№ 2762
гр. София, 12.06.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 109-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на дванадесети юни през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:РОСИ П. МИХАЙЛОВА
като разгледа докладваното от РОСИ П. МИХАЙЛОВА Частно наказателно
дело № 20231110207782 по описа за 2023 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните
институции (ЗКИ).
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Делото е образувано по мотивирано искане от прокурор при Софийска градска прокуратура,
по пр. пр. № 23871/2021 г. по описа на СГП, за разкриване на сведенията, представляващи
банкова тайна относно посочените в искането банкови сметки, както следва:
1. Банкова сметка с IBAN: BG44RZBB91551009305717, с титуляр „С Ейч Ел България“
ЕООД, ЕИК *********, открита в „Кей Би Си Банк България” ЕАД на 18.05.2018г.,
закрита на 30.04.2019г.;
2. Банкова сметка с IBAN: BG19DEMI9201000177207, с титуляр „Стоун Лайн 07“ ЕООД,
ЕИК *********, открита в „Търговска банка Д” АД на 16.09.2016г., закрита на
26.08.2022г.;
3. Банкова сметка с IBAN: BG18IORT80481088522400, с титуляр „ПГ
Конструкшън Къмпани“ ЕООД, ЕИК *********, открита в
„Инвестбанк” АД на 29.06.2017г., активна;
4. Банкова сметка с IBAN: BG32IABG81181000101101, с титуляр „Стоун Лайн 07“
ЕООД, ЕИК *********, открита в „Интернешънъл Асет Банк” АД на 22.07.2016г.,
закрита на 11.09.2020г.;
5. Банкова сметка с IBAN: BG32IABG74941000938101, с титуляр „ПГ
1
Конструкшън Къмпани“ ЕООД, ЕИК *********, открита в
„Интернешънъл Асет Банк” АД на 08.01.2018г., закрита на
23.08.2019г.;
6. Банкова сметка с IBAN: BG32IABG81181000238401, с титуляр „С Ейч Ел България“
ЕООД, ЕИК *********, открита в „Интернешънъл Асет Банк” АД на 29.06.2018г.,
закрита на 25.02.2021г.;
7. Банкова сметка с IBAN: BG32IABG81181000242401, с титуляр „Импорт Тех“ ЕООД,
ЕИК *********, открита в „Интернешънъл Асет Банк” АД на 07.09.2018г., активна;
8. Банкова сметка с IBAN: BG82STSA93000023854115, с титуляр „ПГ Конструкшън
Къмпани“ ЕООД, ЕИК *********, открита в „Банка ДСК“ АД на 13.09.2016г., закрита
на 16.12.2019г.;
9. Банкова сметка с IBAN: BG34BPBI88981026129501, с титуляр „Стоун Лайн 07“ ЕООД,
ЕЖ *********, открита в „Юробанк България“ АД на 13.07.2017г., активна;
10.Банкова сметка с IBAN: BG25BPBI79441054600901, с титуляр „ПГ Конструкшън
Къмпани“ ЕООД, ЕЖ *********, открита в „Юробанк България“ АД на 10.11.2016г.,
закрита на 31.05.2019г.;
11. Банкова сметка с IBAN: BG07BPBI79441454600901, с титуляр „ПГ Конструкшън
Къмпани“ ЕООД, ЕИК *********, открита в „Юробанк България“ АД на 06.10.2016г.,
закрита на 10.09.2018г.;
12. Банкова сметка с IBAN: BG40PIRB80831600411509, с титуляр „Импорт Манчев 2017“
ЕООД, ЕИК *********, открита в „Юробанк България“ АД на 31.05.2005г., закрита на
15.06.2017г.;
13. Банкова сметка с IBAN: BG40PIRB91706003896165, с титуляр „Импорт Манчев 2017“
ЕООД, ЕИК *********, открита в „Юробанк България“ АД на 08.01.2011 г., закрита
на 15.06.2017г.;
14. Банкова сметка с IBAN: BG08FINV91501017172440, с титуляр „Импорт Тех“ ЕООД,
ЕИК *********, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД на 08.06.2018г., активна;
15. Банкова сметка с IBAN: BG10FINV91505217153482, с титуляр „Импорт Тех“ ЕООД,
ЕЖ *********, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД на 20.04.2018г., закрита на
08.06.2018г.
16. Банкова сметка с IBAN: BG13TEXI95451004781600, с титуляр „Стоун Лайн 07“
ЕООД, ЕИК *********, открита в „Тексим банк“ АД на 11.04.2016г., активна.
всички за периода от от 01.07.2015г. до 14.04.2019г. /съобразно факта, че отчетността по
ЗДДС за предходния месец се следва до 14 число на следващия календарен месец! във вр. с
движението на парични средства по банковите сметки; от къде и кои лица са превеждали
суми в посочените сметки; кой е теглил суми по посочените сметки и в какво качество;
какви суми са теглени от посочените сметки, като се посочат точните дати; превеждани ли
са суми в други сметки, от кого, по какви сметки, на кого са сметките, кога са извършени
2
преводите; какво е състоянието на банковите сметки към настоящия момент, ведно с
банковите документи, установяващи основанието, размера, начина на извършените преводи,
лицата, които са ги наредили и движението на паричните потоци и операциите по сметките,
клиентско досие, движение по дебита и кредита на сметките, салда и цялата партида,
спесимент от подписите, както и извлечение по сметките и операциите по тях, заедно с
първичните счетоводни документи, послужили за основание по извършените операции, вкл.
информация относно това дали титуляра/ите по горепосочените сметки са упълномощавал/и
други лица да се разпореждат с паричните средства, като бъдат предоставени заверени копия
от депозираните в банката пълномощни.
От така депозираното искане става ясно, че разкриването на банковата тайна е необходимо
за установяване на обективната истина по водено разследване за извършено престъпление
по чл. 255, ал. 3, вр. с ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.
Съдът, след като се запозна с доказателствената съвкупност по делото, намира, че искането
на Софийска градска прокуратура е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1
от ЗКИ, съдът може да разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по
делото са налице данни за извършено престъпление, а такива са налични. Поради
изложеното искането следва да бъде уважено.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от ЗКИ по отношение на
следните банкови сметки:
10. Банкова сметка с IBAN: BG44RZBB91551009305717, с титуляр „С Ейч Ел България“
ЕООД, ЕИК *********, открита в „Кей Би Си Банк България” ЕАД на 18.05.2018г.,
закрита на 30.04.2019г.;
11. Банкова сметка с IBAN: BG19DEMI9201000177207, с титуляр „Стоун Лайн 07“ ЕООД,
ЕИК *********, открита в „Търговска банка Д” АД на 16.09.2016г., закрита на
26.08.2022г.;
12. Банкова сметка с IBAN: BG18IORT80481088522400, с титуляр „ПГ
Конструкшън Къмпани“ ЕООД, ЕИК *********, открита в
„Инвестбанк” АД на 29.06.2017г., активна;
13. Банкова сметка с IBAN: BG32IABG81181000101101, с титуляр „Стоун Лайн 07“
ЕООД, ЕИК *********, открита в „Интернешънъл Асет Банк” АД на 22.07.2016г.,
3
закрита на 11.09.2020г.;
14. Банкова сметка с IBAN: BG32IABG74941000938101, с титуляр „ПГ
Конструкшън Къмпани“ ЕООД, ЕИК *********, открита в
„Интернешънъл Асет Банк” АД на 08.01.2018г., закрита на
23.08.2019г.;
15. Банкова сметка с IBAN: BG32IABG81181000238401, с титуляр „С Ейч Ел България“
ЕООД, ЕИК *********, открита в „Интернешънъл Асет Банк” АД на 29.06.2018г.,
закрита на 25.02.2021г.;
16. Банкова сметка с IBAN: BG32IABG81181000242401, с титуляр „Импорт Тех“ ЕООД,
ЕИК *********, открита в „Интернешънъл Асет Банк” АД на 07.09.2018г., активна;
17. Банкова сметка с IBAN: BG82STSA93000023854115, с титуляр „ПГ Конструкшън
Къмпани“ ЕООД, ЕИК *********, открита в „Банка ДСК“ АД на 13.09.2016г., закрита
на 16.12.2019г.;
18. Банкова сметка с IBAN: BG34BPBI88981026129501, с титуляр „Стоун Лайн 07“ ЕООД,
ЕЖ *********, открита в „Юробанк България“ АД на 13.07.2017г., активна;
10.Банкова сметка с IBAN: BG25BPBI79441054600901, с титуляр „ПГ Конструкшън
Къмпани“ ЕООД, ЕЖ *********, открита в „Юробанк България“ АД на 10.11.2016г.,
закрита на 31.05.2019г.;
11. Банкова сметка с IBAN: BG07BPBI79441454600901, с титуляр „ПГ Конструкшън
Къмпани“ ЕООД, ЕИК *********, открита в „Юробанк България“ АД на 06.10.2016г.,
закрита на 10.09.2018г.;
12. Банкова сметка с IBAN: BG40PIRB80831600411509, с титуляр „Импорт Манчев 2017“
ЕООД, ЕИК *********, открита в „Юробанк България“ АД на 31.05.2005г., закрита на
15.06.2017г.;
13. Банкова сметка с IBAN: BG40PIRB91706003896165, с титуляр „Импорт Манчев 2017“
ЕООД, ЕИК *********, открита в „Юробанк България“ АД на 08.01.2011 г., закрита
на 15.06.2017г.;
14. Банкова сметка с IBAN: BG08FINV91501017172440, с титуляр „Импорт Тех“ ЕООД,
ЕИК *********, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД на 08.06.2018г., активна;
15. Банкова сметка с IBAN: BG10FINV91505217153482, с титуляр „Импорт Тех“ ЕООД,
ЕЖ *********, открита в „Първа инвестиционна банка“ АД на 20.04.2018г., закрита на
08.06.2018г.
16. Банкова сметка с IBAN: BG13TEXI95451004781600, с титуляр „Стоун Лайн 07“
ЕООД, ЕИК *********, открита в „Тексим банк“ АД на 11.04.2016г., активна.
Всички справки следва да бъдат за периода от от 01.07.2015г. до 14.04.2019г. /съобразно
факта, че отчетността по ЗДДС за предходния месец се следва до 14 число на следващия
календарен месец! във вр. с движението на парични средства по банковите сметки; от къде и
4
кои лица са превеждали суми в посочените сметки; кой е теглил суми по посочените сметки
и в какво качество; какви суми са теглени от посочените сметки, като се посочат точните
дати; превеждани ли са суми в други сметки, от кого, по какви сметки, на кого са сметките,
кога са извършени преводите; какво е състоянието на банковите сметки към настоящия
момент, ведно с банковите документи, установяващи основанието, размера, начина на
извършените преводи, лицата, които са ги наредили и движението на паричните потоци и
операциите по сметките, клиентско досие, движение по дебита и кредита на сметките, салда
и цялата партида, спесимент от подписите, както и извлечение по сметките и операциите по
тях, заедно с първичните счетоводни документи, послужили за основание по извършените
операции, вкл. информация относно това дали титуляра/ите по горепосочените сметки са
упълномощавал/и други лица да се разпореждат с паричните средства, като бъдат
предоставени заверени копия от депозираните в банката пълномощни.
ЗАДЪЛЖАВА финансово-кредитните институции да представят подробни справки за
движението на паричните средства по банковите сметки за горепосочените търговски
дружества и физически лица и за посочените периоди.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
5