РЕШЕНИЕ
Номер 524 19.09.2019 Град ПЛОВДИВ
В ИМЕТО НА НАРОДА
Пловдивски Окръжен съд XIХ търговски
състав
На деветнадесети септември през 2019 Година
В закрито заседание в следния състав:
Председател:
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ
като разгледа докладваното от СЪДИЯТА
търговско дело номер 750 по описа за 2019 година
намери за установено следното:
Производство по чл.
25 от ЗТРРЮЛНЦ.
Постъпила е жалба от „ГНСолар“ ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Капитан
Райчо“ № 56, ет. 2, представлявано от управителя Б.П., чрез пълномощника адв. М.А.
против Отказ № 20190530084741-2 от
15.08.2019 г. на АВ – ТРРЮЛНЦ, постановен по Заявление обр. Б7 с вх. № 20190530084741 от 30.05.2019 г., с което е поискано вписване на обстоятелства по чл. 63, ал.1 и
ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. В жалбата се поддържа, че отказът е незаконосъобразен, като се излагат конкретни съображения. Иска
се постановяване на съдебно решение, с което да се отмени
обжалвания отказ и да бъдат дадени задължителни
указания на длъжностното лице по регистрация за вписване на поисканите със заявлението
обстоятелства.
Съдът, като прецени приложените
доказателства, доводите в жалбата и след служебна проверка по електронната
партида на търговското дружество в ТРРЮЛНЦ към АВ, приема за установено
следното:
Жалбата е подадена в законоустановения
7-дневен срок, тъй като е постъпила в Агенция по
вписванията на 22.08.2019 г., а отказът е постановен на
15.08.2019 г. и е връчен на жалбоподателя по електронен път на същия ден. Жалбата е редовна, изхожда от надлежна страна с право на жалба и правен
интерес от обжалване, и е насочена срещу
подлежащ на съдебен контрол акт на АВ – ТРРЮЛНЦ, което обосновава процесуалната ѝ допустимост.
Разгледана по същество жалбата е основателна.
Със заявление обр. Б7 с вх. № 20190530084741 от 30.05.2019 г., подадено от адв. М.А. като пълномощник на „ГНСолар“ ЕООД, е поискано вписване на данните за юридическото лице - едноличен собственик на капитала на дружетсвото-заявител, идентификационните данни за представляващите го лица, както и лице за контакт.
Длъжностното лице по регистрацията е мотивирало постановения отказ с обстоятелството, че с подаденото заявление са заявени обстоятелства, които не подлежат на вписване.
Отказът на длъжностното лице по регистрацията при АВ е незаконосъобразен.
След приетите в ЗМИП изменения, с оглед новите изисквания на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, се въвеждат изисквания (чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 1 и чл. 63, ал. 1) за идентифициране на физическите лица, действителни собственици на юридическо лице или друго правно образувание, съответно се въвежда и ред за събиране на съответните данни и задължение за предоставяне от учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания на подходяща, точна и актуална информация относно такива действителни собственици, чрез вписване на информацията и данните по партидите, включително в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
За вписване на тези обстоятелства в Агенция по вписванията – търговски регистър е утвърден образец на заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици (чл. 6, ал. 1 от Наредбата). Образецът на заявление Б7 включва част І – обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 ЗМИП, включително подраздел "Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол", с поле 537 – юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол, с едно възможно вписване (данни за едно лице) и поле 538 - юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол, отново с едно възможно вписване (данни за едно лице), както и подраздел "Действителни собственици – физически лица" с три възможни вписвания.
Съгласно изричната разпоредба на чл. 63, ал.4, т.2 от ЗМИП по отношение на учредените на територията на Република България юридически лица, каквото е дружеството-заявител, в съответния регистър се вписват данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол.
Предвид горното съдът намира за неоснователни изтъкнатите от ДЛР доводи в постановения отказ, че вписването на данни за юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху съответното търговско дружество не подлежи на вписване. Подобно заключение няма законово основание, напротив - налице е изрична законова разпоредба, тази на чл. 63, ал.4, т.2 от ЗМИП, която има императивен характер.
На следващо място, съгласно чл. 63, ал.4, т.3 от ЗМИП подлежат на вписване и данните по т.1, букви „а“-„г“ на физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на лицето по чл. 61, ал.1, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител - физическо лице. Видно от партидата на дружеството - заявител, вписаният управител, който е и действителния му собственик – Б.П.няма постоянно пребиваване в Република България, поради което за дружеството-заявител действително е налице задължение да посочи лице за контакт, като данните за същото, посочени в горецитиранта разпоредба подлежат на вписване в ТР при АВ.
С оглед гореизложените мотиви съдът намира, че постановеният отказ от ДЛР при АВ се явява незаконосъобразен, поради което същият следва да бъде отменен.
Воден от горното, съдът
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ по жалба на „ГНСолар“ ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 56, ет. 2, представлявано от управителя Б.П., чрез пълномощника адв. М.А. Отказ № 20190530084741-2 от 15.08.2019 г. на АВ – ТРРЮЛНЦ, постановен по Заявление обр. Б7 с вх. № 20190530084741 от 30.05.2019 г., с което е поискано вписване на обстоятелства по чл. 63, ал.1 и ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
УКАЗВА на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията - Търговски регистър, да извърши поисканото със заявление образец Б7 с вх. № 20190530084741 от 30.05.2019 г. вписване по партидата на „ГНСолар“ ЕООД, ЕИК: *********.
Решението не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати на АВ-ТРРЮЛНЦ.
СЪДИЯ: