№ 2594
гр. София, 31.05.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 100-ЕН СЪСТАВ, в закрито заседание
на тридесет и първи май през две хиляди двадесет и четвърта година в
следния състав:
Председател:АЛЕКСАНДРИНА ПЛ.
ДОНЧЕВА
като разгледа докладваното от АЛЕКСАНДРИНА ПЛ. ДОНЧЕВА Частно
наказателно дело № 20241110207467 по описа за 2024 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 вр. ал. 6, т. 1 и ал. 2 от
Закона за кредитните институции (ЗКИ).
Постъпило е искане от прокурор при Софийска районна прокуратура за
разкриване на банкова тайна във връзка с водено разследване по досъдебно
производство № 5286/2022 г. по описа на СДВР, пр. пр. № 22591/2022 г. по
описа на СРП, образувано и водено за престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал.
1 от НК. В искането са изложени обстоятелства във връзка с извършваното
разследване по делото, като се твърди, че по отношение на посочените в
искането документи, за които се твърди да са подадени в Агенция по
вписванията е допусната съдебно-графическа експертиза, която към момента
не е изготвена. В хода на разследването са установени множество банкови
сметки на дружеството „Инициативи“ АД в различни банки, които са описани
искането на прокурора, като се твърди, че е необходимо да се анализира
движението на средствата по всички посочени банкови сметки с титуляр
„Инициативи“ АД за установяване какви парични преводи са изпълнявани от
дружеството към акционерите му, има ли извършени преводи, за които като
основание е посочено „изплащане на дивидент“, каква част от гласуваните на
Общото събрание (ОС) на АД дивиденти са изплатени по банков път, респ.
каква част остава да са изплатени на каса в дружеството, извършвано ли е
нерегламентирано отклоняване на средства, предвидени за дивиденти, от
сметките на дружеството. Необходимо според прокурора е да се анализира
движението на средства по сметките на „Инициативи“ АД за времето от
01.01.2012 г. до 31.12.2019 г., доколкото свидетелят Трайков твърди, че
именно през тези години са вземани решения за изплащане на дивиденти без
неговото знание, респ. в този период е следвало да бъдат изплатени
дивидентите, за които е било взето решение на ОС на АД.
Софийски районен съд, след като разгледа искането и приложените
1
към него доказателства приема следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да
постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има
искане от прокурор и данни за извършено престъпление.
В настоящия случай е постъпило искане от компетентен орган, към
което са приложени доказателства за воденото досъдебно производство,
което е за престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1 от НК. Към настоящия
момент не може да се извърши преценка относно това какви са
обстоятелствата, обуславящи необходимостта от разкриване на банковата
тайна по посочените в искането банкови сметки в търговските банки, с оглед
събирането на доказателства за нуждите на воденото разследване по
досъдебното производство. От една страна не е ясно защо е необходимо да
бъде разкрита посочената банкова информация предвид престъплението, за
което се води разследването, а от друга страна впечатление прави
обстоятелството, посочено в самото искане, че допуснатата СГЕ не е
изготвена. При положение, че допуснатото експертно изследване не е дало
своето заключение относно значимите документи, съдът приема, че искането
на прокурора е направено преждевременно, с оглед възможността на базата
на това експертно изследване да се извърши преценка относно
необходимостта на претендираната не малка по обем намеса в чужда правна
сфера.
Ето защо искането следва да се остави без уважение, поради което,
съдът,
РЕШИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане с вх. № 175920 от 30.05.2024 г. на
прокурор при Софийска районна прокуратура за разкриване на банкова тайна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2