№ 2245
гр. София, 13.05.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 112-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на тринадесети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:НИКОЛАЙ М. УРУМОВ
като разгледа докладваното от НИКОЛАЙ М. УРУМОВ Частно наказателно
дело № 20231110206269 по описа за 2023 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Софийският районен съд е сезиран с искане от ВОП на основание чл. 62,
ал. 6, т. 1 от ЗКИ с искане за разкриване на банкова тайна, изразяваща се в
предоставяне на следната информация:
Заверени копия от справки от операции и наличности по сметката;
Заверени копия от документите, находящи се по кредитните досиета на
горепосоченото търговско дружество, справки за титулярите по сметката
и лицата упълномощени да извършват операции по нея;
Заверени копия от всички документи по откриването на банковата
сметка - заверени копия от документите, които са били представяни за
осъществяване на преводите - нареждания за откриване на сметката,
пълномощни, спесимени, платежни нареждания, банкови бордера,
суифти - за установяване на основанията за превода на парите,
изпращача на сумата по сметката, от коя банка в страната или в чужбина
са извършени преводите, както и кореспондентската банка, договори и
фактури, доказващи основанията на преводите и др./;
Съобщение за създаден достъп до онлайн-банкиране, възникнали и
протоколирани в рамките на онлайн-банкирането IP-адреси, заедно с
времеви маркери ЛР-logs/, а така също и документация/информация,
отнасяща се до евентуално водени разследвания за пране на пари във
1
връзка с банковата сметка и нейните титуляри;
Пълни идентификационни данни относно лицата, упълномощени да
оперират, респ. да се разпореждат с посочените банкови сметки и
съответните пълномощни и спесимени за това,
относно банкови сметки на посочените дружества, както следва:
1. Търговско дружество „ТРЕЙД ЕНД СЪРВИСИЗ“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG38FINV91505217298866, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
800231082680540, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG63STSA93000026057715, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG52UNCR70001524673070, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG77IABG80981000953901, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ АД.
2. Търговско дружество „ЕКС КОМПАНИЯ“ ЕООД, с ЕИК *********
е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG98F1NV91505217400606, открита в „Първа инвестиционна банка“
АД;
BG29FINV91501017426105, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG05BPBI88981030337301, открита в „Юробанк България“ АД.
3. Търговско дружество „КРИС МЕТАЛИ“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG15STSA93000026594213, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG51BPBI88981031852001, открита в „Юробанк България“ АД.
4. Търговско дружество „ВАЛЕМОС ГРЕЙД“ ЕООД, с ЕИК *********
е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG75FINV91505217399468, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG33FINV91501017423899, открита в „Първа инвестиционна банка“АД.
2
5. Търговско дружество „СИ ПИ МЕТАЛИ“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG66UBBS80025089299040, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG67UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG64STSA93000027396200, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG89BPBI88981030345101, открита в „Юробанк България“ АД.
6. Търговско дружество „КОНКИТО“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG95FINV91505217285521, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG78BGUS91601007916600, открита „Българо- американска кредитна
банка АД;
BG24STSA93000026675725, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG44IABG80981000954301 открита в „Интернешънъл Асет Банк“ АД;
7. Търговско дружество „ФЕЪРПЛЕЙ ДИЙЛС“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG05FINV91505217298878, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG93FINV91501017307292, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG43UBBS80021082679340, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800231082679340, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG19STSA93000026054433, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG76BPBI79251061818102, открита в „Юробанк България“ АД;
BG49BPBI79251061818103, открита в „Юробанк България“ АД;
BG06BPBI79251061818101, открита в „Юробанк България“ АД.
8. Търговско дружество „ЕКОСТИЙЛ“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG23IORT8048**********, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG03BGUS91601008456300, открита „Българо- американска кредитна
банка АД;
BG08UBBS80021068360830, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG09UBBS80021097537830, открита в „Обединена българска банка“ АД;
3
BG83UBBS80021098356730, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG28UBBS80021028167550, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG31PRCB92304052266501, открита в „Прокредит банк (България)“
ЕАД;
BG69PRCB92301052266501, открита в „Прокредит банк (България)“
ЕАД;
BG13STSA93000020979695, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG12BPBI79401075848502, открита в „Юробанк България“ АД;
BG21BPBI79401475848501, открита в „Юробанк България“ АД;
BG82BPBI79401075848503, открита в „Юробанк България“ АД.
9. Търговско дружество „ЕКОЛЕНД СЪРВИЗ“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG46BGUS91601007712700, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG51BUIN95611000709112, открита в „Алианц банк България“ АД;
BG20BPBI88985029366701, открита в „Юробанк България“ АД;
BG60ESPY40040041211163 - платежна сметка за електронни пари
открита в „ИЗИПЕЙ“ АД.
10. Търговско дружество „МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG37FINV91505216547716, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BC373BGUS91601008191200, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG42UBBS80021081603240, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG92UBBS80021087344140, открита в „Обединена българска банка“ АД.
11. Търговско дружество „ЕКОЛЕНД РЕСУРС“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG21IORT80481094243600, открита в „Инвестбанк“ АД;
4
BG02BGUS91601006255000, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG38UBBS80021027831750, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG46STSA93000027486249, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG11UNCR70001524179108, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG63BPBI79425021302601, открита в „Юробанк България“ АД;
BG68BPBI79401089692401, открита в „Юробанк България“ АД.
12. Търговско дружество „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG40IORT80481092922700, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG72BGUS91601009511000, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG76STSA93000020979725, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG93STSA93000024043358, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG36STSA93000025945875, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG54BPBI79421016624201, открита в „Юробанк България“ АД.
13. Търговско дружество „ЕКОЛОГИСТИК“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG78BGUS91601008207600, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG22UBBS80021100957913, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG42UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG36UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД.
14. Търговско дружество „НОРД 2 АУТО“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG 15UBBS80021098349030, открита в „Обединена българска банка“
АД;
BG81STSA93000020684464, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG72STSA93000020979603, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG28BPBI79401075893901, открита в „Юробанк България“ АД;
BG98BPBI79401075893902, открита в „Юробанк България“ АД.
5
15. Търговско дружество „НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG81FINV915010UB415925, открита в „Първа инвестиционна банка“
АД;
BG08FINV915010UB419955, открита в „Първа инвестиционна банка“
АД;
BG98BGUS91601003044900, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG80BGUS91601403044900, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG45BGUS916011103044900, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG55UBBS80021017463114, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG96STSA93000019168569, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG64STSA93000019168563, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG85STSA93000019168573, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG19STSA93000022279678, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG24BU1N95611000590385, открита в „Алианц банк България“ АД;
BG53BUIN95611000695981, открита в „Алианц банк България“ АД;
BG91BUIN95611000695976, открита в „Алианц банк България“ АД;
BG80BPBI79401456374301, открита в „Юробанк България“ АД;
BG98BPBI79401056374301, открита в „Юробанк България“ АД;
BG53BPBI79401456374302, открита в „Юробанк България“ АД;
BG45BPBI79401156374301, открита в „Юробанк България“ АД;
BG26BPBI79401456374303, открита в „Юробанк България“ АД;
BG18BPBI79401156374302, открита в „Юробанк България“ АД;
BG71BPBI79401056374302, открита в „Юробанк България“ АД;
BG44BPBI79401056374303 , открита в „Юробанк България“ АД;
BG 13BPBI81701605124116, открита в „Юробанк България“
АД на 16.11.2019 г., а до откриването й сметката
е била с IBAN BG04PIRB91701605124116 и е била поддържана в
Банка „Пиреос България“ АД (номерът е закрит на 15.11.2019 г.);
6
BG72BPB181701605124121, открита в „Юробанк България“ АД на
16.11.2019 г., а до откриването й сметката е била с IBAN
BG63PIRB91701605124121 и е била поддържана в Банка „Пиреос
България“ АД (номерът е закрит на 15.11.2019 г.);
BG17BPBI7940**********, открита в „Юробанк България“ АД;
BG62BPBI81701606690463 открита в „Юробанк България“
АД на 16.11.2019 г., а до откриването й сметката е била с IBAN
BG53PIRB91701606690463 и е била поддържана в Банка „Пиреос
България“ АД (номерът е закрит на 15.11.2019 г.).
16. Търговско дружество „НОРД ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG88IORT80481014246300, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG70IORT8048**********, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG28BGUS91601006016300, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG72BGUS91601106016300, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG79UBBS78271014934416, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG22UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG12DEMI92401400290984, открита в Търговска банка „Д“ АД;
BG53DEMI9240**********, открита в Търговска банка „Д“ АД;
BG22STSA93000018868037, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG74STSА93000022762912, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG35STSA93000023681913, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG13BU1N95611000706692, открита в „Алианц банк България“ АД;
BG65BPBI79271478594901, открита в „Юробанк България“ АД;
BG56BPBI79271078594902, открита в „Юробанк България“ АД;
BG30BPBI79271178594901, открита в „Юробанк България“ АД;
BG38BPBI79271478594902, открита в „Юробанк България“ АД;
BG23BPBI7927**********, открита в „Юробанк България“ АД;
BG83BPBI79271078594901, открита в „Юробанк България“ АД;
BG93BPBI79271078594915, открита в „Юробанк България“ АД.
7
17. Търговско дружество „МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ“ ЕАД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG60IORT80481093783700, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG54RZBB91551006166520, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG25RZBB91551006166557, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG23RZBB91551006166496, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG41RZBB915510068601 10, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG20RZBB9155**********, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG03STSA93001525555314, открита в Банка „ДСК“ АД на 01.05.2020 г.,
а до откриването й сметката е била с IBAN ВС4ТТВВ94001525555314 на
„Експресбанк“ АД (номерът е закрит на 30.04.2020 г.);
BG43STSA93001525656541, открита в Банка „ДСК“ АД на 01.05.2020 г.,
а до откриването й сметката е била с IBAN BG81TTBB94001525656541
на „Експресбанк“ АД (номерът е закрит на 30.04.2020 г.);
BG46STSА93000023122801, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG41UNCR70001519606764, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG52UNCR70001519606372, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG41UNCR70001519846936, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG56UNCR70001520042024, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG66UNCR70001522090581, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG73UNCR70001522090649, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG78UNCR7000**********, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG41BPBI7933**********, открита в „Юробанк България“ АД;
BG23BPB179331478552101, открита в „Юробанк България“ АД;
BG49BPB179331978552101, открита в „Юробанк България“ АД;
BG85BPBI79331178552101, открита в „Юробанк България“ АД;
BG84BPBI8170**********, открита в Юробанк България“ АД на
2019. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN BG75PIRB9170********** и е била поддържана в Банка „Пиреос
България“ АД (номерът е закрит на 15.11.2019 г.);
BG69BPBI81701605816367, открита в „Юробанк България“ АД на
2019. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN BG60PIRB91701605816367 и е била поддържана в Банка „Пиреос
България“ АД (номерът е закрит на 15.11.2019 г.);
8
BG24BPBI81701605823094, открита в „Юробанк България“ АД на
2019. г., а до откриването й сметката е била с IBAN
BG15PIRB91701605823094 и е била поддържана в Банка „Пиреос
България“ АД (номерът е закрит на 15.11.2019 г.);
18. Търговско дружество „ЕЛ БАТ“ АД, с ЕИК ********* е титуляр на
посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG82UBBS80021453817710, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG88UBBS80021090868240, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800236095216040, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800236454727110, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG06UBBS80021115944410, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG20UBBS80026115956210, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800236116006610, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG86UBBS80021462652010, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG20UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG54STSA93000016377956, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG83STSA93000017773846, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG85STSA93000018692400, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG38STSA93000081181228, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG11STSA93000081181229, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG61STSA93000021243253, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG84STSA93000022700846, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG94STSA93000023034734, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG55STSA93000024282080, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG07STSA93000024363066, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG51STSA93000001182766, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG28STSA93000081182766, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG42STSA93000001182831, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG73STSA93000026510331, открита в Банка „ДСК“ АД;
020183497811803291, открита в Банка „ДСК“ АД;
020183497811803297, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG05UNCR700015ELBAT001, открита в „Уникредит Булбанк“ АД.
9
19. Търговско дружество „ОРБИТ МЕТАЛ С“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG60FINV91501016883705, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG98FINV91501016883700, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG54FINV91501017291601, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG80UBBS80021461559510, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG85UBBS80021115964910, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG80UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG15UBBS80021018911850, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800236019071350, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800236905520210, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800236115969810, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800236461591510, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG 12TCZB93501102816500, открита в „Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ -
Клон София;
BG47TCZB93501402816500, открита в „Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ -
Клон София;
BG65TCZB93501002816500, открита в „Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ -
Клон София;
BG45UNCR70001522625817, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG82UNCR70001522627285, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG66UNCR70001522627282, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG96UNCR70001522669519, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG 12UNCR70002522707178, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG31UNCR70001522757892, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG84UNCR70001524016871, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG75BPBI79421421256801 - разплащателна в EUR в ЮРОБАНК
БЪЛГАРИЯ АД;
BG40BPB179421121256801, открита в „Юробанк България“ АД;
BG93BPBI79421021256801, открита в „Юробанк България“ АД;
BG66BPBI79421021256802, открита в „Юробанк България“ АД;
BG13BPB179421 *********, открита в „Юробанк България“ АД;
BG04BPB179421921256801, открита в „Юробанк България“ АД;
BG74BPBI79421921256802, открита в „Юробанк България“ АД.
10
20. Търговско дружество „НОРД ИНДЪСТРИ“ ЕООД, с ЕИК *********
е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG45BGUS91601006015800, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG63CREX92601069443401, открита в „Токуда Банк“ АД;
BG63STSA93000022774556, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG56BUIN95611000706694, открита в „Алианц банк България“ АД;
BG84BPBI79421019981801, открита в „Юробанк България“ АД.
21. Търговско дружество „ШИЙЛДС БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК *********
е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG66FINV91501015950845, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG51BPBI79421019516601, открита в „Юробанк България“ АД;
BG24BPBI79421019516602, открита в „Юробанк България“ АД.
22. Търговско дружество „ЕКОВАЛЕНТ“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG66IORT80481094255400, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG69FINV91505215651345, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG75UBBS80021096237230, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG10UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG62UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG35PRCB92304052264101, открита в „Прокредит Банк България“ ЕАД;
BG73PRCB92301052264101, открита в „Прокредит Банк България“ ЕАД;
BG64BUIN95611000706259, открита в „Алианц Банк България АД;
BG38BPBI79401075596901, открита в „Юробанк България“ АД.
23. Търговско дружество „ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ“ ЕООД, с
ЕИК ********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки,
както следва:
BG46RZBB91551008050210, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG74RZBB91551008050191, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG84RZBB91551008050205, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG86RZBB91551008075292 , открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG73UBBS88881000929958, открита в „Обединена Българска банка“ АД
11
на
2018. г., а до откриването й сметката е била е IBAN BG20BUIB98881049229300
поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е закрит на 10.12.2018 г.);
BG54UBBS8888**********, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с IBAN
BG02BU1B98881449229300 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG11UBBS88881100940790, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била е
IBAN
BG64BU1B98881149229300 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG18UBBS88881000955004, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била е
IBAN
BG09BU1B98881049229304 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG56UBBS88881000947821, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била е
IBAN
BG76BUIB98881051284401 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG83UBBS88881000947820, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била е
IBAN
BG06BUIB98881051284400 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG85UBBS88881000953313, открита в „Обединена Българска банка“ АД
12
на
2018. г., а до откриването й сметката е била е
IBAN
BG36BUIB98881049229303 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG61UBBS88881000955006, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG52BUIB98881049229306 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG88UBBS88881000955005, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG79BU1B98881049229305 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG93UBBS88881000948804, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG65BUIB98881051284405 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG51UBBS88881000949851, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG49BUIB98881051284402 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG77UBBS88881000955009, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
13
BG68BUIB98881049229309 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG07UBBS88881000955008, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG95BUIB98881049229308 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG24UBBS88881000949852, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG92BUIB98881051284404 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG34UBBS8888**********, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG25BUIB98881049229307 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG23UBBS88881000948803, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG22BUIB9888********** поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG72UBBS88881000955002, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG90BU1B98881049229301 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG45UBBS88881000955003, открита в „Обединена Българска банка“ АД
14
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG63BUIB9888********** поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG78BUIN95611000688450, открита в „Алианц Банк България“ АД;
BG51BUIN9561**********, открита в „Алианц Банк България“ АД;
BG54BPBI7940********** , открита в „Юробанк България“ АД;
BG09BPBI79401485200002 , открита в „Юробанк България“ АД;
BG27BPBI79401085200002 , открита в „Юробанк България“ АД;
BG36BPBI79401485200001, открита в „Юробанк България“ АД;
BG97BPBI79401085200003, открита в „Юробанк България“ АД;
BG70BPBI79401085200004, открита в „Юробанк България“ АД.
24. Търговско дружество „ВЕНРЕСУРС“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG09FINV91505216522903, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG29BPB179401082702701, открита в „Юробанк България“ АД.
25. Търговско дружество „ДИМИ ТРЕЙДИНГ БГ“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG93BGUS91605007809300, открита „Българо-американска кредитна
банка
АД;
BG79BGUS91601007809300, открита „Българо-американска кредитна
банка
АД;
BG80BPBI7940**********, открита в „Юробанк България“ АД.
26. Търговско дружество „ЕЛЕНКОВ ЮЬМПАНИ“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
15
следва:
BG37FINV91505217298884,открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG48UBBS80021095441540, открита в „Обединена Българска банка“
АД;
BG68BPBI79401088247101, открита в „Юробанк България“ АД.
27. Търговско дружество „ИНВЕСТРЕЦИКЛИНГ“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG51IORT80481092200500, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG29RZBB9155**********, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG36BGUS91601006399500, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG19STSA93000020979781, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG57STSA93000026214284, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG801ABG81231000846601, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ АД;
BG03BPBI79421019050701, открита в „Юробанк България“ АД;
BG73BPBI79421019050702, открита в „Юробанк България“ АД;
BG09INTF40012066079022, открита в „АЙКАРТ“ АД.
28. Търговско дружество „МЕТАЛЕН БОРД СОФИЯ“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG59FINV91505217390056, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG98FINV91501017421565, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД.
29. Търговско дружество „НАДИН ХОЛД“ ЕООД, с ЕИК201693513 е
титуляр
на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG97FINV91501015112110, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД
BG22FINV91501015112102, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG69FINV91501015727497, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG41FINV91501015892610, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
16
BG30FINV91501616899085, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД.
30. Търговско дружество „НЮ ТРЕЙД 2019“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG87FINV9150521730002, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG49PRCB92304052265401, открита в „Прокредит Банк България ЕАД;
BG87PRCB92301052265401, открита в „Прокредит Банк България ЕАД.
31. Търговско дружество „ПАН СЪВИЗ“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG87FINV91505216227201, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG52BGUS91601006419000, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG75STSA93000022761827, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG35BPBI7922**********, открита в „Юробанк България“ АД.
32. Търговско дружество „УНИВЕРСМЕТАЛ“ ЕООД, с ЕИК *********
е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG34BGUS91601006391000, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG68STSA93000020979578, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG55STSA93000025960277, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG61STSA93000025985971, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG96BUIN95611000702870, открита в „Алианц Банк България“ АД;
BG15BPBI79401075885502, открита в „Юробанк България“ АД;
BG761NTF40012097576820, открита в „АЙКАРТ“ АД;
33. Търговско дружество „СТОМАНА -ИНДЪСТРИ“ АД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG38RZBB91551000824727, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG82RZBB91551000824711, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG83RZBB91551002596204, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
17
BG32PIRB8050**********, открита в Банка „Пиреос България“ АД;
BG75UBBS82611110432711, открита в „Обединена Българска банка“
АД;
BG36UBBS8261**********, открита в „Обединена Българска банка“
АД;
BG83UBBS8261**********, открита в „Обединена Българска банка“
АД;
BG35UBBS80021023967130, открита в „Обединена Българска банка“
АД;
BG21STSA93001521037894, открита в Банка „ДСК“ АД на 01.05.2020 г. ,
а до откриването й сметката е била с IBAN BG59TTBB94001521037894 и
е поддържана от „Експресбанк“ АД (номерът е закрит на 30.04.2020 г.);
BG48STSA93001521037893, открита в Банка „ДСК“ АД на 01.05.2020 г.,
а
до откриването й сметката е била с IBAN BG86TTBB94001521037893 и е
поддържана от „Експресбанк“ АД (номерът е закрит на 30.04.2020 г.);
BG36STSA93000021379115, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG20STSA93001521379112, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG90STSA93000021379113, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG38STSA93001527875603, открита в Банка „ДСК“ АД на 01.05.2020 г. ,
а до откриването й сметката е била с IBAN BG76TTBB94001527875603 и е
поддържана от „Експресбанк“ АД (номерът е закрит на 30.04.2020 г.);
BG50TTBB94001525256877, открита в „Експресбанк“ АД;
BG08TTBB94006527878403, открита в „Експресбанк“ АД;
BG43TTBB94006527929474, открита в „Експресбанк“ АД;
BG28TTBB94006528099009, открита в „Експресбанк“ АД;
BG91TTBB94006528204672, открита в „Експресбанк“ АД;
BG24TTBB94006528404922, открита в „Експресбанк“ АД;
BG93UNCR9660140STOMANA, открита в "Уникредит Булбанк" АД;
BG52UNCR9660110STOMANA, открита в "Уникредит Булбанк" АД;
BG06UNCR9660100STOMANA, открита в "Уникредит Булбанк" АД;
BG66UNCR96602426082400, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG79UNCR96602126082409, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG67UNCR70001522338204, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
18
BG08UNCR7000**********, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG95UNCR70001523027855, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG04UNCR70001523399451, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG06BPBI8170**********, открита в „Юробанк България“ АД на
2019. г., а до откриването й сметката е била с IBAN
BG82PIRB8050********** и е поддържана от Банка „Пиреос България“
АД (номерът е закрит на 15.11.2019 г.);
BG59BPBI8170**********, открита в „Юробанк България“ АД на
2019. г., а до откриването й сметката е била с IBAN BG38PIRB8050**********
и е поддържана от Банка „Пиреос България“ АД (номерът е закрит на
15.11.2019 г.);
BG21BPBI8170**********, открита в „Юробанк България“ АД на
2019. г., а до откриването й сметката е била с IBAN BG97PIRB8050**********
и е поддържана от Банка „Пиреос България“ АД (номерът е закрит на
15.11.2019 г.);
BG83BPBI88981100835303, открита в „Юробанк България“ АД;
BG74BPBI8898**********, открита в „Юробанк България“ АД;
BG23BPBI8898**********, открита в „Юробанк България“ АД;
BG52BPB188981400772762, открита в „Юробанк България“ АД;
BG51BPBI8898**********, открита в „Юробанк България“ АД;
BG02BPBI79471488781801, открита в „Юробанк България“ АД;
BG20BPBI79471088781801, открита в „Юробанк България“ АД;
BG72BPBI79471488781802, открита в „Юробанк България“ АД;
BG90BPBI79471088781802, открита в „Юробанк България“ АД;
BG40BPBI88981550000106, открита в „Юробанк България“ АД.
34. Търговско дружество „ЕКОВАЛЕНТ КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК
********* титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG09CREX92605056719001, открита в „Токуда Банк“ АД;
BG85BPBI88981029852801, открита в „Юробанк България“ АД.
От така депозираното искане и материалите по делото става ясно, че
разкриването на банковата тайна е необходимо за установяване на
19
обективната истина по водено разследване.
Съдът, след като се запозна с доказателствената съвкупност по делото,
намира, че искането на СГП е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 62,
ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да разкрие банкова тайна по искане на
прокурора само в случай, че по делото са налице данни за извършено
престъпление, а такива са налични. В искането се съдържат данни, че чрез
разкриване на банковата тайна относно посочените по-горе сметки, ще се
съберат важни доказателства за разкриване на обективната истина по делото.
Доколкото СГП се явява компетентен орган да отправи процесното искане и
доколкото са налице всички други законови предпоставки, то искането следва
да бъде уважено.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от
ЗКИ, за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2021 г., относно банкови сметки на
посочените дружества, както следва:
1. Търговско дружество „ТРЕЙД ЕНД СЪРВИСИЗ“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG38FINV91505217298866, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
800231082680540, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG63STSA93000026057715, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG52UNCR70001524673070, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG77IABG80981000953901, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ АД.
2. Търговско дружество „ЕКС КОМПАНИЯ“ ЕООД, с ЕИК *********
е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG98F1NV91505217400606, открита в „Първа инвестиционна банка“
АД;
BG29FINV91501017426105, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG05BPBI88981030337301, открита в „Юробанк България“ АД.
20
3. Търговско дружество „КРИС МЕТАЛИ“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG15STSA93000026594213, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG51BPBI88981031852001, открита в „Юробанк България“ АД.
4. Търговско дружество „ВАЛЕМОС ГРЕЙД“ ЕООД, с ЕИК *********
е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG75FINV91505217399468, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG33FINV91501017423899, открита в „Първа инвестиционна банка“АД.
5. Търговско дружество „СИ ПИ МЕТАЛИ“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG66UBBS80025089299040, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG67UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG64STSA93000027396200, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG89BPBI88981030345101, открита в „Юробанк България“ АД.
6. Търговско дружество „КОНКИТО“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG95FINV91505217285521, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG78BGUS91601007916600, открита „Българо- американска кредитна
банка АД;
BG24STSA93000026675725, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG44IABG80981000954301 открита в „Интернешънъл Асет Банк“ АД;
7. Търговско дружество „ФЕЪРПЛЕЙ ДИЙЛС“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG05FINV91505217298878, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG93FINV91501017307292, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG43UBBS80021082679340, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800231082679340, открита в „Обединена българска банка“ АД;
21
BG19STSA93000026054433, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG76BPBI79251061818102, открита в „Юробанк България“ АД;
BG49BPBI79251061818103, открита в „Юробанк България“ АД;
BG06BPBI79251061818101, открита в „Юробанк България“ АД.
8. Търговско дружество „ЕКОСТИЙЛ“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG23IORT8048**********, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG03BGUS91601008456300, открита „Българо- американска кредитна
банка АД;
BG08UBBS80021068360830, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG09UBBS80021097537830, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG83UBBS80021098356730, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG28UBBS80021028167550, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG31PRCB92304052266501, открита в „Прокредит банк (България)“
ЕАД;
BG69PRCB92301052266501, открита в „Прокредит банк (България)“
ЕАД;
BG13STSA93000020979695, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG12BPBI79401075848502, открита в „Юробанк България“ АД;
BG21BPBI79401475848501, открита в „Юробанк България“ АД;
BG82BPBI79401075848503, открита в „Юробанк България“ АД.
9. Търговско дружество „ЕКОЛЕНД СЪРВИЗ“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG46BGUS91601007712700, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG51BUIN95611000709112, открита в „Алианц банк България“ АД;
BG20BPBI88985029366701, открита в „Юробанк България“ АД;
BG60ESPY40040041211163 - платежна сметка за електронни пари
открита в „ИЗИПЕЙ“ АД.
10. Търговско дружество „МЕТАЛВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, с ЕИК
22
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG37FINV91505216547716, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BC373BGUS91601008191200, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG42UBBS80021081603240, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG92UBBS80021087344140, открита в „Обединена българска банка“ АД.
11. Търговско дружество „ЕКОЛЕНД РЕСУРС“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG21IORT80481094243600, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG02BGUS91601006255000, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG38UBBS80021027831750, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG46STSA93000027486249, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG11UNCR70001524179108, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG63BPBI79425021302601, открита в „Юробанк България“ АД;
BG68BPBI79401089692401, открита в „Юробанк България“ АД.
12. Търговско дружество „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG40IORT80481092922700, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG72BGUS91601009511000, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG76STSA93000020979725, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG93STSA93000024043358, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG36STSA93000025945875, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG54BPBI79421016624201, открита в „Юробанк България“ АД.
13. Търговско дружество „ЕКОЛОГИСТИК“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG78BGUS91601008207600, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
23
BG22UBBS80021100957913, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG42UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG36UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД.
14. Търговско дружество „НОРД 2 АУТО“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG 15UBBS80021098349030, открита в „Обединена българска банка“
АД;
BG81STSA93000020684464, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG72STSA93000020979603, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG28BPBI79401075893901, открита в „Юробанк България“ АД;
BG98BPBI79401075893902, открита в „Юробанк България“ АД.
15. Търговско дружество „НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG81FINV915010UB415925, открита в „Първа инвестиционна банка“
АД;
BG08FINV915010UB419955, открита в „Първа инвестиционна банка“
АД;
BG98BGUS91601003044900, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG80BGUS91601403044900, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG45BGUS916011103044900, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG55UBBS80021017463114, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG96STSA93000019168569, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG64STSA93000019168563, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG85STSA93000019168573, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG19STSA93000022279678, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG24BU1N95611000590385, открита в „Алианц банк България“ АД;
BG53BUIN95611000695981, открита в „Алианц банк България“ АД;
BG91BUIN95611000695976, открита в „Алианц банк България“ АД;
24
BG80BPBI79401456374301, открита в „Юробанк България“ АД;
BG98BPBI79401056374301, открита в „Юробанк България“ АД;
BG53BPBI79401456374302, открита в „Юробанк България“ АД;
BG45BPBI79401156374301, открита в „Юробанк България“ АД;
BG26BPBI79401456374303, открита в „Юробанк България“ АД;
BG18BPBI79401156374302, открита в „Юробанк България“ АД;
BG71BPBI79401056374302, открита в „Юробанк България“ АД;
BG44BPBI79401056374303 , открита в „Юробанк България“ АД;
BG 13BPBI81701605124116, открита в „Юробанк България“
АД на 16.11.2019 г., а до откриването й сметката
е била с IBAN BG04PIRB91701605124116 и е била поддържана в
Банка „Пиреос България“ АД (номерът е закрит на 15.11.2019 г.);
BG72BPB181701605124121, открита в „Юробанк България“ АД на
16.11.2019 г., а до откриването й сметката е била с IBAN
BG63PIRB91701605124121 и е била поддържана в Банка „Пиреос
България“ АД (номерът е закрит на 15.11.2019 г.);
BG17BPBI7940**********, открита в „Юробанк България“ АД;
BG62BPBI81701606690463 открита в „Юробанк България“
АД на 16.11.2019 г., а до откриването й сметката е била с IBAN
BG53PIRB91701606690463 и е била поддържана в Банка „Пиреос
България“ АД (номерът е закрит на 15.11.2019 г.).
16. Търговско дружество „НОРД ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG88IORT80481014246300, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG70IORT8048**********, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG28BGUS91601006016300, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG72BGUS91601106016300, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG79UBBS78271014934416, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG22UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG12DEMI92401400290984, открита в Търговска банка „Д“ АД;
BG53DEMI9240**********, открита в Търговска банка „Д“ АД;
25
BG22STSA93000018868037, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG74STSА93000022762912, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG35STSA93000023681913, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG13BU1N95611000706692, открита в „Алианц банк България“ АД;
BG65BPBI79271478594901, открита в „Юробанк България“ АД;
BG56BPBI79271078594902, открита в „Юробанк България“ АД;
BG30BPBI79271178594901, открита в „Юробанк България“ АД;
BG38BPBI79271478594902, открита в „Юробанк България“ АД;
BG23BPBI7927**********, открита в „Юробанк България“ АД;
BG83BPBI79271078594901, открита в „Юробанк България“ АД;
BG93BPBI79271078594915, открита в „Юробанк България“ АД.
17. Търговско дружество „МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ“ ЕАД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG60IORT80481093783700, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG54RZBB91551006166520, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG25RZBB91551006166557, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG23RZBB91551006166496, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG41RZBB915510068601 10, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG20RZBB9155**********, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG03STSA93001525555314, открита в Банка „ДСК“ АД на 01.05.2020 г.,
а до откриването й сметката е била с IBAN ВС4ТТВВ94001525555314 на
„Експресбанк“ АД (номерът е закрит на 30.04.2020 г.);
BG43STSA93001525656541, открита в Банка „ДСК“ АД на 01.05.2020 г.,
а до откриването й сметката е била с IBAN BG81TTBB94001525656541
на „Експресбанк“ АД (номерът е закрит на 30.04.2020 г.);
BG46STSА93000023122801, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG41UNCR70001519606764, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG52UNCR70001519606372, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG41UNCR70001519846936, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG56UNCR70001520042024, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG66UNCR70001522090581, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG73UNCR70001522090649, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
26
BG78UNCR7000**********, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG41BPBI7933**********, открита в „Юробанк България“ АД;
BG23BPB179331478552101, открита в „Юробанк България“ АД;
BG49BPB179331978552101, открита в „Юробанк България“ АД;
BG85BPBI79331178552101, открита в „Юробанк България“ АД;
BG84BPBI8170**********, открита в Юробанк България“ АД на
2019. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN BG75PIRB9170********** и е била поддържана в Банка „Пиреос
България“ АД (номерът е закрит на 15.11.2019 г.);
BG69BPBI81701605816367, открита в „Юробанк България“ АД на
2019. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN BG60PIRB91701605816367 и е била поддържана в Банка „Пиреос
България“ АД (номерът е закрит на 15.11.2019 г.);
BG24BPBI81701605823094, открита в „Юробанк България“ АД на
2019. г., а до откриването й сметката е била с IBAN
BG15PIRB91701605823094 и е била поддържана в Банка „Пиреос
България“ АД (номерът е закрит на 15.11.2019 г.);
18. Търговско дружество „ЕЛ БАТ“ АД, с ЕИК ********* е титуляр на
посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG82UBBS80021453817710, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG88UBBS80021090868240, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800236095216040, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800236454727110, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG06UBBS80021115944410, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG20UBBS80026115956210, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800236116006610, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG86UBBS80021462652010, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG20UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG54STSA93000016377956, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG83STSA93000017773846, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG85STSA93000018692400, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG38STSA93000081181228, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG11STSA93000081181229, открита в Банка „ДСК“ АД;
27
BG61STSA93000021243253, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG84STSA93000022700846, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG94STSA93000023034734, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG55STSA93000024282080, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG07STSA93000024363066, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG51STSA93000001182766, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG28STSA93000081182766, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG42STSA93000001182831, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG73STSA93000026510331, открита в Банка „ДСК“ АД;
020183497811803291, открита в Банка „ДСК“ АД;
020183497811803297, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG05UNCR700015ELBAT001, открита в „Уникредит Булбанк“ АД.
19. Търговско дружество „ОРБИТ МЕТАЛ С“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG60FINV91501016883705, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG98FINV91501016883700, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG54FINV91501017291601, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG80UBBS80021461559510, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG85UBBS80021115964910, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG80UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG15UBBS80021018911850, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800236019071350, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800236905520210, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800236115969810, открита в „Обединена българска банка“ АД;
800236461591510, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG 12TCZB93501102816500, открита в „Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ -
Клон София;
BG47TCZB93501402816500, открита в „Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ -
Клон София;
BG65TCZB93501002816500, открита в „Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ -
Клон София;
BG45UNCR70001522625817, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG82UNCR70001522627285, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
28
BG66UNCR70001522627282, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG96UNCR70001522669519, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG 12UNCR70002522707178, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG31UNCR70001522757892, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG84UNCR70001524016871, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG75BPBI79421421256801 - разплащателна в EUR в ЮРОБАНК
БЪЛГАРИЯ АД;
BG40BPB179421121256801, открита в „Юробанк България“ АД;
BG93BPBI79421021256801, открита в „Юробанк България“ АД;
BG66BPBI79421021256802, открита в „Юробанк България“ АД;
BG13BPB179421 *********, открита в „Юробанк България“ АД;
BG04BPB179421921256801, открита в „Юробанк България“ АД;
BG74BPBI79421921256802, открита в „Юробанк България“ АД.
20. Търговско дружество „НОРД ИНДЪСТРИ“ ЕООД, с ЕИК *********
е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG45BGUS91601006015800, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG63CREX92601069443401, открита в „Токуда Банк“ АД;
BG63STSA93000022774556, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG56BUIN95611000706694, открита в „Алианц банк България“ АД;
BG84BPBI79421019981801, открита в „Юробанк България“ АД.
21. Търговско дружество „ШИЙЛДС БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК *********
е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG66FINV91501015950845, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG51BPBI79421019516601, открита в „Юробанк България“ АД;
BG24BPBI79421019516602, открита в „Юробанк България“ АД.
22. Търговско дружество „ЕКОВАЛЕНТ“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG66IORT80481094255400, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG69FINV91505215651345, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG75UBBS80021096237230, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG10UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД;
29
BG62UBBS8002**********, открита в „Обединена българска банка“ АД;
BG35PRCB92304052264101, открита в „Прокредит Банк България“ ЕАД;
BG73PRCB92301052264101, открита в „Прокредит Банк България“ ЕАД;
BG64BUIN95611000706259, открита в „Алианц Банк България АД;
BG38BPBI79401075596901, открита в „Юробанк България“ АД.
23. Търговско дружество „ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ“ ЕООД, с
ЕИК ********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки,
както следва:
BG46RZBB91551008050210, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG74RZBB91551008050191, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG84RZBB91551008050205, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG86RZBB91551008075292 , открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG73UBBS88881000929958, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била е IBAN BG20BUIB98881049229300
поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е закрит на 10.12.2018 г.);
BG54UBBS8888**********, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с IBAN
BG02BU1B98881449229300 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG11UBBS88881100940790, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била е
IBAN
BG64BU1B98881149229300 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG18UBBS88881000955004, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била е
IBAN
BG09BU1B98881049229304 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
30
BG56UBBS88881000947821, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била е
IBAN
BG76BUIB98881051284401 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG83UBBS88881000947820, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била е
IBAN
BG06BUIB98881051284400 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG85UBBS88881000953313, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била е
IBAN
BG36BUIB98881049229303 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG61UBBS88881000955006, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG52BUIB98881049229306 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG88UBBS88881000955005, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG79BU1B98881049229305 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG93UBBS88881000948804, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
31
IBAN
BG65BUIB98881051284405 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG51UBBS88881000949851, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG49BUIB98881051284402 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG77UBBS88881000955009, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG68BUIB98881049229309 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG07UBBS88881000955008, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG95BUIB98881049229308 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG24UBBS88881000949852, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG92BUIB98881051284404 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG34UBBS8888**********, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG25BUIB98881049229307 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
32
BG23UBBS88881000948803, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG22BUIB9888********** поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG72UBBS88881000955002, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG90BU1B98881049229301 поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG45UBBS88881000955003, открита в „Обединена Българска банка“ АД
на
2018. г., а до откриването й сметката е била с
IBAN
BG63BUIB9888********** поддържана от „СИБАНК“ ЕАД (номерът е
закрит на 10.12.2018 г.);
BG78BUIN95611000688450, открита в „Алианц Банк България“ АД;
BG51BUIN9561**********, открита в „Алианц Банк България“ АД;
BG54BPBI7940********** , открита в „Юробанк България“ АД;
BG09BPBI79401485200002 , открита в „Юробанк България“ АД;
BG27BPBI79401085200002 , открита в „Юробанк България“ АД;
BG36BPBI79401485200001, открита в „Юробанк България“ АД;
BG97BPBI79401085200003, открита в „Юробанк България“ АД;
BG70BPBI79401085200004, открита в „Юробанк България“ АД.
24. Търговско дружество „ВЕНРЕСУРС“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG09FINV91505216522903, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG29BPB179401082702701, открита в „Юробанк България“ АД.
25. Търговско дружество „ДИМИ ТРЕЙДИНГ БГ“ ЕООД, с ЕИК
33
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG93BGUS91605007809300, открита „Българо-американска кредитна
банка
АД;
BG79BGUS91601007809300, открита „Българо-американска кредитна
банка
АД;
BG80BPBI7940**********, открита в „Юробанк България“ АД.
26. Търговско дружество „ЕЛЕНКОВ ЮЬМПАНИ“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG37FINV91505217298884,открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG48UBBS80021095441540, открита в „Обединена Българска банка“
АД;
BG68BPBI79401088247101, открита в „Юробанк България“ АД.
27. Търговско дружество „ИНВЕСТРЕЦИКЛИНГ“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG51IORT80481092200500, открита в „Инвестбанк“ АД;
BG29RZBB9155**********, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG36BGUS91601006399500, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG19STSA93000020979781, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG57STSA93000026214284, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG801ABG81231000846601, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ АД;
BG03BPBI79421019050701, открита в „Юробанк България“ АД;
BG73BPBI79421019050702, открита в „Юробанк България“ АД;
BG09INTF40012066079022, открита в „АЙКАРТ“ АД.
34
28. Търговско дружество „МЕТАЛЕН БОРД СОФИЯ“ ЕООД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG59FINV91505217390056, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG98FINV91501017421565, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД.
29. Търговско дружество „НАДИН ХОЛД“ ЕООД, с ЕИК201693513 е
титуляр
на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG97FINV91501015112110, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД
BG22FINV91501015112102, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG69FINV91501015727497, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG41FINV91501015892610, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG30FINV91501616899085, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД.
30. Търговско дружество „НЮ ТРЕЙД 2019“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG87FINV9150521730002, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG49PRCB92304052265401, открита в „Прокредит Банк България ЕАД;
BG87PRCB92301052265401, открита в „Прокредит Банк България ЕАД.
31. Търговско дружество „ПАН СЪВИЗ“ ЕООД, с ЕИК ********* е
титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG87FINV91505216227201, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД;
BG52BGUS91601006419000, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
BG75STSA93000022761827, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG35BPBI7922**********, открита в „Юробанк България“ АД.
32. Търговско дружество „УНИВЕРСМЕТАЛ“ ЕООД, с ЕИК *********
е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG34BGUS91601006391000, открита „Българо-американска кредитна
банка АД;
35
BG68STSA93000020979578, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG55STSA93000025960277, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG61STSA93000025985971, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG96BUIN95611000702870, открита в „Алианц Банк България“ АД;
BG15BPBI79401075885502, открита в „Юробанк България“ АД;
BG761NTF40012097576820, открита в „АЙКАРТ“ АД;
33. Търговско дружество „СТОМАНА -ИНДЪСТРИ“ АД, с ЕИК
********* е титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както
следва:
BG38RZBB91551000824727, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG82RZBB91551000824711, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG83RZBB91551002596204, открита в „Кей Би Си Банк България“ ЕАД;
BG32PIRB8050**********, открита в Банка „Пиреос България“ АД;
BG75UBBS82611110432711, открита в „Обединена Българска банка“
АД;
BG36UBBS8261**********, открита в „Обединена Българска банка“
АД;
BG83UBBS8261**********, открита в „Обединена Българска банка“
АД;
BG35UBBS80021023967130, открита в „Обединена Българска банка“
АД;
BG21STSA93001521037894, открита в Банка „ДСК“ АД на 01.05.2020 г. ,
а до откриването й сметката е била с IBAN BG59TTBB94001521037894 и
е поддържана от „Експресбанк“ АД (номерът е закрит на 30.04.2020 г.);
BG48STSA93001521037893, открита в Банка „ДСК“ АД на 01.05.2020 г.,
а
до откриването й сметката е била с IBAN BG86TTBB94001521037893 и е
поддържана от „Експресбанк“ АД (номерът е закрит на 30.04.2020 г.);
BG36STSA93000021379115, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG20STSA93001521379112, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG90STSA93000021379113, открита в Банка „ДСК“ АД;
BG38STSA93001527875603, открита в Банка „ДСК“ АД на 01.05.2020 г. ,
а до откриването й сметката е била с IBAN BG76TTBB94001527875603 и е
36
поддържана от „Експресбанк“ АД (номерът е закрит на 30.04.2020 г.);
BG50TTBB94001525256877, открита в „Експресбанк“ АД;
BG08TTBB94006527878403, открита в „Експресбанк“ АД;
BG43TTBB94006527929474, открита в „Експресбанк“ АД;
BG28TTBB94006528099009, открита в „Експресбанк“ АД;
BG91TTBB94006528204672, открита в „Експресбанк“ АД;
BG24TTBB94006528404922, открита в „Експресбанк“ АД;
BG93UNCR9660140STOMANA, открита в "Уникредит Булбанк" АД;
BG52UNCR9660110STOMANA, открита в "Уникредит Булбанк" АД;
BG06UNCR9660100STOMANA, открита в "Уникредит Булбанк" АД;
BG66UNCR96602426082400, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG79UNCR96602126082409, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG67UNCR70001522338204, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG08UNCR7000**********, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG95UNCR70001523027855, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG04UNCR70001523399451, открита в „Уникредит Булбанк“ АД;
BG06BPBI8170**********, открита в „Юробанк България“ АД на
2019. г., а до откриването й сметката е била с IBAN
BG82PIRB8050********** и е поддържана от Банка „Пиреос България“
АД (номерът е закрит на 15.11.2019 г.);
BG59BPBI8170**********, открита в „Юробанк България“ АД на
2019. г., а до откриването й сметката е била с IBAN BG38PIRB8050**********
и е поддържана от Банка „Пиреос България“ АД (номерът е закрит на
15.11.2019 г.);
BG21BPBI8170**********, открита в „Юробанк България“ АД на
2019. г., а до откриването й сметката е била с IBAN BG97PIRB8050**********
и е поддържана от Банка „Пиреос България“ АД (номерът е закрит на
15.11.2019 г.);
BG83BPBI88981100835303, открита в „Юробанк България“ АД;
BG74BPBI8898**********, открита в „Юробанк България“ АД;
BG23BPBI8898**********, открита в „Юробанк България“ АД;
BG52BPB188981400772762, открита в „Юробанк България“ АД;
BG51BPBI8898**********, открита в „Юробанк България“ АД;
37
BG02BPBI79471488781801, открита в „Юробанк България“ АД;
BG20BPBI79471088781801, открита в „Юробанк България“ АД;
BG72BPBI79471488781802, открита в „Юробанк България“ АД;
BG90BPBI79471088781802, открита в „Юробанк България“ АД;
BG40BPBI88981550000106, открита в „Юробанк България“ АД.
34. Търговско дружество „ЕКОВАЛЕНТ КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК
********* титуляр на посочените по- долу банкови сметки, както следва:
BG09CREX92605056719001, открита в „Токуда Банк“ АД;
BG85BPBI88981029852801, открита в „Юробанк България“ АД.
като следва да се предостави следната информация:
Заверени копия от справки от операции и наличности по сметката;
Заверени копия от документите, находящи се по кредитните досиета на
горепосоченото търговско дружество, справки за титулярите по сметката
и лицата упълномощени да извършват операции по нея;
Заверени копия от всички документи по откриването на банковата
сметка - заверени копия от документите, които са били представяни за
осъществяване на преводите - нареждания за откриване на сметката,
пълномощни, спесимени, платежни нареждания, банкови бордера,
суифти - за установяване на основанията за превода на парите,
изпращача на сумата по сметката, от коя банка в страната или в чужбина
са извършени преводите, както и кореспондентската банка, договори и
фактури, доказващи основанията на преводите и др./;
Съобщение за създаден достъп до онлайн-банкиране, възникнали и
протоколирани в рамките на онлайн-банкирането IP-адреси, заедно с
времеви маркери ЛР-logs/, а така също и документация/информация,
отнасяща се до евентуално водени разследвания за пране на пари във
връзка с банковата сметка и нейните титуляри;
Пълни идентификационни данни относно лицата, упълномощени да
оперират, респ. да се разпореждат с посочените банкови сметки и
съответните пълномощни и спесимени за това.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
38
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
39