№ 30
гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, 08.10.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – МЕЗДРА, II-РИ ГР. СЪСТАВ в закрито заседание на
осми октомври, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Иван Б. Вътков
като разгледа докладваното от Иван Б. Вътков Частно наказателно дело №
20211450200453 по описа за 2021 година
Производство по реда на чл. 62 ал. 7 вр. с ал. 6 т. 1 вр. с ал. 2 от Закона
за кредитните институции.
Образувано е по постъпило искане от РП Враца ТО Мездра, за
разкриване на банкова тайна по отношение движението по две сметки в две
банки – „Райфайзенбанк“ АД и „Юробанк България“ АД, във връзка с водено
ДП №869/2021 г. по описа на РП Враца ТО Мездра /ДП №98/2021 год. по
описа на ОСлО при ОП Враца/ за престъпление по чл. 209 ал. 1 НК, водено
срещу неизвестен извършител. Сочи се в искането, че в хода на разследването
е установено, че пострадалата свидетелка В. Жекова е превеждала суми в две
банкови сметки под предлог освобождаване на ценни пратки. Искането се
прави с цел събиране на доказателства за лицето, получило цитираните
преводи.
Съдът, след като се запозна с материалите по досъдебното
производство, счита, че направеното искане е допустимо и основателно,
поради което следва да се уважи.
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
1
ДОПУСКА разкриване на банкова тайна за период от 20.12.2020 год.
до момента на изготвяне на справката, по ДП №869/2021 г. по описа на РП
Враца ТО Мездра /ДП №98/2021 год. по описа на ОСлО при ОП Враца/ за
престъпление по чл. 209 ал. 1 НК, по банкови сметки в
„РАЙФАЙЗЕНБАНК“ АД BG46 RZBB9155 1011 8765 69, BIC:
RZBBBGSF; и
„Юробанк България“ АД BG35 BPBI 7940 1089 1981 01, относно
следните факти:
- Установъчни данни на физическото или юридическо лице, титуляр
на банковата сметка;
- Датата на откриване и закриване на банковата сметка;
- Вид на сметката;
- Основание за откриване на банковата сметка;
- Клонът, където е открита;
- Движение по сметката;
- Заверени копия от първичните документи – искане за откриване на
сметка, пълномощни, спесимени на подписи, лична карта, решение на съда,
удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ, учредителен договор или
устав, както и други налични документи, съдържащи се в съответното досие;
- Данни за физически или юридически лица, които са упълномощени
да използват сметката;
- Данни за извършени касови тегления от банковата сметка, от кои
офиси на банката са направени, записани ли са от охранителните камери, и в
случай, че има такива записи, да бъдат предоставени файловете с тях;
- Данни за вида на банковата сметка, има ли обвързани с нея дебитни
карти, колко са те, и използвани ли са за тегления от АТМ устройства;
- В случай, че дебитните карти са използвани за теглене от АТМ
устройства, да се посочи оборудвани ли са те с охранителни камери,
съществуват ли записи от тези камери, за датите, на които са направени
2
тегленията, и в случай, че съществуват, да бъдат предоставени файловете с
тях;
- Данни за банковите сметки, към които са направени парични
преводи от посочената банкова сметка, в случай, че са направени такива.
Разкриването на банковата тайна касае периода от 20.12.2020 год.
до датата на изготвяне на справката.
Справките на банките относно разкрита банкова тайна да се
предоставят на наблюдаващия прокурор при Районна прокуратура
Враца – Териториално отделение Мездра – Прокурор Надежда Генова.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Екземпляр от решението ведно с ДП да се върне на РП Враца ТО
Мездра.
Съдия при Районен съд – Мездра: _______________________
3