№ 9
гр. Асеновград , 06.04.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ в закрито заседание на шести април, през две хиляди двадесет и
първа година в следния състав:
Председател:Невена Т. Кабадаиева
като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско
дело № 20215310100707 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 2 от ЗКИ.
Съдът е сезиран с искане от Десислава Калудова, директор на дирекция СИДДО
при ЦУ на НАП - упълномощена от Министъра на финансите, за разкриване на сведения
за операциите и наличностите по открити/закрити банкови сметки на КЕНПАРТ ЕООД
ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград ул. "Марица" No 6А,
ет. 3, за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г., както следва: 11111111111111 (в лева), открита
при ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, вид: депозитна, открита на 12.07.2018 г. и активна към
момента; > IBAN BG90DEMI92401400214308 (в евро), открита при ТЪРГОВСКА БАНКА Д
АД, вид: депозитна, открита на 12.07.2018 г. и активна към момента. Представят писмени
доказателства.
Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по делото, намери за
установено следното от фактическа и правна страна:
Според чл.62 ал.6 т.2 ЗКИ разкриване на банкова тайна може да се иска от
Министъра на финансите или упълномощено от него лице, в случаите на чл. 143, ал. 4 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Искането е подадено от легитимирано за това
лице съгласно чл.62 ал.6 т.2 ЗКИ.
Видно от приложените към искането документи, до ИД на НАП е отправено искане
референтен номер DT_R_SE_BG_20210324_8852208 от Швеция , чрез централно звено за
връзка по реда на Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 относно
административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, Спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) Нордическа спогодба за
административна взаимопомощ по данъчни въпроси Спогодба за административна
взаимопомощ по данъчни въпроси на Съвета на ЕвропаlоиСР относно банкова
1
информация по отношeние КЕНПАРТ ЕООД ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление гр. Асеновград ул. "Марица" No 6А, ет. 3 във връзка с извършвана проверка
наKaravan Point Nordic AB, представлявано от Svetlana Kim, Fraktflygarvägen 2 Lokal 14, 128
30 Skarpnäck, Sweden
Ето защо съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че са
налице основанията на чл.62 ал.6 т.2 ЗКИ за постановяване разкриване банкова тайна.
Поради горното следва да бъде постановено разкриване на сведения за операциите и
наличностите по открити/закрити банкови сметки на КЕНПАРТ ЕООД ЕИК *********,
със седалище и адрес на управление гр. Асеновград ул. "Марица" No 6А, ет. 3, за периода
01.01.2019 – 31.12.2019 г., както следва: 11111111111111 (в лева), открита при ТЪРГОВСКА
БАНКА Д АД, вид: депозитна, открита на 12.07.2018 г. и активна към момента; > IBAN
BG90DEMI92401400214308 (в евро), открита при ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, вид:
депозитна, открита на 12.07.2018 г. и активна към момента.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на сведения за
операциите и наличностите по открити/закрити банкови сметки на КЕНПАРТ ЕООД ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград ул. "Марица" No 6А, ет. 3,
за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г., както следва: 11111111111111 (в лева), открита при
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, вид: депозитна, открита на 12.07.2018 г. и активна към
момента; > IBAN BG90DEMI92401400214308 (в евро), открита при ТЪРГОВСКА БАНКА Д
АД, вид: депозитна, открита на 12.07.2018 г. и активна към момента.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________
2