ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 538
гр. Пловдив, 18.09. 2019 г.,
В
ИМЕТО НА НАРОДА
Пловдивският
апелативен съд, първи наказателен състав, на седемнадесети септември две хиляди
и деветнадесета година, в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО КРАЧОЛОВ
ЧЛЕНОВЕ: ИВАН РАНЧЕВ
ВЕСЕЛИН ГАНЕВ
като разгледа докладваното от съдия Иван Ранчев, въззивно наказателно
дело № 473 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе
предвид следното:
Производство
по реда на Глава 21 от НПК.
Делото е образувано по подадени въззивни жалби
от подс. К.Д.И. и адв. Р.К., в качеството й на защитник на подсъдимите К.Д.И. и
С.К.И. против Присъда № 24/04.06.2019 г. по нохд №556/2017 г. на Старозагорския
окръжен съд.
С присъдата подс. К.Д.И. е признат за виновен, в това че през периода от м. октомври 2015 г. до
м. май 2016 г. в гр.Раднево без съответно разрешение е извършвал по занятие
банкови сделки, като е предоставял парични кредити /заеми/ на физически лица
срещу получаване на лихва, за която дейност се изисква такова разрешение,
съгласно чл.2, ал.1 от Закона за кредитните институции /ДВ, бр.59 от 21.07.2006
г., в сила от 01.01.2007 г./ – „Банка /кредитна институция/ е юридическо лице,
което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и
предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск“,
като е предоставял на различни лица парични средства под формата на кредити
срещу получаване на лихва, както следва:
- през м. февруари 2016 г. в гр.Раднево
еднократно е предоставил кредит в размер на 200 лв. на Надка Колева Асенова от
гр.Раднево, със срок на погасяване от един месец, при лихва в размер на 80 лв.
върху цялата сума, като общият размер на изплатеното по този кредит възлиза на
1 280 лв., от които 200 лв. главница и 1080 лв. лихва;
- през периода от м. октомври 2015 г. до м.
януари 2016 г. в гр.Раднево двукратно е
предоставил кредити в размер на, както следва: м. октомври 2015 г. в размер на 500 лв. със срок на
погасяване от един месец, при лихва в размер на 200 лв. върху цялата сума, и м.
януари 2016 г. в размер на 500 лв. със срок на погасяване от един месец, при
лихва в размер на 200 лв. върху цялата сума, на Минка Стефанова Йорданова от
гр.Раднево, като общият размер на изплатеното по тези кредити възлиза на 1 000
лв., от които 600 лв. главница и 400 лв. лихва;
- в началото на 2016 г. в гр. Раднево
двукратно е предоставил кредит в размер на, както следва: 30 лв. със срок на
погасяване от един месец, при лихва в размер на 15 лв. върху цялата сума, и в
размер на 100 лв. със срок на погасяване от един месец, при лихва в размер на
40 лв. върху цялата сума, на Пенка Сашева Петрова от гр.Раднево, като общият
размер на изплатеното по тези кредити
възлиза на 185 лв., от които 130 лв. главница и 55 лв. лихва;
- през м. март 2016 г. в гр.Раднево
еднократно е предоставил кредит в размер на 100 лв. на Жана Миткова Сашева от
гр.Раднево, със срок на погасяване от един месец, при лихва в размер на 40 лв.
върху цялата сума, като общият размер на изплатеното по този кредит възлиза на
140 лв., от които 100 лв. главница и 40 лв. лихва, като общият размер на
предоставените кредити е 1 430 лв. и с дейността си е получил неправомерни
доходи в размер на 1 575 лв. – поради което и на основание чл.252, ал.1, предл.1 и чл.54 от НК е ОСЪДЕН НА ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ
МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като е признат за
НЕВИНЕН И ОПРАВДАН по първоначално повдигнатото обвинение, както следва:
- за това, че е извършил деянието в периода
от 2011 г. до м. септември 2015 г., включително;
- за това, че през 2011 г. в гр.Раднево
шесткратно е предоставил кредити в размер на по 100 лв. на Юлия Асенова
Радичкова от гр.Раднево, със срок на погасяване един месец, при лихва в размер
на по 30 лв. за всеки един от кредитите от 100 лв., като общият размер на
изплатеното по тези кредити възлиза на 780 лв., от които 600 лв. главница и 180
лв. лихва;
- за това, че през 2014 г. в гр.Раднево
еднократно е предоставил кредит в размер на 800 лв. на Красимир И. Балканджиев от
гр.Раднево, със срок на погасяване от един месец, при лихва в размер на 200 лв.
върху цялата сума, като общият размер на изплатеното по този кредит възлиза на
1 000 лв., от които 800 лв. главница и 200 лв. лихва;
- за разликата от 1 430 лв. /общият размер на
предоставените кредити/ до 2 830 лв. /общият размер на предоставените кредити
по първоначално повдигнатото обвинение/;
- за разликата от 1 575 лв. /общият размер на
получените неправомерни доходи/ до 1 955 лв. /общият размер на получените
неправомерни доходи по първоначално повдигнатото обвинение/;
- както и да е извършил деянието, като е
нарушил чл.2, ал.5 от Закона за кредитните институции – „Публично привличане на
влогове или други възстановими средства, както и услугите по ал.2, т.3 и 4 може
да извършва само – т.1 – лице, което е получило лиценз за банка от БНБ“.
На основание чл.57, ал.1, т.2, б.”в” от ЗИНЗС
е определено така наложеното наказание
на подсъдимия К.Д.И. да бъде
изтърпяно при първоначален „Строг” режим.
На основание чл.68, ал.1 от НК е ПОСТАНОВЕНО подсъдимият К.Д.И. ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО И ОТДЕЛНО и наказанието, наложено му по н.о.х.д. № 333/2013 г. по описа на Радневския районен съд от една година лишаване от свобода, съобразно чл.57, ал.1, т.2, б.”в” от при първоначален „Строг” режим.
С присъдата подс. С.К.И. е признат за виновен, в това че през периода от 2015 г. до м. май 2016
г. в гр.Раднево без съответно разрешение е извършвал по занятие банкови сделки,
като е предоставял парични кредити /заеми/ на физически лица срещу получаване
на лихва, за която дейност се изисква такова разрешение, съгласно чл.2, ал.1 от
Закона за кредитните институции /ДВ, бр.59 от 21.07.2006 г., в сила от
01.01.2007 г./ – „Банка /кредитна институция/ е юридическо лице, което извършва
публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя
кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск“, като е
предоставял на различни лица парични средства под формата на кредити срещу
получаване на лихва, както следва:
- през 2016 г. в гр.Раднево, еднократно е
предоставил кредит в размер на 200 лв. на Господин Митков Господинов от
гр.Раднево, със срок на погасяване от един месец, при лихва в размер на 80 лв.
върху цялата сума, като общият размер на изплатеното по този кредит възлиза на
360 лв., от които 200 лв. главница и 160 лв. лихва;
- през 2016 г. в гр.Раднево двукратно е
предоставил кредити в размер на, както следва: 30 лв. със срок на погасяване от
един месец, при лихва в размер на 15 лв. върху цялата сума, и в размер на 45
лв., със срок на погасяване от един месец, при лихва в размер на 20 лв. върху
цялата сума, на Юлиян Емилов Емилов от гр. Раднево, като общият размер на
изплатеното по тези кредити възлиза на
110 лв., от които 75 лв. главница и 35 лв. лихва;
- през м. април 2016 г. в гр. Раднево
еднократно е предоставил кредит в размер на 50 лв. на Симеон Сашев Красимиров от
гр.Раднево, със срок на погасяване от един месец, при лихва в размер на 20 лв.
върху цялата сума, като общият размер на изплатеното по този кредит възлиза на
70 лв., от които 50 лв. главница и 20 лв. лихва;
- през периода от лятото на 2015 г. до м. май
2016 г. в гр.Раднево, седемкратно е предоставил кредити в размер на, както
следва: през лятото на 2015 г. в размер на 100 лв. със срок на погасяване от
един месец, при лихва в размер на 40 лв. върху цялата сума, и от началото на
2016 г. до м. май 2016 г. шест кредита,
всеки в размер на по 100 лв., със срок на погасяване от един месец, при лихва в
размер на 40 лв. за всеки един от кредитите, на Ганка Илчева Манолова от
гр.Раднево, като общият размер на изплатеното по тези кредити възлиза на 980
лв., от които 700 лв. главница и 280 лв. лихва, като общият размер на
предоставените кредити е 1 025 лв. и с дейността си е получил неправомерни
доходи в размер на 495 лв., поради което и на основание чл.252, ал.1, предл.1 и чл.54 от НК е ОСЪДЕН НА ТРИ ГОДИНИ
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като е признат за
НЕВИНЕН И ОПРАВДАН по първоначално повдигнатото обвинение, както следва:
- за това, че през месец април 2016 г. в
гр.Раднево еднократно е предоставил кредит в размер на 200 лв. на Филип
Веселинов Апостолов от с. Любеново, общ. Раднево, със срок на погасяване от
един месец, при лихва в размер на 80 лв. върху цялата сума, като общият размер
на изплатеното по този кредит възлиза на
280 лв., от които 200 лв. главница и 80 лв. лихва;
- за
разликата от 1 025 лв. /общият размер на предоставените кредити/ до 1 225
лв. /общият размер на предоставените кредити по първоначално повдигнатото
обвинение/;
- за разликата от 495 лв. /общият размер на
получените неправомерни доходи/ до 575 лв. /общият размер на получените
неправомерни доходи по първоначално повдигнатото обвинение/;
- както и да е извършил деянието, като е
нарушил чл.2, ал.5 от Закона за кредитните институции – „Публично привличане на
влогове или други възстановими средства, както и услугите по ал.2, т.3 и 4 може
да извършва само – т.1 – лице, което е получило лиценз за банка от БНБ“.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК е ОТЛОЖЕНО изпълнението на така наложеното на подсъдимия С.К.И. наказание
лишаване от свобода от три години лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ
ГОДИНИ, считано от влизането на присъдата в сила.
Подсъдимите К.Д.И. и С.К.И.
са осъдени да заплатят по бюджетната
сметка на Старозагорския окръжен съд, направените по делото разноски в размер
общо на 54 лв.
В жалбата на подс. К.И. се изразява само недоволството
му от присъдата, като иска в съдебно заседание да изложи своето становище.
В жалбата на адв. Р.К. от АК – София, като
защитник на подсъдимите се отправят алтернативни твърдения и искания. Първото
е, че на първоинстанционното производство не са събрани достатъчно
доказателства, които да установят по несъмнен начин, подзащитните й да са
извършили инкриминираното деяние, поради което иска да се отмени осъдителната
присъда и се постанови нова оправдателна такава. Второто, че деянията отговарят
на спецификите на „маловажен случай“, поради което присъдата да бъде изменена и
на основание чл.55 от НК да им се наложат съответните наказания. Третото, че
спрямо подс. К.И. неправилно е приложен чл.68 от НК, тъй като деянието по
настоящото дело не е извършено в изпитателния срок на изтърпяване на
наказанието, наложено с Присъда от 24.02.2014г. по нохд №333/2013г. на РС –
Раднево, поради което двете наказания не следва да се изтърпяват отделно, а да
бъдат групирани и наложено общо наказание. Изразява се желанието й след
запознаване с мотивите, да изложи допълнителни съображения.
На Окръжна прокуратура – Стара Загора са
изпратени съобщения от жалбите, но не са взели отношение.
Настоящият въззивен състав, след като се
запозна с изложените съображения в жалбите, както и с материалите по делото,
намира за установено следното:
Въззивните жалби са допустими, тъй като са подадени
в законоустановения 15-дневен срок и от лица с нужната процесуална легитимация
– подс. К.И. и защитник на двамата подсъдими.
Не са отправени доказателствени искания, а и на
настоящия етап от съдебното производство не се налага преразпит на подсъдимите,
свидетелите и вещите лица, като следва делото да се насрочи за разглеждане в
открито съдебно заседание с участието на страните.
Следва на подсъдимите и на техните защитници
да се укаже възможността по чл.320, ал.4 от НПК до даване ход на делото в
съдебно заседание, че могат да изложат писмени изложения за допълване на
доводите, посочени в жалбите им.
Водим от горното и на основание чл.327 от НПК, Пловдивският апелативен съд,
О П
Р Е Д
Е Л И:
ВНАСЯ
внохд №473/2019 г. за
разглеждане в открито съдебно заседание, за което да се призоват - подс. К.Д.И. и С.К.И. на настоящия им адрес *** и
техните защитници – адв. Р.К. и адв. Ганка Драганова на служебните им адреси в
гр. София и гр. Раднево, обл. Стара Загора
и Апелативна прокуратура – Пловдив.
Да се укаже на подсъдимите и на техните
защитници възможността по чл.320, ал.4 от НПК.
Насрочва делото за разглеждане за 17.10.2019
г. от 09.00 часа.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО
не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.