в размер на
745 970,96 лв. (седемстотин четирдесет и пет хиляди
деветстотин и седемдесет лева и 96 стотинки).
На основание чл.
253, ал. 6 от НК ОСЪЖДА подсъдимия И.Т.И. да ЗАПЛАТИ на държавата,
представлявана от Министерство на финансите, чрез ТД на НАП София, офис
Кюстендил равностойността на предмета на престъплението в размер на 745 970,96 лв.
ОСЪЖДА подсъдимия И.Т.И. да заплати следните разноски:
по сметка на КОП - 380,00 лв. (триста и осемдесет лева), по сметка на КОС -
592,00 лв.
ОСЪЖДА подсъдимия И.Т.И. (със снета по-горе самоличност)
да заплати държавна такса, в полза на бюджета на съдебната власт в размер на 5
лева, по сметка на КОС за служебното издаване на изпълнителен лист.
Веществените доказателства: 4 броя дискове с пазарни
оценки на земеделски имоти (приложени към т. 22 от д.пр. – 1 диск, т. 23 от
д.пр. – 3 диска)
да се унищожат след
влизане на присъдата в сила.
Присъдата може да се обжалва или протестира пред САС, с въззивна
жалба или протест, в 15-дневен срок, считано от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЕБНИ
ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
2.