№ 294
гр. Асеновград, 31.08.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,
в закрито заседание на тридесет и първи август през две хиляди двадесет и
втора година в следния състав:
Председател:Мария М. Караджова
като разгледа докладваното от Мария М. Караджова Частно гражданско дело
№ 20225310101753 по описа за 2022 година
Производство по реда на чл.62, ал.6 от ЗКИ.
Постъпило е искане от Директор на ТД на НАП гр. Пловдив В.Н., с
която твърди, че е възложено извършване на ревизия на „Ф. 99“ ЕООД, ЕИК
********* със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, кв. Д.В.,
Стопански двор ПК – 9, представлявано от П.С.И., във връзка с която е
необходимо да се установи движението и наличностите по банкова сметка на
лицето в „Търговска банка Д“ АД. Лицето не е представило необходимите за
това документи или нотариално заверена декларация за съгласие за изискване
на информацията от съответните банкови институции. Ето защо моли да бъде
постановено решение, с което да се постанови разкриване на сведения за
операциите и наличностите за периода от 28.01.2019г. до 11.06.2020г.
След като разгледа постъпилата молба, съдът намира за установено
следното:
Със заповед от 21.03.2022г. на Началник сектор „Ревизии“ при ТД на
НАП Пловдив е възложено извършване на ревизия на „Ф. 99“ ЕООД. Във
връзка с това е разпоредено лицето да представи разпечатки на банковите
извлечения за движението на парични средства по банковите сметки на
дружеството за ревизирания период или декларация за съгласие за разкриване
на банкова тайна. Същото не е изпълнено.
С оглед на горното съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 62,
ал.6,т.3, б.“а“ от ЗКИ – наличностите и операциите по сметките и влоговете
на клиентите на банката са банкова тайна, като от представените
доказателства се установи, че проверяваното лице е осуетило извършването
на ревизия, тъй като не е предоставило необходимите за това банкови
1
извлечения. Ето защо молбата е основателна и следва да бъде уважена.
Мотивиран от горното, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за операциите и
наличностите за периода от 28.01.2019г. до 11.06.2020г. по следните банкови
сметки на „Ф. 99“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление
гр. Асеновград, кв. Д.В., Стопански двор ПК – 9, представлявано от П.С.И.:
1. депозитна сметка IBAN BG41 DEMI 9240 1000 2267 66 – в лева, открита
на 28.01.2019г. в „Търговска банка Д“ АД.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________
2