№ 1158
гр. София, 10.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 7-МИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
десети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:ИВАН АЛ. СТОИЛОВ
като разгледа докладваното от ИВАН АЛ. СТОИЛОВ Частно наказателно
дело № 20231110203254 по описа за 2023 година
Производството е по реда на чл. 62 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).
Постъпило е искане от прокурор при СГП, на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, с
което от СРС се иска постановяване на разкриване на банкова тайна по отношение на
банкова сметка № BG82BPBI81701605361397 в хх с титуляр хх за периода 25.06.2015 г. –
31.01.2016 г., като бъде представено извлечение от сметката, ведно с копие на документите,
послужили за регистрация на сметката, копия от налични пълномощни, както и копия на
документите, на основание на които са извършени операции по нея.
Съдът, след като разгледа молбата, намира за установено следното:
Искането е направено от компетентен орган – прокурор от СГП.
Основанието за искането за разкриване на банкова тайна е наказателно производство -
ДП № 15226/19 г. по описа на 06 РУ-СДВР, пр. пр. № 18483/21 г. по описа на СГП.
Първоначално наказателното производство е било образувано от СРП и водено за
престъпление по чл. 227б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК – за това, че на неустановена дата през 2016
г. в гр. София, като управляващ и представляващ хх, след като ТД изпаднало в
неплатежоспособност, в 30-дневен срок не поискал от СГС да открие производство по
несъстоятелност. С постановление на прокурор от СГП от 21.01.2022 г. делото е прието по
компетентност за разследване на престъпление по чл. 255 от НК.
Видно от приложеното ДП от два тома, фирма е било обект на данъчна ревизия с
предмет ДДС и обхват от 28.05.2015 г. до 31.01.2016 г., приключила с издаването на
ревизионен акт. В последния са отразени 34 протокола по чл. 117 от ЗДДС за извършени
ВОП на осветителни тела на обща стойност 2 746 412 лева от полски контрахент.
Последният е потвърдил доставката на стоката, но в дневника за покупко-продажби за м. 01.
2016 г. на фирма било отразено, че стоката била върната на полския доставчик.
1
Същевременно проверката не установила документи, удостоверяващи връщането на стоката
до Република Полша. Разпитан чрез ЕЗР, управителят на дружеството хх сочи, че
дружеството не било извършвало дейност на територията на Р България.
С оглед горното Съдът счита, че искането е направено от компетентен орган по
смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ и кумулативно са налице доказателства, от които е
видно, че същото е направено с оглед наказателно производство, по повод тежко
престъпление от общ характер. Посочената в искането банкова сметка, видно от справка от
БНБ, действително принадлежи на ТД, което е обект на разследването. Същевременно е
налице причинно-следствена връзка между характеристиките на деянието, доказателствата
по ДП и обекта на разкриване на банковата тайна, поради което е ОСНОВАТЕЛНО.
Предвид горното и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА разкриване на банкова тайна, по отношение на банкова сметка №
BG82BPBI81701605361397 в хх с титуляр хх за периода 25.06.2015 г. – 31.01.2016 г., като
бъде представено извлечение от сметката, ведно с копие на документите, послужили за
регистрация на сметката, копия от налични пълномощни, както и копия на документите, на
основание на които са извършени операции по нея.
ОПРЕДЕЛЯ тридесетдневен срок за разкриване на банковата тайна.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2