№ 3
гр. Кула , 02.02.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – КУЛА в закрито заседание на втори февруари, през две
хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Петър В. Живков
като разгледа докладваното от Петър В. Живков Частно гражданско дело №
20211330100035 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл.115 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/,
вр. чл.62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/, чл. 133, ал.5 т.2
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, във връзка с
чл.91, ал.2 т.4 от Закона за пазарите и финансовите инструменти /ЗПФИ/.
Постъпило е искане от Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, териториална
дирекция София, за даване на разрешение за разкриване на банкова и
търговска тайна по отношение на П. Й. Б. с ЕГН **********.
В искането се твърди, че е започнала проверка за установяване
незаконно придобитото имущество срещу П. Й. Б. с ЕГН **********,
привлечена в процесуалното качество на обвиняем за престъпление по чл. 203
ал.1 от НК, което престъпление попада в предметния обхват на чл. 108, ал.1,
т.8 от ЗПКОНПИ.
Съдът намира молбата за основателна по следните съображения:
Предвид това, че е образувана проверка по отношение на лицето,
посочено по-горе, което е привлечено като обвиняем за престъпление, за
което се предвижда отнемане в полза на държавата на имущество, за целите
1
на закона е целесъобразно разкриването на банкова и търговска тайна за П. Й.
Б. с ЕГН **********, за което Съдът
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА:
1. Да се разкрие банкова тайна във всички банки и клонове на банки в
страната, а именно следната информация: 1.Банковите сметки и
информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата
сметка; вид лута; вид на сметката; основанието за откриване на банковата
сметка; клонът, където е крита; движението на средствата по сметките;
наличностите по сметките /салда по дати/; салдо към началният момент на
проверката; заверени копия от първичните счетоводни документи и други
документи от кредитното досие - искане на разкриване на сметка,
пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда,
удостоверение за актуално състояние. БУЛСТАТ. учредителен договор или
устав, вносни бележки, платежни нареждания/разписки за внесени и
изтеглени суми, както и други налични документи съдържащи се в
съответното досие: 2.Банковите трезори/касети и информация за датата на
наемане и датата на освобождаване; клонът, където е нает: справка за лицата,
ползвали трезора и датите на ползване; 3. Банковите кредити и
информация за датата на отпускане и датата на погасяване; размер на
кредита; обезпечение на кредита - неговия вид и стойност; редовност на
погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноска; копие от
вносните бележки, платежни нареждания и имената на вносителя; срок и
условия на отпускане; вид и цел на кредита; кредитите, по които
проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник; заверени копия от
кредитно досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални
актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на
движимо имущество и съответните документи към него, както и счетоводни
баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи,
съдържащи се в съответното досие в следните банки или дъщерни на банките
финансови институции, а именно:
1 .“ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД;
2
2.”УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД;
3. “БНП ПАРИБА С.А. - КЛОН СОФИЯ”;
4. “БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД;
5. “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД;
6. “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД;
7. ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД;
8. “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД;
I 9.“ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД:
10.“БАНКА ДСК” ЕАД:
( 1 Г“СИБАНК” ЕАД;
12. “БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД;
13. “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД;
14. “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД:
15. “ОБЩИНСКА БАНКА” АД:
16. “ИНВЕСТБАНК” АД:
17. “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД:
18. -ПРОКРЕДИТБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД;
19. -ЕКСПРЕСБАНК” АД:
20/ТЕКСИМ БАНК” АД:
21. "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД;
22. -ТОКУДА БАНК” АД;
23. “ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД;
3
24. “СИТИБАНК ЕВРОПА АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ”:
25. “ТЕ - ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ”:
26. “ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ”;
27. “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ”АД;
28. “ВАРЕНГОЛД БАНК АГ” - КЛОН СОФИЯ.
29. “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. - КЛОН БЪЛГАРИЯ”
2. Да се разкрие от Централния кредитен реистър към БНБ
информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите и свързаните с тях
лица към банките и дъщерните на банки финансови институции, съдържащи
се в Централния кредитен реистър към БНБ.
3. Да се разкрие от Централен депозитар АД информация относно
всички сделки с ценни книжа, както и информация за притежаваните ценни
книжа, включително и сведения за наличностите и операциите по сметките за
ценни книжа и пари.
4. Да се разкрие от инвестиционните посредници, лицензирани от
Комисията за финансов надзор информацията относно наличностите и
операциите по сметките /открити и закрити/ в ценни книжа и пари на
клиенти, както и всички факти и обстоятелства, представляващи търговска
тайна,
по отношение на П. Й. Б. с ЕГН ********** за периода от 23.12.2010 г.
до 23.12.2020 г.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Кула: _______________________
4