РЕШЕНИЕ
№ 503
гр. София, 11.02.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на единадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година в следния
състав:
Председател:И. М.
като разгледа докладваното от И. М. Частно наказателно дело №
20221110201883 по описа за 2022 година
Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.
Постъпило е мотивирано искане от СГП по чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ за
разкриване на банкова тайна по производство с вх.№ ЕЗР - 286/2021г. по
описа на СлО – СГП, пр.пр.№ 23851/2021г. по описа на СГП., с което се иска
разкриване на банкова тайна за периода от 01.06.2020г. до 31.07.2021г. по
отношение наличието и средствата и движението на средствата по посочените
сметки, във всяка една от посочените банкови и кредитни институции и
отразени в първичните банкови документи като платежни нареждания за
теглене, разписки и др., както следва:
За периода от 01.12.2020г. до 31.03.2021г. ЮЛ – ТД ,,Банкси“ ЕООД, с
ЕИК: ................., с банкови и платежни сметки:
В БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД:
1.
1. В евро с IBAN ..........................
2. В български лева IBAN .............................
3. В щатски долари IBAN ................................ и
Относно ФЛ – Б. К., B. C., роден на .........................г., гражданин на Р. Т.,
1
което има банкови сметки, открити в следните банкови и кредитни
институции:
В БАНКА ДСК ЕАД
С IBAN...................... в EUR
С IBAN0........................... в BGN
В УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
С IBAN........................, разплащателна, индивидуална на физическо лице в
EUR.
В ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
По банкова сметка с IBAN..........................в EUR, по която сметка на ЮЛ, той
е упълномощено лице.
Поисканата информация е за данни, представляващи банкова тайна по
смисъла на закона. В искането е посочена банковата институция и исканата
във връзка с направеното разследване информация.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и
приложените о делото доказателства, приема за установено следното:
Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган
съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.
Разгледано по същество същото е ОСНОВАТЕЛНО.
В искането до съда е посочено предоставяне разкриването на банкова
тайна, посредством установяване на извлечения от банкова сметка, както и
документи, свързани с провежданото разследване във връзка с банковата
дейност.Исканата информация, във връзка с банковата сметка, представлява
банкова тайна по смисъла на ЗКИ и може да бъде изисквана, чрез процедура в
настоящето производство.
Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението
на суми по банковата сметка като банката следва да разкрие информация,
представляваща банкова тайна, като за нуждите на образуваната преписка
бъде представена исканата информация. Сведенията, представляващи банкова
тайна, са необходими за разкриване на обективната истина като намеса в
правната сфера на посочения субект е пропорционална на обществения
интерес и по този начин ще се постигне необходимия баланс с реализацията
2
на непосредствено поставената задача на наказателния процес по чл.1, ал.1 от
НПК за разкриване на престъплението и прилагането на закона.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по производство
с вх.№ ЕЗР - 286/2021г. по описа на СлО – СГП, пр.пр.№ 23851/2021г. по
описа на СГП., с което се иска разкриване на банкова тайна за периода от
01.06.2020г. до 31.07.2021г. по отношение наличието и средствата и
движението на средствата по посочените сметки, във всяка една от
посочените банкови и кредитни институции и отразени в първичните банкови
документи като платежни нареждания за теглене, разписки и др., както
следва:
За периода от 01.12.2020г. до 31.03.2021г. ЮЛ – ТД ,,Банкси“ ЕООД, с
ЕИК: *********, с банкови и платежни сметки:
В БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД:
1.1.В евро с IBAN BG51BGUS91601406360300.
1.2.В български лева IBAN BG51BGUS91601406360300.
1.3.В щатски долари IBAN BG51BGUS91601406360300 и
Относно ФЛ – БУРХАН КАПАК, Burhan Capak, роден на 15.12.1987г.,
гражданин на Република Турция, което има банкови сметки, открити в
следните банкови и кредитни институции:
В БАНКА ДСК ЕАД
С IBANBG43STSA93000025265488 в EUR
С IBAN04000000000025265508 в BGN
В УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
С IBANBG51UNCR70001523110612, разплащателна, индивидуална на
физическо лице в EUR.
В ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
По банкова сметка с IBANBG48IABG70951400791301 в EUR, по която сметка
3
на ЮЛ, той е упълномощено лице.
Следва да бъдат предоставени документите за извършени банкови преводи,
както и информация относно основанието за извършването им, както и да
бъдат приобщени извлеченията от посочените банковите сметки, банковите
документи въз основа на които са били извършени преводите. Също така и
информация относно всички финансови операции, извършените транзакции,
основанията за тях, точен размер на преведените суми, начин на превеждане,
информация за наредители и вносители.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4