№260019
Силистра, 13.04.2023г.
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
Силистренският окръжен съд,
гражданско отделение, в открито заседание на четиринадесети март през две
хиляди двадесет и трета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОБРИНКА СТОЕВА
при секретаря Данаила Георгиева,
като разгледа докладваното от съдия
Стоева гр. д. № 39 по описа за
2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявен е иск с правно
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, като ищецът Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ моли да
се постанови решение, с което да се отнемане в полза на държавата следното
имущество на стойност 63 793,53 лв.:
На основание чл. 142, ал. 2,т. 1, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от Г.Х.А., ЕГН **********,
с цена на иска в размер на 1 200 лв.
- Лек автомобил „Опел
Вектра“, per. № СС6005АР, дата на първоначална
регистрация 11.01.2000г., рама W0L0JBF19Y1070920, двигател - без номер, с
пазарна стойност към настоящия момент 1 200 лв.
На основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2. т. 1. вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от
Г.Х.А., с цена на иска в размер на 61 580.31 лв.:
- Сумата в общ размер на 60
200,31лв., представляваща получени парични преводи от трети лица,
непреобразувана в друго имущество,
- Сумата в размер на 1 350
лв., представляваща пазарната стойност на към датата на отчуждаване на Товарен
автомобил „Форд Транзит“, per. № СС 7221 АК, дата на първоначална регистрация
29.03.1993г., рама WF0LXXGBVLPM87296, двигател 4DAPM87296, отчужден с договор
от 03.07.2019г.
- Сумата в размер на 30 лв.,
представляваща вноски по дебитна карта в лева №BG05UNCR70001519831385 в
„Уникредит Булбанк“ през 2016 г., непреобразувана в друго имущество и
нетрансферирана по други банкови сметки.
На основание чл. 151, вр. чл. 142. ал. 2. т.5. вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ. от
Р.Л.Р.. ЕГН **********. с цена на иска в размер на 1 013.22 лв.:
- Сумата в размер на 20 лв.,
представляваща вноски по дебитна карта в лева №BG05UNCR70001519831385 в ТБ
„Уникредит Булбанк“ през 2016 г. и 2017 г. непреобразувана в друго имущество и
нетрансферирана по други банкови сметки.
- Сумата в общ размер на
993,22 лв, представляваща касови вноски за погасяване на стоков кредит по
Разплащателна сметка №22433898 в „Банка ДСК“ ЕАД през 2015 г. и 2016 г.
Ищецът твърди, че с Решение № 2018/21.10.2020 г. на КПКОНПИ е образувано
производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ - Варна уведомление от
Окръжна прокуратура - Силистра с вх. № УВКПКОНПИ- 1187/03.09.2019 г. по описа
на ТД - Варна, за привличане на лицето Г.Х.А., ЕГН **********, в качеството на
обвиняем по ДП №6518 ЗМ-54/2019 г. по описа на ОДМВР — Силистра, пр. пр. №
512/2019 г. по описа на Окръжна прокуратура - Силистра за това, че през периода
от 16.11.2009 г. до 04.06.2013 г., в гр. Дулово, в условията на продължавано
престъпление, е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в
големи размери - 31 37,84 лв. по чл. 47, ал. 1, т. 2 от Закона за местните
данъци и такси, като не подала съответните данъчни декларации, изискуеми по чл.
49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси и Наредба № 15 на Община Дулово,
в нито един случай на получени общо 79 броя дарения в общ размер на 86 983,44
лв. - престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, което
престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.
Твърди, че с Протокол № ТД04ВА/УВ-12700/05.09.2019 г. е образувана
проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Г.Х.А.
и на лицето, с което е във фактическо съжителство - Р.Л.Р., като проверката
обхваща периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019г.
Твърди също, че при проверката е установено несъответствие в размер на
197 481,38 лв., което е значително /над 150 000 лева/ за целия проверяван
период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Претендира се присъждане на деловодни разноски.
Ответниците Ответниците Г.Х.А. и Р.Л.Р. не депозират писмен отговор в
законоустановения срок и не се явяват в съдебно заседание.
Силистренски окръжен съд, след запознаване с предявения иск и приетите
доказателства, намира за установено следното:
Предявени са претенции с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, като
ищецът Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество /КПКОНПИ/ моли да се постанови решение, с което да се
отнеме от ответниците в полза на държавата подробно посоченото имущество на
стойност 63 793,53 лв.
Не се спори по делото, а и от доказателствата е видно, че с влязла в сила
присъда № 14/23.10.19г. по НОХД № 189/19г. по описа на СОС Г.Х.А. е призната за
виновна за това, че през периода от 16.11.2009 г. до 04.06.2013 г., в гр.
Дулово, в условията на продължавано престъпление, е избегнала установяването и
плащането на данъчни задължения в големи размери - 31 37,84 лв. по чл. 47, ал.
1, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, като не подала съответните
данъчни декларации, изискуеми по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и
такси и Наредба № 15 на Община Дулово, в нито един случай на получени общо 79
броя дарения , поради което на осн. чл. 255, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 26, ал.
1 от НК и чл. 54 НК й е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една
година, което на осн. чл. 58а, ал.1 от НК
е намалено на лишаване от свобода за срок от 8 месеца и наказание глоба
в размер на 700 лв. /присъда на стр.38 от делото/. Престъплението, за което е
осъдена ответницата, попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.
Не се спори също, че през проверявания от Комисията период Г.А. живее
съвместно с Р.Л.Р., който е и баща на сина й Х.Р.Л. и се явява лице във
фактическо съжителство с нея по силата на §1, т.19 от ДР на ЗПКОНПИ.
С Протокол № ТД04ВА/УВ-12700/05.09.2019 г. е образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Г.Х.А. и на
лицето, с което е във фактическо съжителство - Р.Л.Р., с период на проверката
от 05.09.2009 г. до 05.09.2019г., като при анализ за определяне на значително
несъответствие за целия проверяван период на доходите на тези лица е установено
несъответствие в размер над 150 000 лв., а именно в размер на 197 481,38 лв.,
което се явява значително по смисъла на чл. 107, ал.2 във вр. с §1, т. 3 от ДР
на ЗПКОНПИ.
Предвид обстоятелството, че така представеният анализ от ищеца не се
оспорва от ответниците, съдът в с.з. на 14.03.23г. е приел за безспорно
установено по делото, че е налице несъответствие между нетния доход и
имуществото на ответниците в размер на 197 481,38 лв.
Въз основа на така представените доказателства по делото е формирано
основателно предположение, че придобитото от проверяваните лица имущество е от
незаконен източник - чл. 107, ал. 2 от Закона.
По делото липсват както твърдения, а и доказателства, установяващи
обратното - че имуществото е придобито от ответниците със средства от законен
произход.
Отнемане по специалния закон може да бъде постановено в случай, че
имуществото в края на проверявания период се е увеличило в сравнение с това в
началото на периода и увеличението надхвърля посочения в § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ
размер.
В случая е прието, че Комисията е установила значително несъответствие между
имуществото (в края на проверявания период) и нетния доход на проверяваните лица
- в размер на 197 481,38 лв. за целия
проверяван период.
За да бъде отнето имуществото, предмет на предявения иск, същото следва
да е налично.
Видно от представената обезпечителна заповед по делото /стр.104/, със
същата е наложен запор върху претендирания за отнемане лек автомобил „Опел
Вектра“, per. № СС6005АР, дата на първоначална
регистрация 11.01.2000г., рама W0L0JBF19Y1070920, двигател - без номер,
собственост на Г.Х.А., поради което съдът приема, че той е наличен.
Наложен е и запор на сметката на първата ответница в „Уникредит Булбанк“
- №BG05UNCR70001519831385, поради което
съдът приема, че и претендираната за отнемане сума по тази сметка в размер на
30 лв. е налична.
Що се касае обаче до претендираната за отнемане сума в общ размер на 60
200,31лв., представляваща получени парични преводи от трети лица,
непреобразувана в друго имущество, както и сумата в размер на 1 350 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на Товарен
автомобил „Форд Транзит“, peг. № СС 7221 АК, дата на първоначална регистрация
29.03.1993г., рама WF0LXXGBVLPM87296, двигател 4DAPM87296, отчужден с договор
от 03.07.2019г., то за тях липсват доказателства да са налични.
Както бе посочено и по-горе, според съда може да се отнеме само
имущество, което е налично към момента на разглеждане на делото или ако е
налице отчуждаване – паричната му равностойност, налична в патримониума на
ответниците. Съдът споделя виждането, застъпено в Решение № 97/18.05.2018 г. по
гр. д. № 3224/2017 г. на ВКС, IV Г. О., Решение № 200/14.02.2019 г. по гр. д. №
4143/2017 г. на ВКС, III г. о. и др., че "не може да се отнеме
равностойността на имущество, което е преминало през патримониума на проверяваното
лице, т. е. не е в негово притежание в края на изследвания период. ", като
"преминаването на блага през патримониума на ответниците, в т. ч. на пари
по банкови сметки, има правно значение само доколкото някои от тях са останали
в съответния патримониум в края на изследвания период, тъй като ответниците са
се обогатили единствено с това, което притежават в края на изследвания период.
".
След като липсват доказателства по сметките на Г.Х.А. да е налице сума в
общ размер на 60 200,31лв. /представляваща получени парични преводи от трети
лица, непреобразувана в друго имущество/ и сума в размер на 1 350 лв. /представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на Товарен автомобил „Форд
Транзит“, per. № СС 7221 АК, дата на първоначална регистрация 29.03.1993г.,
рама WF0LXXGBVLPM87296, двигател 4DAPM87296, отчужден с договор от 03.07.2019г./,
то искането по отношение на тези претенции подлежи на отхвърляне.
Същите доводи важат и за претенциите за отнемане от Р.Л.Р. на сума в
размер на 20 лв., представляваща вноски по дебитна карта в лева
№BG05UNCR70001519831385 в ТБ „Уникредит Булбанк“ през 2016 г. и 2017 г.,
непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана по други банкови сметки,
както и сума в общ размер на 993,22 лв, представляваща касови вноски за
погасяване на стоков кредит по Разплащателна сметка №22433898 в „Банка ДСК“ ЕАД
през 2015 г. и 2016 г.
С оглед изхода на правния спор, ответникът Р.Л.Р. не дължи разноски, а
ответницата Г.Х.А. дължи на ищеца разноски съобразно уважената част от
претенцията спрямо нея, възлизащи на 46,15 лв. /направените разноски от
ищеца възлизат общо на 575 лв. - 350 лв.
юрисконсултско възнаграждение, 100 лв.
за депозит за ВЛ и 75 лв. депозит за публикация в ДВ, при уважена претенция до
размера на 5 120 лв. – 30 лв.+ пазарна стойност на автомобила „опел
Вектра“ 4 090 лв./.
На осн. чл. 157, ал.2 във вр. с чл.154, ал.3 ЗПКОНПИ Г.Х.А. следва да
бъде осъдена да заплати в полза на Силистренски окръжен съд държавна такса в
размер на 204,80 лв. съобразно уважената част от претенцията, а Комисията в
размер на 2 346,94 лв. съобразно отхвърлената част от претенцията.
Водим от горното, СОС
Р Е
Ш И :
ОТНЕМА в полза на Държавата по искане на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество гр. София следното
имущество от Г.Х.А. с ЕГН **********:
Лек автомобил „Опел Вектра“, per. № СС6005АР, дата на първоначална регистрация
11.01.2000г., рама W0L0JBF19Y1070920, двигател - без номер.
Сумата в размер на 30 лв., представляваща вноски по дебитна карта в лева
№BG05UNCR70001519831385 в „Уникредит Булбанк“ през 2016 г., непреобразувана в
друго имущество и нетрансферирана по други банкови сметки.
ОТХВЪРЛЯ искането Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество – гр. София за отнемане от Г.Х.А., с
ЕГН **********, на следното имущество:
Сума в общ размер на 60 200,31лв., представляваща получени парични
преводи от трети лица, непреобразувана в друго имущество,
Сума в размер на 1 350 лв., представляваща пазарната стойност на към
датата на отчуждаване на Товарен автомобил „Форд Транзит“, per. № СС 7221 АК,
дата на първоначална регистрация 29.03.1993г., рама WF0LXXGBVLPM87296, двигател
4DAPM87296, отчужден с договор от 03.07.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искането Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество – гр. София за отнемане от Р.Л.Р., с
ЕГН **********, на следното имущество:
Сума в размер на 20 лв., представляваща вноски по дебитна карта в лева
№BG05UNCR70001519831385 в ТБ „Уникредит Булбанк“ през 2016 г. и 2017 г.
непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана по други банкови сметки.
Сума в общ размер на 993,22 лв, представляваща касови вноски за
погасяване на стоков кредит по Разплащателна сметка №22433898 в „Банка ДСК“ ЕАД
през 2015 г. и 2016 г.
ОСЪЖДА Г.Х.А. ***, с ЕГН **********, да заплати на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество –
гр. София, Булстат *********, сумата 46,15 лв. /четиридесет и шест лева и 15
ст./ лв. - разноски по делото.
ОСЪЖДА Г.Х.А. ***, с ЕГН **********, да заплати по сметка на Силистренски
окръжен съд държавна такса в размер на 204,80 лв. /двеста и четири лева и 80
ст./ лв.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество гр. София, БУЛСТАТ *********, да заплати по
сметка на Силистренски окръжен съд държавна такса в размер на 2 346,94 лв. /две хиляди триста четиридесет и шест лева и
94 ст./ лв.
Решението може да се обжалва пред ВнАС в двуседмичен срок от връчването
му на страните
ПРЕДСЕДАТЕЛ: