Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД. Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, след уведомление по §5, ал. 1 от ПРЗ на ЗОПДИППД и образувана проверка срещу лицето Асен Митков Димитров, ЕГН – **********, с оглед установяване на имущество на значителна стойност по смисъла на чл. 3, ал. 1, вр. с §1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД. Твърдят, че съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 – 7 ЗОПДИППД, предмет на проверка в производството е имуществото, правното основание за придобиването му и неговата стойност, трансформацията на същото, доходите и разходите на лицето, платените публичноправни задължения и други обстоятелства, имащи значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му от проверяваното лице, членовете на неговото семейство и третите лица. Молят да се постанови разкриване на сведения за операциите и наличностите по сметките на лицата: АСЕН МИТКОВ ДИМИТРОВ, ЕГН - ********** проверявано лице по Преписка № 2998/2008 г.), МАГДАЛЕНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН - ********** (дъщеря на проверяваното лице Асен Димитров), и МИТКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН - ********** (син на проверяваното лице Асен Димитров). Съдът, след като прецени материалите по делото, приема искането за основателно. Искането е подадено от компетентно лице по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ. Налице е изискуемата предпоставка от закона за извършване, разследване и установяване стойността и произхода на средствата, притежавани от лицето срещу което е образувана преписка, както и на имуществото на членовете на семейството му. Срещу Асен Митков Димитров е образувана преписка № 2998/2998 г. Съгласно § 3 от ПЗР на цитирания закон, производството по този закон се провежда и по отношение на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност и преди влизане на закона. В комисията е събрана информация за налични и съществували банкови сметки на Асен Митков Димитров, Магдалена Асенова Димитрова и Митко Асенов Димитров, като сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни наличните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции, представляват банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2 ЗКИ. Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна и с оглед наличието на предпоставките на ЗОПДИППД, исканото разрешение следва да бъде дадено. Предвид изложеното, съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД, разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции на сметки и депозити от откриването им до настоящия момент на името на АСЕН МИТКОВ ДИМИТРОВ, от гр. Златоград, ЕГН – **********, МАГДАЛЕНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН – ********** /дъщеря на Асен Димитров/, в следната банка: БАНКА ДСК- ЕАД – ЦУ – СОФИЯ и МИТКО АСЕНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН – ********** /син на Асен Димитров, в следните банки: ТБ „Инвестбанк” АД-ЦУ-София и „Първа инвестиционна банка” АД-ЦУ-София. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: |