Р
Е Ш Е
Н И Е
№ 368
град
Горна Оряховица, 18.11.2019 година
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
РАЙОНЕН
СЪД-ГОРНА ОРЯХОВИЦА, четвърти състав, в закрито заседание на осемнадесети
ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН
СТАНЧЕВ
при секретаря …….…… и в присъствието
на прокурора ……………, разгледа докладваното от съдията Станчев ЧНД № 828 по описа за 2019 година и за
да се произнесе, взе предвид следното:
Искане с правно основание чл.62, ал.6, т.1 от
ЗКИ
Постъпило
е искане от прокурор при Районна прокуратура-Горна Оряховица за постановяване
на решение за разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна, за
самоличността на действителния получател на парични средства по конкретно
посочени преводи чрез системата ***.
Посочва, че разкриването на сведенията е необходимо за разкриване на
обективната истина по ДП № ***, водено за престъпление по чл.211, пр.3 във вр.
с чл.209, ал.1 във вр. с чл.26 във вр. с чл.29, ал.1, б.“а“ от НК.
След
като прецени направеното искане и приложените към него четири тома материали от
досъдебно производство и наблюдателна преписка, съдът намира искането за
неоснователно.
Съгласно
разпоредбата на чл.62, ал.6, т.1 от НК съдът може да постанови разкриване на
сведения, съставляващи банкова тайна, по искане на прокурора при наличие на
данни за извършено престъпление. Разпоредбата на чл.62, ал.2 от ЗКИ определя
като банкова тайна фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и
операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.
С
оглед така цитираната легална дефиниция правомощието на съда за разкриване на
банкова тайна е ограничено до конкретни банкови сметки, индивидуализирани чрез IВАN или
чрез друг уникален признак или чрез посочване на техните титуляри,
индивидуализирани с регламентираните в закона признаци.
В
процесното искане прокурорът е посочил извършени преводи чрез системата ***, сумите по които са
изплатени на получателя в офис на ***. От цитираните в искането данни не става
ясно чрез операции по кои сметки, водени от банката, са изплатени сумите по посочените
преводи. Няма данни по досъдебното производство да е събрана информация за
номерата или титулярите на тези сметки по реда на чл.159, ал.1 от НПК или чрез
справка в електронната информационна система по чл.56а от ЗКИ. При това
положение данните за самоличността на лицата действителни получатели на
преведените чрез системата *** суми, чието разкриване се иска, не съставляват
банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ, доколкото не са отнесени към конкретни
банкови сметки, индивидуализирани чрез IВАN или чрез друг
уникален признак или чрез посочване на титуляр. Поради това съдът не е
компетентен да постанови разкриване на тези сведения по реда на чл.62, ал.7 във
вр. с ал.6, т.1 от ЗКИ.
Изложеното
по-горе налага искането да бъде оставено без уважение.
Така
мотивиран и на основание чл.62, ал.7 от Закона за кредитните институции съдът
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане
изх. № *** от 18.11.2019 г. от прокурор при Районна прокуратура-Горна Оряховица
за постановяване на решение за разкриване на сведения, съставляващи банкова
тайна, за самоличността на действителния получател на парични средства, наредени
чрез системата *** от *** на *** г., необходими за разкриване на обективната
истина по ДП № ***, водено за престъпление по чл.211, пр.3 във вр. с чл.209,
ал.1 във вр. с чл.26 във вр. с чл.29, ал.1, б.“а“ от НК.
Решението
не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………..………….