№ 320
гр. София , 30.07.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 104 СЪСТАВ в закрито заседание на
тридесети юли, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВ
като разгледа докладваното от ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВ Частно наказателно
дело № 20211110210999 по описа за 2021 година
Р Е Ш Е Н И Е
гр.София, 30.07.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Софийски районен съд, Наказателно отделение, 104 състав, в закрито
заседание на тридесети юли през две хиляди двадесет и първа година, в
състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ:Георги Георгиев
като разгледа докладваното от съдия Георгиев ЧНД №10999 по описа за
2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:
1
Производството е по реда на чл.62, ал.6 и 7 от Закона за кредитните
институции.
Постъпило е искане от Софийска градска прокуратура за разкриване на
банковата тайна относно банкова сметка.
В искането се посочват следните обстоятелства:
С постановление на СГП от 14.05.2021 г. е призната Европейска заповед за
разследване, издадена от прокурор в Окръжна прокуратура в Люблин,
Република Полша, по досие (дело) № №РО II Ds 22.2020; РО II Оz.w.3.2021.
Европейската заповед за разследване била издадена с цел получаване на
информация от българските органи, която да послужи като доказателство по
водено в Република Полша наказателно производство за извършени деяния
„измама“ и „пране на пари“ по чл.199, ал.5, вр. ал.1 и по чл.12, ал.1 от
Наказателния кодекс на Република Полша.
В хода на разследването по посоченото наказателно производство било
установено следното: в периода 16 януари 2019 г. до 30 март 2020 г. в
гр.Люблин и други неуточнени места, през кратки интервали от време и при
предварително взето решение, в споразумение с други лица, упълномощени
от името на ТД „Селфмейд Трейд“ ООД със седалище в Люблин са издавани
фактури с цел осуетяване или значително затрудняване установяването на
действителния произход на средствата на стойност 790.556,96 евро и
52.519,52 американски долара. В горепосочения период валутната сметка на
ТД „Селфмейд Трейд“ ООД била захранена със средства в общ размер на
790556,96 евро, като един от субектите извършил плащания било
регистрирано в Република България ТД - „Дилекса“ ООД, титуляр на банкова
сметка.
От страна на полските компетентни органи е поискано съдействие, което
се изразява в следното: установяване на откриване и водене на банкова сметка
с предоставени пълномощни за извършване на операции в банковата сметка,
също по електронен път, ведно с информация, касаещи установяване и
оттегляне на пълномощни и функциониране на тази сметка в системата за
електронно банкиране, историята на операциите извършени по банковата
сметка, информация за дати за внасяне на парични суми, лицата имащи право
да разполагат със сметката, информация в обхват на лицата извършващи
финансови операции.
2
В хода на изпълнение на ЕЗР е установено, че банкова сметка е открита в
„Райфайзен банк“ АД с титуляр „Дилекса“ ООД, представлявано от Д. АТ. Г.
и от Д. К. Д..
За осигуряване на своевременно, законосъобразно и успешно извършване
на разследването по горепосоченото наказателно производство, в
Европейската заповед за разследване е мотивирана необходимостта да се
установи движение и наличности на средствата, постъпвали по банковата
сметка, открита в „Райфайзен банк“ АД с титуляр „Дилекса“ ООД в периода
от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
Иска се разкриване на банкова тайна досежно обстоятелства по чл.62 от
ЗКИ, касаещи посочената в искането банкова сметка за периода от 01.01.2019
г. до 31.12.2019 г.
Искането е подадено от процесуално легитимирано лице по чл.62, ал.6, т.1
от Закона за кредитните институции, поради което е допустимо, но по
съществото си е неоснователно и не следва да се уважи.
Неоснователността се изразява в следното:
Съгласно чл.62, ал.6, т.1 от Закона за кредитните институции прокурорът
може да иска разкриване на банковата тайна при наличие на данни за
извършено престъпление или в случаите по чл.31 от Закона за Европейската
заповед за разследване.
За да се прецени дали има данни за извършено престъпление, следва да
бъде посочено престъплението с всички негови съставомерни признаци, и не
на последно място да се изложат фактите, които съставляват престъплението.
В представеното искане не се посочва предвиденото в полския наказателен
закон наказание за съответното престъпление.
Не става ясно периодът от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. каква връзка има с
разследваното престъпление, защото като инкриминиран е посочен периодът
от 16 януари 2019 г. до 30 март 2020 г.
Времевият обхват на разкриване на банковата тайна не може да бъде
произволен, а следва да е подчинен на времеизвършването на деянието.
На следващо място, не е посочено дори едно пострадало физическо или
ощетено юридическо лице, въз основа на което да се приеме, че се касае за
измама.
3
По българския наказателен закон не съществува измама с неустановен
пострадал или ощетен.
Липсват факти относно твърдението за пране на пари.
Съдът не може произволно да разкрива банкова тайна или да тълкува
времевия период, за който се иска нейното разкриване.
С оглед на горното докладчикът намира, че не са налице законните
предпоставки за разкриване на банковата тайна по искането на Софийска
градска прокуратура.
По тези мотиви съдът
РЕШИ:
Р Е Ш И:
На основание чл.62, ал.7 от Закона за кредитните институции ОСТАВЯ
БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО НА Софийска градска прокуратура за
разкриване на банкова тайна като неоснователно.
Решението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Г.Георгиев
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4