№ 2030
гр. София, 29.04.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 108-МИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на двадесет и девети април през две хиляди двадесет и четвърта година в
следния състав:
Председател:МАРИНА ВЛ. МАНОЛОВА
КЪНЕВА
като разгледа докладваното от МАРИНА ВЛ. МАНОЛОВА КЪНЕВА Частно
наказателно дело № 20241110205966 по описа за 2024 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
Образувано е по повод постъпило искане на прокурор от Софийска
градска прокуратура, с което в изпълнение на Европейска заповед за
разследване, издадена от прокурор при Прокуратура Касел във Федерална
Република Германия с № 1230 AR 90420/21, номер на досие № 2670 Js
21288/21 по техен опис се иска разкриване на сведения, представляващи
банкова тайна по банкови сметки, открити в банка „ДСК“ ЕАД с IBAN:BG24
STSA 9300 0027 6161 40 и с IBAN:BG93 STSA 9300 1528 5774 75 за периода
01.03.2021 г. – 31.05.2021 г., както и да се предостави информация от
банковата институция за какви цели се ползват тези сметки, пълни лични
данни на титулярите на сметките и на евентуално упълномощени от тях лица.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от
прокурор от СП, приема, че същото е процесуално допустимо, тъй като е
направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ .
Разгледано по същество същото е частично основателно.
1
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6 т.1 пр. 2 ЗКИ съдът може да
постанови разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна по
искане на прокурора в случаите по чл. 31 от Закона за Европейската заповед
за разследване – когато същата е издадена с цел да се събере информация,
представляваща банкова тайна, за конкретни банкови сметки и за банкови
операции, които са били извършени през определен период чрез една или
повече сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на
наредител и на получател. Процесната ЕЗР се явява съответстваща на
цитираната разпоредба и е приета за изпълнение с постановление на прокурор
при СГП от 29.02.2024 г.
Разкриването на банкова тайна е допустимо, с цел подпомагане
разследването на извършено според немските власти престъпление измама с
правна квалификация по техния наказателен кодекс чл. 263, ал. 1 и ал. 3.
В резултат на воденото разследване във ФРГ е установено, че неизвестни към
момента лица са възбудили заблуждение у Моника Каменик в резултат на
което тя превела различни суми в общ размер на 77 100 евро по посочените в
искането банкови сметки в „ДСК“ ЕАД.
Съдът намира, че посоченият в искането период от време, за който се
иска разкриване на банкова тайна – от 01.03.2021 г. до 31.05.2021 г. е
съответен на изложените в ЕЗР данни и не представлява прекомерно засягане
на правната сфера на лицата – титуляри на банковите сметки, а съответства на
характера и естеството на разследваната престъпна дейност.
С оглед дефиницията на понятието „банкова тайна“ в чл. 62, ал.2 ЗКИ,
то следва да се приеме, че тайната обхваща единствено фактите и
обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и
влоговете на клиентите на банката респ. документи, установяващи тези
обстоятелства. Следователно информацията за какви цели се ползват тези
сметки, пълни лични данни на титулярите на сметките и на евентуално
упълномощени от тях лица не представлява банкова тайна. Прокурорът би
могъл да се снабди с посочената информация по реда на чл. 159, ал. 1 от
НПК.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, Софийски
районен съд, НО, 108 състав
2
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА касаеща
наличностите и операциите по банкови сметки с IBAN: BG24 STSA 9300 0027
6161 40 и с IBAN: BG93 STSA 9300 1528 5774 75, открити в банка „ДСК“
ЕАД за периода от 01.03.2021 г. до 31.05.2021 г. включително.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3