Решение по дело №485/2014 на Районен съд - Козлодуй

Р Е Ш Е Н И Е

гр.Козлодуй, 28.04.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД-КОЗЛОДУЙ, шести състав, в закрито заседание на 28.04.2014 г., в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ИВАН ИВАНОВ

като разгледа докладваното от съдията ч.гр. дело №485 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции (ЗКрИ) и представлява съдебна администрация.

Образувано е по искане с правно основание чл. 62, ал. 6, т. 4, във връзка с ал. 2 от ЗКрИ на директора на Териториална дирекция-Варна на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ за постановяване на решение, с което да бъде допуснато разкриване на банкова тайна-информация за операциите и наличностите по открити или закрити банкови сметки, датите и основанието за извършване на операциите и документите, въз основа на които са извършени, във всички търговски банки в Република България, както следва:

1. На името на Пламен Димитров Припърженски с ЕГН ********** за периода от 1988 г. до 27.03.2014 г.;

2. На името на Климентина Димитрова Хаджипавлова-Припърженска с ЕГН ********** за периода от 11.10.1997 г. до 27.03.2014 г.;

3. На името на Доминика Пламенова Припърженска с ЕГН ********** за периода от 21.09.1999 г. до 27.03.2014 г.;

4. На името на Пламена Пламенова Припърженска с ЕГН ********** за периода от 14.06.2013 г. до 27.03.2014 г.

Молбата е процесуално допустима-подадена е от легитимирана за това в специалния закон институция, като е спазена и общата местна подсъдност по субсидиарно приложимия чл. 105 от ГПК.

Разгледана по същество, молбата е основателна и следва да бъде уважена.

Налице са условията за разкриване на банкова тайна.

Съгласно чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКрИ съдът може да постанови разкриване на банкова тайна по искане на КОНПИ и директорите на териториалните й дирекции.

В разглеждания случай в молбата са изложени обстоятелства и към нея са приложени писмени доказателства, от които може да се направи обоснован извод, че срещу лицата, посочени в искането, се води проверка и се събират доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че може да е придобито от престъпна дейност. С оглед характера на проверката, която извършват органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /отм./, следва да се приеме, че периода, за който се иска разкриване на банкова тайна е адекватно определен.

От приложените справки от Национална база данни „Население” е видна семейната и роднинска връзка между посочените в искането лица.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКрИ Козлодуйският районен съд, шести състав

Р Е Ш И :

ДОПУСКА разкриване на банкова тайна-информация за операциите и наличностите по открити или закрити банкови сметки, датите и основанието за извършване на операциите и документите, въз основа на които са извършени, по отношение на следните лица и за следните периоди:

1. На името на Пламен Димитров Припърженски с ЕГН ********** за периода от 1988 г. до 27.03.2014 г.;

2. На името на Климентина Димитрова Хаджипавлова-Припърженска с ЕГН ********** за периода от 11.10.1997 г. до 27.03.2014 г.;

3. На името на Доминика Пламенова Припърженска с ЕГН ********** за периода от 21.09.1999 г. до 27.03.2014 г.;

4. На името на Пламена Пламенова Припърженска с ЕГН ********** за периода от 14.06.2013 г. до 27.03.2014 г.

, във всички търговски банки в Република България, както следва:

1. Алианц България

2. Алфа Банка-клон България

3. Банка ДСК ЕАД

4. Банка Пиреос България

5. БНП Париба-клон София

6. Българо-американска кредитна банка

7. Българска банка за развитие