№ 1388
гр. Варна, 07.10.2024 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, XII СЪСТАВ ГО, в публично заседание на
четвърти октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:Нейко С. Димитров
при участието на секретаря Галина Сл. Стефанова
Сложи за разглеждане докладваното от Нейко С. Димитров Гражданско дело
№ 20233100102181 по описа за 2023 година.
На именното повикване в 13:46 часа се явиха:
Ищецът КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО
ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, редовно призована, представлява се от
ИНСПЕКТОР АНЕЛИЯ ДОБРИНОВА, редовно упълномощена и приета от
съда от днес.
Ответникът Д. Д. П., редовно призован, не се явява лично в съдебно
заседание, не изпраща представител.
Ответникът Б. Д. Д. чрез законния представител А. А. А., редовно
призована, не се явява лично в съдебно заседание, не изпраща представител.
Ответникът „БЛАСТ БИЛИД“ ЕООД, редовно призован, не се явява,
не се представлява.
Вещото лице Г. Й. Д., редовно призован, се явява. Депозирал
заключение в срок.
Вещото лице В. П. Я., редовно призована, се явява. Депозирала
заключение в срок.
ИНСПЕКТОР АНЕЛИЯ ДОБРИНОВА: Моля да се даде ход на
делото.
СЪДЪТ намира, че не съществуват процесуални пречки по хода на
делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА
1
Съобразно мотивите на определение № 597/15.02.2024 г.
ИНСПЕКТОР АНЕЛИЯ ДОБРИНОВА: Поддържаме иска. Нямаме
възражения по доклада.
Моля да приемете представените с исковата молба писмени
доказателства.
СЪДЪТ по доказателствата
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото, представените с
исковата молба заверени копия от документи, както следва: Протокол за
започване на проверка № ТД04ВА/УВ-12407/14.10.2021 г.; Уведомление от ОП
- Варна с вх. № УВКПКОНПИ-1636/11.10.2021 г.; Справки от НБД
„Население"; Справки от СИЕЛА; Справки от ИКАР; Справки от АИС - КАТ;
Писмо от ТД на НАП - Варна с вх. № ТД04ВА/УВ-13577/18.11.2021 г., вх. №
ТД04ВА/УВ-13574/18.11.2021 г.; Писмо от КАТ-Варна с вх. № ТД04ВА/УВ-
14671/15.12.2021 г.; Писма от Търговски банки; Решение № 26/18.02.2022 г. и
Решение № 54/16.03.2023 г. на РС-Провадия; Писмо от „Банка ДСК" АД с вх.
№ ТД04ВА/УВ-3062/11.03.2022 г. и вх. № ТД04ВА/УВ- 7245/02.06.2023 г.;
Писмо от „ОББ" АД получено на ел. поща на 23.03.2022 г.; Писмо от „ЦКБ"
АД с вх. № ТД04ВА/УВ-4149/01.04.2022 г.; Писмо от „Юробанк България" АД
с вх. № ТД04ВА/УВ-3297/16.03.2022 г.; Писмо от БНП Париба Пърсънъл
Файненс С.А., клон България с вх .№ ТД04ВА/УВ 1221/07.02.2022 г.; Писмо от
„УниКредитБулбанк" АД получено на ел. поща на 01.03.2022 г.; Писмо от ОД
на МВР - Варна с вх. № ТД04ВА/УВ-229/07.01.2022 г.; Писмо от Община -
Провадия с вх. № ТД04ВА/УВ-2730/08.03.2022 г.; Писмо от ,ДСВ" АД с вх. №
ТД04ВА/УВ-2354/28.02.2022 г.; Писма с изх. № ТД 04ВА/УВ-10506/28.08.2023
г., № ТД 04ВА/УВ-10507/28.08.2023 г. и № ТД 04ВА/УВ-10509/28.08.2023 г.
ведно с обратни разписки; Решение № 1097/24.10.2023 г. на КПКОНПИ;
С молба вх. № 27 568/13.11.2023 г. – писмо изх. № 4-ТД04ВА/УВ-
12675/06.11.2023 г.; удостоверение за застрахователна стойност на МПС №
90/06.11.2023 г.; удостоверение за застрахователна стойност на МПС №
89/06.11.2023 г.; удостоверение за застрахователна стойност на МПС №
89/06.11.2023 г.; удотоверение за застрахователна стойност на МПС №
88/06.11.2023 г.;
С молба вх. № 27 934/16.11.2023 г. – удостоверение за данъчна оценка №
**********/08.11.2023 г.; удостоверение за данъчна оценка №
**********/08.11.2023 г.; удостоверение за данъчна оценка №
**********/08.11.2023 г.; удостоверение за данъчна оценка №
**********/08.11.2023 г.;
С писмо вх. № 4-ТД04ВА/УВ-12910/24.11.2023 г. – писмо изх. № 4-
ТД04ВА/УВ-12864/21.11.2023 г.; писмо изх. № 4-ТД04ВА/УВ-
12865/21.11.2023 г.;
С молба вх. № 29496/01.12.2023 г. – писмо изх. № 20-52665/28.11.2023
г.;
С молба вх. № 30191/08.12.2023 г. – писмо вх. № 13149/05.12.2023 г. с
2
приложена скица и заповед № 1976;
СЪДЪТ докладва постъпило с вх. № 17 287 на 04.07.2024 година
заключение по допуснатата съдебно-оценителна експертиза и констатира, че
същото е депозирано в срока по чл. 199 от ГПК.
Страните заявиха, че са запознати със заключението на вещото
лице.
СЪДЪТ пристъпва към изслушване заключението на вещото лице, с
оглед на което снема самоличността му, както следва:
В. П. Я. на 70 години, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без
родство и дела със страните по спора, предупредена за отговорността по чл.
291 от НК, след което същата обеща да даде незаинтересовано и
безпристрастно заключение.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: Представила съм писмено заключение, което
поддържам.
Страните заявиха, че нямат въпроси към вещото лице.
СЪДЪТ намира, че представеното и днес изслушано заключение на
вещото лице следва да бъде прието и приобщено към доказателствения
материал по делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото днес
изслушаното заключение на съдебно-оценителна експертиза.
ДА СЕ ИЗПЛАТИ окончателно възнаграждение на вещото лице в
размер на 300 /триста/ лева, от внесения от страните за тази цел депозит /изд.
РКО по вносна бележка от 29.02.2024 г. – 300 лв./.
СЪДЪТ докладва постъпило с вх. № 17 312 на 04.07.2024 година
заключение по допуснатата съдебна автотехническа експертиза и констатира,
че същото е депозирано в срока по чл. 199 от ГПК.
Страните заявиха, че са запознати със заключението на вещото
лице.
СЪДЪТ пристъпва към изслушване заключението на вещото лице, с
оглед на което снема самоличността му, както следва:
3
Г. Й. Д. на 70 години, български гражданин, женен, неосъждан, без
родство и дела със страните по спора, предупреден за отговорността по чл. 291
от НК, след което същият обеща да даде незаинтересовано и безпристрастно
заключение.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представил съм писмено заключение, което
поддържам.
Страните заявиха, че нямат въпроси към вещото лице.
СЪДЪТ намира, че представеното и днес изслушано заключение на
вещото лице следва да бъде прието и приобщено към доказателствения
материал по делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото днес
изслушаното заключение на съдебна автотехническа експертиза.
ДА СЕ ИЗПЛАТИ окончателно възнаграждение на вещото лице в
размер на 200 /двеста/ лева, от внесения от страните за тази цел депозит /изд.
РКО по вносна бележка от 29.02.2024 г. 200 лв./.
ИНСПЕКТОР АНЕЛИЯ ДОБРИНОВА: В исковата молба имаме
направено искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза като сме
посочили задачите, но моля да се има предвид, че на стр. 29 от исковата молба,
след т. 17 където е посочен размера на разходите „от т. 16 до т. 18“ да се чете:
„от т. 15 до т. 17“.
СЪДЪТ по направените доказателствени искания
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза със задачата след като
вещото лице - икономист се запознае с материалите по делото и вземе предвид
заключенията на съдебно-техническата и съдебно-автотехническата
експертизи, а при необходимост и след като направи справка при
компетентните институции, да установи размера на несъответствието в
имуществото и даде заключение:
за следните лица и периоди:
1. Д. Д. П. с ЕГН **********, за периода от 14.10.2011 г. до 14.10.2021 г.
2. Б. Д. Д., ЕГН ********** за периода от 04.09.2012 г. до 14.10.2021 г.
3. А. А. А., ЕГН **********, за периода от 14.10.2011 г. до 14.10.2021 г.
4
по следните задачи:
1. Да определи, въз основа на материалите по делото какъв е размерът на
усвоените средства, представляващи начално салдо по банкови сметки, по
дати и по години.
2. Да определи, въз основа на материалите по делото какъв е размерът на
получените доходи от трудови възнаграждения, по години.
3. Да определи, въз основа на материалите по делото какъв е размерът на
получените доходи, съгласно справки по чл. 73 от ЗДДФЛ, недекларирани в
годишни данъчни декларации, по години.
4. Да определи, въз основа на материалите по делото какъв е размерът на
усвоените кредити и суми от кредитни карти, по дати и по години.
5. Да определи, въз основа на материалите по делото какъв е размерът на
доходите от продажба на дружествени дялове, по дати и по години,
съобразно твърденията в исковата молба.
6. Да определи, въз основа на материалите по делото какъв е размерът на
получените обезщетения и помощи, по години.
7. Да определи, въз основа на материалите по делото какъв е размерът на
доходите от стипендия, по години.
8. Да определи, въз основа на информацията по т. 1 до т. 7 общо
законните доходи, приходи или източниците на Финансиране, по дати и
по години за периода от 14.10.2011 г. до 14.10.2021г.
9. Да определи, размерът на обичайните разходи за издръжка на
домакинството /общ потребителски разход/, съобразена с броя на членовете на
семейството на Д. Д. П., съобразно данните от Националния статистически
институт, по години.
10. Да определи, размерът на разходите за платени данъци, такси и глоби,
по години.
11. Да определи, размерът на разходите за задгранични пътувания по
данни на Евроегат на членовете на семейството на Д. Д. П., по дати и по
години.
12.Да определи, размерът на разходите за придобиване на дружествени
дялове отчуждени през проверявания период, по години.
13.Да определи, размерът на разходите за извършени погасителни вноски
по кредити,
с изключение на кредитите, усвоени за покупка на недвижими имоти и
превозни средства, по години.
14. Да определи, размерът на лизинговите вноски, ако собствеността върху
автомобила през проверявания период не е прехвърлена на проверяваното
лице или е прехвърлена на трето лице, освен ако не е установена насрещна
престация от третото лице в полза на проверяваното лице, съобразно
твърдения в исковата молба;
Размерът на разходите пот. 9 до т. 14 да се включи в пълен размер.
15. Да определи, размерът на извършените преводи по сметки на трети
физически или юридически лица за заплащане на стоки и услуги и
плащанията по банков път чрез ПОС - терминали;
16. Да определи, въз основа на данните по делото размера на изтеглените
5
суми в брой от банкови сметки на дружества, без дейност, по години.
17. Да определи, размерът на платени суми по изпълнителни дела /плащане
към ЧСИ Надежда Денчева/, по години;
Размерът на разходите по т. 15 до т. 17, като обща стойност, се
отразява само до размера на превишението над разходите за издръжка по
данни на НСИ/потребителски разход/.
18. Да определи въз основа на информацията по т. 9 до т. 17 общо
обичайните и извънредни разходи, по дати и по години за периода от
14.10.2011 г. до 14.10.2021 г.
19. Да определи въз основа на информацията по т. 8 и т. 18 нетния
доход, по дати и по години за периода от 14.10.2011 г. до 14.10.2021 г.
20. Да определи, въз основа на данните по делото и от съдебно-
автотехническата експертиза размерът на разходите за придобиване на МПС
налични в края на проверявания период, като се съобразят определените
пазарни стойности от съдебно-автотехническата експертиза, по дати и по
години.
21. Да определи, въз основа на данните по делото, размерът на разходите за
придобиване на дружествени дялове налични в края на проверявания
период.
22. Да определи, въз основа на данните по делото и от съдебно-
техническата експертиза размерът на разходите за придобиване на
недвижими имоти и МПС от ЮЛ за сметка на проверяваното лице като се
съобразят определените пазарни стойности от съдебно - техническа
експертиза, по дати и по години.
23. Да определи въз основа на информацията по т. 20 до т. 22 обшо
имуществото, по години за периода от 14.10.2011 г. до 14.10.2021 г.
24. Да определи въз основа на информацията по т. 19 и т. 23
несъответствието/съответствието между нетния доход и имуществото, по
дати и по години за периода от 14.10.2011 г. до 14.10.2021 г.
25. Информацията по т. 1 до т. 24 да бъде отразена в табличен вид с
включени колони по видове приходи, разходи и имущество, и редове по
дати и по години, като информацията в последния ред бъде обобщена за
целия период от 14.10.2011 г. до 14.10.2021 г., при депозит в размер на 700
лева, вносими от ищеца в двуседмичен срок от обявяване на протокола, с
представени доказателства за извършено плащане в същия срок.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице и.н.а..
УКАЗВА на вещото лице да представи заключение в срока по чл. 199 от
ГПК, както и че за определяне на окончателния размер на възнаграждението
по допуснатата експертиза е необходимо да представи към заключението си
справка – декларация, съгласно чл. 29, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредба № 2 от
29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите
лица.
За изготвяне на допуснатата съдебно–икономическа експертиза,
СЪДЪТ
6
О П Р Е Д Е Л И :
ОТЛАГА производството по делото и го НАСРОЧВА за разглеждане в
съдебно заседание на 13.12.2024 година от 14:00 часа, за която дата и час
страните са уведомени.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице, след представяне на доказателства за
внесен депозит.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13:54 часа.
Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________
Секретар: _______________________
7