№ 1201
гр. София, 13.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 131-ВИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на тринадесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ВЕСЕЛИНА ИВ. НЯГОЛОВА
като разгледа докладваното от ВЕСЕЛИНА ИВ. НЯГОЛОВА Частно
наказателно дело № 20231110203371 по описа за 2023 година
Производството е по реда на чл.62, ал.6 от Закона за кредитните
институции, като същото е образувано по искане на прокурор от СГП по
прокурорска преписка № 27099/2017г. по описа на СГП, досъдебно
производство № 181/2018г. по описа на СО-СГП.
Съгласно разпоредбата на чл.62, ал.6, т.1 от Закона за кредитните
институции, разрешение за разкриване на банкова тайна по искане на
прокурора се дава при наличието на данни за извършено престъпление.
От съдържанието на искането се установява, че производството се води
във връзка с разследване на продължавано престъпление по чл.255 НК,
осъществено в периода 06.06.2014г.-31.08.2015г. Във връзка със същото се
прави искане за разкриване на банкова тайна за същия период касаеща
банкови сметки в различни кредитни институции на търговско дружество
„*******“ ООД.
На първо място следва да се изтъкне, че искането въпреки своя обем,
съдържа единствено бланкетно твърдение за избягване установяването и
заплащането на данъчни задължения в особено големи размери, и изброяване
на извършени до момента действия по разследването, но не и каквито и да е
факти във връзка с престъплението, за което съдът следва в настоящото
производство да направи преценка налице ли са данни или не. Не са посочени
1
нито времето на извършване на деянията от продължаваното престъпление,
нито броя им, нито вида на данъчните задължения, нито дори дали се касае за
избягване установяването или заплащането на същите, макар началото на
разследването да е поставено преди почти пет години.
На следващо място в искането не се съдържат каквито и да било
обстоятелства относно дружеството, чиито сметки са обхванати от искането
за разкриване на банкова тайна, не се съдържат данни или подлежащи на
проверка твърдения нито за конкретни действия или бездействия
осъществени от представители на „*******“ ООД, за каквито и да било
доставки, внос, ВОП или ВОД, с които то да е било съпричастно към
дейността на разследваното дружество- „*******“ ЕООД, извън факта, че е
отразено в дневниците за продажби на последното. Не е конкретизирано по
никакъв начин времето на тези отбелязвания, не е посочено дали по
издадените от „*******“ ЕООД фактури, с получател „*******“ ООД е
начислен или не ДДС, отразени ли са същите в справки декларации по ЗДДС,
за какъв период, внесен ли е същия, налице ли са съмнения относно реалния
характер на тези доставки, и въобще по какъв точно начин това е свързано с
престъпната деятелност по чл.255 НК.
В искането въобще липсват каквито и да било конкретни твърдения
обосноваващи необходимост от разкриване на обстоятелства представляващи
банкова тайна във връзка с посочените в диспозитивната част на искането
банкови сметки. Следва да се посочи, че за основателността на искането
следва да се констатира не просто наличие на неприключило досъдебно
производство, а данни за някакво престъпление, и конкретна връзка на
исканата информация със същото, която да обоснове доказателствена
необходимост от една страна, и легитимност на разкриването на информация,
ползваща се със законова защита, каквито в настоящия случай отсъстват от
искането.
Предвид изложеното, съдът намери, че не са налице предпоставки за
издаване на разрешение за разкриване на банкова тайна и на основание чл.62,
ал.6 и ал.7 от НПК
РЕШИ:
2
НЕ РАЗРЕШАВА разкриване на банкова тайна по искане вх. №
68414/13.03.2023г. по описа на СРС, направено по досъдебно производство №
181/2018 по описа на СО-СГП, пр.пр. № 27099/2017г. по описа на СГП.
Решението е окончателно.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3