РЕШЕНИЕ
№ 359
гр. Русе , 16.07.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, XI НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито
заседание на шестнадесети юли, през две хиляди двадесет и първа година в
следния състав:
Председател:Александър С. Станчев
като разгледа докладваното от Александър С. Станчев Частно наказателно
дело № 20214520201415 по описа за 2021 година
Производството е по чл.62 от Закон за кредитните институции.
Постъпило е искане от Районна прокуратура- Русе по отношение на образувано
досъдебно наказателно производство – пр.пр. №1339/2020г. по описа на Районна
прокуратура – гр.Русе, за извършено престъпление по чл.227б, ал.2, вр. с ал.1 от НК.
Мотивите на Русенска районна прокуратура са следните :
През м. февруари 2020год., лице, в качеството си на управляващ и представляващ
търговско дружество „В. С.“ ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление в гр. Русе, изпаднало в неплатежоспособност по смисъла на чл.608, ал.1,
т.2 от ТЗ, тъй като не било в състояние да изпълни изискуеми публичноправни
задължения към държавата, свързани с търговската му дейност, в 30-дневен срок от
спиране на плащанията не е поискало от Съда по седалището си - Окръжен съд - гр.
Русе, да открие производство по несъстоятелност.
С оглед необходимостта от провеждане на обективно, всестранно и пълно
разследване, както и разкриване на обективната истина по делото, прокурор от РРП
счел, че за доказване на съставомерността на престъплението по чл.227б от НК, а
именно дали действително търговецът е изпаднал в неплатежоспособност или
притежава дълготрайни материални активи и парични средства в банкови сметки, то
следва да бъде разкрита банкова тайна, отнасяща се до следното:
1
1.Банки „Интернешънъл Асет Банк“ АД, „Уникредит Булбанк“АД и
„Юробанк България“АД да предоставят на органите на досъдебното
производство цялата информация относно следното вида и режима на ползване на
следните сметки :
ВG34IA........... в банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД;
ВG81U............. в банка „Уникредит Булбанк“ АД;
ВG13U........... в банка „Уникредит Булбанк“ АД;
ВG79ВРВ......... в банка „Юробанк България“ АД,
с титуляр „В. С.“ЕООД с ЕИК ************* дата на откриване/закриване,
размера на наличностите и извършените операции.
2.Да се предостави извлечение за движението на парични суми по
посочената по-горе сметка.
3.Да се предостави информация относно наличието на кредитни
задължения на търговското дружество към посочените банки. При наличието на такива
да се посочи в какъв размер са същите, погасени ли са и кога.
След като се запозна с приложените по пр.пр. №1339/2020г., по описа на
Районна прокуратура – гр.Русе, материали и съдържанието на депозираното искане,
намирам че същото е ОСНОВАТЕЛНО и ОБОСНОВАНО.
Съдът констатира, че в материалите по делото се съдържат доказателства,
които дават основание на Съда да приеме, че са налице данни за извършено
престъпление по чл.227б, ал.2, вр. с ал.1 от НК, с което от своя страна се обосновава
приложението на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ и, че за целите на производството е
необходимо да бъдат събрани доказателства, а именно :
1.Банки „Интернешънъл Асет Банк“ АД, „Уникредит Булбанк“АД и
„Юробанк България“АД да предоставят на органите на досъдебното
производство цялата информация относно следното вида и режима на ползване на
следните сметки :
ВG34IABG74************** в банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД;
ВG81UNCR70****************** в банка „Уникредит Булбанк“ АД;
ВG13UNCR70********************кредит Булбанк“ АД;
ВG79ВРВI7*************** в банка „Юробанк България“ АД,
с титуляр „ВИКИ СТАИЛ“ЕООД с ЕИК ***********, дата на
откриване/закриване, размера на наличностите и извършените операции.
2.Да се предостави извлечение за движението на парични суми по
посочената по-горе сметка.
3.Да се предостави информация относно наличието на кредитни
задължения на търговското дружество към посочените банки. При наличието на такива
да се посочи в какъв размер са същите, погасени ли са и кога.
2
С оглед установяване на горните обстоятелства за нуждите на разследването е от
съществено значение предоставяне на исканата прокурора информация.
Мотивиран така и на основание чл.62, ал.7, вр. ал.6 от Закон за кредитните
институции, Съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВАТА ТАЙНА по пр.пр.
№1339/2021г., по описа на РРП, както следва :
1.Банки „Интернешънъл Асет Банк“ АД, „Уникредит Булбанк“АД и
„Юробанк България“АД да предоставят на органите на досъдебното
производство цялата информация относно следното вида и режима на ползване на
следните сметки :
ВG34IABG7******** в банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД;
ВG81UNCR70*********** в банка „Уникредит Булбанк“ АД;
ВG13UNCR7********************* в банка „Уникредит Булбанк“ АД;
ВG79ВРВI7********** в банка „Юробанк България“ АД,
с титуляр „В. С.“ЕООД с ЕИК ***********, дата на откриване/закриване,
размера на наличностите и извършените операции.
2.Да се предостави извлечение за движението на парични суми по
посочената по-горе сметка.
3.Да се предостави информация относно наличието на кредитни
задължения на търговското дружество към посочените банки. При наличието на такива
да се посочи в какъв размер са същите, погасени ли са и кога.
Справката следва да обхваща периода от 01.01.2020год. до момента на
изготвянето
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Русе: _______________________
3