Споразумение по дело №776/2012 на Специализиран наказателен съд

П Р О Т О К О Л

 

 

 

23.05.2012 г.                                                                         Град София

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД        VIII-ми нак. състав

 

На двадесет и трети май                   две хиляди и дванадесета година

В   публично заседание в следния състав:

 

                             Председател: ЕМИЛ ЖЕЛЕВ

                                     

Прокурор: ВАНЯ И.А

Секретар: Е.Г.

                                    

Сложи за разглеждане докладваното от  с ъ д и я т а НОХ дело

№ 776 по описа за 2012 година на СпНС,

На именното повикване в  14.40  часа се явиха:

 

Производството е по реда на чл. 382 вр. чл. 381 от НПК.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.С.П. се явява лично, доведен от Сл. Арест, със защитника си адвокат Т. С. от САК и със защитника си адвокат Л. М. от АК - Видин.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.П.И. се явява лично, доведен от Сл. арест и със защитника си адвокат А.И. от САК.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.С.П. се явява лично и със защитника си адвокат Ю. Н. от САК.

За СГП се явява прокурор ВАНЯ И.А.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.П.: Да се даде ход на делото.

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.И.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИТЕ:

Е.С.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен,      осъждан, живущ ****, ЕГН **********, работи, с основно образование.

С.П.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, осъждан, живущ ***, ЕГН **********, със средно образование,

К.С.П., роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, живущ ***, ЕГН **********, с начално образование.

 

След снемане на самоличността СЪДЪТ разясни правата на обвиняемите и последиците от решаване на делото със споразумение.

 

ПРОКУРОР: Нямам доказателствени искания.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.С.П.: Разбрах си правата и няма да правя отводи.

АДВ. С.: Нямам доказателствени искания.

АДВ. М.: Нямам доказателствени искания.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.П.И.: Разбрах си правата и няма да правя отводи.

АДВ. И.: Нямам доказателствени искания.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.С.П.: Разбрах си правата и няма да правя отводи.

АДВ. Н.: Нямам доказателствени искания.

 

ДЕЛОТО СЕ ДОКЛАДВА с прочитане на постигнатото споразумение.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.С.П.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по него. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.П.И.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по него. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.С.П.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по него. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм подписал споразумението и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред.

ПРОКУРОРЪТ: Представили сме със защитниците на тримата обвиняеми проект за споразумение, който моля да одобрите, тъй като отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5 от НПК.

Предлагам на основание чл. 59 от НК да бъде отразено в определението на съда ДА СЕ ПРИСПАДНЕ времето, през което тримата обвиняеми са били с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ от наказанието „Лишаване от свобода, за което сме се споразумели.

ЗАЩИТНИЦИТЕ /поотделно/: Съгласни сме с направеното предложение от представителя на прокуратурата за изменение в споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Е.П.: Съгласен съм с изменението в проекта на споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.И.: Съгласен съм с изменението в проекта на споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.П.: Съгласен съм с изменението в проекта на споразумението.

 

СЪДЪТ

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на постигнатото споразумение:

 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

за прекратяване на наказателно производство на основание чл.381 от НПК

 

Днес 23.05.2012 г. в гр. София, се сключи настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по дознание № 112/2012 г., по описа на ГД"БОП" - МВР гр. София, пр.пр. № 4 - 100/2011г. по описа на СГП, на основание чл.381 от НПК,

І. Между Ваня ИЛИЕВА - прокурор в Софийска градска прокуратура и

адв. Т. Х. С. от САК - защитник на обвиняемия Е.С.П. , при следните условия:

1.           Срещу обвиняемия Е.С.П. е повдигнато и предявено обвинение за извършено от него престъпление по чл. 321, ал.З пр.2, вр. ал.1 от НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода" повече от три години.

2.      За това деяние не са налице ограниченията за сключване на споразумение визирани в разпоредбата на чл.381, ал.2 от НК.

3.      С деянието не са били причинени имуществени вреди.

Страните постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.    Обвиняемият Е.С.П. с ЕГН: ********** - роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, живущ ****

 

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ :

 

В периода от 01.05.2010 год. до 16.02.2012 год. на територията на гр. София и гр. Видин ръководил /давал нареждания, разпределял функциите и плащал възнаграждение на участниците в организираната престъпна група, координирал дейността и определял реда и начина на изготвяне и използване на документи с невярно съдържание - фактури, договори, протоколи, справки - декларации по ЗДДС/ организирана престъпна група /”структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура” - чл. 93 т. 20 от НК/ с участници К.С.П., ЕГН ********** и С.П.И., ЕГН **********, създадена с користна цел да върши съгласувано на територията на цялата страна престъпления по чл.255 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години /като представители по силата на писмен документ - пълномощно или фактическо управление на дружествата без писмено упълномощаване на търговски дружества, между които Ванстел ЕООД с ЕИК *********, Вен партнер груп ЕООД с ЕИК *********, Стор партнер груп ЕООД с ЕИК *********, Ив сити строй ЕООД с ЕИК *********,  Ти Ви Ай Капитал ЕООД с ЕИК *********, Ди Енд Си Интернешънъл ЕООД с ЕИК *********, Технопроект България ЕООД с ЕИК *********, Нитра Софт ЕООД с ЕИК *********,  Малтини ЕООД с ЕИК *********,  Мегамакс – М ЕООД с ЕИК ********* да избягват лично, като пълномощници или чрез посредствени извършители/ установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери като потвърждават неистина в подадени декларации и приспадат неследващ се данъчен кредит/- престъпление по чл. 321, ал.З пр.2, вр. ал.1 от НК.

2.    С оглед постигане целите на генералната и специална превенция, съгласно чл. 36 от НК и предвид гореизложеното на обвиняемия се определя следното наказание: лишаване от свобода.

 

3.     На основание чл. 321, ал.З пр.2, вр. ал.1 от НК, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Е.С.П. се определя размер на наказанието „лишаване от свобода” за срок от от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.61, т.2, вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС на обвиняемия Е.С.П. се определя първоначален „строг режим” на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода”.

 

4.     На основание чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от НК от така определеното наказание СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Е.С.П. е с бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 16.02.2012 г. до влизане на споразумението в сила.

 

      На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 вр. чл.189, ал.З от НПК обвиняемия следва да заплати направените по делото разноски в размер на 485,59 /четиристотин осемдесет и пет лева и 59 стотинки/ лева, а на основание чл.190, ал.2 от НПК и 5,00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ПРОКУРОР: ..............................

 /В. И.а/

 

                                   ЗАЩИТНИК: .............................

                                                          /Т. С./

 

                                  ЗАЩИТНИК:……………………

                                                          /Л. М./

                                               

 

       ОБВИНЯЕМ: ........................

                                           /Е.С.П./

 

 

ІІ. Между Ваня ИЛИЕВА - прокурор в Софийска градска прокуратура и

адв. А.Д.И. от САК - защитник на обвиняемия С.П.И., при следните условия:

1.           Срещу обвиняемия С.П.И. е повдигнато и предявено обвинение за извършено от него престъпление по чл. 321, ал.З пр.2, вр. ал.2 от НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода" повече от една година.

2.      За това деяние не са налице ограниченията за сключване на споразумение визирани в разпоредбата на чл.381, ал.2 от НК.

3.      С деянието не са били причинени имуществени вреди.

Страните постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.Обвиняемият С.П.И. с ЕГН **********, роден на *** г. в гр. ***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, настоящ адрес ***

 

 

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ :

В периода от 01.05.2010 год. до 16.02.2012 год. на територията на гр. София и гр. Видин участвал /съдействал за функционирането на търговските дружества без реална дейност като е водил кореспонденция с органите по приходите, откривал е банкови сметки и е извършвал трансфер по тях, изготвял документи по регистрация и прехвърляне на посочените търговски дружества, уговарял регулярни срещи с лица, като им предоставял за подпис срещу възнаграждение фактури, договори, платежни документи и др. документи, които знае, че са с невярно съдържание/ в организирана престъпна група /”структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура” - чл. 93 т. 20 от НК/ с ръководител Е.С.П., ЕГН ********** и участник К.С.П., ЕГН **********, създадена с користна цел да върши съгласувано на територията на цялата страна престъпления по чл.255 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години /като представители по силата на писмен документ - пълномощно или фактическо управление на дружествата без писмено упълномощаване на търговски дружества, между които Ванстел ЕООД с ЕИК *********, Вен партнер груп ЕООД с ЕИК *********, Стор партнер груп ЕООД с ЕИК *********, Ив сити строй ЕООД с ЕИК *********,  Ти Ви Ай Капитал ЕООД с ЕИК *********, Ди Енд Си Интернешънъл ЕООД с ЕИК *********, Технопроект България ЕООД с ЕИК *********, Нитра Софт ЕООД с ЕИК *********,  Малтини ЕООД с ЕИК *********,  Мегамакс – М ЕООД с ЕИК ********* да избягват лично, като пълномощници или чрез посредствени извършители/ установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери като потвърждават неистина в подадени декларации и приспадат неследващ се данъчен кредит/- престъпление по чл. 321, ал.З пр.2, вр. ал.2 от НК.

 

2.С оглед постигане целите на генералната и специална превенция, съгласно чл. 36 от НК и предвид гореизложеното на обвиняемия се определя следното наказание: лишаване от свобода.

 

3.На основание чл. 321, ал.З пр.2, вр. ал.2 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия С.П.И. се определя размер на наказанието „лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ  МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на обвиняемия С.П.И. наказание „лишаване от свобода” за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.

                На основание чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от НК от така определеното наказание СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият С.П.И. е с бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 16.02.2012 г. до влизане на споразумението в сила.

 

          На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 вр. чл.189, ал.З от НПК обвиняемия следва да заплати направените по делото разноски в размер на 485,59 /четиристотин осемдесет и пет лева и 59 стотинки/, а на основание чл.190, ал.2 от НПК и 5,00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ПРОКУРОР: ..............................

 /В. И.а/

                                   ЗАЩИТНИК: .............................

                                                          /Ант. И./

 

 

    ОБВИНЯЕМ:..................................

                                                /С.П.И./

 

 

 

ІІІ. Между Ваня ИЛИЕВА - прокурор в Софийска градска прокуратура и

адв. Ю.Б.Н. от САК - защитник на обвиняемия К.С.П., при следните условия:

1.           Срещу обвиняемия К.С.П. е повдигнато и предявено обвинение за извършено от него престъпление по чл. 321, ал.З пр.2, вр. ал.2 от НК, за което се предвижда наказание "Лишаване от свобода" повече от една година.

2.      За това деяние не са налице ограниченията за сключване на споразумение визирани в разпоредбата на чл.381, ал.2 от НК.

3.      С деянието не са били причинени имуществени вреди.

Страните постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.Обвиняемия К.С.П. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, с начално образование, неосъждан, безработен, настоящ адрес ***

 

 

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ :

В периода от 01.05.2010 год. до 16.02.2012 год. на територията на гр. София и гр. Видин участвал /съдействал чрез даването на устни указания за функционирането на търговските дружества без реална дейност, спомагал воденето на счетоводна отчетност с невярно съдържание чрез указания към счетоводители, набирал е лица, които формално да бъдат управители и собственици на търговски дружества, без да имат представа от дейността им/ в организирана престъпна група /”структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура” - чл. 93 т. 20 от НК/ с ръководител Е.С.П., ЕГН ********** и участник С.П.И., ЕГН **********, създадена с користна цел да върши съгласувано на територията на цялата страна престъпления по чл.255 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години /като представители по силата на писмен документ - пълномощно или фактическо управление на дружествата без писмено упълномощаване на търговски дружества, между които Ванстел ЕООД с ЕИК *********, Вен партнер груп ЕООД с ЕИК *********, Стор партнер груп ЕООД с ЕИК *********, Ив сити строй ЕООД с ЕИК *********,  Ти Ви Ай Капитал ЕООД с ЕИК *********, Ди Енд Си Интернешънъл ЕООД с ЕИК *********, Технопроект България ЕООД с ЕИК *********, Нитра Софт ЕООД с ЕИК *********,  Малтини ЕООД с ЕИК *********,  Мегамакс – М ЕООД с ЕИК ********* да избягват лично, като пълномощници или чрез посредствени извършители/ установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери като потвърждават неистина в подадени декларации и приспадат неследващ се данъчен кредит/ - престъпление по чл. 321, ал.З пр.2, вр. ал.2 от НК.

2.С оглед постигане целите на генералната и специална превенция, съгласно чл. 36 от НК и предвид гореизложеното на обвиняемия се определя следното наказание: лишаване от свобода.

На основание чл. 321, ал.З пр.2, вр. ал.2 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия К.С.П. се определя размер на наказанието „лишаване от свобода” за срок ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на обвиняемият К.С.П., наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.

 

                На основание чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от НК от така определеното наказание СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият К.С.П. е с бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 16.02.2012 г. до влизане на споразумението в сила.

 

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 вр. чл.189, ал.З от НПК обвиняемия следва да заплати направените по делото разноски в размер на 485,59 /четиристотин осемдесет и пет лева и 59 стотинки/, а на основание чл.190, ал.2 от НПК и 5,00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРОКУРОР: ..............................

 /В. И.а/

 

                                   ЗАЩИТНИК: .............................

                                                          /Ю.Н./

 

 

 

 ОБВИНЯЕМ: ..........................

                                                /К.С.П./

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Обвиняемият Е.С.П. с ЕГН: **********  - роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, живущ ****, декларирам, че съм запознат с условията на споразумението и неговите последици, съгласен съм с тях и доброволно съм го подписал.

 

ДЕКЛАРИРАМ, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

 

 

 

ОБВИНЯЕМ: ................

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Обвиняемият С.П.И. с ЕГН **********, роден на *** г. в гр. ***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, неосъждан, настоящ адрес ***, декларирам, че съм запознат с условията на споразумението и неговите последици, съгласен съм с тях и доброволно съм го подписал.

 

ДЕКЛАРИРАМ, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

 

 

 

ОБВИНЯЕМ: ................

 

                    ДЕКЛАРАЦИЯ

Обвиняемият К.С.П. с ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен, с начално образование, неосъждан, настоящ адрес ***, декларирам, че съм запознат с условията на споразумението и неговите последици, съгласен съм с тях и доброволно съм го подписал.

 

ДЕКЛАРИРАМ, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

 

ОБВИНЯЕМ: ................

 

СЪДЪТ, след като се запозна със съдържанието на постигнатото споразумение, намира, че същото е допустимо съгласно чл. 381, ал. 2 от НПК, не противоречи на закона и на морала и съдържа всички изискуеми от закона реквизити, поради което следва да бъде одобрено.

С деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

 

Така мотивиран и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, СЪДЪТ

                             О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на делото по досъдебно производство № 112/2012 г. по описа на ГД „БОП“ - МВР, гр. София, пр. пр. № 4-100/2011 г. по описа на СГП по отношение на Е.С.П., ЕГН **********, С.П.И., ЕГН ********** и К.С.П., ЕГН **********.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на Е.С.П..

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на С.П.И..

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на К.С.П..

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по делото срещу Е.С.П., С.П.И. и К.С.П..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

                                                           

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.18 часа.

 

                                                                                 СЪДИЯ: 

 

                                                          СЕКРЕТАР: