РЕШЕНИЕ
№ 428
гр. София , 27.08.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на
двадесет и седми август, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:ИВАН Д. МИЧЕВ
като разгледа докладваното от ИВАН Д. МИЧЕВ Частно наказателно дело №
20211110212251 по описа за 2021 година
Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.
Постъпило е мотивирано искане от СГП по чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ за
разкриване на банкова тайна по Досъдебно производство № 97/2020г. по
описа на ГД,,НП“ – София, пр.пр.№ 7855/2020г. по описа на СГП., с което се
иска разкриване на банкова тайна, относно титуляра, упълномощените лица,
датата на откриване на наличностите, извършените операции в периода от
01.08.2013г. до 31.12.2015г., включително и предоставяне на заверени копия
от всички налични документи, касаещи откриването и движението на
банковите сметки, съставените платежни нареждания, нареждания –
разписки, договори и анекси към тях по банкова сметка
IBAN:............................ в ,,,Първа Инвестиционна банка“ АД, с титуляр на
сметката ,,Протико Ил“ ЕООД, с ЕИК: .........................
В искане е отразено, че на 03.06.2020г. е било образувано досъдебно
производство по обвинение в извършено престъпление по чл.255, ал.3 във вр.
с чл.26, ал.1 от НК. Срокът на разследването е бил удължен до 04.10.2021г.
Поисканата информация е за данни, представляващи банкова тайна по
смисъла на закона. В искането е посочена банковата институция и исканата
във връзка с направеното разследване информация.
1
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и
приложените о делото доказателства, приема за установено следното:
Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган
съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.
Разгледано по същество същото е ОСНОВАТЕЛНО.
В искането до съда е посочено предоставяне разкриването на банкова
тайна, посредством установяване на извлечения от банкова сметка, както и
документи, свързани с провежданото разследване във връзка с банковата
дейност.Исканата информация, във връзка с банковата сметка, представлява
банкова тайна по смисъла на ЗКИ и може да бъде изисквана, чрез процедура в
настоящето производство.
Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението
на суми по банковата сметка като банката следва да разкрие информация,
представляваща банкова тайна, като за нуждите на образуваната преписка
бъде представена исканата информация. Сведенията, представляващи банкова
тайна, са необходими за разкриване на обективната истина като намеса в
правната сфера на посочения субект е пропорционална на обществения
интерес и по този начин ще се постигне необходимия баланс с реализацията
на непосредствено поставената задача на наказателния процес по чл.1, ал.1 от
НПК за разкриване на престъплението и прилагането на закона.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по Досъдебно
производство № 97/2020г. по описа на ГД,,НП“ – София, пр.пр.№ 7855/2020г.
по описа на СГП., с което се иска разкриване на банкова тайна, относно
титуляра, упълномощените лица, датата на откриване на наличностите,
извършените операции в периода от 01.08.2013г. до 31.12. 2015г.,
включително и предоставяне на заверени копия от всички налични
документи, касаещи откриването и движението на банковите сметки,
съставените платежни нареждания, нареждания – разписки, договори и
анекси към тях по банкова сметка IBAN: .................... в ,,,Първа
2
Инвестиционна банка“ АД, с титуляр на сметката ,,Протико Ил“ ЕООД, с
ЕИК: ....................
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3