РЕШЕНИЕ
№ 862
гр. София, 20.02.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на двадесети февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:И. М.
като разгледа докладваното от И. М. Частно наказателно дело №
20231110202425 по описа за 2023 година
Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.
Постъпило е мотивирано искане от прокурор при СГП по чл.62, ал.6 т.1
от ЗКИ по СО – ЕЗР № 232/2022г. по описа на СО – СГП, пр.пр.№
17543/2022г. по описа на СГП за разкриване на банкова тайна по обвинение в
извършено престъпление по чл.250 от испанския НК.
Поисканата информация е за данни, представляващи банкова тайна по
смисъла на закона. В искането е посочена банките и исканата във връзка с
направеното разследване информация.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и
приложените по делото доказателства, приема за установено следното:
Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган
съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.
Разгледано по същество същото е ОСНОВАТЕЛНО.
Исканата информация, във връзка с банковата сметка, представлява
банкова тайна по смисъла на ЗКИ.
Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението
на суми по банковата сметка като банката следва да разкрие информация,
1
представляваща банкова тайна, като за нуждите на образуваната преписка
бъде представена исканата информация.
Сведенията, представляващи банкова тайна, са необходими за разкриване на
обективната истина като намеса в правната сфера на посочения в искането
субект е пропорционална на обществения интерес и по този начин ще се
постигне необходимия баланс с реализацията на непосредствено поставената
задача на наказателния процес по чл.1, ал.1 от НПК за разкриване на
престъплението и прилагането на закона.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по по СО – ЕЗР №
232/2022г. по описа на СО – СГП, пр.пр.№ 17543/2022г. по описа на СГП
относно фактите и обстоятелствата, засягащи наличността и операциите по
следните банкови сметки:
Сметка с IBAN BG .................... открита в ЮРОБАНК България АД,
Р.България на 14.02.2020г. и закрита на 04.05.2020г.
Сметка с IBAN BG ...................................., открита в Банка ДСК АД Р.България
на 17.09.2019г. и закрита на 29.06.2020г.
Сметка с IBAN BG ........................., открита в Банка ДСК АД Р.България на
06.12.2019г. и закрита на 06.12.2020г.
Следва от банковите институции да бъде предоставена подробна
информация, касаеща собствениците и упълномощените лица по сметката, с
пълни данни за самоличност, извлечение от движението по горната сметка за
периода 28.04.2020г. до 31.05.2020г.
Да бъде предоставена информация за наличие на други банкови и финансови
сметки на установеното ФЛ/ЮЛ, както и информация за други банкови
операции – движение по ново установените банкови сметки за периода от
28.04.2020г. до 31.05.2020г.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
2
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3