РЕШЕНИЕ
№ 31.07.2019 г. град Хасково
В ИМЕТО
НА НАРОДА
Хасковският окръжен съд ……………………………………….граждански състав
на тридесет и първи юли …… ……………... две хиляди и деветнадесета година
в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
секретар …………………………………………………………..…………….……...
прокурор ……………………………………………………………………………….
като разгледа докладваното
от ………. председателя …………………………..…
т.д.№ 106 по описа на съда за 2019 година, за да се произнесе
взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.25
от ЗТРРЮЛНЦ, образувано
по жалба на „ Вулкан- Цимент“ АД гр. Димитровград, представлявано от
пълномощниците си адв. Л. и мл.адвокат В..
С
мотивиран отказ по чл.24 ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ № 20190527114056 от
20.06.2019 г. длъжностно лице по вписванията е отказал вписване на първоначална
регистрация на основание чл.63 ал.1 и ал.4 от Закона за мерките срещу изпиране
на пари / ЗМИП/.
Недоволен
от постановеният отказ е останал жалбоподателят, който чрез пълномощника си адв. Л. и мл. адвокат В. , обжалва в срок.
В жалбата се твърди,че постановеният отказ е
незаконосъобразен. Със заявлението било направено искане за вписване на данни
относно дружествата, които упражняват пряк и непряк контрол спрямо „ Вулкан
Цимент“ АД, както и относно действителния собственик на дружеството. Към
заявлението били приложени всички изискуеми документи и посочен ръководния
служител на дружеството, което върховен контрол над дружеството заявител. Счита,че
мотивите на Дл.В са неясни и лишени от
правна логика. Моли съда да постанови решение, с което да отмени обжалваният отказ на ДЛВ и
разпореди вписване на заявените обстоятелства
по партидата на дружеството.
Съдът като взе предвид доводите изложени в
жалбата и се запозна с приложените
към нея доказателства, приема за установено следното:
Подадената
жалба против отказа на Агенцията по вписванията изхожда от активно
легитимирано лице и е подадена в срок, поради което е процесуално допустима и следва да
бъде разгледана по същество. Преценена по същество е основателна, по следните съображения:
В правомощията на длъжностното
лице по регистрацията, съгласно чл.21 т.4 и т.5 от ЗТРРЮЛНЦ е да провери дали
към заявлението са приложени всички изискуеми документи. В рамките на регистърното производство проверката, която
извършва ДЛВ и преценката която прави се
свежда до съобразяване дали представеният акт подлежи на обявяване и дали
отговаря по външни белези на изискванията на закона и дали е платена дължимата
държавна такса.
За да постанови обжалвания отказ
ДЛВ е приел в мотивите си, че в случая не се установява заявеното за вписване
като действителен собственик физическо лице да изпълнява длъжност на висш
ръководен служител в дружество „ Вулкан Цимент“ АД, съгласно §2 ал.5 ДР на
ЗМИП. Този извод е неправилен. Съгласно разпоредбата на чл.61 ал.1 от Закон за
мерките срещу изпиране на пари учредените на територията на Република България
юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл.
63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в
определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно
физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с
подробни данни относно притежаваните от тях права. Според чл.63 ал.2 от същия
закон информацията и данните по чл. 61, ал. 1 се вписват по партидите на
учредените на територията на Република България юридически лица и други правни
образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ. Действителен собственик, според §2 ал.1 е физическо лице или физически лица, което/които в крайна
сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание,
и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се
осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на
някое от следните условия, посочени в т.1-3,т.е при преценка на заявеното обстоятелство за вписване относно
действителния собственик длъжностното лице по вписвания следва да изхожда от
критериите, посочени в цитираната разпоредба. Ал.5 на §2,съгласно която, „когато, след като са изчерпани всички възможни
средства и при условие, че няма основание за съмнения, не може да се установи
като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват
съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за
"действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява
длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за
предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1“,
ще намери приложения в случаите, когато не може да се установи като
действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че
установеното лице или лица не е действителният собственик. Ето защо на първо
място длъжностното лице следва да извърши проверка относно това дали заявеното
за вписване лице като действителен собственик отговаря на критериите на ал.1 и
едва ако те не намират приложение следва да се приложи разпоредбата на ал.5 от
закона.
Следва да се отбележи и това, че
в правомощията на длъжностното лице по регистрацията, съгласно чл.21 т.4 и т.5
от ЗТРРЮЛНЦ е да провери дали към заявлението са приложени всички изискуеми
документи. Съгласно чл.22 ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ, при констатиране нередовности в подаденото заявление
длъжностното лице следва да даде указание на заявителя за отстраняване на
нередовността. Ако има неясноти в подаденото заявление образец Б7 или не са
приложени всички документи, съгласно цитираната разпоредба длъжностното лице е
следвало да даде указания на заявителя за отстраняване на нередовностите и едва
след изтичането на определения срок да пристъпи към разглеждане на заявлението
по същество. В случая не се констатира длъжностното лице да е дало указания на
заявителя да уточни неясноти по заявлението или да представи други документи,
относими към направеното искане.
С оглед изложеното постановеният от
длъжностното лице по вписвания отказ е неправилен и следва да бъде отменен и
върната преписката на АВ за изпълнение на дадените в мотивите на решението
указания на съда.
Водим от горното съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ отказ № 20190527114056 от 20.06.2019 г. длъжностно лице
по вписванията, с който е отказал вписване на първоначална регистрация на основание чл.63 ал.1 и ал.4 от
Закона за мерките срещу изпиране на пари / ЗМИП/ по партидата на „ Вулкан
цимент“ АД гр. Димитровград, ЕИК *********.
Връща преписката на
АВ за изпълнение на дадените в мотивите на решението указания на съда.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ :