№ 275
гр. Асеновград, 12.08.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ, в закрито заседание на дванадесети август през две хиляди
двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Невена Т. Кабадаиева
като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско
дело № 20225310101644 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.
Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр.
Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, за
разкриване на сведения за банковите сметки и информация за: Операциите
и движения на средствата по сметките, включително основание и име на
наредителя/ вносителя, наличностите по сметките (салда по дати), заверени
копия от първичните счетоводни документи - искане на разкриване на сметка,
пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда,
удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ, учредителен договор или
устав, както и други налични документи, съдържащи се в съответното досие,
банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на
погасяване, размер на кредита, обезпечение на кредита - неговия вид и с
тойност, редовност на погасяване на кредита, размер на месечната
погасителна вноска, погасяване - копие от преводни нареждания/ вносни
бележки и имената на наредителя/ вносителя, срок и условия на отпускане,
вид и цел на кредита, кредитите, по които проверяваното лице е поръчител
или ипотекарен длъжник, заверени копия от кредитно досие - договор за
банков кредит, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна
документация и разрешителни, договор за залог па движимо имущество и
съответните документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за
приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в
съответното досиепри необслужване и цедиране на кредита - информация за
образувани изпълнителни дела/ колекторски фирми, данни за контакти по
следните банкови сметки: 1. С титуляр Б. Н. Р. с ЕГН ********** за периода
10.05.2011 г. до 10.05.2021 г. включително: „КЕЙ БИ СИ БАНК
1
(БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN BG07RZBB9155100436753 1 Открита
28.01.2014 Закрита 27.03.2017, „КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД
IBAN BG21RZBB91551012579396 23.10.2020 -
2. С титуляр Н. Л. Р. с ЕГН ********** за периода 07.11.2017 г. до
10.05.2021 г. включително: БАНКА „КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“
ЕАД IBAN BG44RZBB91551012213874 Открита 20.07.2020 ,
„КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN
BG30RZBB91002600747 27.07.2012 3. С титуляр „ВИКТОР“ 2018“
ЕООД, ЕИК ********* за периода 07.11.2017 г. до 10.05.2021 г. включително:
КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД IBAN
BG67RZBB91551011292251Открита29.10.2019 Закрита01.11.2019, „КЕЙ БИ
СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN BG81RZBB91551011313436,
01.11.2019г. Правят искане за определяне 14- дневен срок от страна на
банките за отговор, а заверен препис от решението да бъде изпратен на адрес
гр. Пловдив бул. „Санкт Петербург“ № 67 ТД Пловдив на КПКОНПИ, чреуз
системата за сигурно електронно връчване.
Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по
делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът
е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по
смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив
на КОНПИ.
Видно от приложените към искането документи, с Протокол от
10,05,2021г. на Директора на ТД на КОНПИ - гр. Пловдив, на основание
Уведомление №2162/ 2021 г. от 27.04.2021 г. от Окръжна прокуратура
Пловдив, че лицето Б. Н. Р. с ЕГН ********** е привлечено като обвиняем по
Досъдебно производство №52/2021 г. по описа на отдел „Криминална
полиция“ при ОДМВР Пловдив, Пр.преписка №2162/ 2021 г. на ОП Пловдив,
за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1 чл. от НК и чл. 354в, ал. 1
от НК, е възложена проверка по чл. 107 ал 2 от ЗПКОНПИ.
Искането е подадено от лице, което има право да иска разкриване на
банкова тайна, съгласно чл. 115 ЗПКОНПИ. Насочено е срещу лице, което
попада сред лицата по чл. 142 ЗПКОНПИ. Формалните предпоставки,
необходими за уважаването на депозираното искане, са налице единствено
обаче за предоставяне на информацията, попадаща в обхвата на легалната
дефиниция за банкова тайна, визирана в чл. 62, ал. 2 ЗКИ. Като
неоснователно ще се отхвърли искането за определяне срок за отговор от
страна на банките до 14 дни от получаване препис от съдебното решение ,
при липса на такава предвидена възможност в ЗКИ.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА , на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на
2
сведения за датата на разкриване и закриване, началните и крайните салда,
движението и основанията за извършване на банковите операции, кредитните
досиета и наличните суми по банкови сметки, както следва: С титуляр Б.
Н. Р. с ЕГН ********** за периода 10.05.2011 г. до 10.05.2021 г.
включително: „КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN
BG07RZBB9155100436753 1 Открита 28.01.2014 Закрита 27.03.2017,
„КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN
BG21RZBB91551012579396 23.10.2020 -
2. С титуляр Н. Л. Р. с ЕГН ********** за периода 07.11.2017 г. до
10.05.2021 г. включително: БАНКА „КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“
ЕАД IBAN BG44RZBB91551012213874 Открита 20.07.2020 ,
„КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN
BG30RZBB91002600747 27.07.2012 3. С титуляр „ВИКТОР“ 2018“
ЕООД, ЕИК ********* за периода 07.11.2017 г. до 10.05.2021 г. включително:
КЕЙ БИ СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД IBAN
BG67RZBB91551011292251Открита29.10.2019 Закрита 01.11.2019, „КЕЙ БИ
СИ БАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД IBAN BG81RZBB91551011313436,
01.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искането да бъде определен 14-дневен срок на банките
за разкриване на исканата информация.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРЕПИС от постановения съдебен акт да се изпрати на молителя, по
реда на чл. 38 ал 2 т 1 ГПК
Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________
3