№ 1179
гр. София, 13.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 7-МИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
тринадесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:ИВАН АЛ. СТОИЛОВ
като разгледа докладваното от ИВАН АЛ. СТОИЛОВ Частно наказателно
дело № 20231110203311 по описа за 2023 година
Производството е по реда на чл. 62 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).
Постъпило е искане от прокурор при СРП, на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, с което
от СРС се иска постановяване на разкриване на банкова тайна по отношение на банкови
сметки с титуляр фирма, както следва:
1. Наличностите и операциите по банкова сметка № BG76UNCхх в хх в периода от
01.01.2016 г. до 27.12.2018 г. (дата на закриване на сметката);
2. Наличностите и операциите по банкова сметка № BG04BPBхх в хх в периода от
01.01.2016 г. до 21.12.2020 г. (дата на закриване на сметката);
3. Наличностите и операциите по банкова сметка № BG96BPBI79401483243401 в хх в
периода от 16.05.2016 г. (дата на откриване на сметката) до 06.03.2018 г. (дата на
закриване на сметката);
4. Наличностите и операциите по банкова сметка № BG17BPBI79401083243401 в хх в
периода от 16.05.2016 г. (дата на откриване на сметката) до 26.03.2018 г. (дата на
закриване на сметката).
Съдът, след като разгледа молбата, намира за установено следното:
Искането е направено от компетентен орган – прокурор от СРП.
Основанието за искането за разкриване на банкова тайна е наказателно производство
- ДП № 15235/22 г. по описа на 07 РУ-СДВР, пр. пр. № 16990/22 г. по описа на СРП.
Наказателното производство е образувано от СРП и водено за престъпление по чл. 227б, ал.
2, вр. ал. 1 от НК – за това, че на неустановена дата през 2017 г. в гр. София, в качеството си
на лице, което управлява и представлява фирма, в 30-дневен срок от спиране на плащанията
не е поискало от съда да открие производство по несъстоятелност.
Видно от приложеното ДП, състоящо се от два тома, фирма имало неплатени
1
публични задължения в общ размер на 160 636, 61 лева, установени с подавани декларации
по ЗДДС, както и издаден ревизионен акт за дължим ДДС за 2016 г. Срещу дружеството
било образувано изпълнително производство, в което на което било установено, че
длъжникът не разполагал с достатъчно имущество за удовлетворяване вземанията на
държавата.
С оглед горното Съдът счита, че искането е направено от компетентен орган по
смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ и кумулативно са налице доказателства, от които е
видно, че същото е направено с оглед наказателно производство, по повод тежко
престъпление от общ характер. Посочените в искането банкови сметки, видно от справка от
БНБ, действително принадлежат на ТД, което е обект на разследването. Същевременно е
налице причинно-следствена връзка между характеристиките на деянието, доказателствата
по ДП и обекта на разкриване на банковата тайна, поради което е ОСНОВАТЕЛНО.
Предвид горното и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА разкриване на банкова тайна, по отношение на на банкови сметки
с титуляр фирма, както следва:
1. Наличностите и операциите по банкова сметка № BG76UNCхх в хх в периода от
01.01.2016 г. до 27.12.2018 г. (дата на закриване на сметката);
2. Наличностите и операциите по банкова сметка № BG04BPBхх в хх в периода от
01.01.2016 г. до 21.12.2020 г. (дата на закриване на сметката);
3. Наличностите и операциите по банкова сметка № BG96BPBI79401483243401 в хх в
периода от 16.05.2016 г. (дата на откриване на сметката) до 06.03.2018 г. (дата на
закриване на сметката);
4. Наличностите и операциите по банкова сметка № BG17BPBI79401083243401 в хх в
периода от 16.05.2016 г. (дата на откриване на сметката) до 26.03.2018 г. (дата на
закриване на сметката).
ОПРЕДЕЛЯ тридесетдневен срок за разкриване на банковата тайна.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2