№ 15
гр. Разград, 27.01.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД в публично заседание на двадесет и пети
януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Рая П. Йончева
при участието на секретаря Небенур Р. Хасан
Сложи за разглеждане докладваното от Рая П. Йончева Гражданско дело №
20213300100221 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 14:30 часа се явиха:
За ищеца КПКОНПИ се явява държавен инспектор в ТД - Варна Д.В.С.
Ответниците Т. М. АС. и С. Б. Ш. се явяват лично.
СЪДЪТ докладва на страните обстоятелство касаещо хода на делото- постъпила от
назначеното вещо лице инж. И.Р. молба вх. №242/24.01.2022г., с която сочи обективни,
извиняващи неявяването му в днешното с.з. причини, а именно насрочени дела пред ШОС и
не е в състояние да се яви в днешно с.з. Заключението му е представено в срок.
ИНСПЕКТОР С.: Да се даде ход на делото. Нямам възражение по доклада.
Т.А.: Да се даде ход на делото. Нямаме възражение по доклада.
С.Ш.: Стана ни ясно, разбрахме дадените ни разяснения за правна помощ. Няма да
правим такова искане.
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
СЪДЪТ като съобрази, че по проекта за доклад не постъпиха искания за допълнение и
възражение по същия
О П Р Е Д Е Л И:
ДОКЛАДВА делото съобразно предложения на страните проект за доклад: Делото е
образувано на производство пред РОС по молба-искане на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с Булстат ********* и
адрес в гр.Варна, ул.”А.К.” № 17, ет.1, подадено по реда и на осн. чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ
против Т. М. АС., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. Завет, общ. Завет, обл.
Разград, ул. „М.“ № 22 и С. Б. Ш., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. Завет,
1
общ. Завет, обл. Разград, ул. „Ц.К.“ № 3, за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество на обща стойност от 75 245,32лв. Изложените в обстоятелствената
част факти относимо на волеизявеното в петитум, сочат на предявена по реда на чл. 153, ал.1
ЗПКОНПИ защита. Внесеният в съда иск за отнемане на незаконно придобито имущество е
бил предшестван от етапа по обезпечаване на иска, като бъдещо предявим и от решение на
комисията по чл. 61, ал.2 от ЗОПДНПИ(отм.) за отнемане на имуществото, представляващи
специално изискване за допустимостта му. С влязло в сила Определение №208/28.V.2021 и
съгласно, издадени в изпълнение на същото Обезпечителни заповеди, в развилото се по
молба на Комисията обезпечително производство по ч.гр.д. № 156/2021 на ОС - Разград. са
постановени мерки, обезпечаващи интереса от иска. Искът е постъпил в регистратура на
РОС на 4.VIII.2021г след изпращането му с пощенска услуга, удостоверяваща в
товарителница дата на подаването му на 3.VIII.2021г Искът се явява допустимо предявен - в
предвидения по чл.153(1 ЗПКОНПИ тримесечен срок от дата на обезпечаването му и пред
родово, и местно компетентния ОС-Разград, в чийто район е постоянният адрес на
проверяваното лице. Във връзка със служебно вмененото му по см. на чл.101 ГПК , съдът
констатира, че като съответна на общите изискванията на 128,ал.1, т.3 ГПК и на
специалните такива по см. на чл.153, ал.1 ЗПКОНПИ исковата молба е редовна.
Направени са доказателествени искания.
В законоустановения и предоставен им по реда на чл.131 ал.1 ГПК срок, ответниците
не са се възползвали от правото си на отговор. Не са ангажирали становище по неговата
допустимост и основателност; не са въвели спор по фактите и обстоятелствата; не сезират
съда с доказателствени искания: не ангажират становище по допустимост и относимост на
приложените от ищеца доказателства като не и въвеждат спор за истинността им по реда и в
срока на чл.194 и сл ГПК.
Указва на ответниците, че дължат доказване на законния източник на доходите си за
проверявания период от 16.VII.2010г. до 16.VII.2020г., както и съответствие на същите с
придобитото за периода имущество, с допустими по см. на ГПК доказателства и
доказателствени средства - писмени, гласни, експертизи.
Указва на ищеца, че дължи да докаже: вида и стойността на придобитото през
проверявания период имущество; Елементите от фактическия състав на заявената
гражданска конфискация; наличието на значително несъответствие в имуществото на
проверяваните лица; други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на
имуществото и начина на придобиването му; наличието на тежести и обезпечения върху
имуществото, освен наложените по този закон.
ПРИЕМА като доказателства, приложените към молба на ищеца: 1.УВ №
УВКПОНПИ-1056-5/07.07.2020 г. – от 1 до 47 стр., 2. Справка в НБД „Население” – от 48 до
65 стр., 3. Протокол за започване на проверка – 66-69 стр., 4. Справка в ТР – от 70 до 81 стр.
5. Справка в ИКАР – от 82 до 90 стр. 6. Информация за недвижими имоти – от 91 до 94 стр.,
7. Справка в КАТ – от 95 до 101 стр., 8. Информация за МПС – от 102 до 106 стр., 9.
2
Данъчно-осигурителна информация – от 107 до 111 стр., 10. Отговори от банки – от 112 до
142 стр., 2 11. Решение за разкриване на банкова тайна – от 143 до 147 стр., 12. Банкови
извлечения – от 148 до 349 стр., 13. Отговори от системи за експресни плащания – от 350 до
377 стр., 14. Информация за задгранични пътувания – 378 стр., 15. Информация за местни
данъци, такси и глоби – от 379 до 384 стр., 16. Справки ЦД, ГВА, МА, ЦРОЗ, Митници – от
385 до 407 стр. 17. Доказателства по обезпечителното производство. 18.Решение №
2180/28.07.2021 г. на КПКОНПИ за внасяне на иск за отнемане
ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство преписка по НОХД №217/2020г. по опис на
КРС.
ИНСПЕКТОР С.: Поддържаме искането, като молим да допуснете съдебно-
икономическа експертиза. Въпреки че не се явява вещото лице И.Р., аз нямам въпроси към
него и моля да бъде приета експертизата.
Следващото ми искане е за назначаване на СИЕ.
Т.А.: Разбираме за какво е делото. Разбирам какво се иска от нас, но понеже доходите
ни не са фактурирани не можем да представим доказателства. Имаме бизнес. Занимавам се с
музика. Свиря в чужбина и в България. Също купувам стари коли за скрап и ги
препродавам, и така се прехранваме. Така е от доста години. С музика се занимавам от 23
години и с продажба на коли за скрап от 12-13 години. Нямам регистрирана фирма по ТЗ.
Наши познати също нямат фирма. Нямаме документи за преработване на колите. Не сме
предполагали, че ще стигнем до тук, за да пазим документи. За музиката се спазаряваме. В
чужбина полувам от 1500-2000 евро и бакшиш. В България така се състоят нещата, че
всички музиканти нямат регистрирани фирми. Аз съм певец. Аз отивам сам. Свирил съм с
групи. Тези средства се дават на ръка. Децата учат, имат разходи и лека по- лека се стопиха
тези средства. Пращали са ми капаро от чужбина. Последно преди 2 месеца бях в Испания
на българска сватба. От рекламата в Ютуб научават за мен. Като изпълнител съм Коко
Чарлар, имам и тел. номер и така се свързват с мен.
С.Ш.: В момента работя, продавам по пазари, но нямам фирма и нямам доказани
доходи. Преди 10 години работих по заведения като крупие, като сервитьор. На ръка съм
получавала заплата. Осигуровките ми се плащаха. Работих в „Конти“ - русенска фирма,
която има седалище в Завет. Вече не съществува тази фирма. До 2010г. работих в тази
фирма като крупие, но се отказах, тъй като малкото ми дете боледуваше често и аз се
отказах. Като беше малък и майчинство получавах. След това започнахме да се занимаваме
с продажби по пазарите и с онлайн продажби. Продавали сме килими, пердета и др. Нямаме
търговска фирма, продавали сме по пазари. Купуваме стоката от Димитровград. Ходим на
пазара и я препродаваме. Покупките сме ги правили с наши пари. Отначало ги купувахме с
наши пари. Отиваме в Димитровград на пазара, купуваме стока за 300-400лв. препродаваме
я и пак за стока. Онлайн сме продавали и на пазар. Перла Иванова се водя във Фейсбук,
онлайн магазин Перла Иванова. Публикуваме в безплатни сайтове. От там ни пишат,
изпращаме по Еконт и така. Един килим се продава по 50 лв. От 2020-2021г. се заниваме с
продажби на килими онлайн. В края на годината ще отида и ще си платя данъците. От 1
3
година се занимаваме с тази работа. Нямаме фирма, как да издаваме касов бон. Имах
сметка, но сега нямам вече. Запорирана е сметката ми. Там получавах семейни,
майчинство. От тогава е тази банкова сметка. Тази банкова сметка е в Кооперативна банка,.
По тази сметка са постъпвали и други пари от познати, приятели, на приятелски начала
помощи. Тези помощи идваха от Словения. Там живее познат- приятел. Той работи. Не съм
питала от къде ги има парите, сам ми ги предложи. За различни суми ставаше въпрос, доста
време ги получавах. Получавала съм всеки месец, посякога и през месец тези пари. От
банкомата в лева си ги вземах. Не съм проверявала сметката си, какво е движението й.
Сумите постъпват по различно време, но сме говорили по телефона и от там сме разбирали.
Получавала съм по 50, 100 и 200 евро. Превеждаше ги за мен да си купя нещо. Тези пари
от Словения само от едно лице съм ги получавала. Аз имам само една сметка в банка.
Т.А.: Аз съм получавал такива преводи от Турция. Имах дело за това нещо преди
няколко месеца. Чрез „ало- булки“ по този начин съм изкарвал пари. От това са преводите.
Те постъпваха по Уестърн юнион и по Мъни грам. Имаше различни преводи за 200, 1000,
1500 евро, различни суми. Пращаха се по тези начини чрез бързи преводи. Идваха на мое
име. Като се случи това нещо с делото и спряхме. От тогава се занимаваме с честни работи.
Че съм взимал от „ало“, взимал съм. Видимо е. Може и да съм ги получил. Не сме ги
взимали на куп. Ако получим днес 500 евро, след месец 200. Изхранвали сме се, обличали
сме се с тези средства. С музика основно се поддържаме. Няма как да намеря свидетели
въпреки дадените от съда указания. Не искам да ангажирам други хора като свидетели.
Писмено също не мога да представя доказателства. Автомобилите са купувани с мои пари,
където съм свирил. Който автомобил не става се продава за скрап. Миналата седмица съм
предал в Кубрат. За пръв път предавам там, цената беше нищожна и за това половината кола
стои пред дома ми. Другите коли ги пребоядисвам. Имам гараж, където правя това и ако го
купя за 400 лв и след това го препродавам. Зависи от модела и годината цената. На ръка се
взимат парите. Документ се оформя когато е нов внос. Не пазя такива документи. Като
купувам документ не взимам.
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза с вещо лице М.М., по списъка за
експертите към ОС Варна, при депозит в размер на 600 лв., вносим от ищеца в седмичен
срок от връчване на настоящото определение и със задача:
Да установи за проверявания период реализираните от ответниците разходи и, доходи;
налице ли е несъответствие между доходи и разходи, от какъв порядък; произход на
разходваните от тях парични средства във връзка с придобитото имущество като при
изготвяне на заключението си съобрази дадените в предходните разпоредби на закона
дефиниции относно това що е имущество, придобиване на имущество, доходи, приходи,
източници за финансиране, нетни доходи, обичайни разходи, значително несъответствие,
членове, всички дефинирани в закона понятия, имащи отношение към поставената
4
експертиза.
Заключението да се изготви, след като се запознае с материалите по делото на база
изготвените на този етап от производството, заключения по съдебнотехническата, оценъчна
за недвижимото имущество и оценъчна експертиза за притежаваните от ответниците
придобивани, съответно извършени с тях разпоредителни действия превозни средства.
Въз основа на информация от предходните позиции вещото лице да определи общия
размер на доходите, приходите, източниците на финансиране по години и месеци. Да даде
заключение относно обичайните разходи за издръжка на домакинството на ответниците като
съобрази членовете на семейството и статистическите данни на НСИ за съответния период,
включително с уточняване на размера им по месеци и години. Да установи извършвали ли
са ответниците за периода извънредни разходи с конкретизирани по дати, размер и
основания, като например: пътувания зад граница, характер на пътуванията /служебен -
командироване и частен, вкл. и във връзка с лечение; установяват ли се и в какъв размер
разходи за самото лечение; вноски по погасяване на банкови кредити и по заеми към трети
лица, получени преди начална дата на проверяемия период.
Като съобрази установеното в предходните позиции вещото лице да определи общия
размер на обичайните и на извънредните разходи, извършени от проверяваните лица за
периода, като уточни същите по дати и години.
Въз основа на установения от него общ размер на доходи – приходи и общ размер на
обичайни и извънредни разходи за периода, да определи размер на нетен доход по дати и
години. Да даде заключение за размер на разходи, които проверяваните лица са извършили
по възмездно придобиване на недвижими имоти в проверявания за всеки от тях период. Да
даде заключение за размера на разходи, които в проверявани по отношение на всеки от
ответниците период същите са извършили по възмездно придобиване на МПС като съобрази
в тази връзка дадените им от САТЕ пазарна стойност към дата на придобиване - по дати и
години.
Да даде отговор дали за проверявания период ответниците са
придобивали/притежавали дружествени дялове и какви разходи са извършили в тази връзка
по дати и години.
Да установи давани ли са от ответниците за проверявания период суми на трети лиза
– на какво основание, в какъв размер по дати и години.
Въз основа на данните по делото да даде заключение за това, извършвали ли са
ответниците за проверявания период разходи за вноски по банкови сметки, ако Да, в какъв
размер по дати и години.
Установяват ли се наложени обезпечения за изпълнение по кредити и заемни договори
и тежести /ипотеки, залози, запори и прочие/
Въз основа на данните по делото да даде заключение дали са постъпвали в
проверявания период по банкови сметки на всеки от ответниците средства, с какъв източник
са те и в какъв размер по дати и години.
5
По данни от делото да установи реализирали ли са ответниците вземания от лихви,
начислени върху получени суми, представляващи върнати от трети лица заеми, в какъв
размер по дати и години.
Като съобрази установеното от него по тези позиции вещото лице да определени
стойностно имуществото придобито за проверявания период по дати и години.
Подробно да отговори на поставените с ИМ задачи, като във връзка с процесните
автомобили, изготви заключението си с оглед приетите в заключение стойности; Във
вариант на заключението си да съобрази превежданите чрез системи за бързи плащания от
трети лица от чужбина като „доход“ и като „имущество“.
В заключение да отговори: реализирали ли са ответниците - проверявани лица за
периода, доходи от трудови и приравнени на тях правоотношения, в какъв размер, като се
уточни същия по месеци и години. Получавали ли са за периода обезщетения за щети, в
какъв размер, доходи за извършени с личен труд, услуги, упражнявани свободни професии,
доходите от недвижими и движими имущества, като по отношение на последните следва
уточняване източника за придобиването им. Реализирали си са доходи от селскостопанска
дейност, от лотарийни и спортни залагания, лихви, лицензионни и комисионни
възнаграждения, приходи от продажби на имущества, при дължимо по отношение на
последното установяване на източника за придобиването му, по застраховки, съдебни дела,
банкови кредити, заеми от физически лица, както и всякакъв вид други доходи, приходи,
източни за финансиране по дати, размер и основание.
Въз основа на материалите по делото и проверка в съответните институции да се
установи размера на осигурителния доход на проверяваните лица за периода, реализирали
ли са социални помощи, детски добавки по години.
Да се отговори в отделна позиция на заключението за това усвоявани ли са суми от
банкови кредити и заеми, в какъв размер, какви са погасяванията по периоди, години.
Съществуват ли в наличност средства по банкови сметки и влогови партиди на
ответниците към дата и в какъв размер, при проследяването им може ли да се отчете връзка
с получаваната чрез международни преводи във валута.
По позиции да се даде заключение за обичайни, извънредни разходи по години.
Съответно на установеното от него по всяка едно от горните позиции, вещото лице да
определи разликата между имущество и нетен доход по дати и години за проверявания
период, като по тези въпроси в заключението отговорите да бъдат дадени и в табличен вид.
Съответно налице ли е несъответствие и в каква величина
ОТЛАГА ДЕЛОТО И ГО НАСРОЧВА за 29.03.2022г.-14ч., за когато страните
уведомени.
Да се призове вещото лице, на което препис от определението да се връчи при
гарантирано внесен депозит за възнаграждението му.
6
Да се привозе за с.з. и вещото лице И.Р..
Предоставя на ответниците за пореден път възможност да ангажират доказателства
във връзка с вменената им тежест за доказване законност на доходите, включени в
процесната сума.
По искане на ищцовата страна след оформяне на протокола препис от същия да се
изпрати на посочения имейл адрес.
ЗАСЕДАНИЕТО продължи до 15:05ч.
ПРОТОКОЛЪТ изготвен днес в съдебно заседание.
Съдия при Окръжен съд – Разград: _______________________
Секретар: _______________________
7