Р Е
Ш Е Н
И Е
№
гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, 28.01.2020 г.
В И
М Е Т
О Н А
Н А Р
О Д А
ГОРНООРЯХОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, пети състав в закрито заседание на двадесет и осми
януари, през две хиляди и деветнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗЛАТИНА ЛИЧЕВА
като разгледа докладваното от съдията ЧНД № 44 по описа за
Производство
по реда на чл. 31 ал. 2 вр. ал. 1 от
Закон за европейската заповед за разследване вр. чл.62 ал.6 т. 1 от Закона за
кредитните институции.
Производството
пред настоящата инстанция е образувано по повод искане на районен прокурор на
ГОРП Даниела Харитонова за разкриване на банкова тайна, на основание чл. 62 ал.6
т. 1 от ЗКИ вр. чл. 31 ал. 2 вр. ал. 1 от Закон за европейската заповед за
разследване, касаеща изясняване собствеността на сметки в Comdirect
Bank AG и
Commerz Bank AG;
внасяните суми по банковите сметки, лицата от които са внасяни, датите,
банките, в които са внасяни, основанието за внасяне, както и кога, къде и от
кого са били теглени. Към искането са приложени изготвени две Европейски
заповеди за разследване.
Като основания
за направеното искане се сочат, че е
образувано ДП № 23/17 г. по описа на РУ на МВР Горна Оряховица във връзка с извършено
престъпление по чл. 212а ал. 1 НК. В хода на разследването се установила нужда
от извършване на следствени действия на територията на Федерална република
Германия с цел обективно, всестранно и
пълно изследване на всички обстоятелства
по делото,доказване на извършеното престъпление, авторството на
извършените измами, както и определяне на подсъдността по местоизвършване на
престъплението.
Съдът, след като разгледа внесеното
искане, счита следното:
Към искането е представено постановление за
образуване на ДП за престъпление по чл. 212а
ал. 1 НК срещу неизвестен извършител, както и издадени две Европейски заповеди
за разследване.
Искането е процесуално
допустимо.
Съобразно чл.
31 ал. 2 от ЗЕЗР, за да може съдът да се произнесе по реда на глава осма от
Закон за кредитните институции(чл.62 ал. 6 т. 1 ЗКИ), е необходимо искането от
прокурора да е предхождано от издадена
Европейска заповед за разследване и то с
цел да се събере
информация, представляваща банкова тайна за конкретни банкови сметки и банкови
операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече
сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на наредител и на
получател. Условието е изпълнено, видно от представените два броя заверени
преписи на Европейска заповед за разследване.
По същество се явява и основателно:
В чл. 31 ал. 2 ЗЕЗР са уредени правомощията на съда. В глава осма от Закон за кредитните институции
е посочено, че съдът постановява разкриване на банкова тайна в случаите по
ал.1, т.е. при издадена Европейска заповед за разследване. Последната се издава
от прокурора, на основание чл.5 ал. 1 т. 1 от ЗЕЗР. Това е така, тъй като с
настоящото искане е направено такова за разкриване на банкова тайна досежно
сведения в търговски банки с централи във Федерална република Германия, без
разкрити клонове на територията на Република България. РС – Горна Оряховица е
компетентен да се произнесе относно разкриване на сведения представляващи банкова
тайна в банки с централи на територията на друга държава-членка, предвид
издадените две Европейски заповеди за разследване.
Към настоящия момент в Репулика България
е образувано ДП за престъпление по чл.
212а ал. 1 НК. Разследването не може да бъде попълнено с доказателства без да
бъде разкрита банковата тайна, тъй като е направено искане за узнаване на
собственикът на сметка в Comdirect Bank AG и в Commerz
Bank AG;
активни ли са сметките към настоящия момент; какви суми са внасяни, на кои
дати, от кои лица, в кои банки, какво е основанието за внасяне на сумите, кога,
къде и от кого са били теглени?
В случая се иска придобиване на
информация, касаеща наличностите и операциите по сметките на клиентите на
банката, а такава информация не може да бъде предоставена без намесата на съда,
на основание чл. 31 ал. 2 вр. ал. 1 от Закон за европейската заповед за
разследване вр. чл.62 ал.6 т. 1 от Закона за кредитните институции.
Периода на разкриване на банковата
тайна следва да обхваща времето от 02.08.2016
г. до момента на изготвяне на справката.
Водим
от горното и на основание чл. 31 ал. 2 вр. ал. 1 от Закон за европейската заповед за разследване
вр. чл.62 ал.6 т. 1 от Закона за кредитните институции, съдът
Р Е
Ш И :
ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ сведения от Comdirect
Bank AG и Commerz
Bank AG със седалища
Федерална Република Германия, представляващи банкова тайна относно следното:
1.Кой е собственикът на
сметка DE 71200411110620112300, SWIFT: COBADEHDXXX в Comdirect Bank AG? Към
същата сметка на 03.08.2016 г. е била
преведена сумата от 57000 евро (левова равностойност - 111503.40 лева)от „Universal NVG“ ООД Долна Оряховица със сметка BG24UBBS72841*********.
2. Какви суми са внасяни по банкова сметка № DE 71200411110620112300,
на кои дати, от кои лица, в кои банки, какво е основанието за внасянето на сумите,
кога, къде и от кого са били теглени?
3.Горепосочената сметка активна ли е към настоящия момент?
4.Кой е собственикът на сметка DE 76500400000571389600, SWIFT: COBADEHDXXX в Commerz Bank AG? Към
същата сметка на 18.08.2016 г. е била
преведена сумата от 45000 евро (левова равностойност - 88060.50 лева) от „Universal NVG“
ООД Долна ряховица
със сметка BG24UBBS7284**********, като същият
е бил нареден по предоставена чрез е-мейл проформа фактура от KOWALA AGROTECHNIKA.
5.Горепосочената сметка
активна ли е към настоящия момент?
ОПРЕДЕЛЯ период, за който се отнасят
сведенията - от 02.08.2016 г. до момента на изготвяне на справката.
Сведенията да се предоставят на Даниела
Харитонова – Районен прокурор на Районна прокуратура Горна Оряховица, телефон
0618/6-04-70.
Решението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: