Номер 47526.08.2020 г.Град Плевен
В ИМЕТО НА НАРОДА
Районен съд – ПлевенXIII наказателен състав
На 26.08.2020 година в закрито заседание в следния състав:
Председател:Красимир М. Димитров
като разгледа докладваното от Красимир М. Димитров Частно наказателно дело №
20204430201646 по описа за 2020 година
Производството по чл.62 ал.6 т.1 от Закона за кредитните институции
Постъпило е искане от прокурор от Окръжна прокуратура - гр.Плевен за разкриване на
банкова тайна, относно наличностите и движението на паричните потоци по банковите
сметки, получените кредити, техният размер и погасяването им, наложени запори, наличие
на банкови касети, както и всякаква друга информация, съдържаща се в банковите досиета
на лицата ***, с ЕГН: ***, ***, с ЕГН: *** и ***, с ЕГН: ***.
Информацията следва да обхваща периода от 01.01.2017 г. до настоящия момент и да се
предостави от следните банки:
В„***“ АД за следните банкови сметки:
- *** с титуляр ***;
- *** с титуляр ***
-*** с титуляр ***;
-*** с титуляр ***;
В „***“ АД
-*** с титуляр ***
В „***“ АД
-***, с титуляр ***
В искането се твърди, че в ОД на МВР – Плевен се провежда проверка по преписка №
3506/2020 г. по описа на ОП – гр. Плевен, образувано във връзка с данни за евентуално
извършени данъчни престъпления от лица от с. ***, обл. Плевен.
Съдът, като прецени приложените към искането постановление за възлагане извършването
на проверка от 11.08.2020 г. на прокурор Диана Мицканова при ОП – гр. Плевен, намира за
установено следното:
ИСКАНЕТО Е ОСНОВАТЕЛНО.
Съобразно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните институции съдът може
да постанови разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна, при наличието на данни
за извършено престъпление.
Водим от горното и на основание чл.62 ал.6 т.1 от ЗКИ съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА разкриване на банкова тайна относно наличностите и движението на паричните
потоци по банковите сметки, получените кредити, техният размер и погасяването им,
наложени запори, наличие на банкови касети, както и всякаква друга информация,
съдържаща се в банковите досиета на лицата ***, с ЕГН: ***, ***, с ЕГН: *** и ***, с ЕГН:
***.
Информацията следва да обхваща периода от 01.01.2017 г. до настоящия момент и да се
предостави от следните банки:
В„***“ АД за следните банкови сметки:
- *** с титуляр ***;
- *** с титуляр ***
-*** с титуляр ***;
-*** с титуляр ***;
В „***“ АД
-*** с титуляр ***
В „***“ АД
-***, с титуляр ***
Информацията да обхваща периода от 01.01.2017 г. до 01.09.2020 г..
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Плевен: _______________________