О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 893

 

          Бургас, 27.03.2015 г.

 

                                     В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д  А

 

Бургаският окръжен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

 

Окръжен съдия :  ИВАН ВОДЕНИЧАРОВ

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 1717 по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе по реда на чл.140 вр. чл.146 ГПК, съобрази  следното:

         

Делото е образувано по повод мотивирано искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ чрез Пламен Димитров, съд. адрес гр. Бургас, ул. Филип Кутев № 26А, ет. 3 за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от  Т.Ж.П. ***, представляван от адв. П. Германова – САК и адв. Н.К. ***, офис 505.

 

Съдът преди да пристъпи към разглеждане на делото следва да извърши предвидената в чл.140 ГПК подготовка на делото в настоящото закрито заседание, включваща процесуалните действия, посочени в този законов текст.

 

Относно редовността на предявените искове:

 Производството се развива по правилата на общия исков процес с приложение на съответните норми от специалния закон ЗОПДНПИ.

Съдът е изпратил преписи от мотивираното искане и приложенията на ответниците, на които е указано да подадат писмен отговор в едномесечен срок, задължителното съдържание на отговора и последиците от неподаването му и неупражняването на права.

В срока по закона е постъпил отговор от упълномощени адвокати.

При това положение се приема, че е налице редовно мотивирано искане, което отговаря на условията по закона и, че книжата по настоящото дело до настоящия момент са съставени и  разменени редовно.

 

Относно допустимостта:

Мотивираното искане, учредяващо втората фаза от осъществяване правото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, е подсъдно на съдилищата и е налице  правен интерес от предявяването му – държавата предизвиква правната промяна единствено по исков ред. Мотивираното искане е предявено съобразно правилата за родова и местна подсъдност на чл.74, ЗОПДНПИ, а именно пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция, който е и съд по постоянния адрес на  ответниците и по местонахождението на недвижими имоти. Искането е от активно легитимирано лице съобразно специалните разпоредби на закона, а именно КОНПИ, чрез законния й представител.

Направените с отговора възражения за нередовност на исковата молба се отнасят до съществото на спора.

Мотивираното искане е допустимо.

С оглед на горните констатации по отношение на редовността и допустимостта на предявеното мотивирано искане, съдът намира, че следва да пристъпи към насрочване на делото в открито съдебно заседание на основание чл.140, ал.3 ГПК при спазване на специалните разпоредби на чл.76, ал.1 ЗОПДНПИ, а именно като се обнародва в `Държавен вестник` обявление, съдържащо:

номера на делото,

данни за постъпилото искане,

опис на имуществото,

указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и

датата, за която се насрочва първото заседание, която не може да е по-рано от три месеца от обнародването на обявлението.

 

Съдът, като взе предвид горните изисквания на специалния закон и съобрази периода на нормираната съдебна ваканция, намира, че следва да насрочи открито съдебно заседание за  разглеждане на делото за 30.09.2015 г., като на евентуалните трети заинтересовани лица, които претендират самостоятелни  права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес се укаже, че могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело, не по-късно от два месеца от обнародването на обявлението.

 

Съдът намира, че в настоящото определение следва да включи и проекта си за доклад по делото на осн. чл.140, ал.3, изр.2 ГПК вр. чл.146 ГПК.

 

Проект за доклад:

Обстоятелства, на които ищецът основава исканията си:

 

Ищецът твърди,че с Решение № 255/21.05.2014 г. на комисията било образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност на основание уведомление от РП-Бургас за привличането на ответника Т.П. в качеството му на обвиняем по преписка № 15477/2012 г. за престъпление по чл. 327, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 НК, като извършител в съучастие с Иван Сивов, попадащо в обхвата на чл. 22, ал1, т. 23 от ЗОПДНПИ.

 Образувана била проверка за установяване имуществото на ответника.

  Ответникът е неженен. Не участва в дружества, не е търговец.

 

 

ПРОВЕРЯВАН ПЕРИОД по чл. 27, ал.3  – 23.10.2004 г. – 30.04.2013 г.

 

Ответникът е придобил :

 

І НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

 

1. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 170, том III, рег. № 7864, дело № 320 от 27.12.2004 г. на нотариус Гергана Сазанова – РС гр. Бургас, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 396, вписан в Службата по вписванията - гр. Бургас с вх. рег. № 17502, акт № 103, том 44, дело № 10201, Т.Ж.П. придобива от „МАРТЕН“ ЕООД следните самостоятелни обекти от жилищна сграда, състояща се от сутерен, партерен етаж, четири жилищни етажа и подпокривен етаж, изградена в груб строеж в дворно място, находящо се в гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 33-33А, съставляващо УПИ № V-7568, в кв.55 по плана на гр. Бургас, к-с „Възраждане”, с площ от 295 кв.м., при граници: изток – УПИ № ХХ-7565, запад – УПИ № VI-7569, 7570, север – УПИ № ХV-7566, 7567 и юг – ул. „Иван Шишман“, а именно: гараж № 4 (четири), находящ се на партерния етаж на сградата, със застроена площ от 18,44 кв.м., състоящ се от гаражно помещение, при граници: изток – външен зид, запад – гараж № 5, север – вътрешен двор, юг – гараж № 3, ведно със съответните 1,82% идеални части, равняващи се на 2,03 кв.м. от общите части на сградата и 1,82% идеални части от правото на строеж върху мястото, ведно с 2,74 кв.м идеални части от дворното място, върху което е построена сградата; гараж № 5 (пет), находящ се на партерния етаж на сградата, със застроена площ от 18,62 кв.м., състоящ се от гаражно помещение, при граници: изток – гараж № 4, запад – стълбище и външен зид, север – вътрешен двор, юг – гараж № 2, ведно със съответните 1,84% идеални части, равняващи се на 2,04 кв.м. от общите части на сградата и 1,84% идеални части от правото на строеж върху мястото, ведно с 2,76 кв.м идеални части от дворното място, върху което е построена сградата.

Цена за двата гаража по нотариален акт – 6 400 лв.

Данъчна оценка за двата гаража, вписана в нотариалния акт 6 358,20 лв.

Пазарна стойност на двата гаража към датата на покупката – 19 200 лв.

Пазарна стойност на двата гаража към настоящия момент – 25 400 лв.

Недвижимите имоти подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

2. С нотариален акт за покупко – продажба № 194, том II, рег. № 1518, дело № 352 от 29.09.2005 г. на нотариус Станка Димова – РС гр. Бургас, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 250, вписан в Службата по вписванията - гр. Бургас с вх. рег. № 12875, акт№ 84, том XXXIII, дело № 8087, Т.Ж.П. придобива следния недвижим имот от родителите си, които си запазват пожизнено безвъзмездно право на ползване върху имота, представляващ апартамент – ляв, находящ се в жилищна сграда в гр. Бургас, ул. „Македония” № 75, на четвърти етаж, със застроена площ от 118,23 кв.м., състоящ се от кухня, трапезария, две спални, баня, тоалетна, антре, две тераси, при граници: изток – калкан и външен зид, запад – апартамент на Симеон Георгиев Георгиев и стълбищна клетка, север – калкан и външен зид, юг – външен зид към ул. „Македония”, отдолу – апартамент на Петър Киров, отгоре – таванско помещение № 2 и апартамент на Евдокия Милева Георгиева и Георги Симеонов Георгиев, ведно с таванско помещение № 2, с площ 19,50 кв.м., при граници: изток – апартамент на Евдокия и Георги Георгиеви, запад – таванско помещение № 4 на Антоанета Й. Николова, север – стълбищна клетка и юг – външен зид към ул. „Македония”, отгоре – покрив, отдолу – апартамент на Павлинка Д. Баязид, с вътрешно стълбище от апартамента към таванското помещение, ведно с 1/8 идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, състоящо се от 225 кв.м. и представляващо УПИ № ХІV-4199, в кв.10 по плана на гр. Бургас.

Цена по нотариален акт – 59 586 лв.

Данъчна оценка, вписана в нотариалния акт – 59 586 лв.

Пазарна стойност към настоящия момент – 156 100 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

3. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 49, том 2, рег. № 3011, дело № 228 от 30.06.2009 г. на нотариус Огнян Желев – РС гр. Бургас, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 133, вписан в Службата по вписванията - гр. Бургас с вх. рег. № 5968, акт№ 56, том 20, дело № 3693, Т.Ж.П. придобива от „ПИК ИНВЕСТ“ ООД недвижим имот в построената на груб строеж и невъведена в експлоатация жилищна сграда, разположена в УПИ № XXXII-644, в кв. 17 по плана на гр. Бургас, представляващ поземлен имот с идентификатор № 07079.607.189 по кадастралната карта на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Карлово” № 30-32, с площ от 308,79 кв.м., при граници: поземлен имот с идентификатор № 07079.607.186, поземлен имот с идентификатор № 07079.607.188, поземлен имот с идентификатор № 07079.607.190, поземлен имот с идентификатор № 07079.607.191, поземлен имот с идентификатор № 07079.607.483 и поземлен имот с идентификатор № 07079.607.187, а именно: апартамент № 6 (шест), находящ се на трети жилищен етаж в сграда 1 (едно), представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 07079.607.189.1.6, със застроена площ от 69,24 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, коридор, баня с тоалетна и балкон, при граници: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 07079.607.189.1.5, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 07079.607.189.1.4, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 07079.607.189.1.8, както и със съответстващите му се 16,18 кв.м. идеални части от общите части на сградата, ведно със склад № 6 (шест), със застроена площ от 4,31 кв.м., както и ведно със съответстващите му се 0,29 кв.м. идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на собственост върху имота, в който е построена сградата, равняващи се на 21,80 кв.м.

Цена по нотариален акт – 55 500 лв. и 15 000 лв. СМР за довършване.

Данъчна оценка, вписана в нотариалния акт – 55 479,65 лв.

Пазарна стойност към датата на покупката – 94 800 лв.

Пазарна стойност към настоящия момент – 101 600лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

4. С постановление за възлагане № 134/13.12.2012 г. на директора на ТД на НАП – гр. Бургас, вписано в Службата по вписванията – гр. Несебър с вх. рег. № 10088 от 03.12.2013 г., акт № 98, том 32, след участие в търг с тайно наддаване върху проверяваното лице е възложена собствеността на следния недвижим имот, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 51500.505.405.1.48 по кадастралната карта на гр.Несебър, с адрес гр. Несебър, п.к.8230, Слънчев бряг, вх. Б, ет. 6, ап. Б 19. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.505.405, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива: 1; с посочена площ: 60,00 кв.м., с прилежащи части: 10,01 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405.1.49, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405.1.40, над обекта – няма (съгласно схема № 9405/20.03.2012г. на СГКК – гр. Бургас), а съгласно предходен документ за собственост представлява апартамент № В 19 (буква „в”, деветнадесет), с кадастрален идентификатор № 51500.505.405.1.48, находящ се в жилищна сграда „Голдън бийч”, к.к. „Слънчев бряг – изток“, Община Несебър, Област Бургас, с административен адрес: ул. „Слънчев бряг” № 1, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.505.405, целият с площ от 1458 кв.м., със застроена площ на апартамента от 60,20 кв.м., състоящ се от всекидневна с място за хранене и готвене, спалня, баня с тоалетна и две тераси, находящ се на шестия етаж, на кота +14,60 м., при граници: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405.1.49, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405.1.40, над обекта – няма, както и 1,88% идеални части от общите части на сградата, които се равняват на 10,01 кв.м.

За придобиване на имота е платена сумата от 90 000 лв.

Пазарна стойност към настоящия момент – 93 100 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

5. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 123, том I, рег. № 461, дело № 54 от 06.03.2013 г. на нотариус Жанета Райчева – РС гр. Елхово, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 452, вписан в Службата по вписванията - гр. Елхово с вх. рег. № 742, акт № 135, том II, дело № 210, Т.Ж.П. и брат му Иван Ж.П. придобиват от баща им Жеко Иванов П. по ½ (една втора) идеална част от следния недвижим имот, находящ се в землището на село Воден, Община Болярово, Област Ямбол, а именно: ½ (една втора) идеална част от дворно място от 420 кв.м., съставляващо поземлен имот № 249, за който е отреден УПИ № ІХ-249 в кв.30 по плана на селото, ведно с построената в същото дворно място паянтова жилищна сграда с площ от 60 (шестдесет) кв.м. и стопанска постройка с площ от 20 (двадесет) кв.м., при съседи: улица, Андон Ст. Попов, Андон П. Каракерезов и Петър П..

Цена по нотариален акт за придобитата ¼ идеална част – 750 лв.

Данъчна оценка за придобитата ¼ идеална част – 488,50 лв.

Пазарна стойност към настоящия момент на ¼ идеална част – 892,50 лв.

Притежаваната от проверяваното лице ¼ идеална част от описания поземлен имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

6. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 124, том I, рег. № 462, дело № 55 от 06.03.2013 г. на нотариус Жанета Райчева – РС гр. Елхово, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 452, вписан в Службата по вписванията - гр. Елхово с вх. рег. № 743, акт № 136, том II, дело № 211, Т.Ж.П. и брат му Иван Ж.П. придобиват от баща им Жеко Иванов П. по ½ (една втора) идеална част от следните недвижими имоти, находящи се в землището на село Воден, Община Болярово, Област Ямбол, а именно:

- нива с площ от 2,006 дка, пета категория земя, местност „Арпалъка“, представляваща имот № 026079 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000156 – полски път на Общ. Болярово, имот № 000166 – дере на Общ. Болярово;

- нива с площ от 3,101 дка, четвърта категория земя, местност „Ср. Орман”, представляваща имот № 052016 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 052018 – нива на наследниците на Жеко Петров Хаджиев, имот № 000177 – полски път на Общ. Болярово, имот № 052017 – нива на наследниците на Стоян Стоев Вълчев, имот № 052020 – нива на Гина Димитрова Драганова;

- временно неизползваема нива с площ от 7,189 дка, осма категория земя, местност „Църквище”, представляваща имот № 059039 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 059040 – временно неизползваема нива на Андон Стоев Попов, имот № 000276 – полски път на Общ. Болярово, имот № 059036 – временно неизползваема нива на наследниците на Димитър Вълков Бакалов, имот № 059044 – временно неизползваема нива на наследниците на Димитър Георгиев П., имот № 059043 – временно неизползваема нива на „Ставен” ООД;

- нива с площ от 13,301 дка, осма категория земя, местност „Калабака”, представляваща имот № 061019 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 061017 – временно неизползваема нива на наследниците на Костадин Георгиев Халачев, имот № 061013 – временно неизползваема нива на Тодор Андонов Бозаджиев, имот № 061011 – временно неизползваема нива на Христо Ников Попов, имот № 000656 – полски път на Общ. Болярово, имот № 061025 – временно неизползваема нива на Станка Илиева Солакова;

- нива с площ от 3,000 дка, четвърта категория земя, местност „Каратопрака”, представляваща имот № 066039 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000315 – полски път на Общ. Болярово, имот № 066037 – нива на наследниците на Иван Димитров Драгоманов, имот № 066043 – нива на „Ставен” ООД;

- временно неизползваема нива с площ от 3,000 дка, девета категория земя, местност „Аканджия”, представляваща имот № 079019 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 079018 – временно неизползваема нива на „Ставен” ООД, имот № 000654 – полски път на Общ. Болярово, имот № 079021 – временно неизползваема нива на Желязко Янев Гущеров, имот № 000654 – полски път на Общ. Болярово и

- временно неизползваема нива с площ от 8,600 дка, девета категория земя, местност „Бойчов гроб”, представляваща имот № 095001 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000758 – полски път на Общ. Болярово, № 095002 – временно неизползваема нива на „Ставен” ООД.

Цена по нотариален акт за притежаваната ½ идеална част – 750 лв.

Данъчна оценка, вписана в нотариалния акт за притежаваната ½ идеална част – 859,40 лв.

Пазарна стойност към настоящия момент на ½ идеална част – 8 645 лв.

 

За гореописаните земеделски имоти е сключен договор за аренда, вписан в Службата по вписванията – гр.Елхово с вх. рег. № 1255/08.04.2013 г., акт № 239, том II, за 4 стопански години до 03.04.2018 г. Арендното заплащане е в размер на 15 лв. на декар за една стопанска година.

Притежаваната от проверяваното лице ½ идеална част от описаните земеделски имоти подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

7. С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 88, том ХХ, рег. № 16934, дело № 3716 от 10.11.2011 г. на нотариус Стоян Ангелов – РС гр. Несебър, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 208, вписан в Службата по вписванията - гр. Несебър с вх. рег. № 10189, акт № 137, том 36, дело № 6291, Т.Ж.П. придобива от Радост Видкова Джигрова следния недвижим имот, а именно: апартамент № 10 (десет), с идентификатор № 11538.13.14.3.35, находящ се в курортен комплекс „Месамбрия Форт Бийч”, в землището на гр. Свети Влас, Община Несебър, Област Бургас, на трети (терасовиден) етаж във вход 1 (първи), представляващ напълно обзаведено жилище със застроена площ от 104,29 кв.м., а по кадастрална схема от 104,00 кв.м., състоящ се от две спални, дневна с кухненски бокс, две бани с тоалетна, входно преддверие и три тераси, при граници: на същия етаж – самостоятелен обект № 11538.13.14.3.36 и самостоятелен обект № 11538.13.14.3.34, под обекта – самостоятелен обект № 11538.13.14.3.29 и самостоятелен обект № 11538.13.14.3.28, над обекта – няма, заедно със съответните 13,60% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, представляващ поземлен имот № 11538.13.14 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, Община Несебър, местност „Козлука“, целият с площ от 9600 кв.м., при граници: поземлен имот с идентификатор № 11538.13.144, поземлен имот с идентификатор № 11538.13.83, поземлен имот с идентификатор № 11538.13.180, поземлен имот с идентификатор № 11538.13.15 и поземлен имот с идентификатор № 11538.13.82.

Цена по нотариален акт – 59 000 лв.

Данъчна оценка, вписана в нотариалния акт – 57 802,00 лв.

Пазарна стойност към датата на покупката – 132 600 лв.

 

С нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 182, том Х, рег. № 9498, дело № 1938 от 31.07.2012 г. на нотариус Стоян Ангелов – РС гр. Несебър, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 208, вписан в Службата по вписванията - гр. Несебър с вх. рег. № 6270, акт № 109, том 21, дело № 3790, проверяваното лице продава гореописания недвижим имот на Геннадий Васильевич Живов, гражданин на Руската Федерация, роден на *** г.

Цена по нотариален акт, платена по банков път – 64 000 лв.

Данъчна оценка, вписана в нотариалния акт – 58 561,50 лв.

Пазарна стойност към датата на продажбата – 134 600 лв.

Сумата от продажбата на описания недвижим имот в размер на 64 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 72 от ЗОПДНПИ.

 

 

 

ІІ ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО  

 

1. Лек автомобил, марка „АУДИ”, модел „А 8”, с рег. № А 4911 КХ, рама № WAUZZZ4E84N007498, двигател № ASE004761, дата на първоначална регистрация 01.10.2003 г., дата на придобиване 10.10.2011 г. Автомобилът е продаден на трето лице Йордан Костов Иванов с договор за покупко-продажба на МПС от 29.11.2013 г.

Цена по договор към датата на придобиване – 2 500 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 20 500 лв.

Цена по договор към датата на отчуждаване – 1 000 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 15 900 лв.

Сумата от продажбата на описаното МПС в размер на 15 900 лв., представляваща пазарната му стойност, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 72 от ЗОПДНПИ.

2. Лек автомобил марка „ФОРД”, модел „ФИЕСТА”, с рег. № А 8449 АН, рама № WF0BXXGAFBNL04393, двигател № J6BNL04393, дата на първоначална регистрация 15.10.1992 г., дата на придобиване 07.11.2006 г., дата на отчуждаване 28.01.2008 г.

Цена по договор към датата на покупката – 400 лв.

Пазарна стойност към датата на покупката – 2 500 лв.

Цена по договор към датата на продажбата – 300 лв.

Пазарна стойност към датата на продажбата – 1 750 лв.

Сумата от продажбата на описаното МПС в размер на 1 750 лв., представляваща пазарната му стойност, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 72 от ЗОПДНПИ.

   

 

                   ВЛОГОВЕ И СМЕТКИ В БАНКИ

 

1. „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД     

- разплащателна сметка с IBAN ***, открита на 21.06.2011 г., закрита на 02.04.2013 г. По сметката са постъпвали суми от заплати от „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД за периода от 07.07.2011 г. до 03.11.2011 г. включително в размер на 2 862,55 лв. и превод от 400 евро или 780,60 лв. на 10.05.2012 г. от трето лице.

Сумата в размер на 2 862,55 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като има законен произход – от трудова дейност.

Сумата, внесена на каса от трето лице в размер на 780,60 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е ясно основанието за превода й.

 

2. „ПЪРВА ИНДЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД

- разплащателна сметка в евро BG 68 FINV 9150 1004 0067 14, открита на 13.07.2009 г. и закрита на 30.07.2009 г. Вноска на каса от проверяваното лице за 2009 г. в размер на 5 900 евро или 11 539,40 лв., начислена е лихва в размер на 0,26 евро или 0,50 лв.

Сумата, внесена на каса в размер на 11 539,40 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

 

- депозитна сметка в лева BG 38 FINV 9150 2004 0595 03 – 6 месечен депозит, открита на 30.07.2009 г. и закрита на 25.03.2010 г. Депозитът е захранен с банков превод от сметка BG77 FINV 9150 1003 6650 15 със сумата в размер на 5 176,82 лв., за 2009 г. от проверяваното лице е внесена на каса сумата в размер на 2 300 лв. и е начислена лихва от 152,89 лв. С вътрешнобанков превод сумата от 7 629,71 лв. е преведена в сметка BG39FINV91502004409267.

Сумата, внесена на каса в размер на 2 300 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 152,89 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- депозитна сметка в лева BG 39 FINV 9150 2004 4092 67 – 12 месечен депозит, открита на 25.03.2010 г. и закрита на 28.05.2010 г. Сметката е захранена с вътрешнобанков превод от сметка BG 38 FINV 9150 2004 0595 03 със сумата в размер на 7 629,71 лв. Сумата от 3 629,21 лв. е преведена в сметка BG 72 FINV 9150 2004 4830 72, а сумата от 4 000,50 лв. е изтеглена на каса.

- депозитна сметка в лева BG 72 FINV 9150 2004 4830 72, открита на 28.05.2010 г. и закрита на 30.05.2011 г., открит е срочен депозит за 12 месеца в лева, с вътрешнобанков превод от сметка BG 39 FINV 9150 2004 4092 67 са преведени 3 629,21 лв. За 2010 г. е внесена на каса от проверяваното лице сумата в размер на 7 074 лв. За 2011 г. сумата в размер на 9 551,94 лв. или 4 880,91 евро е преведена по депозитна сметка в евро BG 03 FINV 9150 2014 9486 74 и е изплатена лихва в размер на 649,23 лв.

Сумата, внесена на каса в размер на 7 074 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 649,23 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- депозитна сметка в евро BG 46 FINV 9150 2004 2012 70, открита на 22.10.2009 г. и закрита на 22.04.2010 г. Сметката е захранена от проверяваното лице със сумата в размер на 1 970 евро или 3 852,98 лв., касова вноска от Иван Ж.П., ЕГН ********** – брат на проверяваното лице, в размер на 5 443,39 евро или 10 650 лв. Изплатена лихва за 2010 г. в размер на 257,52 евро или 503,66 лв. На 22.04.2010 г. сумата от 7 670,91 евро или 15 003 лв. с вътрешнобанков превод е преведена в сметка BG 91 FINV 9150 2004 3639 05.

Сумата за захранване на депозита от проверяваното лице в размер на 3 852,98 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата, внесена от трето лице в размер на 10 650,00 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.62 във връзка с чл.63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е изяснено основанието за внасяне на сумата.

Сумата в размер на 503,66 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- депозитна сметка в евро BG 91 FINV 9150 2004 3639 05, открита на 22.04.2010 г. и закрита на 03.11.2010 г. На 22.04.2010 г. сметката е захранена с вътрешнобанков превод от сметка BG 46 FINV 9150 2004 2012 70 в размер на 7 670,91 евро или 15 002,99 лв. Изплатена лихва в размер на 290,37 евро или 567,91 лв. С оборота от 7 961,28 евро или 15 570,91 лв. е захранена депозитна сметка в евро BG 10 FINV 9150 2014 7104 13, открита на 03.11.2010 г.

Сумата в размер на 567,91 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- депозитна сметка в евро BG 10 FINV 9150 2014 7104 13, открита на 03.11.2010 г. и закрита на 03.05.2011 г., открит 6 месечен депозит, захранен с вътрешнобанков превод в размер на 7 961,28 евро или 15 570,91 лв. от депозитна сметка в евро BG 91 FINV 9150 2004 3639 05. През 2011 г. е изплатена лихва в размер на 276,35 евро или 540,49 лв. С натрупаната сума в размер на 8 237,63 евро или 16 111,40 лв. е захранена депозитна сметка в евро BG 03 FINV 9150 2014 9486 74.

Сумата в размер на 540,49 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- депозитна сметка в евро BG 03 FINV 9150 2014 9486 74, открита на 03.05.2011 г. и закрита на 03.11.2011 г., открит е срочен 6 месечен депозит за физически лица, сметката е захранена с вътрешнобанков превод от сметка в евро BG 10 FINV 9150 2014 7104 13 със сумата в размер на 8 237,63 евро или 16 111,65 лв. С вътрешнобанков превод от сметка BG 72 FINV 9150 2004 4830 72 – са преведени 9 551,94 лв. или 4 880,91 евро. Внесени суми на каса през 2011 г. от проверяваното лице в размер на 2 757,92 евро или 5 400 лв. На 03.11.2011 г. натрупаната сума в размер на 15 876,46 евро или 31 051,65 лв. е изтеглена на каса и сметката е закрита. За 2011 г. е изплатена лихва в размер на 430,19 евро или 841,37 лв.

Сумата, внесена на каса в размер на 5 400 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 841,37 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- разплащателна сметка BG 58 FINV 9150 1014 7036 66 в щатски долари, открита на 18.11.2010 г. с касова вноска от проверяваното лице в размер на 10 долара или 14,33 лв. и закрита на 17.01.2012 г. По сметката са постъпвали суми от майката на проверяваното лице Янка Тодорова Иванова, ЕГН **********, по години както следва: за 2010 г. - 9 969 долара или 15 000,55 лв., за 2011 г. – 15 438 долара или 21 407,72 лв. Изплатени са лихви по години, както следва: за 2010 г. – 0,11 USD или 0,15 лв., за 2011 г. – 0, 68 USD или 0,97 лв. С вътрешнобанков превод, сумата в размер на 25 361,00 USD или 35 294,01 лв. е преведена по сметка BG 36 FINV 9150 2004 5746 09.

Сумата, внесена на каса в размер на 14,33 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата, внесена от трето лице в размер на 36 408,27 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.62 във връзка с чл.63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е изяснено основанието за превода й.

 

- депозитна сметка в лева BG 29 FINV 9150 2004 4832 64 – 3 месечен депозит, открита на 28.05.2010 г. и закрита на 07.09.2010 г. За 2010 г. са направени вноски на каса от проверяваното лице в размер на 8 750 лв. и е изплатена лихва в размер на 154,38 лв. Натрупаната сума в размер на 8 904,38 лв. е прехвърлена в сметка BG 36 FINV 9150 2004 5746 09.

Сумата, внесена на каса в размер на 8 750 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 154,38 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- депозитна сметка в лева BG 36 FINV 9150 2004 5746 09, открита на 07.09.2010 г. и закрита на 07.11.2011 г., открит 1 месечен депозит, захранен на каса от Т.Ж.П. със сумата в размер 8 904,38 лв. Внесени суми на каса за 2011 г. от проверяваното лице в размер на 500 лв. Сметката е била захранвана със средства от вътрешно банкови преводи по години, както следва: за 2010 г. – 14 454,00 лв. или 9 900 долара, от сметка BG58 FINV 9150 1014 7036 66 – разплащателна сметка в долара; за 2011 г. - 20 840,01 лв. или 15 461 долара, от сметка BG58 FINV 9150 1014 7036 66 – разплащателна сметка в долара. Всички суми постъпили по сметката са изтеглени в брой. Изплатени са лихви по години, както следва: 2010 г. – 83,48 лв., за 2011 г. – 1 004,18 лв.

Сумата, внесена на каса от проверяваното лице в размер на 9 404,38 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 1 087,66 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- депозитна сметка в евро BG 14 FINV 9150 2004 1406 39, открита на 02.09.2009 г. и закрита на 04.12.2009 г., открит 3 месечен депозит, захранен на каса от Т.Ж.П. със сумата в размер на 72 000 евро или 140 819,76 лв. Сметката е била захранвана от трети лица, както следва: 32 400 евро или 63 368,89 лв. от брата на проверяваното лице Иван Ж.П., 15 900,00 евро или 31 097,69 лв. от Даниела Колинс. Внесени суми на каса от проверяваното лице в размер на 10 222,34 евро или 20 000 лв. Изплатена е лихва в размер на 2 729,01 евро или 5 337,48 лв. Натрупаната сума в размер на 133 251,35 евро или 260 616,98 лв. е била преведена с вътрешнобанков превод в сметка BG 04 FINV 9150 2004 1406 25.

Сумата, внесена на каса от проверяваното лице в размер на 160 819,76 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 5 337,48 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

Сумата, внесена от трети лица в размер на 94 466,58 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.62 във връзка с чл. 63 ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е изяснено основанието за превода й.

 

- депозитна сметка в евро BG 04 FINV 9150 2004 1406 25, открита на 02.09.2009 г. и закрита на 03.09.2010 г. Сметката е захранена със сумата в размер на 133 251,35 евро или 260 616,98 лв. с вътрешнобанков превод от сметка BG 14 FINV 9150 2004 1406 39. За 2009 г. са направени вноски на каса: от проверяваното лице - 1 000 евро или 1 955,83 лв., от брата на проверяваното лице Иван Ж.П. - 28 064,34 евро или 54 907,88 лв. Изплатена на 03.09.2010 г. лихва в размер на 11 030,61 евро или 21 573,99 лв. Сумата от 147 841,00 евро или 289 151,86 лв. на 03.09.2010 г. е преведена в сметка BG 67 FINV 9150 2004 5828 78.

Сумата, внесена на каса от проверяваното лице в размер на 1 955,83 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 21 573,99 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

Сумата, внесена от трети лица в размер на 54 907,88 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е изяснено основанието за превода й.

 

- депозитна сметка в евро BG67FINV91502004582878, открита на 03.09.2010 г. и закрита на 24.03.2011 г., 6 месечен депозит, захранен чрез вътрешнобанков превод от проверяваното лице със сумата в размер на 147 841 евро или 289 151,86 лв. от сметка BG 04 FINV 9150 2004 1406 25 - свободен депозит в EUR. Изплатена лихва през 2011 г. – 5 205,22 евро или 10 180,52 лв. На 14.03.2011 г. сумата в размер на 76 350 евро или 149 327,62 лв. е преведена в сметка BG 21 KORP92204434476201 в EUR – спестовен влог на проверяваното лице в „Корпоративна търговска банка” АД.

Сумата в размер на 10 180,52 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- разплащателна сметка в лева BG 51 FINV 9150 1015 1958 73, открита на 10.11.2011 г. закрита на 10.11.2011 г. Внесена сума на каса от проверяваното лице в размер на 59 000 лв. Сумата е послужила за закупуване на апартамент в гр. Свети Влас и е преведена по сметката на продавачката на имота.

Внесената по сметката сума в размер на 59 000 лв. не подлежи на отнемане, тъй като е вложена в имущество, подлежащо на отнемане.

 

- разплащателна сметка в лева BG 70 FINV 9150 1015 8007 14, открита на 31.01.2013 г. и закрита на 22.02.2013 г. Изплатено обезщетение в размер на 580,02 лв. от „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД с основание два броя щети.

Сумата в размер на 580,02 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като има законен произход – изплащане на щети от „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД.

 

- разплащателна сметка в лева BG 49 FINV 9150 1015 8705 44, открита на 15.04.2013 г. Вноска на каса от проверяваното лице в размер на 2 лв. и салдо към 30.04.2013 г. от 1,05 лв.

Към настоящия момент салдото по сметката е 0,00 лв.

 

- разплащателна сметка в лева BG 77 FINV 9150 1003 6650 15, открита на 11.08.2008 г. и закрита на 03.09.2009 г. Направени са вноска на каса от проверяваното лице по години, както следва: за 2008 г. – 35 180 лв., 2009 г. – 11 740 лв. Изплатени са лихви по години, както следва: за 2008 г. – 2,32 лв., за 2009 г. – 3,82 лв. Натрупаната сума в размер на 46 926,14 лв. е изтеглена на каса.

Сумата, внесена на каса от проверяваното лице в размер на 46 920,00 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 6,14 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- депозитна сметка в евро BG 53 FINV 9150 20EUR0К7Н7 – открита на 06.02.2007 г. закрита на 08.05.2007 г. Направена е вноска на каса от проверяваното лице в размер на 14 100 евро или 27 577,20 лв. Изплатена е лихва в размер на 87,33 евро или 170,80 лв.

Сумата, внесена на каса от проверяваното лице в размер на 27 577,20 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 170,80 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

3. „БАНКА ДСК“ АД

- разплащателна сметка в лева № 10279884, открита на 11.05.2005 г. и понастоящем закрита. Без движение по сметката.

- спестовен влог в лева № 3408024, открит на 11.09.1992 г. и закрит на 06.01.2005 г. Оборот от лихви в размер на 11,49 лв., натрупани преди проверявания период.

Сумата в размер на 11,49 лв., представляваща изплатени лихви, не подлежи на отнемане в полза на държавата, защото е натрупана преди проверявания период.

 

- жилищно спестовен влог в лева № 3552714, открит на 14.11.1993 г. във ФЦ „Братя Миладинови“, РЦ – гр. Бургас. На 07.10.2005 г. по сметката е постъпила сумата в размер на 2 304,90 лв. от Национален компенсационен жилищен фонд – гр. Бургас. Крайно салдо към 27.09.2013 г. – 22,95лв.

Сумата в размер на 2 304,90 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, защото е налице законен източник на средствата –от Национален компенсационен жилищен фонд – гр. Бургас.

 

- срочен депозит в лева № 8722168, открит на 29.11.2004 г. и закрит на 01.03.2005 г. Внесена сума на каса от проверяваното лице в размер на 22 096,40 лв. За 2005г. са изплатени лихви в размер на 175,26 лв. Сумата в размер на 19 271,66 лв. е прехвърлена в депозитна сметка № 9036302, открита на 01.03.2005 г.

Сумата, внесена на каса от проверяваното лице в размер на 22 096,40 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 175,26 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- срочен депозит в лева № 9036302, открит на 01.03.2005 г. и закрит на 02.03.2005 г. Сметката е захранена със сумата от 19 271,66 лв. от депозитна сметка № 8722168. Изплатена е лихва в размер на 0,11 лв. през 2005 г. На 02.03.2005 г. сумата в размер на 19 271,77 лв. е изтеглена, от която 16 271,77 лв. е внесена в депозит № 9040659.

 

- срочен депозит в лева № 9040659, открит на 02.03.2005 г. и закрит на 07.03.2005 г. Сметката е захранена със сумата от 16 271,77 лв. от депозитна сметка № 9036302. Изплатена е лихва в размер на 0,45 лв. На 07.03.2005 г. сумата в размер на 16 272,22 лв. е изтеглена, от която 13 272,22 лв. е внесена в депозит № 9047567.

 

- срочен депозит в лева № 9047567, открит на 07.03.2005 г. и закрит на 08.03.2005 г. Сметката е захранена със сумата от 13 272,22 лв. от депозитна сметка № 9040659. Изплатена е лихва в размер на 0,07 лв. На 08.03.2005 г. сумата в размер на 13 272,29 лв. е изтеглена, от която 10 272,29 лв. е внесена в депозит № 9053326.

- срочен депозит в лева № 9053326, открит на 08.03.2005 г. и закрит на 09.03.2005 г. Сметката е захранена със сумата от 10 272,29 лв. от депозитна сметка № 9047567. Изплатена е лихва в размер на 0,06 лв. На 09.03.2005 г. сумата в размер на 10 272,35 лв. е изтеглена, от която 7 272,35 лв. е внесена в депозит № 9055999.

 

- срочен депозит в лева № 9055999, открит на 09.03.2005 г. и закрит на 10.03.2005 г. Сметката е захранена със сумата от 7 272,35 лв. от депозитна сметка № 9053326. Изплатена е лихва в размер на 0,04 лв. На 10.03.2005 г. сумата в размер на 7 272,39 лв. е изтеглена, от която 5 772,39 лв. е внесена в депозит № 9062203, открита на 10.03.2005 г.

 

- срочен депозит в лева № 9062203, открит на 10.03.2005 г. и закрит на 10.08.2005 г. Сметката е захранена със сумата от 5 772,39 лв. Изплатена е лихва в размер на 72,52 лв. На 10.08.2005 г. сумата в размер на 5 844,91 лв. е изтеглена, от които 5 144,91 лв. са внесени в депозит № 10602779.

Сумата в размер на 72,52 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- срочен депозит в лева № 10602779, открит на 10.08.2005 г. и закрит на 10.03.2006 г. Сметката е захранена със сумата от 5 144,91 лв. от срочен депозит в лева № 9062203. Изплатена е лихва по години, както следва: за 2005г. – 51,64 лв., за 2006г. – 39,07 лв. На 10.03.2006 г. сумата в размер на 5 235,62 лв. е изтеглена на каса и сметката е закрита.

Сумата в размер на 90,71 лв. представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- срочен депозит в долара № 10498928, открит на 07.07.2005 г. и закрит на 13.02.2006 г. За 2005 г. е внесена сума на каса от проверяваното лице в размер на 3 200 долара или 5 305,28 лв. и е изплатена лихва в размер на 15,07 щатски долара или 24,98 лв. На 13.02.2006 г. сумата в размер на 3 215,07 щатски долара или 5 330,26 лв. е изтеглена, от които 1 615,07 щатски долара или 2 677,63 лв. е внесена в депозит № 11323607.

Сумата, внесена на каса от проверяваното лице в размер на 5 305,28 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 24,98 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- срочен депозит в долара № 11323607, открит на 13.02.2006 г. и закрит на 13.04.2007 г. Сметката е захранена със сумата от 1 615,07 долара или 2 677,63лв. от сметка № 10498928. Изплатена е лихва за 2006 г. в размер на 15,14 долара или 24,94 лв. На 13.04.2007 г. сумата в размер на 1 630,21 долара или 2 684,97 лв. е изтеглена, от които 965,21 долара или 1 589,7 лв. е внесена в депозит № 13812418.

Сумата в размер на 24,94 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- срочен депозит в долара № 13812418, открит на 13.04.2007 г. закрит на 09.11.2007 г. Сметката е захранена със сумата от 965,21 долара или 1 589,7 лв. от срочен депозит в долара № 11323607. За 2007г. е изплатена лихва в размер на 11,50 долара или 15,31 лв. На 09.11.2007 г. сумата в размер на 976,71 долара или 1605,01 лв. е изтеглена на каса и сметката е закрита.

Сумата в размер на 15,31 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- срочен депозит в лева № 11161926, открит на 06.01.2006 г. и закрит на 06.03.2006 г. Внесена сума на каса от проверяваното лице в размер на 8 000 лв. Изплатена е лихва в размер на 40,50 лв.

Сумата, внесена на каса в размер на 8 000 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 40,05 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

- срочен депозит в евро № 14779574, открит на 09.11.2007 г. и закрит на 14.07.2008 г. За 2007 г. е направена вноска на каса от проверяваното лице в размер на 656,46 евро или 1 283,92 лв. Изплатена е лихва за 2008г. в размер на 7,27 евро или 14,21 лв.

Сумата, внесена на каса в размер на 1 283,92 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 14,21 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

4. „Райфайзенбанк (България)” ЕАД

 бил титуляр на картова сметка в лева по издадена дебитна карта „Виза“ с IBAN ***, открита на 04.12.2007 г. и закрита на 21.10.2009 г. – няма движение по сметката.

 

5. „АЛИАНЦБАНК БЪЛГАРИЯ”

- разплащателна сметка в евро, IBAN ***, открита на 16.07.2012 г. и закрита на 30.09.2013 г. Сметката е открита с внесена на каса сума от проверяваното лице в размер на 5,10 евро или 9,97 лв. За 2012 г. по сметката е постъпила сума с банков превод в размер на 32 800 евро или 64 151,22 лв. от Генадий Василевич Живов за покупка на имот в гр. Свети Влас и три банкови превода от по 2 100 евро, общо 6 300 евро или 12 321,72 лв. с основание на превода - по договор с „Интерлогистик” ЕООД. Салдо към 30.04 2013 г. от 32,35 евро или 63 27 лв.

Сумата в размер на 64 151,22 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като предмет на претенция е продажната цена по нотариален акт на недвижимия имот, подробно описан в т. 7.

Сумата в размер на 12 321,72 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като има законен произход – договор с „Интерлогистик” ЕООД.

 

6.  „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД

- спестовен влог BG 21 KORP 9220 44 34476201 в евро, открита на 11.03.2011 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер на 5 000 евро или 9 779,15 лв. и закрита на 08.09.2011 г. На 16.03.2011 г. е постъпила сума с банков превод от „Първа инвестиционна банка” АД, от сметка в евро BG 67 FINV 9150 2004 5828 78 в размер на 76 350 евро или 149 327,62 лв. С вътрешнобанков превод проверяваното лице превежда на брат си Иван П. сумата в размер на 35 720 евро или 69 862,25 лв. Внесени суми на каса от брата на проверяваното лице в размер на 11 380,8 евро или 22 258,91 лв. Изплатена е лихва в размер на 2 910,58 евро или 5 692,60 лв. На 08.09.2011 г. сумата в размер на 59 911,38 евро или 117 126,75 лв. е прехвърлена в депозитна сметка BG 39 KORP 9220 40 34476201 и сметката е закрита.

Сумата, внесена на каса от проверяваното лице в размер на 9 779,15 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумите, внесени на каса от трети лица в размер на 22 258,91 лв., подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл.62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е изяснено основанието за превода им.

Сумата в размер на 5 692,60 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- безсрочен депозит BG 39 KORP 9220 40 34476201 в лева, открита на 08.09.2011 г. и закрита на 14.12.2012 г. Сметката е захранена със сумата в размер на 59 911,38 евро или 117 126,75 лв. от сметка BG 21 KORP 9220 44 34476201. Внесени са суми на каса от проверяваното лице по години, както следва: за 2011 г. – 31 817,60 лв., за 2012 г. – 2 145 лв. За 2011 г. е изплатена лихва в размер на 3 456 лв. Сметката е била захранена от трети лица, както следва: за 2012 г. - 7 000 лв. от Иван П. (брат на проверяваното лице) и 15 979 долара или 24 208,19 лв. от Янка Тодорова (майка на проверяваното лице). Изплатена е лихва за 2012 г. в размер на 10 426,86 лв. На 10.12.2012 г. сумата в размер на 90 000 лв. е преведена на НАП – гр. Бургас за покупка на апартамент от организиран търг за публична продан.

Сумата в размер на 90 000 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като предмет на претенцията ще бъде пазарната стойност към настоящ момент на самия имот.

Сумата в размер на 13 882,83 лв. за периода 2011 г. – 2012 г., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

Сумата, внесена на каса от проверяваното лице за периода 2011 – 2012 г. в размер на 33 962,60 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумите, внесени от трети лица в размер на 31 208,19 лв., подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е изяснено основанието за превода им.

 

7. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД

- депозит с авансова лихва в долара № 1624 84050468904, открит на 15.10.2004 г. и закрит на 24.11.2004 г. Внесена сума на каса от проверяваното лице в размер на 20 000 долара или 29 690,52 лв. Изплатена е лихва за 2004 г. в размер 550,73 долара или 822,93 лв. На 24.11.2004 г. сумата от 29 690,52 лв. е внесена в депозитна сметка в лева IBAN ***рита.

Сумата, внесена на каса от проверяваното лице за периода в размер на 29 690,52 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 822,93 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

- депозит с авансова лихва в лева с IBAN ***, открит на 24.11.2004 г. и закрит на 14.05.2008 г. Сметката е захранена със сумата в размер на 29 690,52 лв. от сметка № 1624 84050468904. За 2008 г. е изплатена лихва в размер на 1 087,49 лв.

Сумата в размер на 1 087,49 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, тъй като сумите, върху които са начислени, са с незаконен произход.

 

 

     ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ:

През 2013 г. в данъчната декларация ответника е декларирал непогасена част от получен през 2012 г. заем от брат му Иван п. в размер на 14 500 лв.

 

     ДАНЪЧНА ИНФОРМАЦИЯ

За времето от 2003 г. до 2005 г. не са подавани данъчни декларации.

За 2006 г. е подадена ГДД по ЗОДФЛ с деклариран доход от отдаване под наем на апартамент в гр. Бургас, находящ се на ул. „Македония” № 75 в размер на 2 200 лв., от които са приспаднати нормативно признатите разходи в размер на 444 лв. Формираната данъчна основа е в размер на 1 776,00 лв. За този доход не е бил задължен да заплаща данък за годината.

За 2007 г. е подадена ГДД по ЗДДФЛ с деклариран доход от отдаване под наем на апартамент в гр.Бургас, находящ се на ул. „Македония” № 75 в размер на 2 900 лв., от които са приспаднати нормативно признатите разходи в размер на 580 лв. и задължителни здравни вноски в размер на 139,20 лв. Формираната данъчна основа е в размер на 2 180,80 лв. За този доход не е бил задължен да заплаща данък за годината.

За 2008 г. е подадена ГДД по ЗДДФЛ с деклариран доход от отдаване под наем на апартамент в гр.Бургас, находящ се на ул. „Македония” № 75 в размер на 2 900 лв., от които са приспаднати разходи за дейността в размер на 290 лв. Формирана е данъчна основа в размер на 2 610 лв. Данъкът за годината е в размер на 247,95 лв., който е внесен през 2009г.

За 2009 г. е подадена ГДД по ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови и приравнени на тях отношения в размер на 567,38 лв. и доход от отдаване под наем на апартамент в гр. Бургас, находящ се на ул. „Македония” № 75 в размер на 5 400 лв. Общият деклариран доход за годината е в размер на 5 967,38 лв. Данъкът за годината е в размер на 596,74 лв., авансово е внесен данък в размер на 56,74 лв. След приспадане на отстъпка остатъкът за довнасяне е в размер на 513 лв. и е внесен през 2010 г.

За 2010 г. е подадена ГДД по ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови и приравнени на тях отношения в размер на 4 430,16 лв. (след приспадане на задължителните осигурителни и здравни вноски) и доход от възнаграждение по извънтрудово правоотношение в размер на 58,23 лв. (след приспадане на задължителните осигурителни и здравни вноски). Данъкът за годината е в размер на 448,84 лв., авансово е удържан данък в размер на 460,09 лв. Надвнесен е данък в размер на 11,25 лв.

За 2011 г. не е подадена годишна данъчна декларация.

За 2012 г. е подадена ГДД по ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови и приравнени на тях отношения в размер на 390,21 лв. (след приспадане на задължителните осигурителни и здравни вноски) и доход от отдаване под наем на имущество в размер на 2 160 лв. (след приспадане на разходи по дейността). Общата годишна данъчна основа е в размер на 2 550,21 лв. Данъкът за годината е в размер на 255,02 лв., авансово е удържан данък в размер на 39,02 лв. Остатъкът за довнасяне е в размер на 216 лв., от които към настоящия момент все още са дължими 214,12 лв.

За 2013 г. е подадена ГДД по ЗДДФЛ с деклариран доход от трудови правоотношения в размер на 2 343,11 лв., от които е удържан авансово данък през годината в размер на 234,28 лв., доходи от наем в размер на 2 241 лв. и доходи от продажба на недвижимо имущество в размер на 4 500 лв. Общата данъчна основа на доходите през 2013 г. е в размер на 9 084,11 лв. Посочената в декларацията печалба от продажба на имущество неправилно е декларирана през 2014 г. като доход за 2013 г. Проверяваното лице е продало посочения апартамент в гр. Св.Влас през 2012 г. и приходът от тази продажба е анализиран като доход за 2012 г. Доходите от трудови правоотношения и прихода за отдаване под наем на недвижим имот са анализирани само за първите четири месеца на 2013 г. и са в размер на 1 528,04 лв., след което изтича проверявания период.

 

 

          ОСИГУРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Осигурителен доход:

За 2009 г. - за м.07, осигурен по код 01, осигурителен доход в размер на 652,17 лв., осигурител „Москояни” ЕООД, с ЕИК *********;

За 2010 г. - от м.06.2010 г. до м.12.2010 г., осигурен по код 01, осигурителен доход в размер на 5 040,00 лв., осигурители „Москояни” ЕООД, с ЕИК102146663 и Сдружение „Българска федерация по борба”, с БУЛСТАТ *********;

За 2011 г. - от м.01.2011 г. до м.10.2011 г., осигурен по код 01, осигурителен доход в размер на 5 859,85 лв., осигурители „Москояни” ЕООД, Сдружение „Българска федерация по борба” и „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт” АД;

За 2012 г. - от м.06.2012 г. до м.12.2012 г., осигурен по код 01, осигурителен доход в размер на 1 805,89лв., осигурители „Москояни” ЕООД и „Арчил” ООД, с ЕИК *********;

За 2013 г. - от м.01.2013 г. до м.04.2013 г., осигурен по код 01, осигурителен доход в размер на 475,68 лв., осигурители „Арчил” ООД и „МПП Груп” ООД, с ЕИК *********.

Общият осигурителен доход за целия проверяван период е в размер на 13 820,16 лв.

 

 

          ДАНЪЧНИ РЕВИЗИИ:   

Извършена е ревизия, приключила с ревизионен акт № 021290/13.07.2006 г обхваща установяването на задълженията по чл. 35 от ЗОДФЛ за периода от 01.01.2000 г. до 31.12.2004 г. и вноските за здравно осигуряване за периода от 01.01.2000 г. до 31.12.2005 г.

Органът по приходите установява, че средствата за придобитите до края на 2004 г. имоти са получени от проверяваното лице по дарение от родителите му и от брата на майка му. Двата гаража са закупени с парични средства на родителите на проверяваното лице. Органът е направил изводите си въз основа на декларация от Янка Иванова, че същата е постоянно пребиваваща и работеща в САЩ, откъдето е превеждала парични средства на съпруга и синовете си. Констатациите на органа са направени въз основа на частен свидетелстващ документ (декларация) и не обвързват КОНПИ в производството по ЗОПДНПИ, тъй като са направени в хода на друго производство, имащо различна цел и протичащо по правилата на други материални и процесуални закони. В производство по ДОПК средствата, с които органите по приходите разполагат за проверка на материалната доказателствена сила на свидетелстващите документи, са ограничени – те не могат да проверяват истинността (автентичността и верността) на документа със средствата на гражданския процес, позволяващи оспорването на подписите и съдържанието на частните документи, водещо до откриване на производство по оспорване и доказване на документа с други доказателствени средства. Следователно фактът на дарение на средствата, предоставени от роднини през 2004 г., остава недоказан и не намира отражение в икономическия анализ за наличие на значително несъответствие.

 

РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОТВЕТНИКА

 

Тези разходи са съобразени със статистическата информация на НСИ предвид факта, че ответника не е семеен. Общите разходи за издръжка за периода са 25 635, 83 лв. по години, както следва:

 -За периода от м.10 до м.12.2004 г. – 300,83 лв.;

 За 2005 г. – 1 959 лв.;

- За 2006 г. – 2 235 лв.;

- За 2007 г. – 2 717 лв.;

- За 2008 г. – 3 175 лв.;

- За 2009 г. – 3 247 лв.;

- За 2010 г. – 3 204 лв.;

- За 2011 г. – 3 429 лв.;

- За 2012 г. – 3 981 лв.;

- За периода от м.01 до м.04.2013 г. включително – 1 388 лв.;

 

 ПЪТУВАНИЯ ЗАД  ГРАНИЦА НА ОТВЕТНИКА

За периода на проверката Комисията е установила пътувания зад граница, както следва:

 На 14.05.2005 г. П. е напуснал Р България през ГКПП – Малко Търново и се връща на 18.05.2005 г. Разходи в чужбина за 510 ш.д. или 800, 70 лв.

 На 29.12.2007 г. напуска Р България през ГКПП Малко Търново и се завръща на 09.01.2008 г. Разхода в размер на 360 щатски долара, равняващи се на 511,20 лв. За 2007 г., а за 9 дни през 2008 г. 990 щатски долара или 1 316,70 лв.

 На 27.12.2008 г. напуска Р България през ГКПП Малко Търново и се завръща през същия граничен пункт на 21.01.2009 г. Разхода за пребиваване за 5 дни през 2008 г. е в размер на 600 щатски долара, или 798 лв., а за 21 дни през 2009 г. 2 430 щатски долара или 3 402 лв.

 На 22.10.2009 г. напуска Р България през ГКПП Малко Търново и се завръща през същия граничен пункт на 13.03.2010 г. Разхода за 71 дни през 2009 г. е в размер на 8 520 щатски долара или 11 928 лв., а за 72 дни през 2010 г. 8 550 щатски долара или 12 568,50 лв.

На 01.12.2010 г. напуска Р България през ГКПП Малко Търново и се връща на 01.12.2010 г. през ГКПП Лесово. Разхода за пребиваване за 1 ден е в размер на 30 щатски долара или 44,10 лв.

 

 

ИЗПЛАТЕНИ ПУБЛИЧНОПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

За проверявания период ответника е заплатил местни данъци и такси към общините и данъци съгласно подадените годишни данъчни декларации (ГГД) общо в размер на 8 163,61 лв. по години, както следва:

- За 2004 г. – 68,92 лв.;

- За 2005 г. – 83,33 лв.;

- За 2006 г. – 159,12 лв.;

- За 2007 г. – 179,47 лв.;

- За 2008 г. – 176,83 лв.;

- За 2009 г. – 536,33 лв.;

- За 2010 г. – 1 203,92 лв.;

- За 2011 г. – 1 511,65 лв.;

- За 2012 г. – 3 923,81 лв.;

- За 2013 г. – 960,69 лв.;

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДРУГИ ПРОВЕРКИ

След съответни справки Комисията не установила П. или сдвързано с него лице:    

да е придобил ценни книжа;

няма вписвания за особени залози;

нямат записи за притежавани, наети или държани на друго основание въздухоплавателни средства;

не притежават плавателни съдове;

не са открити заявени или регистрирани обекти на интелектуална собственост.

 

Според КОНПИ крайната равносметка за значително несъответствие добива следния вид:

          ПО ГОДИНИ:

2004г.

1.Доходи, приходи, финансиране общо в размер на 0 лв.:

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 369,75 лв., в т.ч.:

- разходи за издръжка на домакинството в размер на 300,83 лв.

- разходи за данъци и такси в размер на 68,92 лв.

3.Установен нетен доход с отрицателна величина в размер на 369,75 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 71 809,85 лв., в т.ч.:

- разход за покупка на недвижимо имущество – 19 200 лв.

- разход за направени вноски по банкови сметки – 51 786,92 лв.

- парични средства от трети лица – 822,93 лв.

Установено несъответствие в размер на 72 179,60 лв.

 

2005г.

1.Доходи, приходи, финансиране общо в размер на 2 304,90 лв., в т.ч.:

- приход получен от Национален компенсационен жилищен фонд – гр.Бургас – 2 304,90 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 2 843,03 лв., в т.ч.:

- разходи за издръжка на домакинството – 1 959 лв.

- разходи за задгранични пътувания – 800,70 лв.

- разходи за данъци и такси – 83,33 лв.

3.Установен нетен доход с отрицателна величина в размер на 538,13 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 65 329,68 лв., в т.ч.:

- разход за покупка на недвижимо имущество – 59 700 лв.

- разход за направени вноски по банкови сметки – 5 305,28 лв.

- парични средства от трети лица – 324,40 лв.

Установено несъответствие в размер на 65 867,81 лв.

 

2006г.

1. Доходи, приходи, финансиране общо в размер на 1 776 лв., в т.ч:

-доходи по годишни данъчни декларации и от труд 1 776 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 2 394,12 лв., в т.ч.:

- разходи за издръжка на домакинството – 2 235 лв.

- разходи за данъци и такси – 159,12 лв.

3.Установен нетен доход с отрицателна величина в размер на 618,12 лв.

4.Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 10 579,12 лв., в т.ч.:

- разход за покупка на МПС – 2 500 лв.

- разход за направени вноски по банкови сметки – 8 000лв.

- парични средства от трети лица – 79,12 лв.

Установено несъответствие в размер на 11 197,24 лв.

 

2007г.

1. Доходи, приходи, финансиране общо в размер на 2 180,80 лв., в т.ч:

-доходи по годишни данъчни декларации и от 2 180,80 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 3 407,67 лв., в т.ч.:

- разходи за издръжка на домакинството – 2 717 лв.

- разходи за задгранични пътувания – 511,20 лв.

- разходи за данъци и такси – 179,47 лв.

3.Установен нетен доход с отрицателна величина размер на 1 226,87 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 29 047,23 лв., в т.ч.:

- разход за направени вноски по банкови сметки – 28 861,12 лв.

- парични средства от трети лица - 186,11 лв.

Установено несъответствие в размер на 30 274,10 лв.

 

2008г.

1. Доходи, приходи, финансиране общо в размер на 4 360 лв., в т.ч:

- оходи по годишни данъчни декларации и от труд– 2 610 лв.

- приходи от продажба на МПС – 1 750 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 5 466,53 лв., в т.ч.:

- разходи за издръжка на домакинството – 3 175 лв.

- разходи за задгранични пътувания – 2 114,70 лв.

- разходи за данъци и такси – 176,83 лв.

3.Установен нетен доход с отрицателна величина в размер 1 106,53 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 36 284,02 лв., в т.ч.:

- разход за направени вноски по банкови сметки – 35 180 лв.

- парични средства от трети лица – 1 104,02 лв.

Установено несъответствие в размер на 37 390,55 лв.

 

2009г.

1. Доходи, приходи,финансиране общо в размер на 5 967,38 лв., в т.ч:

-доходи по годишни данъчни декларации и от труд 5 967,38 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо 19 113,33 лв., в т.ч.:

- разходи за издръжка на домакинството – 3 247 лв.;

- разходи за задгранични пътувания – 15 330 лв.

- разходи за данъци и такси в размер на 536,33 лв.

3. Установен нетен доход в размер на 13 145,95 лв.

4.Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 452 526,62 лв., в т.ч.:

- разход за покупка на недвижимо имущество – 94 800 лв.

- разход за направени вноски по банкови сметки – 192 207,97лв.

- парични средства от лихви по депозити – 160 024,46 лв.

- парични средства от трети лица – 5 494,19 лв.

Установено несъответствие. в размер на 465 672,57 лв.

 

2010г.

1. Доходи, приходи, финансиране общо в размер на 4 488,39 лв., в т.ч:

-доходи по годишни данъчни декларации и от труд 4 488,39 лв.

2.Обичайни и извънредни разходи общо 17 020,52 лв., в т.ч.:

- разходи за издръжка на домакинството – 3 204 лв.

- разходи за задгранични пътувания – 12 612,60 лв.

- разходи за данъци и такси – 1 203,92 лв.

3. Установен нетен доход в размер на 12 532,13 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 62 626,83 лв., в т.ч.:

- разход за вноски по банкови сметки в размер на 24 742,71 лв.

- парични средства от трети лица – 22 883,57 лв.

- парични средства от лихви по депозити – 15 000,55 лв.

Несъответствие в размер на 75 158,96 лв.

 

2011г.

1. Доходи, приходи, финансиране общо в размер на 5 859,85 лв., в т.ч:

-доходи по годишни данъчни декларации и от труд 5 859,85 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 4 940,65 лв., в т.ч.:

- разходи за издръжка на домакинството – 3 429 лв.

- разходи за данъци и такси – 1 511,65 лв.

3. Установен нетен доход в размер на 919,20 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 266 628,14 лв., в т.ч.:

- разход за покупка на недвижимо имущество – 132 600 лв.

- разход за покупка на МПС – 20 500 лв.

- разход за направени вноски по банкови сметки – 47 496,15лв.

- парични средства от трети лица – 22 365,36 лв.

- парични средства от лихви по депозити – 43 666,63 лв.

Установено несъответствие в размер на 265 708,94 лв.

 

2012г.

1. Доходи, приходи, финансиране общо в размер на 93 371,93 лв., в т.ч:

-доходи по годишни данъчни декларации и от труд 2 550,21 лв.

- деклариран в годишна данъчна декларация заем – 14 500 лв.

- приход от продажба на недвижим имот – 64 000 лв.

- други приходи – 12 321,72 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 7 904,81лв., в т.ч.:

- разходи за издръжка на домакинството – 3 981 лв.

- разходи за данъци и такси – 3 923,81 лв.

3. Установен нетен доход в размер на 85 467,12 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 141 570,62 лв., в т.ч.:

- разход за покупка на недвижимо имущество – 90 000 лв.

- разход за направени вноски по банкови сметки – 2 154,97 лв.

- парични средства от трети лица – 17 426,86 лв.

- парични средства от лихви по депозити – 31 988,79 лв.

Несъответствие в размер на 56 103,50 лв.

 

01.01.2013 г. до 30.04.2013 г.

1. Доходи, приходи, финансиране общо в размер на 2 158,31 лв., в т.ч:

-доходи по годишни данъчни декларации и от труд 1 528,04 лв.

- други приходи – 630,27 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 2 348,69 лв., в т.ч.:

- разходи за издръжка на домакинството – 1 388 лв.

- разходи за данъци и такси – 960,69 лв.

3.Установен нетен доход с отрицателна величина в размер на 190,38 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 6 680 лв., в т.ч.:

- разход за придобиване на недвижимо имущество – 6 680 лв.

Установено несъответствие 01.01.2013г. до 30.04.2013г. 6 870,38 лв.

 

ЗА ЦЕЛИЯ ПРОВЕРЯВАН ПЕРИОД

Ответникът е реализирал :

1.Доходи, приходи, финансиране общо 122 467,56 лв., в т.ч.:

-доходи по годишни данъчни декларации и от труд 26 960,67 лв.

- приходи от продажба на недвижими имоти в размер на 64 000 лв.

- приходи от продажба на МПС в размер на 1 750 лв.

- приходи от предоставени заеми от физически лица 14 500 лв.

- други приходи в размер на 15 256,89 лв.

2.Обичайни и извънредни разходи общо 65 809,10 лв., в т.ч.:

- разходи за издръжка на домакинството в размер на 25 635,83 лв.

- разходи за пътувания в чужбина в размер на 31 369,20 лв.

- разходи за данъци и такси в размер на 8 804,07 лв.

3. Установен нетен доход в размер на 56 658,46 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 1 143 082,11 лв., в т.ч.:

- покупка на недвижимо имущество в размер на 402 980 лв.

- покупка на МПС в размер на 23 000 лв.

- направени вноски по банкови сметки в размер на 395 735,12 лв.

-придобити парични средства от лихви в размер на 250 680,43 лв.

- придобити парични средства от трети лица в размер на 70 686,56 лв.

Установено несъответствие за целия период на 1 015 823,65 лв.

 

КРАЕН ИЗВОД НА КОМИСИЯТА :

Налице е значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ.

Цената на иска е 1 255 089, 65 лв. Налице са предпоставките по чл. 62, вр. чл. 63, ал. 2, т.1 и чл. 72 от закона.

На ответника е изпратена декларация за попълване и покана за запознаване с проверката на осн. чл. 57 и чл. 60 ЗОПДНПИ, на което той не се е отзовал.

ИСКАНЕ: да бъде постановено решение, по силата на което да се отнеме в полза на държавата имущество на обща стойност 1 255 089, 65 лв., както следва :

- Самостоятелни обекти в жилищна сграда, състояща се от сутерен, партерен етаж, четири жилищни етажа и подпокривен етаж, изградена в груб строеж в дворно място, находящо се в гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 33-33А, съставляващо УПИ № V-7568, в кв.55 по плана на гр. Бургас, к-с „Възраждане”, с площ от 295 кв.м., при граници: изток – УПИ № ХХ-7565, запад – УПИ № VI-7569, 7570, север – УПИ № ХV-7566, 7567 и юг – ул. „Иван Шишман“, а именно: гараж № 4 (четири), находящ се на партерния етаж на сградата, със застроена площ от 18,44 кв.м., състоящ се от гаражно помещение, при граници: изток – външен зид, запад – гараж № 5, север – вътрешен двор, юг – гараж № 3, ведно със съответните 1,82% идеални части, равняващи се на 2,03 кв.м. от общите части на сградата и 1,82% идеални части от правото на строеж върху мястото, ведно с 2,74 кв.м идеални части от дворното място, върху което е построена сградата; гараж № 5 (пет), находящ се на партерния етаж на сградата, със застроена площ от 18,62 кв.м., състоящ се от гаражно помещение, при граници: изток – гараж № 4, запад – стълбище и външен зид, север – вътрешен двор, юг – гараж № 2, ведно със съответните 1,84% идеални части, равняващи се на 2,04 кв.м. от общите части на сградата и 1,84% идеални части от правото на строеж върху мястото, ведно с 2,76 кв.м идеални части от дворното място, върху което е построена сградата, придобити с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 170, том III, рег. № 7864, дело № 320 от 27.12.2004 г. на нотариус Гергана Сазанова – РС гр. Бургас, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 396, вписан в Службата по вписванията - гр. Бургас с вх. рег. № 17502, акт № 103, том 44, дело № 10201.

Пазарна стойност на двата гаража към настоящия момент – 25 400 лв.

 

- Недвижим имот, върху който родителите на проверяваното лице са си запазили пожизнено безвъзмездно право на ползване, представляващ апартамент – ляв, находящ се в жилищна сграда в гр. Бургас, ул. „Македония” № 75, на четвърти етаж, със застроена площ от 118,23 кв.м., състоящ се от кухня, трапезария, две спални, баня, тоалетна, антре, две тераси, при граници: изток – калкан и външен зид, запад – апартамент на Симеон Георгиев Георгиев и стълбищна клетка, север – калкан и външен зид, юг – външен зид към ул. „Македония”, отдолу – апартамент на Петър Киров, отгоре – таванско помещение № 2 и апартамент на Евдокия Милева Георгиева и Георги Симеонов Георгиев, ведно с таванско помещение № 2, с площ 19,50 кв.м., при граници: изток – апартамент на Евдокия и Георги Георгиеви, запад – таванско помещение № 4 на Антоанета Й. Николова, север – стълбищна клетка и юг – външен зид към ул. „Македония”, отгоре – покрив, отдолу – апартамент на Павлинка Д. Баязид, с вътрешно стълбище от апартамента към таванското помещение, ведно с 1/8 идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, състоящо се от 225 кв.м. и представляващо УПИ № ХІV-4199, в кв.10 по плана на гр. Бургас, придобит с нотариален акт за покупко – продажба № 194, том II, рег. № 1518, дело № 352 от 29.09.2005 г. на нотариус Станка Димова – РС гр. Бургас, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 250, вписан в Службата по вписванията - гр. Бургас с вх. рег. № 12875, акт№ 84, том XXXIII, дело № 8087.

Пазарна стойност към настоящия момент – 156 100 лв.

 

- Недвижим имот в построената в груб строеж и невъведена в експлоатация жилищна сграда, разположена в УПИ № XXXII-644, в кв. 17 по плана на гр. Бургас, представляващ поземлен имот с идентификатор № 07079.607.189 по кадастралната карта на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, к-с „Лазур”, улица „Карлово” № 30-32, с площ от 308,79 кв.м., при граници: поземлен имот с идентификатор № 07079.607.186, поземлен имот с идентификатор № 07079.607.188, поземлен имот с идентификатор № 07079.607.190, поземлен имот с идентификатор № 07079.607.191, поземлен имот с идентификатор № 07079.607.483 и поземлен имот с идентификатор № 07079.607.187, а именно: апартамент № 6 (шест), находящ се на трети етаж в сграда 1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 07079.607.189.1.6, със застроена площ от 69,24 кв.м., състоящ се от дневна, спалня, коридор, баня с тоалетна и балкон, при граници: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 07079.607.189.1.5, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 07079.607.189.1.4, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 07079.607.189.1.8, както и със съответстващите му се 16,18 кв.м. идеални части от общите части на сградата, ведно със склад № 6 (шест), със застроена площ от 4,31 кв.м., както и ведно със съответстващите му се 0,29 кв.м. идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на собственост върху имота, в който е построена сградата, равняващи се на 21,80 кв.м., придобит с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 49, том 2, рег. № 3011, дело № 228 от 30.06.2009 г. на нотариус Огнян Желев – РС гр. Бургас, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 133, вписан в Службата по вписванията - гр. Бургас с вх. рег. № 5968, акт № 56, том 20, дело № 3693.

Пазарна стойност към настоящия момент – 101 600 лв.

 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 51500.505.405.1.48 по кадастралната карта на гр.Несебър, с адрес гр. Несебър, п.к.8230, Слънчев бряг, вх. Б, ет. 6, ап. Б 19. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.505.405, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива: 1; с посочена площ: 60,00 кв.м., с прилежащи части: 10,01 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405.1.49, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405.1.40, над обекта – няма (съгласно схема № 9405/20.03.2012г. на СГКК – гр. Бургас), а съгласно предходен документ за собственост представлява апартамент № В 19 (буква „в”, деветнадесет), с кадастрален идентификатор № 51500.505.405.1.48, находящ се в жилищна сграда „Голдън бийч”, к.к. „Слънчев бряг – изток“, Община Несебър, Област Бургас, с административен адрес: ул. „Слънчев бряг” № 1, построена в поземлен имот с идентификатор № 51500.505.405, целият с площ от 1458 кв.м., със застроена площ на апартамента от 60,20 кв.м., състоящ се от всекидневна с място за хранене и готвене, спалня, баня с тоалетна и две тераси, находящ се на шестия етаж, на кота +14,60 м., при граници: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405.1.49, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405.1.40, над обекта – няма, както и 1,88% идеални части от общите части на сградата, които се равняват на 10,01 кв.м., придобит с постановление за възлагане № 134/13.12.2012 г. на директора на ТД на НАП – гр. Бургас, вписано в Службата по вписванията – гр. Несебър с вх. рег. № 10088 от 03.12.2013 г., акт № 98, том 32.

Пазарна стойност към настоящия момент – 93 100 лв.

 

- 1/4 (една четвърт) идеална част от следния недвижим имот, находящ се в землището на село Воден, Община Болярово, Област Ямбол, а именно: дворно място от 420 кв.м., съставляващо поземлен имот № 249, за който е отреден УПИ № ІХ-249 в кв.30 по плана на селото, ведно с построената в същото дворно място паянтова жилищна сграда с площ от 60 (шестдесет) кв.м. и стопанска постройка с площ от 20 (двадесет) кв.м., при съседи: улица, Андон Ст. Попов, Андон П. Каракерезов и Петър П., придобит с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 123, том I, рег. № 461, дело № 54 от 06.03.2013 г. на нотариус Жанета Райчева – РС гр. Елхово, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 452, вписан в Службата по вписванията - гр. Елхово с вх. рег. № 742, акт № 135, том II, дело № 210.

Пазарна стойност към настоящия момент на ¼ идеална част – 892,50 лв.

 

- 1/2 (една втора) идеална част от следните недвижими имоти, находящи се в землището на село Воден, Община Болярово, Област Ямбол, а именно:

- нива с площ от 2,006 дка, пета категория земя, местност „Арпалъка“, представляваща имот № 026079 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000156 – полски път на Общ. Болярово, имот № 000166 – дере на Общ. Болярово;

- нива с площ от 3,101 дка, четвърта категория земя, местност „Ср. Орман”, представляваща имот № 052016 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 052018 – нива на наследниците на Жеко Петров Хаджиев, имот № 000177 – полски път на Общ. Болярово, имот № 052017 – нива на наследниците на Стоян Стоев Вълчев, имот № 052020 – нива на Гина Димитрова Драганова;

- временно неизползваема нива с площ от 7,189 дка, осма категория земя, местност „Църквище”, представляваща имот № 059039 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 059040 – временно неизползваема нива на Андон Стоев Попов, имот № 000276 – полски път на Общ. Болярово, имот № 059036 – временно неизползваема нива на наследниците на Димитър Вълков Бакалов, имот № 059044 – временно неизползваема нива на наследниците на Димитър Георгиев П., имот № 059043 – временно неизползваема нива на „Ставен” ООД;

- нива с площ от 13,301 дка, осма категория земя, местност „Калабака”, представляваща имот № 061019 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 061017 – временно неизползваема нива на наследниците на Костадин Георгиев Халачев, имот № 061013 – временно неизползваема нива на Тодор Андонов Бозаджиев, имот № 061011 – временно неизползваема нива на Христо Ников Попов, имот № 000656 – полски път на Общ. Болярово, имот № 061025 – временно неизползваема нива на Станка Илиева Солакова;

- нива с площ от 3,000 дка, четвърта категория земя, местност „Каратопрака”, представляваща имот № 066039 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000315 – полски път на Общ. Болярово, имот № 066037 – нива на наследниците на Иван Димитров Драгоманов, имот № 066043 – нива на „Ставен” ООД;

- временно неизползваема нива с площ от 3,000 дка, девета категория земя, местност „Аканджия”, представляваща имот № 079019 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 079018 – временно неизползваема нива на „Ставен” ООД, имот № 000654 – полски път на Общ. Болярово, имот № 079021 – временно неизползваема нива на Желязко Янев Гущеров, имот № 000654 – полски път на Общ. Болярово и

- временно неизползваема нива с площ от 8,600 дка, девета категория земя, местност „Бойчов гроб”, представляваща имот № 095001 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000758 – полски път на Общ. Болярово, № 095002 – временно неизползваема нива на „Ставен” ООД, придобити с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 124, том I, рег. № 462, дело № 55 от 06.03.2013 г. на нотариус Жанета Райчева – РС гр. Елхово, вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 452, вписан в Службата по вписванията - гр. Елхово с вх. рег. № 743, акт № 136, том II, дело № 211.

Пазарна стойност към настоящия момент на ½ идеална част – 8 645 лв.

 

- сумата в размер на 64 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване апартамент № 10 (десет), с идентификатор № 11538.13.14.3.35, находящ се в курортен комплекс „Месамбрия Форт Бийч”, в землището на гр. Свети Влас, Община Несебър, Област Бургас.

 

- сумата в размер на 15 900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „АУДИ”, модел „А 8”, с рег. № А 4911 КХ, рама № WAUZZZ4E84N007498, двигател № ASE004761, дата на първоначална регистрация 01.10.2003 г., дата на придобиване 10.10.2011 г., дата на отчуждаване 29.11.2013 г.

 

- сумата в размер на 1 750 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „ФОРД”, модел „ФИЕСТА”, с рег. № А 8449 АН, рама № WF0BXXGAFBNL04393, двигател № J6BNL04393, дата на първоначална регистрация 15.10.1992 г., дата на придобиване 07.11.2006 г., дата на отчуждаване 28.01.2008 г.

 

- сумата в размер на 780,60 лв., внесена на каса от трето лице по разплащателна сметка с IBAN *** „Централна кооперативна банка” АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 11 539,40 лв., внесена на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка в евро BG68 FINV 9150 1004 0067 14 в „Първа инвестиционна банка” АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

- сумата в размер на 2 300 лв., внесена на каса от проверяваното лице по депозитна сметка в лева BG38 FINV 9150 2004 0595 03 в „Първа инвестиционна банка” АД, както и сумата от 152,89 лв., представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 7 074 лв., внесена на каса от проверяваното лице по депозитна сметка в лева BG72 FINV 9150 2004 4830 72 в „Първа инвестиционна банка” АД, както и сумата от 649,23 лв., представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 3 852,98 лв., послужила за захранване на депозита по депозитна сметка в евро BG46 FINV 9150 2004 2012 70 в „Първа инвестиционна банка” АД, сумата от 10 650 лв., внесена от трето лице по същата сметка, както и сумата от 503,66 лв., представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 567,91 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка в евро BG91 FINV 9150 2004 3639 05 в „Първа инвестиционна банка” АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 540,49 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка в евро BG10 FINV 9150 2014 7104 13 в „Първа инвестиционна банка” АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 5 400 лв., внесена на каса от проверяваното лице по депозитна сметка в евро BG03 FINV 9150 2014 9486 74 в „Първа инвестиционна банка” АД, както и сумата от 841,37 лв., представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 14,33 лв., внесена на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка BG58 FINV 9150 1014 7036 66 в щатски долари в „Първа инвестиционна банка” АД, както и сумата в размер на 36 408,27 лв., внесена от трето лице по същата сметка, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 8 750 лв., внесена на каса от проверяваното лице по депозитна сметка в лева BG29 FINV 9150 2004 4832 64 в „Първа инвестиционна банка” АД, както и сумата от 154,38 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 9 404,38 лв., внесена на каса от проверяваното лице по депозитна сметка в лева BG36 FINV 9150 2004 5746 09 в „Първа инвестиционна банка” АД, както и сумата от 1 087,66 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата, в размер на 160 819,76 лв., внесена на каса от проверяваното лице по депозитна сметка в евро BG14 FINV 9150 2004 1406 39 в „Първа инвестиционна банка” АД, сумата от 94 466,58 лв., внесена от трети лица по същата сметка, както и сумата от 5 337,48 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

- сумата в размер на 1 955,83 лв., внесена на каса от проверяваното лице по депозитна сметка в евро BG04 FINV 9150 2004 1406 25 в „Първа инвестиционна банка” АД, сумата от 54 907,88 лв., внесена от трети лица по същата сметка, както и сумата от 21 573,99 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 10 180,52 лв., представляваща изплатени на проверяваното лице лихви по депозити по депозитна сметка в евро BG67 FINV 9150 2004 5828 78 в „Първа инвестиционна банка” АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 46 920 лв., внесена на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка в лева BG77 FINV 9150 1003 6650 15 в „Първа инвестиционна банка” АД, както и сумата от 6,14 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 27 577,20 лв., внесена на каса от проверяваното лице по депозитна сметка в евро BG53 FINV 9150 20EUR0К7Н7 в „Първа инвестиционна банка” АД, както и сумата от 170,80 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 22 096,40 лв., внесена на каса от проверяваното лице по срочен депозит в лева № 8722168 в „Банка ДСК” ЕАД, както и сумата от 175,26 лв., представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 72,52 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит в лева № 9062203 в „Банка ДСК” ЕАД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 90,71 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит в лева № 10602779 в „Банка ДСК” ЕАД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 5 305,28 лв., внесена на каса от проверяваното лице по срочен депозит в долари № 10498928 в „Банка ДСК” ЕАД, както и сумата от 24,98 лв., представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 24,94 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит в долари № 11323607 в „Банка ДСК” ЕАД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 15,31 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит в долари № 13812418 в „Банка ДСК” ЕАД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 8 000 лв., внесена на каса от проверяваното лице по срочен депозит в лева № 11161926 в „Банка ДСК” ЕАД, както и сумата от 40,05 лв., представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата, в размер на 1 283,92 лв., внесена на каса от проверяваното лице по срочен депозит в евро № 14779574 в „Банка ДСК” ЕАД, както и сумата от 14,21 лв., представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 9 779,15 лв., внесена на каса от проверяваното лице по спестовен влог BG21 KORP 9220 44 34476201 в евро в „Корпоративна търговска банка” АД, сумата от 22 258,91 лв., внесена от трети лица по същата сметка, както и сумата от 5 692,60 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 33 962,60 лв., внесена на каса от проверяваното лице по безсрочен депозит BG39 KORP 9220 40 34476201 в лева в „Корпоративна търговска банка” АД, сумата от 31 208,19 лв., внесена от трети лица по същата сметка, както и сумата от 13 882,83 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ

 

- сумата в размер на 29 690,52 лв., внесена на каса от проверяваното лице по депозит с авансова лихва в долара № 1624 84050468904 в лева в „Юробанк България” АД, както и сумата от 822,93 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

 

- сумата в размер на 1 087,49 лв., представляваща изплатени лихви по депозит с авансова лихва в лева с IBAN *** „Юробанк България” АД, подлежащ на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.

                 

Обстоятелства, на които ответника Т.П. възразява:

Ответникът оспорва основателността.

 Намира, че не са налице предпоставките по закона за отнемане, тъй като липсва обосновано предположение за наличие на значително несъответствие в имуществото. Размерът на това несъответствие следва да е 250 000 лв. за целия проверяван период на осн. §1, т. 7 от закона.

  Ответникът оспорва изцяло и снетата от Комисията фактическа обстановка, на основата на която са направени изводите за отнемане.

  Комисията без законово основание е определила действителната стойност  на имуществото къд дата на придобиване и отчуждаване по пазарна стойност, вместо според стойността в съответните актове, където фиксирана действителната стойност, в приложение на чл. 69 от закона.

    Оспорва отнемане на внесените парични суми изцяло. Счита, че в тази част искането е немотивирано в частите „имущество“ и „несъответствие“, като оспорва икономическия анализ в цялост. От авнализа не е ясно как е определен действителнвия размер на установеното несъответствие Според ответника разходите не са част от имуществото и са отразени погрешно в анализа. По отношение паричните средства от лихви по депозити включени в „имущество“ не следва да се включват в „несъответствие“, тъй като няма основание по закона, както за това включване, така и за отнемането им. Още повече, че те следва да се включат в нетните доходи, каквито са, а не в стойността на имуществото.

Оспорва се изцяло и посочената от Комисията стойност на разходите за пътувания в чужбина, които според ответника са произволни. Комисията не е включила и пребиваване в САЩ, където пребивава майката на ответника и където той е работил.

 Оспорва размера на разходи за издръжка на домакинството, като необосновано завишени, както и базирането им на данни от НСИ.

   Оспорва ползваното от комисията „Експертно становище“ за определяне пазарните цени, тъй като в документите за собственост цените са действителни уговорени. Освен това цените на някои от имотите – апартамент на ет. 4  на ул. Македония; 1/2 ид. ч. от дворно мастож в с. Веден и ½ ид. ч. от 7 ниви  не са заплатени от ответника, тъй като независимо че прехвърлянето е оформено като продажба, всъщност са подарени.  

  Не отговаря на действителното положение, че на ответника е извършена една данъчна ревизия. Извършени са бии две ревизии, от които по несъмнен начин е установено, че няма несъответствие между имуществото и доходите на ответника. Всички документи към ревизиите са официални свидетелстващи документи, които установяват различно от въведеното от комисията в искането й.       

         

          Правна квалификация: Претендираните от ищеца права се основават на чл. 74, ал.1, вр. чл. 62, вр. чл. 63, ал. 2, т.1 и чл. 72 ЗОПДНПИ.

 

Относно исканията на страните по доказателствата:

Към искането си КОНПИ   е приложила писмени доказателства, които са допустими и относими към спорния предмет, поради което следва да се допуснат.

 Ответникът е представил писмени доказателства с отговора си, които също са относими и следва да се допуснат. Поискал е и разпит на свидетели, което е допустимо.

 На страните следва да се даде възможност да ангажират и други, допълнителни доказателства, предвид процесуалната възможност и след отделяне на спорно и безспорно, включително и назначаване на експертизи. 

          По доказателствената тежест: Ищецът носи доказателствената тежест, при условията на пълно доказване, да установи пред съда значителното несъответствие в имуществото на ответника и наличието на условията по закона за отнемането му в полза на държавата

Ответникът доказва възраженията си и оборване на наличието на законовите предпоставки за отнемане.

На основание чл.146 ал.1 т.5 във връзка с ал.2 съдът следва да укаже на страните, че съгласно чл.153 и 154 ал.1 от ГПК всяка страна е длъжна да установи спорните факти, на които основава своите искания или възражения, както и връзките между тези факти.

Мотивиран от изложеното съдът

 

                                            О П Р Е Д Е Л И

 

НАСРОЧВА делото за 30.09.2015 г. от 10.00 часа.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от настоящето определение.

ДА СЕ ВРЪЧИ препис от отговора.

СЪОБЩАВА на страните проекта си за доклад по делото.

ДА СЕ ОБНАРОДВА обявление в „Държавен вестник” с реквизитите по чл. 76, ал.1 ЗОПДНПИ, като на третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни  права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес се укаже, че могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело не по-късно от два месеца от  датата на обнародването на обявлението. Да се уведоми ищецът за размера на дължимата за обнародването такса.

ДОПУСКА представените писмени доказателства.

ОБЯВЯВА на страните, че по останалите искания, включително назначаване на експертизи, ще се произнесе в откритото съдебно заседание.

 УКАЗВА на страните доказателствената тежест.

Определението не може да се обжалва.

 

 

 

                                                                           Окръжен съдия: