№ 1970
гр. София, 25.04.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 108-МИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на двадесет и пети април през две хиляди двадесет и четвърта година в
следния състав:
Председател:МАРИНА ВЛ. МАНОЛОВА
КЪНЕВА
като разгледа докладваното от МАРИНА ВЛ. МАНОЛОВА КЪНЕВА Частно
наказателно дело № 20241110205903 по описа за 2024 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при Софийска
районна прокуратура, с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ се иска
постановяване разкриването на сведения за наличностите и операциите по
банкови сметки с IBAN:BG69UBBS80025090199340 и
IBAN:BG12UBBS80021453714210, открити в „Обединена българска банка“
АД с титуляр „Клумо Карс БГ“ ЕООД с ЕИК ********* за периода от
27.04.2020 г. до 01.09.2023 г.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от
прокурор от СРП, приема, че същото е процесуално допустимо, тъй като е
направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
Разгледано по същество същото е частично основателно.
Съгласно чл. 62, ал. 6 т. 1 от ЗКИ съдът може да разкрие банкова тайна
по искане на прокурора в случай, че по делото са налице данни за извършено
престъпление. С постановление на прокурор при СРП от 15.05.2023 г. е
образувано досъдебно производство № 225 ЗМИП 15139/2023 г. по описа на
01 РУ- СДВР, пр. пр. 20378/20203 г. по описа на СРП за престъпление по чл.
227б, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Наличните по делото материали позволяват да се
обоснове извод за евентуално извършено престъпление от общ характер.
Налице са данни за установени публични задължения на „Клумо Карс БГ“
1
ЕООД. За установяване на обективната истина по делото, а именно дали се
касае за спиране на плащанията и ако да – кога или търговецът е плащал
избирателно, дали има или е имал възможност да плати на кредиторите си е
необходимо разкриване на банкова тайна относно наличностите и операциите
по банковите сметки, които е дружеството е имало открити през периода, за
който се иска разкриване на банкова тайна.
В искането прокурорът е посочил, че разкриването на банкова тайна е
необходимо за период от 27.04.2020 г. до 01.09.2023 г. Същевременно по
делото е налице справка за регистъра на банковите сметки и сейфове при
БНБ, от която е видно, че банкова сметка с IBAN:BG69UBBS80025090199340
е била закрита на 24.01.2020 г., тоест три месеца преди началото на периода,
за който прокурорът е поискал разкриване на банкова тайна. Ето защо
разкриване на банкова тайна по отношение наличностите и операциите по
тази сметка не може да се допусне.
Що се отнася до банкова сметка с IBAN:BG12UBBS80021453714210 от
цитираната справка е видно, че същата е била закрита на 07.06.2022 г., поради
което разкриване на банкова тайна следва да се допусне за периода от
27.04.2020 г. до датата на закриването й – 07.06.2022 г. Посоченият период от
време не е прекомерен и съобразявайки характера и естеството на
разследваната престъпна дейност се явява съответстващ на необходимостта
от намеса в правната сфера на лицето - титуляр на банковата сметка.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, Софийски
районен съд, НО, 108 състав
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА относно
наличностите и операциите по банкова сметка с
IBAN:BG12UBBS80021453714210, открита в „Обединена българска банка“
АД с титуляр „Клумо Карс БГ“ ЕООД с ЕИК ********* за периода от
27.04.2020 г. до 07.06.2022 г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на прокурора за разкриване на
банкова тайна по банкова сметка с IBAN:BG69UBBS80025090199340, открита
в „Обединена българска банка“ АД с титуляр „Клумо Карс БГ“ ЕООД с ЕИК
********* за периода от 27.04.2020 г. до 01.09.2023 г., както и за разкриване
на банкова тайна по банкова сметка с IBAN:BG12UBBS80021453714210 за
периода от 08.06.2022 г. до 01.09.2023 г.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2