РЕШЕНИЕ
№ 87
гр. Русе , 01.04.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, XI НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито
заседание на първи април, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:Александър С. Станчев
като разгледа докладваното от Александър С. Станчев Частно наказателно
дело № 20214520200627 по описа за 2021 година
за да се произнесе, съобрази следното:
Производството е по чл.62 от Закон за кредитните институции.
Постъпило е искане от Районна прокуратура- Русе по отношение на
образувано досъдебно производство № 1325/2020 г. по описа на РП - Русе, /№
ДП 173/2019г. на ОДМВР - Русе/, което се води за престъпление по чл.202,
ал.2, т.1 вр. ал.1, т.1 вр. чл.220, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК, затова, че на
22.12.2014 г., в гр. Русе, в качеството на длъжностно лице - управител на „Г.
а.“ООД, направил опит да присвои чужди пари в големи размери собственост
на „Г. а.“ООД, поверени му в това му качество да ги управлява, като за
улесняване на това деяние е извършено друго престъпление - такова по
чл.220, ал.1 от НК, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание.
По делото е установена следната фактическа обстановка, изложена и в
процесното Искане от РОП :
Вахит Закифов Ислямов и Симеон Николов Димов били съдружници в
дружеството „Г. А.“ООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр.Русе, ул.Доростол №36, вх.1, ет.3, ап.14. От месец август
2011г. Ислямов и Димов били управители на дружеството. През месец юли
2012г. управител на дружеството останал само Вахит Ислямов. От тогава
1
Ислямов притежавал 90% От капитала на дружеството, а останалите 10%
били на С. Д.. През месец август 2012г. С. Д. напуснал Р България и се
установил да живее и работи в Германия. Ислямов поел изцяло
дружествената дейност.
На 19.10.2014г. И. починал. Негови наследници били съпругата му С.
И. и дъщеря им Б.И.. Двете искали да продължат дейността на дружеството,
да станат съдружници в него и негови управители. В тази връзка, в края на
месец октомври и началото на месец ноември 2014г. свидетелите Берна
Ислямова и Севдие Ислямова решили да свикат Общо събрание на
съдружниците в дружеството, на което двете да бъдат приети и избрани за
такива. За целта помолили св. Р. Й. да изготви необходимите документи за
свикване на Общо събрание. ОС било насрочено за 28.11.2014г. Била
изпратена покана до Симеон Д., на последния му адрес в България, която той
не получил, тъй като живеел в Германия. Поради това Димов не присъствал
на ОС на 28.11.2014г. На 29.11.2014г. било проведено ново ОС и в протокола,
съставен за провеждането му било отразено, че Димов бил редовно призован
и не се явил. На това събрание свидетелите Берна Ислямова и Севдие
Ислямова взели решение да станат управители на дружеството и приели нов
дружествен договор, в който било отразено, че притежават по 45% от
капитала на дружеството. След събранието св. Б. И. представила на св. Р.Й.
документите, изготвени по време на проведеното ОС на 29.11.2014г., както и
други документи, необходими за вписването в търговския регистър на Б. и С.
И. като съдружници и управители на дружеството. На 02.12.2014г. св. Йонков
подал по електронен път заявление в Търговския регистър за вписване на
промените. На 03.12.2014г. било изпратено указание за представяне на
доказателства, че С. Д. не е получил поканата. Във връзка с това св. Б. И.
решила да се сдобие с документи, на които да е придаден вид, че са
подписани от С. Д. и с помощта, на които щели да бъдат извършени
промените в Търговския регистър. Във връзка с това през месец декември
2014г. Б. И. се сдобила с покана по чл.139 от ТЗ, за свикване на ОС на
съдружниците в „Грийн Арена“ООД, от дата 03.12.2014г., с адресати С. Д., Б.
И. и С. И., на която покана бил придаден вид, че е съставена и подписана от
св. Симеон Димов, в качеството му на съдружник в дружеството. Наред с това
Берна Ислямова се сдобила и с Протокол №2/12.12.2014г. за проведено ОС на
съдружниците в „Г.А.“ООД, на който протокол бил придаден вид, че е
2
подписан от С. Д.в, в качеството му на съдружник в дружеството. Ислямова
се сдобила и с дружествен договор на „Г. А.“ООД, от дата 12.12.2014г., на
който бил придаден вид, че е подписан от св. Симеон Димов, както и с молба
от С. И. и Б. И. до ОС на дружеството, от дата 04.12.2014г. за приемането им
като съдружници в дружеството. Всички тези документи били подадени в
Търговския регистър за вписване на промени. Въз основа на тях, на
17.12.2014г. в регистъра било отразено, че Севдие Ислямова и Берна
Ислямова са съдружници и управители в „Г. А.“ООД. В последствие св.
Симеон Димов узнал за вписаните промени. Било установено, че същия не
бил подписвал подадените в Търговския регистър документи. Във връзка с
това чрез упълномощения от Д. адвокат, била подадена жалба в Районна
прокуратура - Русе и в Окръжен съд - Русе. Въз основа на подадената искова
молба, било образувано търговско дело и с Решение № 160/07.10.2015г. по
т.д. №5/2015г. по описа н РОС, влязло в сила на 24.10.2015г., било признато за
установено несъществуването на вписаните в ТР обстоятелства, а именно, че
С. и Б. И. са приети за съдружници и управители на „Г. А.“ООД. По повод
подадената жалба до Районна прокуратура - Русе било образувано досъдебно
производство. В хода на разследването било установено, че на неустановена
дата през месец декември 2014г., от неустановено по делото лице, Б. И.
получила гореизброените документи, за които било доказано, че не
изхождали от С. Д. и употребила същите пред Търговски регистър - Русе, в
следствие на което тя и Севдие Ислямова били вписани като съдружници и
управители в дружеството „Г. А.“ООД. След приключване на разследването,
Районна прокуратура - Русе внесла обвинителен акт в Русенски Районен съд
срещу Б. И., за извършено от нея престъпление по чл.316, вр.чл.309, ал.1 от
НК. С присъда И. била осъдена, за извършено от нея престъпление по чл.316,
вр. с чл.309 от НК.
С Решение № 160/07.10.2015г. Русенски Окръжен съд признал за
установено по отношение на дружеството „Грийн Арена“ООД,
несъществуването на вписани в търговския регистър по партидата на
дружеството обстоятелства - приемане за съдружници наследниците на Вахит
Ислямов - С. И. и Б. И., като единствен управител на дружеството останал С.
Д.в.
Преди постановяване на решение №160/07.10.2015г. и пет дни след
3
вписването на Б. Ис. и С.И. като управители и съдружници в „Г. А.“ООД, на
22.12.2014г. бил издаден запис на заповед, въз основа на който дружеството
„Г. А.“ООД, се задължавало да плати на управителя Б. И. сумата от 90 717
лева. Издател на записа било дружеството „Г. А.“ООД, представлявано от
другия управител С. И.. По повод на записа, в кантората на ЧСИ И. Х. било
образувано изпълнително дело №20158320400957, въз основа на молба с вх.
№11795/26.06.2015г., подадена от взискателя Б. И., с приложен към нея
изпълнителен лист №2805/24.06.2015г., издаден по гр.д.№3386/2015г. по
описа на Районен съд - Русе, по силата на който длъжника „Грийн
Арена“ООД, бил осъден да заплати сумите от 90 717 лева, представляваща
главница, ведно със законната лихва върху нея, считано от 18.06.2015г. и 5
614,34 лева, представляващи разноски по делото и адвокатско
възнаграждение.
Във връзка с това и с оглед установяване на обстоятелството дали „Г.
А.“ООД гр. Русе е разполагало с парични средства, които евентуално да
бъдат предмет на присвояване от страна на Б. И., и осъществен ли е състава
на престъплението по чл.202, ал.2, т.1 вр. ал.1, т.1 вр. чл.220, ал.1, вр. чл.18,
ал.1 от НК, прокурора от РРП преценил, че е необходимо да се разкрие
банковата тайна по смисъла на Закона за кредитните институции, върху
сведенията относно операциите, движението и наличността по банковите
сметките и влоговете на „Грийн Арена“ООД гр. Русе, ЕИК *********,
представлявано от С. Ни. Д. от гр. Русе, с ЕГН-************, както следва:
Да се предоставят сведения относно операциите, движението и
наличността по банковите сметките и влоговете на „Грийн Арена“ООД гр.
Русе, ЕИК *********, представлявано от С.Н. Д.от гр. Русе, с ЕГН-
************, в ТБ„БАНКА ДСК“АД - за банкова сметка IBAN №
ВG55STSA93000018744059, относно :
1/ компютърни разпечатки на извършваните операции в хронологичен
ред за съответния период;
2/ заверени копия на документи (извлечения) удостоверяващи
изложеното в справката по посочените сметки с титуляр „Грийн Арена“ООД
гр. Русе, с ЕИК *********, за съответния период;
3/ справка относно титуляра и упълномощените от него лица да
4
извършват операции по банковата сметка.
Като се запозна с приложените по досъдебно производство №
1325/2020 г. по описа на РП - Русе, /№ ДП 173/2019г. на ОДМВР - Русе/,
материали и съдържанието на депозираното искане, Съдът намира, че същото
е ОСНОВАТЕЛНО и ОБОСНОВАНО.
Съдът констатира, че в материалите по делото се съдържат
доказателства, които дават основание да приеме, че са налице данни за
извършено престъпление по НК, което от своя страна се обосновава
приложението на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ, и че за целите на производството е
необходимо да бъдат събрани доказателства, чрез разкриване на сведения
представляващи банкова тайна, както следва :
Да се предоставят сведения относно операциите, движението и
наличността по банковите сметките и влоговете на „Г. А.“ООД гр. Русе, ЕИК
*******, представлявано от С.Н. Д. от гр. Русе, с ЕГН-************, в
ТБ„БАНКА ДСК“АД - за банкова сметка IBAN №
ВG55STSA93000018744059, относно :
1/ компютърни разпечатки на извършваните операции в хронологичен
ред за съответния период;
2/ заверени копия на документи (извлечения) удостоверяващи
изложеното в справката по посочените сметки с титуляр „Г.А.“ООД гр. Русе,
с ЕИК***********, за съответния период;
3/ справка относно титуляра и упълномощените от него лица да
извършват операции по банковата сметка.
С оглед установяване на горните обстоятелства за нуждите на
разследването е от съществено значение предоставяне на исканата прокурора
информация.
Мотивиран така и на основание чл.62, ал.7, вр. ал.6 от Закон за
кредитните институции, Съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВАТА ТАЙНА чрез
5
разкриване на сведения представляващи банкова тайна, както следва:
Да се предоставят сведения относно операциите, движението и
наличността по банковите сметките и влоговете на „Грийн Арена“ООД гр.
Русе, ЕИК *********, представлявано от С. Н. Д. от гр. Русе, с ЕГН-*****, в
ТБ„БАНКА ДСК“АД - за банкова сметка IBAN №
ВG55STSA93000018744059, относно :
1/ компютърни разпечатки на извършваните операции в хронологичен
ред за съответния период;
2/ заверени копия на документи (извлечения) удостоверяващи
изложеното в справката по посочените сметки с титуляр „Г. А.“ООД гр. Русе,
с ЕИК ****************, за съответния период;
3/ справка относно титуляра и упълномощените от него лица да
извършват операции по банковата сметка;
Справката/данните да обхваща периода : от 22.12.2014 г. до 31.12.2016
г.
Препис от настоящото решение да се изпрати незабавно в Окръжна
прокуратура- Русе, ведно с материалите по досъдебно производство №
1325/2020 г. по описа на РП - Русе, /№ ДП 173/2019г. на ОДМВР - Русе/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Русе: _______________________
6