Решение по дело №857/2018 на Районен съд - Велики Преслав

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ............                                  16.11.2018 г.            гр.Велики Преслав

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Великопреславският районен съд, четвърти състав

На шестнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година,

В закрито заседание  в следния състав:

Председател: Дияна Петрова

Секретар:  …………………….

Като разгледа докладваното от районния съдия Петрова

Частно гражданско дело № 857 по описа за 2018 г.

За да се произнесе взе предвид следното:

 

Постъпило е искане от Айнур Хюсеин Мурадаллъ  -  Директор на Териториална дирекция - гр.Варна на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - гр.София, на основание чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ и чл.115 от ЗПКОНП, да бъде постановено съдебно решение за разкриване на  сведения по чл. 62, ал.2 от Закона за кредитните институции, необходими за извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност съгласно уведомление от ВПРП вх.№УВ-1462/29.07.2015г. на ТД - Варна на КПКОМПИ срещу лицето Мехмед Салиев Мустанов с ЕГН **********.  След проверка в регистрите на ВПРС се установи, че посоченото лице е осъдено с влязло в сила на 26.11.2014г. определение за одобряване на споразумение на ВПРС за престъпление по чл. 235, ал. 3, т. 1 и т. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК.

Искането се обосновава с необходимост от разкриването на сведения, съставляващи банкова тайна - информация относно наличностите и операциите по банкови сметки на проверяваното лице, съпругата на проверяваното лице Анифе Исмаил Мустанова с ЕГН ********** и дъщеря им Айше Мехмедова Салиева с ЕГН **********  в „Банка ДСК“ ЕАД за периода от 04.08.2005 г. до 04.08.2015 г., т.к в хода на установителното производство по ЗПКОНПИ е извършена проверка на притежаваните от лицето банкови сметки на територията на РБългария, които да послужат за изясняване на имущественото състояние на посочените лица и преценка за наличието съотв. липсата на предпоставки за образуване на производство по чл.113 от ЗПКОМПИ.

След като се запозна с искането, съдът намира, че същото отговаря на  изискванията за допустимост и  обоснованост, поради което следва да се уважи. 

          Предвид гореизложеното и на основание чл.62, ал.7, във вр. чл.62, ал.6, т.4 и чл.62, ал.2 от Закона за кредитните институции, съдът

                                 

Р        Е        Ш        И   :

 

            ДА СЕ РАЗКРИЯТ, за нуждите Териториална дирекция - гр.Варна на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - гр.София, сведения по чл.62, ал.2 от Закона за кредитните институции:

Необходими за извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имуществото на проверяваното лице Мехмед Салиев Мустанов с ЕГН ********** ***, съпругата на проверяваното лице Анифе Исмаил Мустанова с ЕГН ********** и дъщеря им Айше Мехмедова Салиева с ЕГН **********, относно наличностите и операциите по открити и закрити банкови сметки, дата и основание на операциите, документите въз основа на които са извършени за периода 04.08.2005 г. – 04.08.2015 г., както следва:

 

 

 

1.Разплащателна сметка №7906599 в Банка ДСК ЕАД, филиал Смядово с титуляр Анифе Исмаил Мустанова с ЕГН ********** за периода от 04.08.2005 г. – 04.08.2015 г.,

2.Спестовен влог №13529290 открит на 08.02.2007 г. и закрит на 23.07.2008 г. в Банка ДСК ЕАД, филиал Смядово с титуляр Анифе Исмаил Мустанова с ЕГН ********** за периода от 08.02.2007 г.  до  23.07.2008 г.,

3.Договор за кредит №7915101, отпуснат на 18.06.2003 г. от Банка ДСК ЕАД, филиал Смядово с титуляр Анифе Исмаил Мустанова с ЕГН ********** за периода от 04.08.2005 г. – 04.08.2015 г.

4.Срочен депозит №7904087, открит на 02.09.1994 г. в Банка ДСК ЕАД, филиал Смядово с титуляр Айше Мехмедова Салиева с ЕГН ********** за периода от 04.08.2005 г. – 14.02.2012 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Препис от настоящото решение да се изпрати на Директора  на Териториална дирекция - гр.Варна на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - гр.София.

 

 

Районен съдия: