РЕШЕНИЕ
№ 499
гр. София, 31.01.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 97 СЪСТАВ, в закрито заседание на
тридесет и първи януари през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:М.П. Л.
като разгледа докладваното от М. П. Л. Частно наказателно дело №
20231110201401 по описа за 2023 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 от Закона за
кредитните институции /ЗКИ/.
Образувано е по искане на прокурор при СГП за разкриване на
банковата тайна досежно факти, свързани с наличностите и операциите по
банкови сметки на 1. „К. ММ“ЕООД, ЕИК ............, IBAN ............. в „У. Б.АД,
2. „Кондор МШ“ЕООД, ЕИК ............, IBAN ............... в „У. Б.“АД и 3. „ММ
К.“ЕООД, ЕИК ............, ............... в „У. Б.“АД за периода от 01.01.2018г. до
31.12.2018г.
В мотивите се посочва, че искането се прави с цел изясняване на
фактическата обстановка и установяване на данни за извършено престъпление
по чл. 255, ал. 1, т. 2 и т. 6 вр. чл. 26, ал. 1 от НК във връзка с което е било
образувано ДП 15070/21г.
Софийският районен съд, като обсъди искането на СГП и
материалите по делото, намира следното:
Разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ предвижда, че съдът може да
постанови разкриване на сведенията, касаещи банковата тайна, по искане на
прокурора при наличие на данни за извършено престъпление. Приложените
към искането материали и събраните до момента доказателства обосновават
1
извода за наличието на данни за извършено престъпление. Разкриването на
банковата тайна е насочено към установяване на факти и обстоятелства, част
от предмета на доказване по делото, поради което искането на СГП за
разкриване на банковата тайна следва да бъде уважено.
Така мотивиран, СЪДЪТ
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на банковата тайна за периода от
01.01.2018г. до 31.12.2018г, състояща се в информация за движението и
наличностите, като се приложат и заверени копия от съответните документи
по следните банкови сметки на: 1. „К. ММ“ЕООД, ЕИК .............. IBAN -----
................ в „У. Б.“АД, 2. „К. МШ“ЕООД, ЕИК .........., IBAN .............. в „У.
Б.“АД и 3. „ММ К.“ЕООД, ЕИК .............., ............... в „У. Б.“АД.
ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен /тридесетдневен/ срок за разкриване на
посочените сведения.
Решението е окончателно.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2