№ 1090
гр. София, 06.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 9-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
шести март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:ВЕЛИЗАР СТ. КОСТАДИНОВ
като разгледа докладваното от ВЕЛИЗАР СТ. КОСТАДИНОВ Частно
наказателно дело № 20231110203025 по описа за 2023 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Софийският районен съд е сезиран с искане от СРП на основание чл. 62,
ал. 6, т. 1 от ЗКИ за разкриване на банкова тайна, касаеща разкриване на
фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по
банковата/те сметка/сметки за конкретният период/и, обслужвана/и от
банкова/те институция/, посочени в предложението на прокурора.
От така депозираното искане и материалите по делото става ясно, че
разкриването на банковата тайна е необходимо за установяване на
обективната истина по ДП 15215/2022 г. по описа на 01 РУ-СДВР и пр.пр.
№ 22156/2022 г. по описа на СРП с предмет на разследване престъпление
по чл.227б, ал.2 от НК.
Съдът, след като се запозна с доказателствената съвкупност по делото,
намира, че искането на прокуратурата е ДОПУСТИМО И РЕДОВНО като
НАДЛЕЖНО мотивирано от формална страна, с обоснован и доказан правен
интерес на искането, като предявено от компетентен държавен орган пред
родово, местно и функционално компетентен съд,
КАТО РАЗГЛЕДАНО ПО СЪЩЕСТВО - ИСКАНЕТО НА
ПРОКУРАТУРАТА Е ОСНОВАТЕЛНО.
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да
разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са
налице данни за извършено престъпление, а такива са налични с
представените материали от разследването.
В искането се съдържат данни, че чрез разкриване на банковата тайна
относно посочената по-горе сметка ще се съберат важни доказателства за
разкриване на обективната истина по делото. Доколкото сезиращият орган се
явява компетентен орган да отправи процесното искане и доколкото са
1
налице всички други законови предпоставки, то искането на прокуратурата
следва да бъде уважено.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62 от
ЗКИ и разкриване на сведения с предоставяне на документите за
наличностите и операциите /движението/ на парични суми по движението по
сметките в съответната валута от следните банки по отношение на
установените банкови сметки в следния смисъл:
Информация за наличностите и движението на паричните средства по
следните банкови сметки на т.д. „ФЕШЪН КАРС БИ 2 БИ“ ЕООД, ЕИК:
*********:
1. Банкова сметка, с номер: BG 85 UNCR 7000 **********, открита в
„Уникредит Булбанк“ АД, за периода от нейното откриване на
11.10.2017г. до настоящия момент;
2. Банкова сметка, с номер: BG 85 UNCR 70001523111811, открита в
„Уникредит Булбанк“ АД, за периода от нейното откриване на
06.11.2017г. до настоящия момент;
3. Банкова сметка, с номер: BG 85 UNCR 70001523442322, открита в
„Уникредит Булбанк“ АД, за периода от нейното откриване на
29.11.2018г. до настоящия момент;
ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ сведения и информация за наличността,
движението и основанието на операциите за посочения период, включително
салдо за посочените периоди; информация кои лица са превеждали и теглили
парични суми; какви документи са били съставени във връзка с това; какви
банкови операции се извършват със средствата от всяка посочена банкова
сметка и от кого.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2