№ 2708
гр. София , 17.09.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 68 СЪСТАВ в закрито заседание на
седемнадесети септември, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:АДЕЛИНА Н. АНДРЕЕВА
като разгледа докладваното от АДЕЛИНА Н. АНДРЕЕВА Частно
гражданско дело № 20211110153970 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 3, б. “а” вр. ал. 1 и ал. 2 вр. ал. 7 от
Закона за кредитните институции /ЗКИ/.
Образувано е по искане от директора на ТД на НАП – София за разкриване на банкова
тайна относно наличностите и операциите по посочени банкови сметки на „МОНИ ТЕКС
75“ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 19.09.2017 г.
Софийски районен съд, 68 състав след като разгледа искането и приложените към
него доказателства намира следното:
Според чл. 62, ал. 2 ЗКИ „банкова тайна” са фактите и обстоятелствата, засягащи
наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката”.
Съгласно разпоредбата на чл. 62 ал. 6, т. 3, б. “а” ЗКИ, съдът може да постанови
разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има искане от директор на
съответната ТД на НАП, когато са налице данни, че проверявано от НАП лице е осуетило
извършването на проверка или ревизия или, че не води необходимата отчетност или, че
водената такава е непълна или недостоверна.
В настоящият случай е постъпило искане от компетентен орган, към което са
приложени писмени доказателства, които обуславят необходимостта от разкриване на
банкова тайна досежно сочените в искането обстоятелства, тъй като въпреки изпратеното
искане за представяне на документи и писмени обяснения до дружеството „МОНИ ТЕКС
75“ЕООД не са представени необходимите документи относно банковите операции,
свързани с извършването на възложената насрещна проверка.
1
По гореизложените причини искането се явява основателно и следва да бъде
постановено разкриване на банковата тайна по посочените банкови сметки за процесния
период.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 6, т. 3, б. “а” ЗКИ СРС, 68 СЪСТАВ
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА , състояща се в
информация относно наличностите и операциите за периода от 01.01.2015 г. до 19.09.2017г.
по следните банкови сметки на „МОНИ ТЕКС 75“ЕООД, ЕИК: *********: IBAN- BG 71
IORT 804 91001114600 и IBAN- BG 53 IORT 804 91401114600 в ТБ„ИНВЕСТБАНК“АД.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2