П Р И С Ъ Д А
№
гр. Русе 27.02.2013 г.
В И М Е
Т О Н А Н А Р О Д А
Русенски окръжен
съд, наказателна колегия, в публичното заседание, на двадесет и седми февруари, през две хиляди и тринадесета
година в
състав:
Председател: Юлиян Стаменов
Съдебни заседатели: 1. Д.Р.
2. И.И.
с участието на секретаря Е.Д., в присъствието на
прокурора Стелиян Грозев, след като разгледа докладваното от прокурора н.о.х. дело
N 825 по описа за
2012 год. на РОС
П Р И С Ъ Д И :
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Ц.З. - роден на ***г***, с
постоянно местоживеене ***, български
гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като управител на „И.
Е.”ООД-Р., ЕГН ********** за
ВИНОВЕН
в това, че през периода *** г.
включително в гр.Р. извършил сделки с
имущество, прикрил произхода на имущество, получил, държал,
използувал и преобразувал имущество
на обща стойност 221000 английски паунда, равностойни
към 28.06.2004 г. 648 422,84 лв., а именно апартамент Б-10-мезонет в гр. Р., ул. „***
с избено помещение № 32 и гараж № 4
в същата сграда, на обща стойност 68431,20 лв. и парична сума в евро, равностойна на 579991,64 лв., за което знаел, че е придобито чрез престъпление, извършено от
него - измама в
големи размери по чл. 210, ал.1, т. 5 вр. чл. 209, ал.1 от НК с пострадал
британската гражданка Ф. М. Ъ.
от гр.М., В., за което е осъден с
влязла в сила присъда по н.о.х.д. № 749/2005 г. на РРС, като:
- на ***. продал на В.В.В. недвижим имот - Апартамент –Б10,
мезонет в жилищна сграда ведно с изба №
32 и Гараж Г-4 в същата жилищна сграда по ул. „*** в гр. Р.
за сумата от 15 000лв.,
- на ***
г.
сключил договор за дарение като „дарен” от Ф.
М. Ъ. - британска гражданка за
сумата от 398 000 евро
- на ***.
сключил договор за дарение като „дарен” с Ф.
М.Ъ.- британска гражданка за
сумата от 39 135 евро.
- на
***. изтеглил
в брой сумата от 3 620 евро от сметката си в „*** с № ***.
- на
***. изтеглил
в брой сумата от 5 000 евро от сметката си в „***.
- на ***.
изтеглил в брой сумата от 2 569.64 евро от сметката си в „***.
- на ***.
изтеглил в брой сумата от 771.21 евро от сметката си в „***.
- на
***. изтеглил в брой сумата от 2 000 евро от
сметка си в „***.
- на
***. изтеглил в брой сумата от 3 085.63 евро
от сметката си в „***.
- на ***.
изтеглил в брой сумата от 3 085.63 евро от сметката си в „***.
- на ***.
изтеглил в брой сумата от 3 592.51 евро от сметката си в „***.
- на
***. изтеглил в брой сумата от 1 024.33 евро
от сметката си в „***.
- на
***. изтеглил в брой сумата от 256.02 евро от
сметката си в „***
- на
***. изтеглил в брой сумата от 121.71 евро от
сметката си в „***.
- на
***. изтеглил в брой сумата от 8 186.24 евро от сметката си в ***.
- на ***. изтеглил в брой сумата от 2049.18 евро от
сметката си в „***.
- на
***. изтеглил в брой сумата от 1024.22 евро от
сметката си в „***.
- на
***. изтеглил в брой сумата от 1 536.49 евро
от сметката си в „***.
- на ***.
изтеглил в брой сумата от 830.33 евро от
сметката си в „***.
- на *** изтеглил в брой сумата
от 850 евро от сметката си в „***.
- на
***. изтеглил в брой сумата от 1 600 евро от
сметката си в „***.
- на
***. изтеглил в брой сумата от 12 893.19 евро
от сметката си в „***.
на ***.
приел от баба си Д.Д.Х. паричните суми 27165 евро и
243 330 евро,
като
деянието
е извършено два и повече пъти, поради което и на
основание чл.
253, ал. 3, вр. ал. 2 пр. 2 , 3, 4 и 5 вр.
ал. 1 пр. 2 и 3 от НК /ред. ДВ, бр. 26 от 30.03.2004 г./, вр. чл. 2 ал. 1
и 2 от НК, го
ОСЪЖДА
на наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и 7 000 лв. глоба.
ПРИЗНАВА
същия подсъдим с горната самоличност за
НЕВИНЕН
в това, че през
периода ***. включително
в гр.Р.:
извършил
финансови
операции и прикрил действителните права върху имущество, като:
- на ***. купил недвижим имот - Апартамент –Б10, мезонет в
жилищна сграда ведно с изба № 32 и Гараж
Г-4 в същата жилищна сграда по ул. „***. Р. за сумата от
71 488.83лв., който имот
В.В.В.
след като го била закупила от подсъдимия на ***. продала на Ц.З.И.,
който го закупил в полза на М.Ц.З. за сумата от 15 000лв., като последният
на ***. продал имота отново на Ц.З.И. за сумата
от 20 000лв., който от своя страна
за последно на 06.11.2006г. го дарил на М.Ц.З.;
- на ***.
придобил лек автомобил „ Ф.
П.” с рег. № *** за сумата от
500лв., представляваща цена по договор
за покупко- продажба на МПС от същата дата , сключен с Н. И.Х..
- на ***.
придобил транспортно средство ***
тона за сумата от 13 700 британски лири с левова равностойност в размер на
39 900.02 лв.
- на ***.
продал лек автомобил „ О. О.” с рег. № ***
за сумата от 11 000 лв. на Ю.С. П., като в договор за
покупко-продажба на МПС от 10.01.2008г. била посочена цена 5 000лв.;
- на ***.
учредил търговско дружество „ С.” ЕООД, регистрирано
с Решение № 1696/ 28.06.2007г. по ф.д.№795/2007г. на РОС;
-
на
***. сключил дружествен договор за образуване на „И.
Е.”ООД, регистрирано с Решение №3377/03.12.2007г.
по ф.д.№1457/2007г. на РОС.
- на
неустановена дата през 2007г.
предоставил парични средства във
вид на „заем” на „ С.”
ЕООД- гр.Р., като съгласно подадената от него ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ с вх. ***.
непогасената част от заема била в
размер на 116 183.10 лв.
- на ***.
по сметката му в „*** с № ***
постъпила сума в размер на 42 717 евро с наредител Ъ. Ф.
М.
- на
***. по сметката му в „*** постъпила
сума в размер на 16 950 евро с наредител Ъ. Ф.
М.
- на
***. по сметката му в „*** постъпила
сума в размер на 12 000 евро с наредител Ъ. Ф.
М.
- на
***. по сметката му в „*** постъпила
сума в размер на 14 290 евро с наредител Ъ. Ф.
М.
- на
***. по сметката му в „*** постъпила
сума в размер на 2 500 евро с наредител Ъ. Ф.
М.
- на ***.
от сметката си в „*** превел сума в размер на
41 000 щатски долара /71 488.83 лева/ на Р.К.Р.
за покупка на недвижим имот.
- на ***. внесъл 200
евро с левова равностойност 391.17лв. по Банкова сметка № ***, с титуляр
дъщеря му М. М.
З.;
- на ***.
внесъл 50 евро с левова равностойност 97.79 лв. по Банкова сметка № ***,
с титуляр дъщеря му М. М. З.;
- на ***.
във връзка с учредяване на търговско дружество „С.” ЕООД,
регистрирано с Решение № 1696/
28.06.2007г. на Окръжен съд- гр. Русе
внесъл уставен капитал в размер на 3 500лв. по набирателна сметка ***с
титуляр „ С.” ЕООД;
- на ***..
увеличил уставният капитал на търговско дружество „ С.” ЕООД, като
извършил банков превод и внесъл по
набирателна сметка№ *** с титуляр „ С.”
ЕООД сумата в размер на 1 500 лв.;
- на ***.
увеличил уставният капитал на търговско дружество „ С.” ЕООД, като
извършил банков превод и внесъл по
набирателна сметка№ *** с титуляр „ С.”
ЕООД сумата в размер на 25 000 лв.
- на
***. изтеглил от набирателна сметка № ***
с титуляр „ С.” ЕООД
сумата от 30 000лв.
- на ***.
открил на свое име депозитна сметка № *** и внесъл по
нея сумата от 20 000лв.;
- на ***.
във връзка с образуване на търговско дружество „И. Е.”
ООД , регистрирано с Решение № 3377 от
03.12.2007г. на Окръжен съд – гр. Русе
внесъл дружествен капитал в размер на 5 000 лв. по набирателна сметка № *** , с титуляр „ И.
Е.” ООД;
- на ***.
увеличил дружественият капитал на търговско дружество „ И. Е.
„ ООД, като извършил банков превод и
внесъл по набирателната сметка на дружеството сумата в размер на 9
000лв.;
на ***. и на ***.
придобил сумата от 270 680.84 евро/ или 529
405.71лв./ и на ***. преобразувал парична сума в общ размер на
270 490евро равняваща се на 529 043.23лв., получена от
него чрез банкови преводи от английската гражданка Ф.М.Ъ.
по банкова сметка *** № *** в Банка *** на
баба му Д.Д.Х. *** - като имуществото в общ размер на 702 049.08лв.
е в особено големи размери и знаел,
че то е придобито чрез тежко умишлено престъпление извършено от него, за което
бил осъден с влязла в сила на 23.10.2006г. присъда по НОХД№749/2005г. на РРС – измама в големи
размери по чл. 210, ал.1, т.5 вр. чл. 209, ал.1 от НК с пострадал британската
гражданка Ф.М.Ъ. от гр.М.,
В., като деянието с предмет получените и
изразходени парични суми и недвижимият имот е извършено два и повече пъти и случаят е особено тежък - престъпление
по чл. 253, ал.5, вр. ал. 4, вр.ал. 3 ,
т.2, вр. ал. 2 пр. 1, 2 , 3, 4, 5
вр. ал.1 пр. 1, 2 , 3, 6 от
НК, както и за разликата над сумата от 648 422,84
лв., както и да е извършил горното
престъпление по чл. 253, ал. 3, вр. ал. 2
пр. 2 , 3, 4
и 5 вр.
ал. 1 пр. 2 и 3 от НК /ред. ДВ, бр. 26 от 30.03.2004 г./, вр. чл. 2 ал. 1
и 2 от НК в периодите от 1.09.2003 г. до
3.09.2003 г. и от 6.03.2006 г. до 14.02.2008 г. и го оправдава по тези
части на обвинението.
На
основание чл. 25 ал. 1 вр. чл. 23 ал. 1 и 3
от НК определя едно
ОБЩО
НАКАЗАНИЕ за престъпленията предмет на настоящото дело и по н.о.х.д. № 749/2005
г. на РРС в размер на
ТРИ
ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, към което присъединява и наказанието 7 000 лв.
глоба.
Предмета
на престъплението и равностойността на липсващата му част са присъдени в полза
на държавата с влязло в сила съдебно решение № 164/14.06.2011 г. по гр.д. №
199/2011 г. на ВтАС.
На
основание чл. 66 ал. 1 е чл. 25 ал. 4 от НК
ОТЛАГА
изтърпяването на наказанието лишаване от свобода за изпитателен срок от ПЕТ
ГОДИНИ през което време осъденият е длъжен да работи или учи при обективна
възможност за това.
ОСЪЖДА
подсъдимия да заплати на държавата направените деловодните разноски както
следва: 506 лв. да заплати по сметката на ОД-МВР-Русе разноски на досъдебното
производство и сумата 450 лв. да заплати по сметката на РОС разноски за
съдебното производство.
ПРИСЪДАТА
може да се обжалва или протестира в 15 дн. срок от днес пред Апелативния съд в
гр. Велико Търново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.