№ 21
гр. А., 18.01.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – А., ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в
закрито заседание на осемнадесети януари през две хиляди двадесет и втора
година в следния състав:
Председател:Невена Т. Кабадаиева
като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско
дело № 20225310100142 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.
Съдът е сезиран с искане от Директор на Териториална дирекция
Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, за
разкриване на сведения за наличностите и операциите и наличностите по
банкови сметки, от които да са видни началните салда, движението, крайните
салда и основанията за извършване на банковите операции по отношение на
лицето ИВ. В. Р. с ЕГН ********** с постоянен адрес: гр.А., ул.„М.“ No 33 за
периода от 03.06.2011г. до 03.06.2021г., а на закритите сметки - до датите на
закриването им, в следните банки:: - Централна кооперативна банка“ АД
разплащателна сметка в лева BG57 CECB 9790 1077 4091 00, открита на
12.02.2007г. в клон А., Юробанк България АД Сметка в лева с IBAN BG11
CRBA 9898 1400 0266 61, открита на 09.04.2013г. Разплащателна сметка в
лева с IBAN BG13 BPBI 8898 1400 0266 61, открита на 09.04.2013г., закрита
на 08.02.2017г. , Спестовна сметка в лева с IBAN BG40 BPBI 7924 4070 9980
01, открита на 28.11.2013г., закрита на 05.12.2016г. , „УниКредит Булбанк“
АД многофакторен спестовен влог в лева BG66 UNCR7000 4520 8879 70,
открита на 06.03.2013г., закрита на 06.03.2013г. , Кооперативна търговска
банка АД картова разплащателна сметка в лева с IBAN BG51 KORP 9220
1031 8922 01, открита на 05.10.2010г. и закрита на 18.10.2013г. Представят
писмени доказателства.
1
Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по
делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът
е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по
смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив
на КОНПИ.
Видно от приложените към искането документи, с Протокол от
03,06.2021 г. на Директора на ТД на КОНПИ - гр. Пловдив, на основание
уведомление от ОП Пловдив, че срещу лицето иванвалерив Р. с ЕГН
********** е образувано ДП 76/2021г по описа на КП ОДМВР пловдив за
престъпление по чл. 354 А ал.1 пр 1 вр чл.20 ал.2 вр ал.1 от НК.
Съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че
са налице основанията на чл.62 ал.6 т.4 ЗКИ за постановяване разкриване
банкова тайна – налице е акт на директора на съответната териториална
дирекция, след постъпило уведомление от прокурора за образуване срещу
лицето ДП за престъпление от изброените в чл. 108 ал.1 т.25 от
ЗПКОНПИ. Ето защо следва да постанови разкриване на сведения за
операциите и наличностите по банкови сметки за посочените лица в
изброените кредитни институции, за посочения период.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване
на сведения за наличностите и операциите и наличностите по банкови
сметки, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и
основанията за извършване на банковите операции по отношение на лицето
ИВ. В. Р. с ЕГН ********** с постоянен адрес: гр.А., ул.„М.“ No 33 за
периода от 03.06.2011г. до 03.06.2021г., а на закритите сметки - до датите на
закриването им, в следните банки:: -
Централна кооперативна банка“ АД разплащателна сметка в лева
BG57 CECB 9790 1077 4091 00, открита на 12.02.2007г. в клон А.,
Юробанк България АД Сметка в лева с IBAN BG11 CRBA 9898
1400 0266 61, открита на 09.04.2013г. Разплащателна сметка в лева с IBAN
2
BG13 BPBI 8898 1400 0266 61, открита на 09.04.2013г., закрита на
08.02.2017г. , Спестовна сметка в лева с IBAN BG40 BPBI 7924 4070 9980 01,
открита на 28.11.2013г., закрита на 05.12.2016г. ,
„УниКредит Булбанк“ АД многофакторен спестовен влог в лева
BG66 UNCR7000 4520 8879 70, открита на 06.03.2013г., закрита на
06.03.2013г. ,
Кооперативна търговска банка АД картова разплащателна сметка в
лева с IBAN BG51 KORP 9220 1031 8922 01, открита на 05.10.2010г. и закрита
на 18.10.2013г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРЕПИС от решението да се връчи на страната по реда на чл. 38
ал.2 ГПК.
Съдия при Районен съд – А.: _______________________
3