П Р И С Ъ Д
А
№………
година 2018 гр. СОФИЯ
В
И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Софийски
градски съд,
НО 6 състав
На четвърти юли две хиляди и осемнадесета година
В публично
заседание в следният състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. УРУМОВ
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. А.П.
2. И.Т.
СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА
ПИРАЛКОВА
ПРОКУРОР: ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА
като
разгледа докладвано от СЪДИЯТА :
НОХД № 4107
по описа за 2017 година
И въз основа на закона и доказателствата по делото
П Р И С Ъ Д
И :
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ В.Г.П. - роден на *** г. в гр. Б., българин,
български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, живущ ***, ЕГН **********
ЗА НЕВИНОВЕН в това, че в периода от 28.10.2005 г. до 26.01.2007 г., в гр. София,
при условията на продължавано престъпление, с 11 ( единадесет ) деяния, които
осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през
непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност
на вината, при което последващите се явяват от
обективна и субективна страна продължение на предшестващите, превел суми във
валута извън страната по банков път, с левова равностойност по курса за деня за
всеки един превод в общ размер от 1 226 375, 85 лева ( един милион двеста
двадесет и шест хиляди триста седемдесет и пет лева и 85 ст. ), използвайки
неистински документи - фактури ( проформа и инвойс ) и писма - сметки, на които е придаден вид, че
произхождат от бенефициентите на преводите и документи с невярно съдържание -
статистически форми по чл.3, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които като
основание за наредено плащане е посочено извършване на търговска сделка или
услуга и декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП, чието попълване по
силата на нормативен акт е задължително условие за извършване на банковите
преводи, както следва :
За 2005 г. :
От сметка № ********- USD, IBAN ***
- USD, сметка № ********- EUR, IBAN *** - EUR, на дружеството – “О.“ ООД,
БУЛСТАТ - ********, в ТБ “Д“ АД :
- на 28.10.2005 г. е превел сумата
от 18 434 USD, при левова равностойност по курса за деня - 29 703,26 лева
към сметка №********на A.D.GMBH D. B.AG,
Франкфурт, като за основание на превода е използвал неистински частен документ
- фактура ( инвойс ) № 00881 / 07.10.2005 г., на
която е придаден вид, че изхожда от дружеството A.D.GMBH и чрез използването на
документи с невярно съдържание - статистически форми по чл.3, ал.1 от Наредба №
27 на БНБ, в които невярно е посочил основанието за нареденото плащане,
декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП, че паричните средства,
послужили за превода, са придобити от стопанска дейност;
От сметки № ********- USD, IBAN ***-
USD, на дружеството “БГТП – ОР“ ООД, БУЛСТАТ - ********, в ТБ “Д“ АД :
- на 10.11.2005 г. е превел сумата
от 30 000 USD, при левова равностойност по курса за деня - 49 885,20 лева
към сметка №********на I.LLC, USA ALFAB.L., N. C., като за основание на превода е използвал неистински частен документ -
фактура ( инвойс ) № 95363 от 10.10.2005
г., на която е придаден вид, че изхожда от дружеството I.LLC, USA ALFAB.L., N. C. и чрез използването на документи с невярно съдържание - статистически
форми по чл.3, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочил основанието
за нареденото плащане, декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП, че
паричните средства, послужили за превода, са придобити от стопанска дейност;
От сметки № ********- USD, сметка № ********-
EUR, IBAN *** - USD, IBAN *** - EUR на дружеството “ БГТП – ОР“ ООД, БУЛСТАТ - ********,
в ТБ “Д“ АД :
- на 03.03.2006
г. е превел сумата от 113 865 USD, при левова равностойност по курса за деня -
186 813,75 лева към сметка №********на A.D.GMBH D. B.AG, Франкфурт, като за основание на превода е
използвал неистински частен документ - фактура ( инвойс
) № 00 120 – L от 24.02.2006 г., на която е придаден вид, че изхожда от
дружеството A.D.GMBH и чрез използването на документи с невярно съдържание - статистически
форми по чл.3, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочил
основанието за нареденото плащане, декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3
от ЗМИП, че паричните средства, послужили за превода, са придобити от стопанска
дейност;
- на 07.03.2006 г. е превел сумата
от 23 025 USD, при левова равностойност по курса за деня - 37 801,52 лева
към сметка №********на A.A.C., Австрия D. B.AG, M., DE, като за основание на превода е използвал
неистински частен документ - фактура ( инвойс ) № 18 -
06 от 01.02.2006 г., на която е придаден
вид, че изхожда от дружеството A.A.C., Австрия и чрез
използването на документи с невярно съдържание - статистически форми по чл.3,
ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочил основанието за
нареденото плащане, декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП, че
паричните средства, послужили за превода, са придобити от стопанска дейност;
- на 07.03.2006 г. е превел сумата
от 70 470 USD, при левова равностойност по курса за деня - 115 694,83 лева
към сметка №********на A.D.GMBH D. B.AG,
Франкфурт, като за основание на превода е използвал неистински частен документ
- фактура ( инвоис ) № 00126 – L от 27.02.2006 г., на
която е придаден вид, че изхожда от дружеството A.D.GMBH и чрез използването на
документи с невярно съдържание - статистически форми по чл.3, ал.1 от Наредба №
27 на БНБ, в които невярно е посочил основанието за нареденото плащане,
декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП, че паричните средства,
послужили за превода, са придобити от стопанска дейност;
- на 08.03.2006 г. е превел сумата
от 13 629 евро, при левова равностойност по курса за деня - 26 656,01 лева
към сметка №********на S.S.R.L., I. B.P. D. A. S.P.A., IT, като за основание на превода е използвал неистински частен
документ - фактура ( инвойс ) № 58 GB от 27.02.2006 г.,
на която е придаден вид, че изхожда от дружеството S.S.R.L.,
ITALY и чрез използването на документи с невярно съдържание - статистически
форми по чл.3, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочил
основанието за нареденото плащане, декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3
от ЗМИП, че паричните средства, послужили за превода, са придобити от стопанска
дейност;
- на 10.03.2006 г. е превел сумата
от 39 705 USD, при левова равностойност по курса за деня - 65 153,13 лева
към сметка №********на N.D.GMBH D.B.AG, M., като за основание на превода е
използвал неистински частен документ - фактура ( инвоис
) № 437 / 02.02.2006 г., на която е придаден вид, че
изхожда от дружеството N.D.GMBH и чрез използването на документи с невярно
съдържание - статистически форми по чл.3, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които
невярно е посочил основанието за нареденото плащане, декларация по чл.4, ал.7 и
чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП, че паричните средства, послужили за превода, са
придобити от стопанска дейност;
От сметки на дружеството - “О.“ ООД,
БУЛСТАТ - ********, в ТБ “Д“ АД - сметка № ********- USD, IBAN *** - USD,
сметка № ********- EUR, IBAN *** – EUR :
- на 03.03.2006
г. е превел сумата от 122 566 USD, при левова равностойност по курса за деня -
201 089.13 лева към сметка №********M.I..0S. LTD F.B.SA, L., като за основание
на превода е използвал неистински частен документ - фактура ( инвойс ) № 688 – 06 / 2006 г., на която е придаден вид, че
изхожда от дружеството M.I.S LTD и чрез използването на документи с невярно
съдържание - статистически форми по чл.3, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които
невярно е посочил основанието за нареденото плащане, декларация по чл.4, ал.7 и
чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП, че паричните средства, послужили за превод,а са
придобити от стопанска дейност;
- на 09.03.2006 г. е превел сумата
от 145 400 USD, при левова равностойност по курса за деня - 238 572,32 лева
към сметка №********на B.LTD L.TSB B.PLC, B., B.,
като за основание на превода е използвал неистински частен документ - фактура (
инвойс ) № 36595214 от 15.02.2006 г., на която е придаден
вид, че изхожда от дружеството B.LID L.LSB и чрез използването на документи с
невярно съдържание- статистически форми по чл.3, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в
които невярно е посочил основанието за нареденото плащане, декларация по чл.4,
ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП че паричните средства послужили за превода са
придобити от стопанска дейност;
- на 10.03.2006 г. е превел сумата
от 24 735 USD, при левова равностойност по курса за деня - 40 588,40 лева
към сметка №********на N.D.GMBH D.B.AG, M., като за основание на превода е
използвал неистински частен документ - фактура ( инвойс
) № 442 / 2006 г., на която е придаден вид, че изхожда от дружеството N.D.GMBH
и чрез използването на документи с невярно съдържание - статистически форми по
чл.3, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочил основанието за
нареденото плащане, декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП, че
паричните средства, послужили за превода, са придобити от стопанска дейност;
- на 26.01.2007 г. е превел сумата
от 119 855 евро, при левова равностойност по курса за деня - 234 416 лв., към
сметка № DE ********на L.B.A., Германия S.M., като за основание на превода е
използвал неистински частен документ - фактура ( инвойс
) относно поръчка №192416 / 09.01.2007 г., на която е придаден вид, че изхожда
от L.B.A., Германия и чрез използването на документи с невярно съдържание -
статистически форми по чл.3, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е
посочил основанието за нареденото плащане, декларация по чл.4 ал.7 и чл.6 ал.5
т.З ЗМИП, че паричните средства, послужили за превода, са придобити от
стопанска дейност, поради което и на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по
повдигнатото му обвинение за извършено престъпление чл.250, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ В.Г.П. – с установена самоличност, ЗА
НЕВИНОВЕН в това, че в периода от 04.02.2008 г. до 06.02.2008 г., в гр. София,
при условията на продължавано престъпление, с три деяния, които осъществяват
поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни
периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при
което последващите се явяват от обективна и
субективна страна продължение на предшестващите, превел суми във валута извън
страната по банков път, с левова равностойност по курса за деня за всеки един
превод в общ размер от 160 551,20 лева ( сто и шейсет хиляди петстотин петдесет
и един лева и 20 ст. ), използвайки неистински документи - фактури ( проформа и инвойс) и писма -
сметки, на които е придаден вид, че произхождат от бенефициентите на преводите
и документи с невярно съдържание - статистически форми по чл.3, ал.1 от Наредба
№ 27 на БНБ, в които като основание за наредено плащане е посочено извършване
на търговска сделка или услуга и декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от
ЗМИП, чието попълване по силата на нормативен акт е задължително условие за извършване
на банковите преводи, както следва :
От сметки на дружеството “О.“ ООД, БУЛСТАТ - ********, в ТБ “Д“ АД -
сметка № ********- USD, IBAN *** - USD, сметка № ********- EUR, IBAN *** – EUR
:
- на 04.02.2008 г. е превел сумата
от 38 315,67 щатски долара, при левова равностойност по курса за деня - 50
795,85 лева към сметка №********на PQI E.B.V. R.47 **** АР S-H., ABN A.B.N.V. A.NL, като за основание на
превода е използвал неистински частен документ- фактура ( инвойс
) № 0026 – 01 – 08 / 02.01.2008 г., на която е придаден вид, че изхожда от PQI E.B.V.
R.47 5222 АР S-H., ABN A.B.N.V. A.NL и чрез използването на документи с невярно
съдържание - статистически форми по чл.3, ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които
невярно е посочил основанието за нареденото плащане, декларация по чл.4, ал.7 и
чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП, че паричните средства, послужили за превода, са придобити
от стопанска дейност;
От сметки №********- USD, сметка № ********-
EUR, IBAN ***- USD, IBAN *** - EUR на дружеството “БГТП – OP“ ООД - БУЛСТАТ - ********,
в ТБ “Д” АД, на 05.02.2008 г. е превел сумата от 50 000 USD, при левова
равностойност по курса за деня - 65 946,00 лева към сметка № ********на V.АВ,
I.10, 42246 H.B., като за основание на превода е използвал неистински частен
документ - фактура ( инвойс ) №071123, на която е
придаден вид, че изхожда от V.АВ, I.10, 42246 H.Баска и чрез използването на
документи е невярно съдържание - статистически форми по чл.3, ал.1 от Наредба №
27 на БНБ, в които невярно е посочил основанието за нареденото плащане,
декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП, че паричните средства,
послужили за превода, са придобити от стопанска дейност;
- на 06.02.2008 г. е превел сумата
от 32 750,00 USD, при левова равностойност по курса за деня - 43 809,35 лева
към сметка №****************на С&А A.I.S., 4800 N, F..HWY. L.P., като за
основание на превода е използвал неистински частен документ - фактура ( инвойс ) №00894 от 01.02.2008 г., на която е придаден вид,
че изхожда от С&А A.I.S., 4800 N, F..HWY. L.P., FL., USA и чрез
използването на документи с невярно съдържание- статистически форми по чл.3,
ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочил основанието за
нареденото плащане, декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП, че
паричните средства, послужили за превода, са придобити от стопанска дейност,
поради което и на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му
обвинение за извършено престъпление чл.250, ал.1 във вр.
с чл.26, ал.1 от НК.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15 дн. срок
от днес пред Софийски апелативен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1. 2.