Р Е
Ш Е Н
И Е
Гр.София,
… юли 2020 година
В ИМЕТО
НА НАРОДА
Софийски градски съд,
ТО, 6-6 състав, в закрито заседание на седемнадесети юли две хиляди и двадесета
година, в състав:
СЪДИЯ:
ЕЛЕНА РАДЕВА
след като изслуша
докладваното от съдията Радева т.д.№1159 по описа за 2020 година, за да се
произнесе, взе предвид следното:
Производство по чл.25 ЗТРРЮЛНЦ.
Делото е образувано по жалба с вх.№20200619153834,
изходяща от „И.“ ООД, ЕИК *******срещу ОТКАЗ № 2020429171120 от 10.06.2020
година, постановено по заявление с вх.№20200429171120, с който е отказано
вписване на обстоятелства по поле 20200120160943 (относно действителния
собственик на дружеството). В жалбата се твърди, че постановеният отказ е
незаконосъобразен и следва да бъде отменен, като съдът укаже на Агенцията да
впише заявеното обстоятелство.
Във връзка с дадени от съда указания да посочи
конкретно кой отказ страната обжалва, с молба с вх.№69306 от 14.07.2020 година
е обективирана волята на жалбоподателя, че предмет на обжалване е ОТКАЗ
№20200120160943-2 от 10.06.2020 година.
Този отказ е за вписване на заявените
обстоятелства по чл.63, ал.1 и 4 ЗМИП, като изложените мотиви от длъжностното
лице са неизпълнение на дадените указания, независимо от представената в
изискуема форма декларация, поради липса на реквизити на същата, съобразно
приложение №3. За две от ЮЛ, чрез които
непряко се упражнява контрол в декларацията по чл.63, ал.1 и 4 ЗМИП, не се
съдържат данни за представители, касателно дружествата „И.Г.Л.“ ВС № 1066173 и
„П.Л.“ с ВС №*****
Съдът, преценявайки събраните по делото
доказателства, поотделно и в съвкупността им, намери за установено следното:
Подадено е заявление, образец Б7 с
вх.№20200120160943 за вписване по партидата на „И.“ ООД, ЕИК *******за вписване
на обстоятелства по чл.63, ал.1 и 4 ЗМИП.
Към заявлението страната е представила следните
документи- документ за платена държавна такса, декларации по ЗТРРЮЛНЦ и
декларация по чл.63, ал.4 ЗМИП. Съобразно последната представляващият настоящия
жалбоподател е декларирал, че действителен собственик на представляваното
дружество е Й.Р.с ЛНЧ **********, с исландско гражданство, с постоянен адрес в
Република България, който е посочен, което лице пряко или косвено притежава
достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително чрез
държане на акции на приносител, съгласно параграф 2, ал.1,т.1 от ДР на ЗМИП.
Посочени са ЮЛ или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се
упражнява контрол върху представляваното от заявителя дружество, а именно: „А.Л.“
със седалище Република Кипър, Никозия(за което е представено документ за
правосубектност) с номер в съответния национален регистър НЕ 187255,
представлявано от К.А.Р.с британско гражданство; посочени са ЮЛ, чрез които
непряко се упражнява контрол, а именно „И.Г.Л.“, със седалище Британски
Вирджински острови, Тортола, Роуд Таун( за което е представено доказателства за
правосубектност), с номер в съответния национален регистър ВС 1066173,
представлявано от Б.С.Л., в качеството му на директор; „И.Г.Л.“ със седалище
Обединеното кралство, Тайн и Уимър, Норт
Шилдс с номер в съответния национален регистър 11266486, представлявано от Й.Р.с
исландско гражданство и постоянен адрес в Република България, С.Р.Д.с британско
гражданство и адрес в провинция Бавария, ФРГ и А.Р.Г.с британско гражданство и
посочен адрес в Обединеното кралство; „П.Л.“ със седалище Британски
Вирджински острови, Тортола, Роуд таун с номер в съответния национален регистър BVC BC *****.
Не е посочено лице, което представлява дружеството.
В декларацията не е посочено и лице за контакт по
смисъла на чл.63, ал.4,т.3 ЗМИП.
Декларацията носи нотариална заверка на подписа на
подалото декларацията лице, извършена от нотариус Р.Р.на 30.05.2019 година под
№7806.
На 10.06.2020 година длъжностното лице постановява
ОТКАЗ №20200120160943-2, с който отказва вписване на заявените обстоятелства.
Мотивира същия с това, че страната не изпълнила дадените указания в срок до
09.04.2020 година.
Ведно с настоящата жалба страната е представила
доказателства за наличие на правосубектност на „П.Л.“, от което е видно, че
дружеството съществува и директор на същото е „С.М.Л.“, от което се установява,
че дружеството е със седалище Роуд Таун, Тортола, Британски вирджински острови.
Представено е и удостоверение за актуална състояние на „И.Г.Л.“ с ВС №1066173.
Жалбата е допустима – подадена в срок от надлежна
страна, имаща интерес от обжалването.
По основателността на същата.
Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗМИП, информацията
и данните по чл. 61, ал.1 от същия закон (информация относно физическите лица, които са
техни действителни собственици, включително с подробни данни относно
притежаваните от тях права) се вписват по партидите на учредените на
територията на Република България юридически лица и други правни образувания в
търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в
регистър БУЛСТАТ.
Съгласно чл.
63, ал. 4 от ЗМИП, в съответния регистър се вписват следните данни съгласно декларация, чиято форма и съдържание се
определят с правилника за прилагане на закона: 1. идентификационните данни за
действителните собственици - физически лица, включително: а) имената; б) гражданството; в) единният граждански
номер за лицата по чл. 3, ал. 2 от Закона за
гражданската регистрация; г) датата на раждане за лицата, различни от
тези по буква “в”; д) държавата на пребиваване, ако е различна
от Република България или от държавата по буква “б”; 2. данните за юридическите лица или други
правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху
лицата по чл. 61, ал. 1 и по чл. 62, ал. 1, включително фирма, номер в национален регистър, правна форма според
националното законодателство, седалище и адрес на управление и
идентификационните данни по т. 1 за представляващите лица; 3. данните по т.
1, букви “а” – “г” на
физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република
България, когато по партидата на лицето по чл. 61, ал. 1, съответно по чл. 62, ал. 1, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република
България законен представител - физическо лице, което предоставя нотариално
завереното си съгласие за това; 4. всяка промяна в обстоятелствата по т. 1 - 3.
Следва
изрично да бъде посочено обстоятелството, че съобразно направените вписвания в
ТР, съдружници в това дружество са две лица - Й.Р.и
ЧЮЛ „А.Л.“ със седалище
Република Кипър, Никозия(за което е представено документ за правосубектност) с
номер в съответния национален регистър НЕ 187255, представлявано от К.А.Р.с британско
гражданство .
В
подаденото заявление като действителен собственик на едноличния собственик на
капитала на дружеството заявител е посочено конкретно ФЛ, за което се съдържат
изискуемите от закона данни, съгласно разпоредбата на чл.63, ал.4,т.1 от
закона. Съгласно същата разпоредба т.2, законодателят е поставил изискване за
минимално необходими индивидуализиращи данни за ЮЛ, чрез което пряко или
непрякосе
упражнява контрол върху лицата по чл.
61, ал. 1 и по чл. 62, ал. 1, включително фирма, номер в национален регистър, правна
форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление и
идентификационните данни по т. 1 за представляващите лица. В представеното от настоящия жалбоподател удостоверение относно
правосубектността на едно от ЧЮЛ, чрез което непряко се осъществява контрол и в
което се съдържа минималната законоустановена информация, съгласно цитираната
норма. По отношение на останалите лица- ведно с жалбата са представени
доказателства за правосубектност на „П.Л.“, от което е
видно, че дружеството съществува и директор на същото е „С.М.Л.“, от което се
установява, че дружеството е със седалище Роуд Таун, Тортола, Британски
вирджински острови. Представено е и удостоверение за актуално състояние на „И.Г.Л.“
с ВС №1066173, но страната не е представила доказателства за наличие на
правосубектност на правните образувания, които ги представляват, включително
физическите лица, които представляват тези правни образувания.
Ето защо настоящият
състав намира, че постановеният отказ се явява законосъобразен и не следва да
бъде отменен. Настоящият състав не споделя доводите на жалбоподателя за
граматическо и логическо несъотвествие на указанията с нормативната база, нито
това, че длъжностното лице е излязло извън рамката на своите правомощия. Касае
се за строго формално производство по официално удостоверяване на посочени и
находящи се в документи обстоятелства. Дължимата проверка е направено съобразно
нормата на чл.21 ЗТРРЮЛНЦ.
При изложеното
съдът
Р Е
Ш И :
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ
жалба с вх.№20200619153834, изходяща от „И.“ ООД, ЕИК********, срещу
ОТКАЗ№20200120160943-2 от 10.06.2020 година на АВ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред САС в едноседмичен
срок от връчването му на страната.
СЪДИЯ: