Присъда по Наказателно дело 3693/2009г.

П Р И С Ъ Д А

гр.С. 29.03.2010год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД , НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, 29- ти състав, в открито съдебно заседание проведено на двадесет и девети март през две хиляди и десета година , в състав :

Председател : РУМЯНА ЧЕНАЛОВА Съдебни заседатели :1.С.В.

2.С. МИНЧЕВА – ПРОЙНОВА

Резервен съд. Заседател: Т.М.

при секретаря В.И., в присъствието на прокурора АНДРЕЙ АНДРЕЕВ като разгледа докладваното от председателя наказателно общ характер дело № 3693 по описа за 2009 година, въз основа на данните по делото и закона

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.Н. с ЕГН ********** ***, българин,български гражданин, неосъждан ,с висше образование.ЗА ВИНОВЕН в това че :В периода м. Март. 2003 г. до м. Декември. 2006 г. в гр.Ш., гр.Я., гр. К., гр. П., гр. Б. и гр. С., ръководил и участвал в организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл.253 от НК , като групата се състои от М.С.Н., А.Ю.Ш., Г.К.Г., В.Б.А., И.Х.И., поради което и на осн. чл. 321 ал.З, вр. ал.2, вр. ал.1 пр.2 вр. с чл.54 от НК го ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, като го признава за НЕВИНОВЕН досежно обвинението че е участвувал и ръководил група образувана и с участието на Л.Д.С. като го оправдава по обвинението в тази му част.

ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.Н. с ЕГН ********** ***, българин,български гражданин, неосъждан ,с висше образование.ЗА ВИНОВЕН в това че : В периода м.Март.2003 г. - м. Декември.2006 г. в гр. П., гр.Ш., гр.Я., гр.К. и гр.С., в качеството му на ПОДБУДИТЕЛ (умишлено склонил М.С.Н., А.Ю.Ш., Г.К.Г., В.Б.А., И.Х.И., да извършат престъпления - да извършат финансови операции - банкови преводи с имущество и се разпоредят със суми представляващи субсидии по програма С., отпуснати в полза на дружествата – П. Ч. ООД, Е. АД, Р. М.ЕООД, Р. Г. ЕООД, Р. К. ЕООД , П. ЕООД, по силата на сключените договори между А. "С." и дружествата) , ПОМАГАЧ (умишлено улеснил извършването на престъпленията, като предоставил разкрити банкови сметки и улеснил концентрирането и съсредоточаването в патримониума на фирма "П." АД, и "К. Е." САЩ -сумите от получените субсидии, като дружествата са фактически контролирани и управлявани от М.А.Н., по силата на пълномощие и собственост) И ИЗВЪРШИТЕЛ В СЪУЧАСТИЕ с различни лица - М.С.Н., Г.К.Г., В.Б.А., И.Х.И. и А.Ю.Ш. (извършители), ИЗВЪРШИЛ повече от два пъти финансови операции с имущество – средства, в общ размер на 12 838 033. 90 лв. за които знаел, че са придобити чрез престъпления по чл. 212 от НК, като средствата и имуществото са в особено големи размери и случаят е особено тежък, както следва :

1. За времето от 19.03.2003 г. до 11.04.2003 г. в гр. К., като извършител от сметка №********* разкрита в ТБ "Б." АД, клон "К." с титуляр "П. Ч." ООД - е извършил повече от два пъти финансови операции с имущество (средства, в общ размер на 1 401 406, 90 лв.), за които знаел, че са придобити чрез престъпления по чл. 212 ал. 5, вр. ал.З пр.2, вр. ал. 1 пр. 1, вр. чл. 20 ал.З и 4 вр.чл. 26 ал.1 от НК,/ извършено от него в условията на
продължавано престъпление и в съучастие с други лица, в периода от м. Август. 2002 з. до м. Март. 2003 г., чрез използуване на множество документи с невярно съдържание, при което е получена без правно основание сумата от 1432 298, 13 лева, представляваща субсидия по програма "С.", с намерение противозаконно да я присвои/ като средствата и имуществото са в особено големи размери и случаят е особено тежък, както следва :

1.1.На 19.03.03 год. финансова операция/ превод
плащане по ф-ра № 11731/ 11.03.2003г в размер на 3345, 62 лв.
в полза на "РВЦ" ООД

1.2.На 19.03.03 год. финансова операция/ превод в размер
на 1 350 000 лева в полза на "П." АД, по сметка №
********, разкрита при П. и. б., клон
"В." - гр.С., на основание - връщане на заемни
средства.

1.3.На 20.03.03 год. финансова операция/ превод
плащане по ф-ра № ******* в размер на 18289, 31 лв. в
полза на Н. П. АД.

1.4.На 20.03.03. год. финансова операция/ превод в размер
на 4772,03 лв.- плащане на електрическа енергия

1.5.На 11.04.2003 год. финансова операция/ превод в
размер на 25 000 лева в полза на "П." АД, по сметка №
1000034316, разкрита при П. и. б., клон
"В." - гр.С., на основание - връщане на заемни
средства.

2. За времето от 09.11.2004 г. до 29.12.2004 г., в гр. П. и гр.С., като подбудител и помагач, в съучастие с М.С.Н. (извършител), от сметка № 1010548610-разкрита в „ОББ” АД, клон „П. ” с титуляр „Е. ” АД –е извършил повече от два пъти финансови операции с имущество -средства, в общ размер на 2 743 299, 00 лв, за които знаел, че са придобити чрез престъпление (по чл. 212 ал. 5, вр. ал.З пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.З и 4 вр. чл. 26 ал.1 от НК, извършено в съучастие с други лица, в периода от м. Ноември. 2003 г. до м. Октомври. 2004 г., чрез използуване на множество документи с невярно съдържание, при което е получена без правно основание сумата от 2 933 658,00 ле., представляваща субсидия по програма „С.”, с намерение противозаконно да я присвои) като средствата и имуществото са в особено големи размери и случаят е особено тежък, както следва :

2.1. На 15.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 1 466 829 лева в полза на „ОББ” АД, на основание –„намаляване на главница”

2.2. На 15.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 670 270 лева в полза на „П.” АД, по сметка № ВG**************, разкрита при ОББ, клон „М.Л.”, на основание –„ връщане на заемни средства „.

2.3. На 15.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 160 000 лева в полза на „П.” АД, по сметка № ВG**********, разкрита при ОББ, клон „М.Л.”, на основание –„ финансова помощ”.

2.4. На 16.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 15 000 лева в полза на „П.” АД, по сметка № ВG************,, разкрита при ОББ, клон „М.Л.”, на основание –„ финансова помощ съгласно договор”.

2.5. На 16.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 115 000 лева в полза на „П.” АД, по сметка № ВG***************,, разкрита при ОББ, клон „М.Л.”, на основание –„ договор за финансова помощ”.

2.6. На 17.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 51 000 лева в полза на „П.” АД, по сметка № ВG*************,, разкрита при ОББ, клон „М.Л.”, на основание –„ договор за финансова помощ”.

2.7. На 17.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 45 000 лева в полза на „П.” АД, по сметка № ВG************,, разкрита при ОББ, клон „М.Л.”, на основание –„ по договор за заемни средства „.

2.8. На 17.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 15 000 лева в полза на „П.” АД, по сметка № ВG*****************,, разкрита при ОББ, клон „М.Л.”, на основание –„ по договор за заемни средства „.

2.9. На 22.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 10 000 лева в полза на „П.” АД, по сметка № ВG*************,, разкрита при ОББ, клон „М.Л.”, на основание –„ по договор за заемни средства „.

2.10.На 23.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 15 200 лева в полза на „П.” АД, по сметка № ВG***************,, разкрита при ОББ, клон „М.Л.”, на основание –„ по договор за заемни средства „.

2.11.На 23.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 10000 лева в полза на „П.” АД, по сметка № ВG**************,, разкрита при ОББ, клон „М.Л.”, на основание –„ по договор за заемни средства „.

2.12.На 24.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 25 000 лева в полза на „П.” АД, по сметка № ВG***************,, разкрита при ОББ, клон „М.Л.”, на основание –„ връщане на заемни средства”.

2.13.На 27.12.04 год. финансова операция/ превод в размер на 45 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № ВG****************,, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание -" връщане на заемни средства".

2.14.На 29.12.04 год. финансова операция/ превод в размер на 100 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № ВG***************,, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание -" връщане на заемни средства

3.На 17.02.2005 г в гр. С. - като подбудител и помагач, в съучастие с
Г.К.Г. (извършител), от сметка № 1000492406
разкрита в "ПИБ" АД, клон "В.", с титуляр "Р. Голд"
ЕООД - извършил финансова операция - превод, с имущество
(средства, в общ размер 2 925 328, 00 лв.), по сметка №
*********** с титуляр П. АД и разкрита в "ПИБ" АД, клон
"В.", с основание за превода - връщане на заемни
средства, за които знаел, че са придобити чрез престъпление
{по чл. 212 ал. 5, вр. ал.З пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.2 и 3,
вр. чл. 26 ал. 1 от НК, извършено от него в съучастие с други
лица, в периода от м. Август. 2003 г. до м. Февруари. 2005 г.,
чрез използуване на множество документи с невярно
съдържание, при което е получена без правно основание
сумата от 2 925 328,00 лв. лв., представляваща субсидия по
програма "С.", с намерение противозаконно да я присвои) като средствата и имуществото са в особено големи
размери и случаят е особено тежък

4.За времето от 01.Март.2005 г. до 11.Април.2005г. в гр.С. - като
подбудител и помагач, в съучастие с А.Ю.Ш.
(извършител), от сметка №1000492807-
разкрита в "ПИБ" АД, клон "В." с титуляр "Р. Мийт"
ЕООД - е извършил повече от два пъти финансови операции с имущество
(средства, в общ размер на 1 430 000, 00 лв.), за които знаел, че са придобити чрез престъпление (по чл. 212 ал. 5, вр. ал.З пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.З и 4 вр. чл. 26 ал. 1 от НК, извършено от него в съучастие с други лица,в периода от м. Август. 2002 г. до м. Декември. 2005 г., чрез използуване на множество документи с невярно съдържание, при което е получена без правно основание сумата от 2 895 335,50 лева, представляваща субсидия по програма "С.", с намерение противозаконно да я присвои) като средствата и имуществото са в особено големи размери и случаят е особено
тежък, както следва:

4.1. На 07.03.2005 год. финансова операция/ превод в размер на 200 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № ************, разкрита в "П. И.Б.", клон "В.", гр.С., на основание - "връщане на заемни средства".

4.2. На 09.03.2005 год. финансова операция/ превод в размер на 230 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № *********, разкрита в "П. И.Б.", клон "В.", гр.С., на основание - "връщане на заемни средства".

4.3. На 09.03.2005 год. финансова операция/ превод в размер на 200 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № **********, разкрита в "П. И.Б.", клон "В.", гр.С., на основание - "връщане на заемни средства".

4.4. На 14.03.2005 год. финансова операция/ превод в размер на 200 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № ***********, разкрита в "П. И.Б.", клон "В.", гр.С., на основание - "връщане на заемни средства".

4.5. На 28.03.2005 год. финансова операция/ превод в размер на 250 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № ***********, разкрита в "П. И.Б.", клон "В.", гр.С., на основание - "връщане на заемни средства".

4.6. На 29.03.2005 год. финансова операция/ превод в размер на 200 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № ************, разкрита в "П. И.Б.", клон "В.", гр.С., на основание - "връщане на заемни средства".

4.7. На 11.04.2005 год. финансова операция/ превод в размер на 150 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № 1000034337, разкрита в "П. И.Б.", клон "В.", гр.С., на основание - "връщане на заемни средства ",

5. На 28.12.2005 г. , в гр. С. - като подбудител и помагач, в съучастие с В.Б.А. (извършител), от сметка № *********, разкрита в "ПИБ" АД, клон "В.", с титуляр "Р. К." ЕООД - извършил финансова операция/ превод по сметка №*********, с титуляр "П." АД и разкрита в "ПИБ" АД, клон "В.", с имущество (средства, в размер на 2 933 000, 00 лв.) с основание за превода - връщане на заемни средства, за които знаел, че са придобити чрез престъпление ( по чл. 212 ал. 5, вр. ал.З пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.2 и 3, вр. чл. 26 ал.1 от ИК, извършено от него в съучастие с други лица, в периода от м. Февруари. 2004 г. до м. Декември. 2005 г., чрез използуване на множество документи с невярно съдържание, при което е получена без правно основание сумата от 2 933 330,50 лв ., представляваща субсидия по програма "С.", с намерение противозаконно да я присвои) като средствата и имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък,

6.За времето от 28.01.2004 г. до 28.01.2004 г., в гр. Я., като подбудител и помагач, в съучастие с И.Х.И. (извършител), от сметка № 1018390774 разкрита в Б. АД, клон "Я." с титуляр "П." ЕООД - е извършил два пъти финансови операции с имущество (средства, в общ размер на 1 405 000, 00 лв.) за които средства знаел, че са придобити чрез престъпление ( по чл. 212 ал. 5, вр. ал.З пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.2 и 3, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, извършено от него в съучастие с други лица, в периода от м.Декември. 2002 г. до м. Декември. 2003 г., чрез използуване на множество документи с невярно съдържание, при което е получена без правно основание сумата от 1407 564, 17 лв., представляваща субсидия по програма "С." , с намерение противозаконно да я присвои ) като средствата и имуществото са в особено големи размери и случаят е особено тежък, , както следва :

6.1.На 28.01.04 год. финансова операция/ превод в размер на 1310 000 лв. в полза на "П." АД, по сметка № *********, разкрита в ПИБ, клон "В.", с основание -връщане на заемни средства, съгласно дог.за финансиране ***********.

6.2.На 28.01.04 год. финансова операция/ превод в размер на 95 000 лв. в полза на "Палмигра" ЕООД, по сметка № ********, разкрита в "ПИБ", клон "С.", с основание -увеличение капитала на дружеството

поради което и на осн. чл. 253 ал.5, вр. ал. 3 т 2 пр.2, вр. ал.1 пр. 1 алт.1, вр. чл. 20 ал.2, 3, 4, вр. ал.1, вр. с чл.54 НК го ОСЪЖДА на наказание „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА „ за срок от 10 / ДЕСЕТ/ ГОДИНИ както и наказание „ ГЛОБА „ в размер на 30 000/ тридесет / хиляди лева като го признава за НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА досежно обвинението престъплението да е извършено в условията на продължавана престъпна дейност по см. на чл. 26 ал.1 НК.

На осн. чл.23 ал.1 НК КУМУЛИРА наложените наказания „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” , като налага най тежкото от тях а именно 10 / десет / години лишаване от свобода.

ПРИСЪЕДИНЯВА на осн. чл.23 ал.3 НК към това наказание и наказанието „ГЛОБА” в размер на тридесет хиляди лева.

На основание чл. 301 ал.1 т. 6 НПК , чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС определя първоначално настаняване в затвор със строг режим за изтърпяване на така определеното наказание.

ПРИЗНАВА подсъдимата М.С.Н. , родена на ***г***, с ЕГН: **********, българка, Б. гражданка,омъжена, неосъждана, за ВИНОВНА в това че :В периода м. Март. 2003 г. до м. Декември. 2006 г. в гр.Ш., гр. Я., гр. К., гр. П. , гр. Б. и гр. С., участвала в организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл.253 от НК, като групата се състои от М.А.Н., И.Х.И., Г.К.Г., В.Б.А., А.Ю.Ш., като групата е ръководена от М.А.Н., поради което и на осн. чл. 321 ал.З, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК вр. с чл.54 НК я ОСЪЖДА на наказание „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”за срок от 4/ЧЕТИРИ/ ГОДИНИ. като я признава за НЕВИНОВНА досежно обвинението че е участвувала в група образувана и с участието на Л.Д.С. като я оправдава по обвинението в тази му част.

ПРИЗНАВА подсъдимата М.С.Н. , родена на ***г***, с ЕГН: **********, българка, Б. гражданка,омъжена, неосъждана, за ВИНОВНА в това че: За времето от 09.11.2004 г. до 29.12.2004 г., в гр. П. и гр.С., като извършител в съучастие с М.А.Н. (подбудител и помагач/ от сметка № *********-разкрита в "ОББ" АД, клон "П. " с титуляр "Е. " АД -е извършила повече от два пъти финансови операции с имущество (средства, в общ размер на 2 743 299, 00 лв, както следва :

1. На 15.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 1 466 829 лева в полза на "ОББ" АД, на основание -"намаляване на главница"

2. На 15.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 670 270 лева в полза на "П." АД, по сметка № BG******************, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание -" връщане на заемни средства ".

3. На 15.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 160 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № BG**************,, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание-" финансова помощ".

4. На 16.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 15 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № BG************************,, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание -" финансова помощ съгласно договор".

5. На 16.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 115 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № BG***************,, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание -" договор за финансова помощ".

6. На 17.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 51 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № BG******************,, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание -" договор за финансова помощ".

7. На 17.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 45 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № BG******************,, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание -" по договор за заемни средства ".

8. На 17.11.04 год. финансова операция/ превод в размер
на 15 000 лева в полза на "П." АД, по сметка №
BG*******************,, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание -" по договор за заемни средства ".

9. На 22.11.04 год. финансова операция/ превод в размер
на 10 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № BG**************,, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание -" по договор за заемни средства ".

10. На 23.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 15 200 лева в полза на "П." АД, по сметка № BG*************,, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание -" по договор за заемни средства ".

11. На 23.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 10000 лева в полза на "П." АД, по сметка № BG************,, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание -" по договор за заемни средства ".

12. На 24.11.04 год. финансова операция/ превод в размер на 25 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № BG***************,, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание -" връщане на заемни средства ".

13. На 27.12.04 год. финансова операция/ превод в размер на 45 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № BG*************,, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание -" връщане на заемни средства ".

14. На 29.12.04 год. финансова операция/ превод в размер на 100 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № BG***************,, разкрита при ОББ, клон "М.Л.", на основание -" връщане на заемни средства ",

за които средства знаела, че са придобити чрез престъпление (по чл. 212 ал. 5, вр. ал.З пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.З и 4 вр. чл. 26 ал.1 от НК, извършено от нея и в съучастие с други лица, в периода от м. Ноември. 2003 г. до м. Октомври. 2004 г., чрез използуване на множество документи с невярно съдържание, при което е получена без правно основание сумата от 2 933 658,00 ле., представляваща субсидия по програма "С.", с намерение противозаконно да я присвои/ като средствата и имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък поради което и на основание чл. 253 ал.5, вр. ал. 3 т 2 пр.2, вр. ал.1 пр. 1 алт.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. ал.1 от НК и чл. 54 от НК я ОСЪЖДА на наказание „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8 /ОСЕМ/ ГОДИНИ както и наказание „ГЛОБА” в размер на 30 000/ тридесет / хиляди лева като я признава за НЕВИНОВНА и я ОПРАВДАВА досежно обвинението престъплението да е извършено в условията на продължавана престъпна дейност по см. на чл. 26 ал.1 НК.

На осн. чл.23 ал.1 НК КУМУЛИРА наложените наказания „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” , като налага най тежкото от тях а именно 8 / ОСЕМ / ГОДИНИ лишаване от свобода.

ПРИСЪЕДИНЯВА на осн. чл.23 ал.3 НК към това наказание и наказанието „ГЛОБА” в размер на тридесет хиляди лева.

ПРИЗНАВА подсъдимата А.Ю.Ш. ,родена на ***г***, с ЕГН ********** българка, Б. гражданка, омъжена, неосъждана, за ВИНОВНА в това че : В периода м. Март. 2003 г. до м. Декември. 2006 г. в гр.Ш., гр.Я., гр. К., гр. П. , гр. Б. и гр. С., участвала в организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл.253 от НК, като групата се състои от М.А.Н., И.Х.И., Г.К.Г., В.Б.А., М.С.Н., като групата е ръководена от М.А.Н., поради което и на осн. чл. 321 ал.З, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 54 НК НК и я ОСЪЖДА НА НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/ЧЕТИРИ/ ГОДИНИ . като я признава за НЕВИНОВНА досежно обвинението че е участвувал в група образувана и с участието на Л.Д.С. като я оправдава по обвинението в тази му част.

ПРИЗНАВА подсъдимата А.Ю.Ш. ,родена на ***г***, с ЕГН ********** българка, Б. гражданка, омъжена, неосъждана, ЗА ВИНОВНА в това че: За времето от 01.Март.2005 г. до 11.Април.2005 г. в гр.С. - като
извършител, в съучастие с М.А.Н.
(подбудител и помагач), от сметка №1000492807-
разкрита в "ПИБ" АД, клон "В." с титуляр "Р. Мийт"
ЕООД - е извършила повече от два пъти финансови операции с имущество
(средства в общ размер на 1 430 000, 00 лв.), както следва:

1. На 07.03.2005 год. финансова операция/ превод в размер на 200 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № ********, разкрита в "П. И.Б.", клон "В.", гр.С., на основание - "връщане на заемни средства".

2. На 09.03.2005 год. финансова операция/ превод в размер на 230 000 лева в полза на "П." АД, по сметка №**********, разкрита в "П. И.Б.", клон "В.", гр.С., на основание - "връщане на заемни средства".

3. На 09.03.2005 год. финансова операция/ превод в размер на 200 000 лева в полза на "П." АД, по сметка №***********, разкрита в "П. И.Б.", клон "В.", гр.С., на основание - "връщане на заемни средства".

4. На 14.03.2005 год. финансова операция/ превод в размер на 200 000 лева в полза на "П." АД, по сметка №**********, разкрита в "П. И.Б.", клон "В.", гр.С., на основание - "връщане на заемни средства".

5. На 28.03.2005 год. финансова операция/ превод в размер на 250 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № ************, разкрита в "П. И.Б.", клон "В.", гр.С., на основание - "връщане на заемни средства".

6. На 29.03.2005 год. финансова операция/ превод в размер на 200 000 лева в полза на "П." АД, по сметка №***********, разкрита в "П. И.Б.", клон "В.", гр.С., на основание - "връщане на заемни средства".

7. На 11.04.2005 год. финансова операция/ превод в размер на 150 000 лева в полза на "П." АД, по сметка № 1000034337, разкрита в "П. И.Б.", клон "В.", гр.С., на основание - "връщане на заемни средства ",

за които знаела, че са придобити чрез престъпление (по чл. 212 ал. 5, вр. ал.З пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.З и 4 от НК, извършено от нея и в съучастие с други лица, в периода от м. Август. 2002 г. до м. Декември. 2005 г., чрез използуване на множество документи с невярно съдържание, при което е получена без правно основание сумата от 2 895 335,50 лв, представляваща субсидия по програма "С.", с намерение противозаконно да я присвои/ като средствата и имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък поради което и на основание чл. 253 ал.5, вр. ал. 3 т 2 пр.2, вр. ал.1 пр. 1 алт.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. ал.1, във вр. с чл.54 от НК я ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6/ШЕСТ/ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 30 000 / ТРИДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА, като я признава за НЕВИНОВНА и я ОПРАВДАВА досежно обвинението престъплението да е извършено в условията на продължавана престъпна дейност по см. на чл. 26 ал.1 НК.

На осн. чл.23 ал.1 НК КУМУЛИРА наложените наказания „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, като налага най тежкото от тях а именно 6 / ШЕСТ / ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПРИСЪЕДИНЯВА на осн. чл.23 ал.3 НК към това наказание и наказанието „ГЛОБА” в размер на тридесет хиляди лева.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Х.И. ,роден на ***г***,ЕГН**********.българин_/ български гражданин, женен, неосъждан,с висше образование за ВИНОВЕН в това че: В периода м. Март. 2003 г. до м. Декември. 2006 г. в гр.Ш., гр.Я., гр. К., гр. П. , гр. Б. и гр. С., участвал в организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл.253 от НК, като групата се състои от М.А.Н., Г.К.Г., А.Ю.Ш., В.Б.А., М.С.Н., като групата е ръководена от М.А.Н., поради което и на осн. чл. 321 ал.З, вр. ал.2, вр. ал.1, във вр. с чл. 54 ал.1 НК го ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4/ ЧЕТИРИ/ ГОДИНИ като го признава за НЕВИНОВЕН досежно обвинението че е участвувал в група образувана и с участието на Л.Д.С. като го оправдава по обвинението в тази му част.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Х.И. ,роден на ***г***,ЕГН**********.българин_/ български гражданин, женен, неосъждан,с висше образование за ВИНОВЕН в това че: За времето от 28.01.2004 г. до 28.01.2004 г., в гр. Я., като извършител в съучастие с М.А.Н. (подбудител и помагач от сметка № ********** разкрита в Б. АД, клон "Я." с титуляр "П." ЕООД - е извършил два пъти финансови операции с имущество (средства, в общ размер на 1 405 000, 00 лв както следва :

1.На 28.01.04 год. финансова операция/ превод в размер на 1310 000 лв. в полза на "П." АД, по сметка № 100003416, разкрита в ПИБ, клон "В.", с основание -връщане на заемни средства, съгласно дог.за финансиране ************.

2.На 28.01.04 год. финансова операция/ превод в размер
на 95 000 лв. в полза на "П." ЕООД, по сметка №
***********, разкрита в "ПИБ", клон "С.", с основание -
увеличение капитала на дружеството, за които средства и
имущество знаел, че са придобити чрез престъпление {по чл.
212 ал. 5, вр. ал.З пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.2 и 3, вр. чл. 26
ал. 1 от НК, извършено от него и в съучастие с други лица, в
периода от м.Декември. 2002 г. до м. Декември. 2003 г., чрез
използуване на множество документи с невярно съдържание,
при което е получена без правно основание сумата от
1407 564, 17 лв., представляваща субсидия по програма
"С." , с намерение противозаконно да я присвои ), като средствата и имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък поради което и на основание чл. 253 ал.5, вр. ал. 3 т 2 пр.1, вр. ал.1 пр. 1 алт.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. ал.1, и чл.54 НК го ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 30 000 / тридесет / хиляди лева като го признава за НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА досежно обвинението престъплението да е извършено в условията на продължавана престъпна дейност по см. на чл. 26 ал.1 НК.

На осн. чл.23 ал.1 НК КУМУЛИРА наложените наказания „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, като налага най тежкото от тях, а именно 6 / ШЕСТ / ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПРИСЪЕДИНЯВА на осн. чл.23 ал.3 НК към това наказание и наказанието „ГЛОБА” в размер на тридесет хиляди лева.

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.К.Г.,роден на ***г***, с ЕГН *****бб242 ,българин,българско гражданство, неосъждан с висше образование, за ВИНОВЕН в това че :В периода м. Март. 2003 г. до м. Декември. 2006 г. в гр.Ш., гр.Я., гр. К., гр. П. , гр. Б. и гр. С., участвал в организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл.253 от НК, като групата се състои от М.А.Н., И.Х.И., А.Ю.Ш., В.Б.А., М. С. Н., като групата е ръководена от М.А.Н., , поради което и на осн. чл. 321 ал.З, вр. ал.2, вр. ал.1, във вр. с чл. 54 ал.1 НК го ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4/ ЧЕТИРИ/ ГОДИНИ като го признава за НЕВИНОВЕН досежно обвинението че е участвувал в група образувана и с участието на Л.Д.С. като го оправдава по обвинението в тази му част.

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.К.Г.,роден на ***г***, с ЕГН *****бб242 ,българин,българско гражданство, неосъждан с висше образование, за ВИНОВЕН в това че На 17.02.2005 г. в гр. С. - като извършител, в съучастие с М.А.Н. (подбудител и помагач), от сметка № 1000492406 разкрита в "ПИБ" АД, клон "В.", с титуляр "Р. Г." ЕООД - извършил финансова операция/ превод с имущество (средства, в общ размер 2 925 328, 00 лв.), по сметка № ********** с титуляр П. АД и разкрита в "ПИБ" АД, клон "В.", с основание за превода - връщане на заемни средства, за които знаел, че са придобити чрез престъпление (по чл. 212 ал. 5, вр. ал.З пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.2 и 3, вр. чл. 26 ал.1 от НК, извършено от него и в съучастие с други лица, в периода от м. Август. 2003 г. до м. Февруари. 2005 г., чрез използуване на множество документи с невярно съдържание, при което е получена без правно основание сумата от 2 925 328,00 лв. лв.., представляваща субсидия по програма "С.", с намерение противозаконно да я присвои, като средствата и имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък , поради което и на основание чл. 253 ал.5, вр. ал.1 пр. 1 алт.1, вр. чл. 20 ал.2, и чл.54 НК му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от /6/ ШЕСТ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 30 000/ тридесет / хиляди лева .

ПРИСЪЕДИНЯВА на осн. чл.23 ал.3 НК към това наказание и наказанието „ГЛОБА” в размер на тридесет хиляди лева.

ПРИЗНАВА подсъдимият В.Б.А. ,роден на ***г***, с ЕГН ********б5, българин, българско гражданство, неосъждан ,със средно образование.за ВИНОВЕН в това че :В периода м. Март. 2003 г. до м. Декември. 2006 г. в
гр.Ш., гр.Я., гр. К., гр. П. , гр. Б. и гр.
С., участвал в организирана престъпна група, създадена с
цел да върши престъпления по чл.253 от НК, като групата се
състои от М.А.Н.,
Г.К.Г., А.Ю.Ш., И.Х.
И., М.С.Н., като групата е ръководена от
М.А.Н., , поради което и на осн. чл. 321 ал.З, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 54 ал.1 НК го ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ ГОДИНИ, като го признава за НЕВИНОВЕН досежно обвинението че е участвувал в група образувана и с участието на Л.Д.С. като го оправдава по обвинението в тази му част.

ПРИЗНАВА подсъдимият В.Б.А. ,роден на ***г***, с ЕГН ********б5, българин, българско гражданство, неосъждан ,със средно образование.за ВИНОВЕН в това че На 28.12.2005 г. в гр. С. - като извършител, в съучастие с М.
А.Н. (подбудител и помагач), от сметка №
1000492704, разкрита в "ПИБ" АД, клон "В.", с титуляр
"Р. К." ЕООД - извършил финансова операция/ превод по сметка № 1036653114, с титуляр "П." АД и разкрита в "ПИБ" АД, клон "В.", с имущество (средства в размер на 2 933 000, 00 лв, с основание за превода - връщане на заемни средства, за които знаел, че са придобити чрез престъпление ( по чл. 212 ал. 5, вр. ал.З пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.2 и 3, вр. чл. 26 ал.1 от НК, извършено от него и в съучастие с други лица, в периода от м.Февруарии. 2004 г. до м. Декември. 2005 г., чрез използуване на множество документи с невярно съдържание, при което е получена без правно основание сумата от 2 933 330,50лв ., представляваща субсидия по програма "С.", с намерение противозаконно да я присвои), като средствата и имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък , поради което и на осн. чл. 253 ал.5, вр. ал.1 пр. 1 алт.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК, вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на наказание „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ШЕСТ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 30 000/ тридесет / хиляди лева

ПРИСЪЕДИНЯВА на осн. чл.23 ал.3 НК към това наказание и наказанието „ГЛОБА” в размер на тридесет хиляди лева.

ПРИЗНАВА подсъдимият Л.Д.С., роден на ***г***, с ЕГН **********, българин, българско гражданство, неосъждан, с висше образование за НЕВИНОВЕН в това че: В периода м. Март. 2003 г. до м. Декември. 2006 г. в
гр.Ш., гр. Я., гр. К., гр. П. , гр. Б. и гр.
С., образувал и участвал в организирана престъпна група,
създадена с цел да върши престъпления по чл.253 и от НК, като
групата се състои от М.С.Н., А.
Ю.Ш., Г.К.Г., В.Б.
А., И.Х.И., Л.Д.С.,
М.А.Н. и е ръководена от М.А.
Н., поради което и на осн. чл.304 НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл. 321 ал.З, вр. ал.2, вр.с ал.1 пр.1 от
НК.

ПРИЗНАВА подсъдимият Л.Д.С., роден на ***г***, с ЕГН ********** ,българин,българско гражданство, неосъждан,с висше образование за НЕВИНОВЕН в това че : За времето от 22. 03. 2006 г. - до 13.12.2006 г. в гр.
П. ("О. Б. Б." - С., клон "П. ") и
гр. Б. ("О. Б. Б." - С., клон "Б."),
в качеството си на управляващ и изпълнителен директор на
"Д." АД, Булстат **********, в условията на продължавано
престъпление (като деянията осъществяват поотделно един
или различни състави на едно и също престъпление,
извършени са през непродължителни периоди от време, при
една и съща обстановка и при еднородност на вината, при
което последващите се явяват от обективна и субективна
страна продължение на предшестващите), придобил и
получил от сметка № *******/ ВАЕ ********* разкрита във
"П. И.Б." – К./ F. In. B. – C. I. B. U., P.O. Box ******* Cy – ******** N., S.********с титуляр "Кингстън Е." - САЩ / K. E. LLC S. *** ,W., D. 1980, USA/по сметки с титуляр "Д." АД № IBAN*** - разкрита в "ОББ" АД, клон "П. " и сметка № IBAN*** -разкрита в "ОББ" АД, клон "Б.", имущество в размер на 12 968 575, 08 лв., за което знаел към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление (по чл. 212 ал. 5, вр. ал.З пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.2, 3 и 4 вр. чл. 26 ал.1 от НК, извършено от лицата М.А.Н., М.С.Н., Г.К.Г., Л.Г.Г., В.Б.А., А.Ю.Ш., И.Х.И., П.Б.Х. и Р.В.П., в условията на продължавано престъпление и в съучастие по между им, в периода от м. Август. 2002 г. до м. Декември. 2005 г., чрез използуване на множество документи с невярно съдържание, при което е получена без правно основание сумата от 14 527 514, 30 лв., представляваща общия размер на получена субсидия по програма "С." от търговските дружества "П. Ч." ООД, "Е. " АД, "Р. М." ЕООД, "Р. Г." ЕООД, "Р. К." ЕООД и "П." ЕООД,, с намерение противозаконно да я присвоят), като деянието е извършено два и повече пъти, както следва:

1. На 23.08.2006 г. придобил имущество като получил превод в размер на 450 000 Евро (левова равностойност 880 123. 50 лв.) в полза на "Д." АД, по сметка № IBAN*** - разкрита в "ОББ" АД, клон "П. ", на основание - "Заплащане на туристическа услуга".

2. На 09.10.2006 г. придобил имущество като получил превод в размер на 530 882.20 Евро (левова равностойност 1 038 341, 49 лв.) в полза на "Д." АД, по сметка № IBAN*** - разкрита в "ОББ" АД, клон "П. ", на основание - "Увеличаване капитала на Д. АД".

3. На 22.03.2006 г. придобил имущество като получил превод в размер на 249 988 Евро (левова равностойност 488 934. 03 лв.) в полза на "Д." АД, по сметка № IBAN*** - разкрита в "ОББ" АД, клон "Б.", на основание - "Заплащане на туристическа услуга".

4. На 10.05.2006 г. придобил имущество като получил превод в размер на 249 900 Евро (левова равностойност 488 761.91 лв.) в полза на "Д." АД, по сметка № IBAN*** - разкрита в "ОББ" АД, клон "Б.", на основание - "Заплащане на туристическа услуга".

5. На 24.05.2006 г. придобил имущество като получил превод в размер на 249 988 Евро (левова равностойност 488 934.00 лв.) в полза на "Д." АД, по сметка № IBAN*** - разкрита в "ОББ" АД, клон "Б.", на основание - "Заплащане на туристическа услуга".

6. На 01.06.2006 г. придобил имущество като получил превод в размер на 299 988 Евро (левова равностойност 488 988.00 лв.) в полза на "Д." АД, по сметка № IBAN*** - разкрита в "ОББ" АД, клон "Б.", на основание -" Заплащане на туристическа услуга".

7. На 25.07.2006 г. придобил имущество като получил превод в размер на 399 988 Евро (левова равностойност 782 308.53 лв.) в полза на "Д." АД, по сметка № IBAN*** - разкрита в "ОББ" АД, клон "Б.", на основание -" Заплащане на туристическа услуга".

8. На 24.08.2006 г. придобил имущество като получил превод в размер на 299 988 Евро (левова равностойност 488 934.03 лв.) в полза на "Д." АД, по сметка № IBAN*** - разкрита в "ОББ" АД, клон "Б.", на основание -" Заплащане на туристическа услуга".

9. На 11.09.2006 г. придобил имущество като получил превод в размер на 849 988 Евро (левова равностойност на 1 662 432. 03 лв.) в полза на "Д." АД, по сметка № IBAN*** - разкрита в "ОББ" АД, клон "Б.",
на основание -" Заплащане на туристическа услуга".

10.На 11.10.2006 г. придобил имущество като получил
превод в размер на 1 499 988 Евро (левова равностойност 2 933 721. 53 лв.) в полза на "Д." АД, по сметка № IBAN*** - разкрита в "ОББ" АД, клон "Б.",
на основание - "Увеличаване капитала на Д. АД".

11.На 13.12.2006 г. придобил имущество като получил
превод в размер на 1649 988 Евро (левова равностойност 3 227 096. 03 лв.) в полза на "Д." АД, по сметка № IBAN*** - разкрита в "ОББ" АД, клон "Б.", на основание - "По споразумение", като имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък ,поради което и на осн. чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл. 253 ал.5, вр. ал.4, вр.ал.З т.2 пр.2, вр. ал.2 пр.1, 2, вр. ал.1, вр..чл. 26 ап.1 от НК

На осн. чл.253 ал.6 вр. с чл.53 ал.2 б.А предл.1-во НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ПРЕДМЕТА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО – парични средства в размер на 12 838 033. 90 лв/ дванадесет милиона осемстотин тридесет и осем хиляди и тридесет и три лева и деветдесет стотинки/

На осн. чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите М.А.Н., М.С.Н., А.Ю.Ш.,Г.К.Г.,В.Б.А. и И.Х.И. да заплатят по сметка на СГС направените по делото разноски в размер на 10 335/ десет хиляди триста тридесет и пет лева/лв., както и по пет лева за издаване на един брой изпълнителен лист за всеки от тях.

Присъдата може да се обжалва и протестира пред Софийски Апелативен съд в петнадесет дневен срок от днес.

СЪДИЯ : СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: