Споразумение по дело №346/2013 на Специализиран наказателен съд

 

П Р О Т О К О Л

 

2013 година                                                                                                град София

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД,                             3 състав,

На единадесети март, две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. И.

 

Секретар: А.С.

Прокурор: С. А

Сложи за разглеждане, докладваното от СЪДИЯТА, н.о.х.д. № 346 по описа на СпНС за 2013 година.

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

За СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА – редовно уведомена, се явява прокурор С. А съгласно заповед от 08.03.13 г. на Главния прокурор.

ПОДСЪДИМИЯТ Я.АЛ Н. се явява лично и с адв. Р. Р..

ПОДСЪДИМИЯТ Д.В.М. – редовно призован, лично и с адв. О. К..

ПОДСЪДИМИЯТ Й.П.Х. – редовно призован, лично и с адв. Д. Б..

СТРАНИТЕ поотделно: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО РЕДА НА ГЛАВА XXIX ОТ НПК.

Самоличност на подсъдимите

Я.А Н., ЕГН **********, роден на *** год. в гр. **, със сирийско и българско гражданство, неосъждан, грамотен, средно образование, женен, живущ ***.

Д.В.М., ЕГН **********, родена на *** г. в гр. **, българка, български гражданин, грамотна, средно образование, неосъждана, неомъжена, живуща ***.

Й.П.Х., ЕГН **********, родена на *** г. в гр. **, българка, български гражданин, омъжена, неосъждана, грамотна, средно образование, живуща ***.

На страните разяснени процесуалните права.

Отводи не се направиха.

Докладва се споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ А Н.: Разбирам в какво престъпление съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно подписах споразумението. Съгласен съм делото да не се разглажда по общия ред.

ПОДСЪДИМАТА М.: Разбирам в какво престъпление съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно подписах споразумението. Съгласна съм делото да не се разглажда по общия ред.

ПОДСЪДИМАТА Х.: Разбирам в какво престъпление съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно подписах споразумението. Съгласна съм делото да не се разглажда по общия ред.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да одобрите представеното споразумение, като законосъобразно и да прекратите наказателното производство.

АДВ. Р.: Моля да одобрите споразумението, което сме договорили с държавното обвинение.

АДВ. К.: Моля да одобрите споразумението, което сме договорили с държавното обвинение.

АДВ. Б.: Моля да одобрите споразумението, което сме договорили с държавното обвинение.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, СЪДЪТ вписа в съдебния протокол текста на споразумението.

Днес, 11.03.2013 г., в гр. София, между страните: за СП – прокурор С. А, подсъдимите АЛ Н., М., Х. и техните защитници – съответно адв. Р., адв. К. и адв. Б. се сключи следното спорузумение:

1. Подсъдимият Я.АЛ Н., със снета самоличност, се признава за виновен в това, че за периода от началото на месец юли 2005 г. до края на месец януари 2008 г., образувал и ръководил ОПГ с участници Й.П.Х. и Д.В.М., като групата е създадена с цел да извършват престъпления против паричната и кредитна система по чл. 250 НК и престъпления против финансовата, данъчната и осигуригелна система по чл. 255 НК, поради което и на осн. чл. 321, ал.1, вр. чл. 93, т. 20 от НК /ред. ДВ, бр. 92 от 2002 г./ му се определя наказание ТРИ години лишаване от свобода, като изпълнените на наказанието се ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от ПЕТ години.

2. Подсъдимият Я.Ал Н. се признава за виновен за това, че за времето от началото на месец юли 2005г. до края на месец януари  2008г. в гр. *, при условията на продължавано престъпление, лично като извършител и в съучастие с Й. П Х. и Д.В.М., като подбудител и помагач, като ги склонил да извършат престъпление, като ги улеснил чрез набавяне на средства, посочване на номера на банкови сметки и получатели в чужбина и посредством фактическите действия на лицата: БЙГ – К, ГПГ, ПАМ, ПНП, ГРП, Д. СА, ССА, СЮА, САН, ЦББ, ЕЙ, МАЧ, РВБ и РВВ от сметки, открити на негово име и на посочените по-горе лица, в клонове на ** АД, превел суми във валута извън страната по банков път в общ размер на 6.318.454,00 USD/шест милиона триста и осемнадесет хиляди, четиристотин петдесет и четири щатски долара)с левова равностойност по курса за деня за всеки един провед в размер на  9 266 927,14лв./девет милиона двеста шестдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и седем лева и четиринадесет стотинки), използвайки неистински документи и документи с невярно съдържание - статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, (обн. ДВ бр. 69 от 05.08.2003г.) и декларации по чл.4 ал.7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, (обн. ДВ бр.85 от 24.07.1998г), чието попълване по силата на нормативен акт е задължително условие за извършване на банковите преводи, както следва:

     2.1 Лично извършени преводи :

В периода 21.04.2006г. - 16.10.2007г. , от разплащателна си сметка № ** в USD открита в * АД, чрез 13 банкови превода, превел суми извън страната по банков път на обща стойност 191 950 /сто деветдесет и една хиляди деветстотин и петдесет/ щатски долара при левова равностойност по курса за деня 286 159,87/двеста осемдесет и шест хиляди сто петдесет и девет лв, 87ст./, както следва:

1.            На 21.4.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ** превел 15,000 щатски долара в ** по сметка **, при левова равностойност по курса за деня 23,822.55лв.;

2.            На 11.8.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ** превел 15,000 щатски долара в ** по сметка ** при левова равностойност по курса за деня 22,964.70лв.;

3.            На 12.9.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 15,000 щатски долара в * по сметка ** при левова равностойност по курса за деня 23,083.95лв.;

4.            На 10.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,398.80лв.;

5.            На 19.12.06. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 12,000 щатски долара в * по сметка * левова равностойност по курса за деня 18,486.12лв.;

6.            На 31.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,107.65лв.;

7.            На 10.1.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *- * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,588.05лв.;

8.            На 26.1.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * * при левова равностойност по курса за деня 22,740.45лв.;

9.            На 26.6.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* 14,950 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,723.40лв.;

10.       На 5.7.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * левова равностойност по курса за деня 21,508.35лв.;

11.        На 18.7.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,291.45лв.;

12.       На 2.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,711.25лв.;

13.       На 16.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * * – * 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,733.15лв;

  използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочил като основание за нареденото плащане „лично плащане”/, по чл.4 ал.7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, (обн. ДВ бр.85 от 24.07.1998г), чието попълване по силата на нормативен акт е задължително условие за извършване на банковите преводи.

            2.2. В съучастие с Д.В..

2.2.1. В периода от 05.07.2005г.- 21.01.2008г., в съучастие с Д.В.М., като побудител и помагач, от разплащателна сметка № * в USD, в банка * АД, на името Д.В.М., чрез 87 транзакции, превел суми извън страната по банков път на обща стойност 1 158 455лв. / един милион сто петдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и пет /щатски  долара при левова равностойност по курса за деня 1 674 093,37лв./ едни милион шестотин седемдесет и четири хиляди и деветдесет и четири лв и 37 ст./, както следва:

           1. На 05.07.05г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* - превел 5,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 7.643,55лв., използвайки  документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „бизнес плащане” /„biseness payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод.

2. На 16.09.05г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 10,000 щатски долари в * при левова равностойност по курса за деня 15,502.80лв., използвайки  документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „търговия ” /„biseness payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод

3. На 05.04.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,950.30лв.;/няма подпис на декларация по ЗИМП/

4. На 28.06.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* *-* превел 14,950 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,261.45лв.;

5. На 05.07.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 8,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 12,229.68лв.;

6. На 14.07.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута * превел 10,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,441.60лв.;

7. На 07.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута * превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,830.75лв.;

8. На 15.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 15,000 щатски долари в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,055.00лв.;

9. На 22.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута * превел 14,100 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,524.50лв.;

10. На 31.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,828.95лв.;

11. На 12.09.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута * превала 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,083.95лв.;

12. На 19.09.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута * превел 14,950 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,107.02лв.;

13. На 25.09.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута * превел 10,000 щатски долари в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,318.20лв.;

14. На 10.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,398.80лв.;

15. На 13.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,411.85лв.;

16. На 19.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,940 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,262.63лв.;

17. На 24.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 11,760 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 18,318.43лв.;

18. На 27.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 14,800 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,822.93лв.;

19. На 31.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута * превел 10,000 щатски долари в * по сметка №* при левова равностойност по курса за деня 15,426.67лв.;

20. На 06.11.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,096.70лв.;

21. На 22.11.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута *,  превел 14,870 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22, 569.54лв.;

22. На 22.11.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута * превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,766.85лв.;

23. На 07.12.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута * превел 14,870 щатски долари в банка * по сметка №* при левова равностойност по курса за деня 21.871,99лв. ;

24. На 19.12.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,350 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,330.13лв.;

25. На 08.01.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,556.85лв.;

26. На 16.01.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 14,900 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,498.11лв.;

27. На 22.01.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,900 щатски долари в банка * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,527.76лв.;

28. На 31.01.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 5,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 7,549.15лв.;

29. На 07.02.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,350 щатски долари в *

30. На 15.02.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,000 щатски долари при левова равностойност по курса за деня 14,888.00лв.;

31. На 28.02.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 9,500 щатски долари в * по сметка * с равностойност по курса за деня в лева14,064.37лв.;

32. На 12.03.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,00 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,287.75лв.;

33. На 26.03.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел14,900 щатски долари в * * * * * * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,969.01лв.;

34. На 03.04.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 9,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 13,177.44лв.;

35. На 11.04.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел14,900 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,718.54лв.;

36. На 16.04.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 9,500 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 13,712.49лв.;

37. На 08.05.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка *** при левова равностойност по курса за деня 21,638.55лв.;

38. На 14.05.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,900 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,508.45лв.;

39. На 17.05.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,300 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,692.82лв.;

40. На 23.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 7,300 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 10,583.83лв.;

41. На 28.05.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 12,000 щатски долари в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 17,445.84лв.;

42. На 15.06.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,800 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,741.20лв.;

43. На 22.06.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,551.20лв.;

44. На 25.06.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,700 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,358.51лв.;

45. На 27.06.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,510 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,118.58лв.;

46. На 03.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 11,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,818.00лв.;

47. На 05.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,900 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,364.96лв.;

48. На 09.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,850 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,322.97лв.;

49. На 16.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,620 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,749.00лв.;

50. На 18.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,880 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,121.12лв.;

51. На 24.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,930 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,109.38лв.;

52. На 30.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,840 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,249.40лв.;

53. На 03.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,423.60лв.;

54. На 08.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 11,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,596.68лв.;

55. На 20.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,900 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,624.97лв.;

56. На 21.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,700 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,284.13лв.;

57. На 27.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,320.00лв.;

58. На 30.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,100 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,262.41лв.;

59. На 31.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,400 щатски долари в *ranch по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,550.10лв.;

60. На 10.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,800 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,983.14лв.;

61. На 11.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,000 щатски долари в * * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,148.10лв.;

62. На 12.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,085.90лв.;

63. На 17.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,094.00лв.;

64. На 18.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,930 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,057.57лв.;

65. На 19.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,950 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,922.82лв.;

66. На 25.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,797.80лв.;

67. На 01.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,900 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,979.33лв.;

68. На 09.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,506.76лв.;

69. На 15.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,920 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,512.46лв.; *

70. На 16.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,733.15лв.;

71. На 18.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,517.15лв.;

72. На 22.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,300 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,743.30лв.;

73. На 02.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №***-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,262.00лв.;

74. На 06.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,167.35лв.;

75. На 07.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,620 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,422.82лв.;

76. На 12.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,800 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,854.79лв.;

77. На 15.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,750 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,706.59лв.;

78. На 19.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,910 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,899.93лв.;

79. На 21.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 13,202.60лв.;

80. На 26.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,840 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,551.70лв.;

81. На 30.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в *

82. На 04.12.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,940 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,822.39лв.;

83. На 06.12.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,925 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,056.81лв.;

84. На 18.12.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,900 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,214.98лв.;

85. На 28.12.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,800 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,702.06лв.;

86.На 11.01.08.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,833.30лв.;

87.На 21.01.08.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута * превел 10,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 13,505.20лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод:

 

            2.2.2. На 31.10.2006г., в съучастие с Д.М., като побудител и помагач, превел по банков път извън страната от разплащателна сметка № *, открита на името на СЮА сумата от 14 100 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 21 721, 19лв. в * по сметка * *,чрез използване на неистински документ -нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * * АД, на който е придаден вид, че е съставен  от СЮА, а действително е съставен от Д.В.М. и неистински документ - статистическа форма по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, на която е придаден вид, че е съставен от СЮА, а действително е съставен  от Д.В.М..

 

2.3. В съучастие с Й.П.Х.

В периода от 05.07.2005г.- 04.12.2007г., в съучастие с Й.П.Х. като побудител и помагач, от разплащателна сметка № * в * в банка * АД, открита на името на Й.П.Х. чрез 48 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 661.320 щатски долара / шестотин шестедест и един триста и двадесет хиляди/ щатски долара с левова равностойност по курса за деня 970.399,53 лв/ деветстотин и седемдесет хиляди триста деветдесет и девет и 53 ст/ ., както следва:

1. На 05.07.05.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*- * превел 5 000 щатски долари в * *-*-* при левова равностойност по курса за деня – 7 643,55лв., използвайки  документ с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „бизнес плащане” /„biseness payment/.

2. На 19.07.05.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*- * превел 7 000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня – 10 968,44лв.; използвайки документ с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „внос на стоки от Китай”  и декларация по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „внос на стоки от Китай ” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод

3. На 07.07.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*- * превел 14,200 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня - 21,734.80лв.;

4. На 27.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,033.25лв.;

5. На 04.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня -15,289.50лв.;

6. На 08.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,850.25лв.;

7. На 17.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,500 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,019.99лв.;

8. На 21.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,708.80лв.;

9. На 31.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,828.95лв.;

10. На 11.09.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,076.75лв.;

11. На 15.09.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,145.90лв.;

12. На 21.09.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,044.05лв.;

13. На 29.09.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,173.35лв.;

14. На 06.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,166.00лв.;

15. На 10.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,398.80лв.;

16. На 23.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* 14,300 щатски долари * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,274.97лв.;

17. На 30.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,960 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,007.88лв.;

18. На 3.11.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,880 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,807.77лв.;

19. На 17.11.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000щатски долари в * по сметка по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,966.50лв.;

20. На 24.11.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,432.65лв.;

21. На 13.12.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,116.45лв.;

22. На 20.12.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,220.25лв.;

23. На 09.01.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,536.00лв.;

24. На 25.01.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,850 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,379.40лв.;

25. На 02.02.07. г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* -* превел 5,000 щатски долари в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 7,510.85лв.;

26. На 08.02.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,077.42лв.;

27. На 15.02.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,740 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,989.71лв.;

28. На 01.03.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,183.35лв.;

29. На 13.04.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,680.10лв.;

30. На 17.05.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,500 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,982.23лв.;

31. На 05.06.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,680.10лв.;

32. На 26.06.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 12,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 17,436.84лв.;

33. На 29.06.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,850 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,506.22лв.;

34. На 04.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,000 щатски долари в * * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,362.10лв.;

35. На 17.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,303.75лв.;

36. На 24.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,830 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,967.99лв.;

37. На 23.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 9,500 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 13,688.17лв.;

38. На 31.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,979.26лв.;

39. На 18.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,156.30лв.: 

40. На 01.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,700 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,201.48лв.;

41. На 11.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,200 щатски долари в * * * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,559.65лв.;

42. На 17.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,660.25лв.;

43. На 26.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,395.95лв.;

44. На 07.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,660 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,475.96лв.;

45. На 19.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,930 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,926.62лв.;

46. На 26.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 18,445.00лв.;

47. На 30.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел. 14,720 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,504.00лв.;

48. На 04.12.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,902.00лв.,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод,

 

  2.4 В съучастие с Й. П Х. и Д.В.М., посредством фактическите действия на трети лица както следва:

  2.4.1. За периода 13.10.2006г.-20.10.2006г., в съучастие с  Й. П Х. и Д.В., като подбудител и помагач, чрез фактическите действия на БЙГК, от разплащателна сметка № * в USD в банка * АД, открита на името БЙГК, чрез 8 банкови превода, превел суми извън страната по банков път на обща стойност 119 650/ щатски долара при левова равностойност по курса за деня 181.915,30 лв както следва:

1. На 13.10.06г. с нареждане за банков превод № * * – *, превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,376.45лв.;

2. На 18.10.06г. с нареждане за банков превод № * * – * превел 14,920 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,264.76лв.;

3. На 27.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * * – * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при равностойност по курса за деня 23,131.35лв.;

4. На 03.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * * – * превел 14,830 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,731.13лв.;

5. На 22.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,766.85лв.;

6. На 12.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,151.55лв.;

7. На 20.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * * - * 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,220.25лв.;

8. На 05.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * * – * превел 14,900 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,272.97лв. ,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод,

 

 3.2. За периода 13.07.2006г.-25.01.2007г., в съучастие с  Й. РП Х. и Д.В., като подбудител и помагач, чрез фактическите действия на ГПГ, от разплащателна сметка № * в USD в банка * АД на името ГПГ, чрез 11 банкови превода, превел суми извън страната по банков път на обща стойност 164 010 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 251.643,66лв., , както следва:

1. На 13.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,114.85лв.;

2. На 14.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 14,900 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,913.82лв.;

3. На 07.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,044.05лв.;

4. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,144.10лв.;

5. На 06.10.06г. г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,166лв.;

6. На 19.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,840 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,106.92лв.;

7. На 23.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,600 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,742.27лв.;

8. На 30.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,760 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,700.29лв.;

9. На 06.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,096.70лв.;

10. На 23.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,649.10 лв.;

11. На 08.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,910 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,965.56лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод.

 

 3.3. За периода 15.09.2006г.-29.01.2008г., в съучастие с  Й. М Х. и Д.В., като подбудител и помагач, чрез фактическите действия на МД: от разплащателна сметка № в USD в банка АД на името М Д: чрез 40 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 558 930 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 791 324,99 лв., , както следва:

1 15.09.06г./г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000011 превел 14 100 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21.675,08лв.;

2. На 26.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,109.45лв.;

3. На 16.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,441.85лв.;

4. На 01.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,997.10лв.;

5. На 01.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,674.78лв.;

6. На 20.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * – * превел 14,200 щатски в * по сметка * долара с равностойност по курса за деня 21,035.17лв.;

7. На 07.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 10,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,059.90лв.;

8. На 08.3.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,306.50лв.;

09. На 27.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,515.18лв.;

10. На 17.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,652.80лв.;

11. На 24.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,800 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,282.40лв.;

12. На 11.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,754.05лв.;

13. На 12.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 10,000 щатски в * по сметка * долара при левова равностойност по курса за деня 14,655.90лв.;

14. На 26.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 13,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,097лв.;

15. На 04.07.07г. № *-* превел 13,700 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 19,676.08лв. в * по сметка *;

16. На 17.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,303.75лв.;

17. На 20.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,870 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,070.20лв.;

18. На 24.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,208.35лв.;

19. На 02.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,960 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,413.30лв.;

20. На 28.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 11,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,745.07лв.;

21. На 29.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,522.60лв.;

22. На 10.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,848.92лв.;

23. На 13.09.2007г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15 000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,581.95лв.;

24. На 14.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,166.95лв.;

25. На 25.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 13,700 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 18,995.32лв.;

26. На 04.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,600 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,238.96лв.;

27. На 15.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 13,500 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 18,560.21лв.;

28. На 19.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,820 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,259.13лв.;

39. На 23.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,581.95лв.;

30. На 08.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,500 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,336.91лв.;

31. На 12.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,900 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,988.95лв.;

32. На 16.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000286 превел 12,000 щатски долара в ****по сметка 19648014040007493 при левова равностойност по курса за деня 16,019.40лв.;

33. На 21.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,803.90лв.;

34. На 23.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,815 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,566.17лв.;

35. На 06.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,945 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,137.44лв.;

36. На 10.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,800 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,667.28лв.;

37. На 28.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,900 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,835.18лв.;

38. На 09.1.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 5,000 щатски долара в * сметка * при левова равностойност по курса за деня 6,661.55лв.;

39. На 21.01.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 13,800 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 18,637.18лв.;

40. На 29.01.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,241.15лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод.

 

3.4. За периода 04.10.2006г.-27.06.2007г., в съучастие с  Й. М Х. и Д.В., като подбудител и помагач, чрез фактическите действия на МКМ от разплащателна сметка № * в USD в банка * АД, на името МКМ чрез 26 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 373 220 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 556 987,47лв., както следва:

1. На 04.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,129.55лв.;

2. На 12.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,389.50лв.;

3. На 23.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * *-* превел 14,500 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,586.51лв.;

4. На 30.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * *-* превел 14,660 щатски долара в * по сметка *** при левова равностойност по курса за деня 22,546.49лв.;

5. На 03.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * *-* превел 12,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 18,393.36лв.;

6. На 07.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * *-* превел 14,850 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,770.69лв.;

7. На 22.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * *-* превел 14,900 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,615.07лв.;

8. На 30.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,225.35лв.;

9. На 06.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 13,700 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,185.99лв.;

10. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,800 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,999.02лв.;

11. На 08.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,556.85лв.;

12. На 23.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * * превел 12,600 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 18,898.36лв.;

13. На 25.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,800 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,304.04лв.;

14. На 29.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,100 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,342.89лв.;

15. На 06.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 14,800 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,343.71лв.;

16. На 16.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 10,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,908.40лв.;

17. На 01.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 14,710 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,754.47лв.;

18. На 27.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 14,200 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,808.25лв.;

19. На 24.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,600.30лв.;

20 На 08.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,638.55лв.;

21. На 15.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 14,900 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,526.03лв.;

22. На 31.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 14,100 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,498.86лв.;

23. На 15.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 14,900 щатски долара в * * при левова равностойност по курса за деня 21,888.10лв.;

24. На 19.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 14,700 щатски долара в * * при левова равностойност по курса за деня 21,450.98лв.;

25. На 25.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,794.40лв.;

26. На 27.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,831.75лв.,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод.

 

 

 3.5. За периода 27.03.2006г.-21.11.2007г., в съучастие с  Й.П  Х. и Д.В., като подбудител и помагач , чрез фактическите действия на ГНП от разплащателна сметка № * в USD в банка * АД, на името ГНП чрез 61 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 878 940 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 1 295 647,06лв.,  както следва:

 

1. На 27.03.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,222.85лв.;

2. На 28.06.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 10,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,841.60 лв;

3. На 24.07.06г. № *. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,222.85лв.;

4. На 04.08.06г. № *-* г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,934.25лв.;

5. На 08.08.06г. № *-* г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *- * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,850.25лв.;

6. На 21.08.06г. № *-*. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *- * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,708.80лв.;

7. На 04.09.06г. № *-*. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *. превел 14,900 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,674.97лв.;

8. На 11.09.06г № *-*. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *- *. превел 14,400 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,153.68лв.;

9. На 28.09.2006г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,142.30лв.;

10. На 19.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,920 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,060.65лв.;

11. На 28.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,184.30лв;

12. На 02.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *- * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,127.60лв.;

13. На 10.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *- * превел 15,000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 23,398.80лв. в * по сметка *;

14. На 13.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,800 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,064.76лв.;

15. На 13.10.06. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,950 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,298.53лв.;

16. На 24.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 15,000 щатски долара в * сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,393.25лв.;

17. На 27.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,131.35лв.;

18. На 30.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 14,860 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,854.09лв.;

19. На 03.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,991.70лв.;

20. На 06.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в ** по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,096.70лв.;

21. На 14.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,876.95лв.;

22. На 23.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,649.10лв.;

23. На 27.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,371.15лв.;

24 На 08.12.06г с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *- * превел. 14,945 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,017.12лв.;

25. На 12.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 22,151.55лв.;

26. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,296.30 лв.;

27. На 21.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *- * превел 10,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,841.60лв.;

28. На 05.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,422.45лв.;

29. На 09.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,536.00лв.;

30. На 23.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *- * превел 14,900 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,348.06лв.;

31. На 01.02.07г. № * *-* г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * - * превел 12,830 щатски долара в * сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,272.84лв.;

32. На 07.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел превел 14,450 щатски долара в * * * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,761.56лв.;

33. На 01.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел превел 14,820 щатски в * * * по сметка * долара при левова равностойност по курса за деня 21,917.15лв.;

34. На 26.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,116.45лв.;

35. На 03.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 12,900 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 18,887.66лв.;

36. На 11.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,864.30лв.;

37. На 16.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,500 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,155.91лв.;

38. На 11.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,754.05лв.;

39. На 14.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * * при левова равностойност по курса за деня 21,652.80лв.;

40. На 31.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,100 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,498.86лв.;

41. На 06.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 9,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 13,026.33лв.;

42. На 19.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,500 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,159.13лв.;

43. На 26.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,600 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,214.82лв.;

44. На 29.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,950 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,651.04лв.;

45. На 03.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,570.00лв.;

46. На 11.07.07гг. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,970 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,288.99лв.;

47. На 24.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,208.35лв.;

48. На 27.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,750 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,132.92лв.;

49. На 03.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,423.60лв.;

50. На 30.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,200 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,406.11лв.;

51. На 31.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,500 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,692.81лв.;

52. На 04.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,603.45лв.;

53. На 18.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  превел 10,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 14,104.20лв.;

54. На 19.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № -  превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 20,992.80лв.;

55. На 16.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № -  превел 14,960 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 20,677.86лв.;

56. На 25.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № -  превел 14,825 щатски долара в       по сметка   при левова равностойност по курса за деня 20,263.55лв.;

57. На 02.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № -  превел 14,730 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 19,897.28лв.;

58. На 06.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № -  превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 20,167.35лв.;

59. На 08.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута   превел 14,730 щатски в   по сметка   долара при левова равностойност по курса за деня 19,643.63лв.;

60. На 15.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута   превел 14,950 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 19,973.80лв.;

61. На 21.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № -  превел 15,000 щатски долара в  .по сметка   при левова равностойност по курса за деня 19,803.90лв.,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод.

 

3.6. За периода 04.12.2006г.-11.12.2006г., в съучастие с  Й. П Х. и Д.В., като подбудител и помагач , като  чрез фактическите действия на ДСА от разплащателна сметка №   в USD в банка   АД, на името Д. СА чрез 3 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 44 750 щатски долара /с левова равностойност по курса за деня 66 039, 46 лв, както следва:

 

1. На 04.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № -превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,043.25лв.;

2. На 07.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,850 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,880.44лв.;

3. На 11.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №   превел 14,900 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,115.77лв.,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод.

 

3.7. За периода 29.11.2006г.-19.12.2006г., в съучастие с  Й. П Х. и Д.В., като подбудител и помагач, чрез фактическите действия на САА от разплащателна сметка №   в USD в банка   АД, на името ССА чрез 2 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 29 950 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 44 519, 93лв, както следва:

 

1. На 29.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,297.95лв.;

2. На 07.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №   превел 14,950 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,221.98лв.,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод

  

3.8. За периода 05.07.2006г.-05.07.2007г., в съучастие с  Й. П Х. и Д.В., като подбудител и помагач чрез фактическите действия на СЮА От разплащателна сметка №   в USD в банка   АД, на името СЮА чрез 13 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 189 220 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 286 626,57лв, както следва:

 

1. На 05.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №   12,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 18,344.52лв.;

2. На 02.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №   превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,923.45лв.;

3. На 16.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,403.62лв.;

4. На 22.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,898.40лв.;

5. На 05.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,700 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,443.96лв.;

6. На 16.10.06 -20.09.06г. г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № -  превел 14,900 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,989.81лв.;

7. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 23,144.10лв.;

8. На 31.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,100 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,721.19 лв.;

9. На 06.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,920 щатски долара   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,973.52 лв.;

10. На 24.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,700 щатски в   по сметка   долара при левова равностойност по курса за деня 21,984.00лв.;

11. На 25.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 15,000 щатски в   по сметка   долара при левова равностойност по курса за деня 22,605.45лв.;

 12. На 27.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № -  превел 14,900 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,686.21лв.;

 13. На 05.07.07г.с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №    превел 15,000 щатски в   по сметка   долара при левова равностойност по курса за деня 21,508.35лв.,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод.

  

3.9. За периода 05.06.2006г. - 05.07.2007г., в съучастие с  Й. П Х. и Д.В., като подбудител и помагач чрез  фактическите действия на САН от разплащателна сметка №   в USD в банка  , на името САН чрез 13 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 183 676 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 278 372,93лв.,  както следва:

 

1. На 05.06.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 13,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 19,621.68лв.;

2. На 02.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 10,000 щатски долара в  по сметка   при левова равностойност по курса за деня 15,282.30лв.;

3. На 16.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,500 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,168.04лв.;

4. На 22.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,898.40лв.;

5. На 05.09.06г. №  -  превел 14,800 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,596.64лв.;

6. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №   превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 23,144.10лв.;

7. На 16.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,960 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 23,379.34лв.;

8. На 31.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,200 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,875.24лв.;

9. На 06.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,915 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,965.82лв.;

10. На 24.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,600 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,305.53лв.;

11. На 25.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,900 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,454.75лв.;

 12. На 27.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № -  превел 12,486 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 18,172.75лв.;

 13. На 05.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № -  превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,508.35лв.,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод.

 

3.10. За периода 04.07.2006г.-05.09.2006г., в съучастие с  Й. П Х. и Д.В., като подбудител и помагач чрез фактическите действия на ЦББ От разплащателна сметка №   в USD в банка   АД, на името ЦББ чрез 6 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 84 000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 128 633, 23лв., както следва:

 

1. На 04.07.06гг. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -   превел 14,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,406.98лв.;

2. На 14.07.06г. г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -   превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 23,162.40лв.;

3. На 26.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -   превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 23,307.75лв.;

4. На 09.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -   превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,779.30лв.;

5. На 21.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -   превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,708.80лв.;

6.На 31.08.2006г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -   превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 23,307.75 лв.,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод.

 

3.11. За периода 19.10.2006г.-27.10.2006г., в съучастие с  Й. П Х. и Д.В., като подбудител и помагач чрез фактическите действия на ЕЙС от разплащателна сметка № * в USD в банка * АД, на името ЕЙС чрез 2 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 30 000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 46 520, 85лв., както следва:

 

1. На 19.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -   превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 23,389.50лв.;

2. На 27.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 23,131.35 лв. ,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод.

 

3.12. За периода 03.11.2006г.-09.01.2008г., в съучастие с  Й. П Х. и Д.В., като подбудител и помагач чрез  фактическите действия на МАЧ От разплащателна сметка №   в USD в банка   АД, на името МАЧ чрез 37 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 537.890 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 769.667,96лв, както следва:

 

1. На 03.11.06г. г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -   превел 14,930 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,884.41лв.;

2. На 20.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -   превел 14,850 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,618.18лв.;

3. На 29.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -   превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,297.95лв.;

4. На 07.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -   г. превел 14,930 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,960.24лв.;

5. На 12.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №   превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,151.55лв.;

6. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №    -   превел 14,900 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,147.66лв.;

7. На 28.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №   превел 14,850 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,048.24лв.;

8. На 08.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №   превел 14,900 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,406.47лв.;

09. На 24.01.07г.с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -   превел 14,300 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,645.62лв.;

10. На 15.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 13,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 19,354.40лв.;

11. На 01.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  превел 14,920 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 22,065.04лв.;

12. На 29.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 13,100 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 19,1 89.14лв.;

13. На 24.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,900 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,360.34лв.;

14. На 08.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №   превел 14,900 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,494.29лв.;

15. На 17.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №   превел 14,400 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 20,837.52лв.;

16. На 07.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,779.85лв.;

17. На 22.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №   превел 14,900 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,681.29лв.;

18. На 26.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №   превел 14,500 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,069.52лв.;

19. На 03.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,570.00лв.;

20. На 18.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № -  превел 14,980 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,263.06лв.;

 21. На 25.07.2007г. с нареждане за банков превод №  -  превел 15 000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21 208,35лв.;

22. На 27.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,650 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 20,989.64лв.;

23. На 20.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,770.10лв.;

24. На 23.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 10,450 щатски долара   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 15,056.99лв.;

25. На 31.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,700 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 20,978.22лв.;

26. На 11.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,910 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,094.82лв.;

27. На 18.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 21,156.30лв.;

28. На 27.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 20,689.35лв.;

29. На 11.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,500 щатски долара в     по сметка   при левова равностойност по курса за деня 19,972.88лв.;

30. На 18.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 20,517.15лв.;

31. На 23.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 15,000 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 20,581.95лв.;

32. На 07.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,640 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 19,449.39лв.;

33. На 19.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,920 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 19,913.28лв.;

34. На 26.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,940 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 19,683.45лв.;

35. На 04.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №  -  превел 14,920 щатски долара в   по сметка   при левова равностойност по курса за деня 19,795.86лв.;

36. На 17.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 13,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 17,665.44лв.;

37. На 09.01.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 13,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 17,320.03лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод

 

3.13. За периода 16.12.2005г.-22.01.2008г., в съучастие с  Й. П Х. и Д.В., като подбудител и помагач чрез фактическите действия на р В. в От разплащателна сметка № * в USD в банка * АД, на името Р В. Б чрез 60 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 829 513 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 1 208 125,80лв., както следва:

 

1. На 16.12.2005г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 12.000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19 559, 88лв., използвайки  документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „ плащане” /„ payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „плащане” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод

2. На 09.01.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 10,000 щатски долара в - по сметка - при левова равностойност по курса за деня 16,193.30лв.;

3. На 03.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 13,000 щатски долара в - по сметка - при левова равностойност по курса за деня 19,879.47лв.;

4. На 14.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 10,000 щатски долара в - по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,441.60лв.;

5. На 20.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 12,000 щатски долара в /* по сметка * при левова равностойност по курса за деня 18,563.64лв.;

6. На 03.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута * превел 14,900 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,800.87лв.;

7. На 14.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 15,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,067.60лв.;

8. На 18.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута * превел 13,900 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,235.73лв.;

9. На 14.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № // 14,200 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,828.81лв.;

10. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 12,400 щатски долара в *- по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,165.69лв.;

11. На 28.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,076.75лв.;

12. На 10.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,398.80лв.;

13. На 19.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 15,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,356.05лв.;

14. На 23.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,700 щатски долара в * * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,898.04лв.;

15. На 01.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,997.10лв.;

16. На 09.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,800 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,621.36лв.;

17. На 23.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,500 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,894.13лв.;

18. На 08.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,955 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,031.86лв.;

19. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,296.30лв.;

20. На 21.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 10,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,841.60лв.;

21. На 08.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,556.85лв.;

22. На 17.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута. № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,726.35лв.;

23. На 23.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,498.05лв.;

24. На 01.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,900 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,382.33лв.;

25. На 05.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,400 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,790.22лв.;

26. На 08.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 13,620 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,505.32лв.;

27. На 28.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 10,500 щатски долара в *.п*о сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,544.83лв.;

28. На 27.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 9,500 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 13,921.02лв.;

29. На 21.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 13,450 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,334.11лв.;

30. На 10.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,700 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,254.29лв.;

31. На 19.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,900 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,742.83лв.;

32. На 26.06.07гг. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,100 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,488.29лв.;

33. На 03.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,570.00лв.;

34. На 11.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 8,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 11,376.88лв.;

35. На 17.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,303.75лв.;

36. На 26.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,800 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,393.46лв.;

37. На 30.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,940 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,392.59лв.;

38. На 10.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,750 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,134.39лв.;

39. На 21.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,800 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,428.92лв.;

40. На 27.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,320.00лв.;

41. На 03.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,520.95лв.;

42. На 04.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,420 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,768.12лв.;

43. На 10.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,900 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,124.92лв.;

44. На 11.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,923 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,113.21лв.;

45. На 17.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 10,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,094.00лв.; *

46. На 19.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,215 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,894.18лв.;

47. На 24.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,787.60лв.;

48. На 01.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,800 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,338.90лв.;

49. На 11.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,200 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,559.65лв.;

50. На 15.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,940 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,539.96лв.;

51. На 16.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,840 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,512.00лв.;

52. На 25.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-000 * превел 14,980 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20 705,51лв.;

53. На 02.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,730 щатски долара * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,897.28лв.;

54. На 06.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,167.35лв.;

55. На 15.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,850 щатски долара в * * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,840.19лв.;

56. На 23.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,810.50лв.;

57. На 26.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,000 щатски долара в * * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 18,445.00лв.;

58. На 05.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 14,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 18,601.66лв.;

59. На 18.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,350.65лв.;

60. На 22.01.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,241.15лв. ,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод.

 

3.14. За периода 15.08.2006г.-15.02.2007г., в съучастие с  Й. П Х. и Д.В., като подбудител и помагач чрез  фактическите действия на РВВ От разплащателна сметка № * в USD в банка * АД, на името РВВ чрез 20 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 282 980 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 430 249, 17лв.,  както следва:

 

1. На 15.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,055.00лв.;

2. На 21.08.06гг. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,708.80лв.;

3. На 07.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* 14,600 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,429.54лв.;

4. На 14.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* превел 14,300 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 21,982.53лв.;

5. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000015превел 12,600 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 19,441.04лв.;

6. На 06.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 23,166.00лв.;

7. На 18.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000033 превел 14,820 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 23,108.83лв.;

8. На 24.10.2006г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000044 15,000 щатски долара в ****по сметка /-///при левова равностойност по курса за деня 23,393.25лв.;

9. На 31.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000055 превел 14,900 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,953.60лв.;

10. На 06.11.06гг. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута. № /-/-000066 превел 15,000 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 23,096.70лв.;

11. На 22.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000078превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,766.85лв.;

12. На 27.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000082 превел 14,900 щатски долара в *превел /-//--*при левова равностойност по курса за деня 22,222.01лв.;

13. На 11.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000008 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,264.20лв.;

14. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000015 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 22,296.30лв.;

15. На 05.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000026 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,422.45лв.;

16. На 09.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000034 превел 4,860 щатски долара в ***по сметка /-///**при левова равностойност по курса за деня 7,301.66лв.;

17. На 16.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ----000199 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,649.10лв.;

18. На 01.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000217 превел 15,000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 22,532.55лв. в ***** по сметка **********;

19. На 06.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000225 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,593.15лв.;

20. 5. На 15.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000046 превел 12,000 щатски долара в */по сметка /-///**-при левова равностойност по курса за деня 17,865.60лв.,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод Поради което и на основание чл. 250, предл. 1 и 3, вр. чл. 20, ал. 2, ал. З и ал. 4, вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1, вр. Чл. 55, ал. 1, т. 1 НК на подсъдимия Я.АЛ Н. се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като изпълнението на наказанието на основание чл. 66,ал.1 от НК, СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.З от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание, а именно „глоба".

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, по отношение на подс. Я. AJI Н. ЕГН ********** се определя ЕДНО ОБЩО наказание, измежду двете горепосочени, а именно най-тежкото от тях ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, като изпълнението на така определеното наказание на основание чл.66 ал. 1 от НК се отлага за срок от ПЕТ ГОДИНИ, начиная от влизане на присъдата в законна сила.

 

 

Подсъдимата Д.В.М. се признава за  виновна за това,че: 1. В периода в началото на месец юли 2005г до края на месец януари 2008г. участвала в  организирана престъпна група- структурирано трайно сдружение от три лица с организатор и  ръководител Я.АЛ Н.  и участник  Й.П.Х., с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и от които се цели да се набави имотна облага – престъпления против паричната и кредитна система по чл. 250 НК- преводи  на суми във валута извън страната по банков път чрез  използване на неистински документи и документи с невярно съдържание и престъпления против финансовата, данъчната и осигуригелна система по чл.255 НК, свързани с  избягване и установяване плащането на данъчни задължения в големи размери, поради което и на осн. чл. 321 ал.2 вр. чл. 93 т. 20 от НК/ ред. Дв.бр.  92 от 2002/

ѝ се определя наказание  1 година лишаване от свобода, като  изпълненито на наказанието се отлага  на основание чл.66,ал.1 от НК  за срок от 3 години.

 

        2. подсъдимата Д.В.М. се признава за виновна и в това, че за времето от от началото на месец юли 2005г. до края на месец януари  2008г. в гр. * при условията на продължавано престъпление в съучастие  като съизвършител с  Й.П.Х. и Я.Ал Н. като помагач и подбудител/ като   ги склонил  да извършат престъпление, като ги улеснил чрез набавяне на средства, посочване на номера на банкови сметки и получатели в чужбина лично  и посредством фактическите действия на лицата БЙГК,ГПГ,ПАМ,ПНП,ГНП,ДСА,ССА,СЮА,САН,ЦББ,ЕЙС,МАЧ,РВБ и РВВ чрез  банкови транзакции от клонове на * АД превела суми извън страната по банков път в общ размер на 5 465 184 щатски долара/ пет милиона  и четеристотин и шестдесет и пет хиляди и сто осемдесет и четири щатски долари/ с левова равностойност 8 010 367,8 лв./осем милиона и десет хиляди и триста и шестдесет и седем лева и 8о ст./, използвайки неистински документи и документи с невярно съдържание /попълването на които по силата на нормативен акт е било задължително условие за извършване на банковите преводи:   статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, обн. ДВ бр. 69 от 05.08.2003г. и декларации по чл.4 ал.7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, обн. ДВ бр.85 от 24.07.1998г./, както следва:

 

         2.2. В съучастие с Я.АЛ Н..

        2.2.1.На 31.10.2006г., като извършител в съучастие с Я.АЛ Н. като побудител и помагач, превела по банков път извън страната от разплащателна сметка № * открита на името на СЮА сумата от 14 100 щатски долара /с равностойност 21 721, 19 лв./ в *//по сметка * *. , чрез използване на  неистински документ -нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ--Х-000168/31.10.2006г. в * АД, на който е придаден вид, че е съставен от СЮА, а действително е съставен от Д.В.М. и неистински   документ  - статистическа форма по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, на която  е придаден вид, че е съставенот СЮА, а действително е съставен от Д.В.М.,

 

2.2.2.В периода от 05.07.2005г.- 21.01.2008г., като извършител в съучастие с  Я.АЛ Н. , подбудител и помагач, от разплащателна сметка № * в USD в банка * АД, на името Д.В.М. чрез 87 транзакции превела суми извън страната по банков път на обща стойност 1 158 455лв. / един милион сто петдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и пет /щатски  долара при левова равностойност по курса за деня 1 674 093,37лв./ един милион шестотин седемдесет и четири хиляди и деветдесет и четири лв и 37 ст./ ,  както следва:

          1. На 05.07.05г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь - превела 5,000 щатски долари в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 7.643,55лв.,използвайки  докумени с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „бизнес плащане” /„biseness payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод

2. На 16.09.05г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь превел 10,000 щатски долари в *///при левова равностойност по курса за деня 15,502.80лв.,

 използвайки  документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „търговия ” /„biseness payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод

            

3. На 05.04.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ---000057 превел 10,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 15,950.30лв.;/няма подпис на декларация по ЗИМП/

4. На 28.06.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ--Х-000076 превел 14,950 щатски долари в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 23,261.45лв.;

5. На 05.07.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ---000083 превел 8,000 щатски долари в *//по сметка /-/*при левова равностойност по курса за деня 12,229.68лв.;

6. На 14.07.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ---000092 превел 10,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 15,441.60лв.;

7. На 07.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ---000107 превел 15,000 щатски долари в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 22,830.75лв.;

8. На 15.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ---000116 превел 15,000 щатски долари в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 23,055.00лв.;

9. На 22.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ---000126 превел 14,100 щатски долари в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 21,524.50лв.;

10. На 31.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ---000134 превел 15,000 щатски долари в -*-*-по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,828.95лв.;

11. На 12.09.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ТТА-000005 превала 15,000 щатски долари в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 23,083.95лв.;

12. На 19.09.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ТТА-000013 превел 14,950 щатски долари в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 23,107.02лв.;

13. На 25.09.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ---000153 превел 10,000 щатски долари в *///по сметка /-/*--при левова равностойност по курса за деня 15,318.20лв.;

14. На 10.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ТТА-000021 превел 15,000 щатски долари в *по сметка /-/*--*при левова равностойност по курса за деня 23,398.80лв.;

15. На 13.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ТТА-000026 превел 15,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 23,411.85лв.;

16. На 19.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ТТА-000037 превел 14,940 щатски долари в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 23,262.63лв.;

17. На 24.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ТТА-000043 превел 11,760 щатски долари в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 18,318.43лв.;

18. На 27.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ТТА-000048 превел 14,800 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 22,822.93лв.;

19. На 31.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ТТА-000057 превел 10,000 щатски долари в *//по сметка № /*/при левова равностойност по курса за деня 15,426.67лв.;

20. На 06.11.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ТТА-000068 превел 15,000 щатски долари в -*-*-по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 23,096.70лв.;

21. На 22.11.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №CCB превел14,870 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22, 569.54лв.;

22. На 22.11.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ТТА-000076 превел 15,000 щатски долари в -*-*-по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,766.85лв.;

23. На 07.12.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000003 превел 14,870 щатски долари в банка **по сметка №/-//-при левова равностойност по курса за деня 21.871,99лв. ;

24. На 19.12.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000018 превел 14,350 щатски долари в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 21,330.13лв.;

25. На 08.01.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000031 превел 15,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 22,556.85лв.;

26. На 16.01.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ---000200 превел 14,900 щатски долари в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,498.11лв.;

27. На 22.01.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ---000202 превел 14,900 щатски долари в банка -*-*-по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,527.76лв.;

28. На 31.01.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ---000215 превел 5,000 щатски долари в *///по сметка /*/-при левова равностойност по курса за деня 7,549.15лв.;

29. На 07.02.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000043 превел 14,350 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,610.96лв.;

30. На 15.02.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000045 превел 10,000 щатски долари при левова равностойност по курса за деня 14,888.00лв.;

31. На 28.02.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ---000232 превел 9,500 щатски долари в -*-* по сметка /*/--с равностойност по курса за деня в лева14,064.37лв.;

32. На 12.03.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000056 превел 15,00 щатски долари в *///по сметка /-/*--при левова равностойност по курса за деня 22,287.75лв.;

33. На 26.03.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000058 превел14,900 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,969.01лв.;

34. На 03.04.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000065 превел 9,000 щатски долари в *по сметка /*/--/при левова равностойност по курса за деня 13,177.44лв.;

35. На 11.04.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000068 превел14,900 щатски долари в -*br. по сметка /*/--//при левова равностойност по курса за деня 21,718.54лв.;

36. На 16.04.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000071 превел 9,500 щатски долари в -*-по сметка /*/--//-при левова равностойност по курса за деня 13,712.49лв.;

37. На 08.05.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000076 превел 15,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,638.55лв.;

38. На 14.05.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000085 превел 14,900 щатски долари в /*/по сметка /*/--//-*при левова равностойност по курса за деня 21,508.45лв.;

39. На 17.05.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000090 превел 14,300 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,692.82лв.;

40. На 23.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000091 превел 7,300 щатски долари в *///по сметка /-/*--при левова равностойност по курса за деня 10,583.83лв.;

41. На 28.05.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000092 превел 12,000 щатски долари в *///по сметка /-/*--при левова равностойност по курса за деня 17,445.84лв.;

42. На 15.06.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000101 превел 14,800 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,741.20лв.;

43. На 22.06.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000106 превел 10,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 14,551.20лв.;

44. На 25.06.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000110 превел 14,700 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,358.51лв.;

45. На 27.06.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000119 превел 14,510 щатски долари в *по сметка /*/--//-*/при левова равностойност по курса за деня 21,118.58лв.;

46. На 03.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000126 превел 11,000 щатски долари в *по сметка /*/--//-*/при левова равностойност по курса за деня 15,818.00лв.;

47. На 05.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000133 превел 14,900 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,364.96лв.;

48. На 09.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000137 превел 14,850 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,322.97лв.;

49. На 16.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000144 превел 14,620 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,749.00лв.;

50. На 18.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000150 превел 14,880 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,121.12лв.;

51. На 24.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000156 превел 14,930 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,109.38лв.;

52. На 30.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ТТ-000165 превел 14,840 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,249.40лв.;

53. На 03.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000169 превел 15,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,423.60лв.;

54. На 08.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000173 превел 11,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 15,596.68лв.;

55. На 20.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000176 превел 14,900 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,624.97лв.;

56. На 21.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000180 превел 14,700 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,284.13лв.;

57. На 27.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000183 превел 10,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 14,320.00лв.;

58. На 30.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000191 превел 14,100 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,262.41лв.;

59. На 31.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000192 превел 14,400 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,550.10лв.;

60. На 10.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000201 превел 14,800 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,983.14лв.;

61. На 11.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000206 превел 10,000 щатски долари в ***** по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,148.10лв.;

62. На 12.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000207 превел 10,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 14,085.90лв.;

63. На 17.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000212 превел 10,000 щатски долари в */*по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,094.00лв.;

64. На 18.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000216 превел 14,930 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,057.57лв.;

65. На 19.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000219 превел 14,950 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,922.82лв.;

66. На 25.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000225 превел 15,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,797.80лв.;

67. На 01.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000233 превел 10,900 щатски долари в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,979.33лв.;

68. На 09.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000239 превел 14,000 щатски долари в *///по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,506.76лв.;

69. На 15.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000245 превел 14,920 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,512.46лв.;

70. На 16.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000247 превел 15,000 щатски долари в *////*/*по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,733.15лв.;

71. На 18.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000253 превел 15,000 щатски долари в /*/**по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,517.15лв.;

72. На 22.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000258 превел 14,300 щатски долари в *////*/*по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,743.30лв.;

73. На 02.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000265 превел 15,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,262.00лв.;

74. На 06.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000269 превел 15,000 щатски долари в /*/**/по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,167.35лв.;

75. На 07.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000273 превел 14,620 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,422.82лв.;

76. На 12.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000281 превел 14,800 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,854.79лв.;

77. На 15.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000285 превел 14,750 щатски долари в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 19,706.59лв.;

78. На 19.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000288 превел 14,910 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,899.93лв.;

79. На 21.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000293 превел 10,000 щатски долари в *по сметка оопри левова равностойност по курса за деня 13,202.60лв.;

80. На 26.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000298 превел 14,840 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,551.70лв.;

81. На 30.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000302 превел 15,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 19,875.00лв.;

82. На 04.12.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000307 превел 14,940 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,822.39лв.;

83. На 06.12.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000310 превел 14,925 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,056.81лв.;

84. На 18.12.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ТТ-000319 превел 14,900 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,214.98лв.;

85. На 28.12.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ТТ-000321 превел 14,800 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,702.06лв.;

86.На 11.01.08.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000330 превел 15,000 щатски долари в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,833.30лв.;

87.На 21.01.08.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000333 превел 10,000 щатски долари в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 13,505.20лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и  наредител на банковия превод.

 

  2. 3..    Посредством фактическите действия на трети лица

          В периода 13.10.2006г- 05.01.07 г., в съучастие с Й.П.Х. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач,  чрез фактическите действия на БИГК от разплащателна сметка № * открита в  USD в банка * АД на името БЙГК чрез 8 банкови превода, превел суми извън страната по банков път на обща стойност 119 650 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 181.915,30лв.,  както следва:

 

1. На 13.10.06г. с нареждане за банков превод № ЍЍ – 000027, превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 23,376.45лв.;

2. На 18.10.06г. с нареждане за банков превод № ААА– 000032 превел 14,920 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 23,264.76лв.;

3. На 27.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ААА– 000049 превел 15,000 щатски долара в *по сметка * при равностойност по курса за деня 23,131.35лв.;

4. На 03.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ААА– 000064 превел 14,830 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,731.13лв.;

5. На 22.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ААА- 000077 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,766.85лв.;

6. На 12.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № АА– 000012 превел 15,000 щатски долара в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,151.55лв.;

7. На 20.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ - 000021превел 15,000 щатски долара в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,220.25лв.;

8. На 05.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № АА– 000025 превел 14,900 щатски долара в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,272.97лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;

 

            2.3. В периода 13.07.2006г- 08.12.06 г. в съучастие с Й.П.Х. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач , чрез фактическите действия на ГПГ, от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД на името ГПГ чрез 11 банкови превода, превел суми извън страната по банков път на обща стойност 164 010 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 251.643,66лв.,  както следва:

 

1. На 13.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000089 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 23,114.85лв.;

2. На 14.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000114 превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,913.82лв.;

3. На 07.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-000140 превела 15,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,044.05лв.;

4. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000148 превела 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 23,144.10лв.;

5. На 06.10.06г. г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000158 превела 15,000 щатски долара в /*/**по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,166лв.;

6. На 19.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000036 превела 14,840 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 23,106.92лв.;

7. На 23.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000041 превела 14,600 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,742.27лв.;

8. На 30.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000052 превела 14,760 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,700.29лв.;

9. На 06.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000067превел 15,000 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 23,096.70лв.;

10. На 23.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000079 превела 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,649.10 лв.;

11. На 08.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000183 превела 14,910 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,965.56лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод

                                                                                                             

 

            2.4. В периода 15.09.2006г- 29.01.08 г. в съучастие с Й.П.Х. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач , чрез фактическите действия на ПАМ, от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД на името ПАМ чрез 40 транзакции превела суми извън страната по банков път на обща стойност 558 930 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 791 324,99 лв както следва:

 

1 15.09.06г./г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000011 превел 14 100 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21.675,08лв.;

2. На 26.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000016 превел 15,000 щатски долара в *-**---/по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,109.45лв.;

3. На 16.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000031 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-//--*при левова равностойност по курса за деня 23,441.85лв.;

4. На 01.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000058 превел 15,000 щатски долара в ***** по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,997.10лв.;

5. На 01.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000087 превел 14,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,674.78лв.;

6. На 20.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ – 000022 превел 14,200 щатски в ***** по сметка /-//--долара с равностойност по курса за деня 21,035.17лв.;

7. На 07.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000042 превел 10,000 щатски долара в *-**///по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,059.90лв.;

8. На 08.3.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000055 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 22,306.50лв.;

09. На 27.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000062 превел 14,000 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 20,515.18лв.;

10. На 17.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000072 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,652.80лв.;

11. На 24.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000076 превел 14,800 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,282.40лв.;

12. На 11.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000082 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,754.05лв.;

13. На 12.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ000099 превел 10,000 щатски в *по сметка /-///*долара при левова равностойност по курса за деня 14,655.90лв.;

14. На 26.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-00017 превел 13,000 щатски долара в /*/**по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,097лв.;

15. На 04.07.07г. № ХПХ-000131 превел 13,700 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 19,676.08лв. в *по сметка *;

16. На 17.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000147 превел 15,000 щатски долара в *-**по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,303.75лв.;

17. На 20.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000152 превел 14,870 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,070.20лв.;

18. На 24.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000154 превел 15,000 щатски долара в *///по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,208.35лв.;

19. На 02.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000167 превел 14,960 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,413.30лв.;

20. На 28.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000185 превел 11,000 щатски долара в ****по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,745.07лв.;

21. На 29.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000188 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,522.60лв.;

22. На 10.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000199 превел 14,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,848.92лв.;

23. На 13.09.2007г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000209 превел 15 000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,581.95лв.;

24. На 14.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000210 превел 15,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,166.95лв.;

25. На 25.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000224 превел 13,700 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 18,995.32лв.;

26. На 04.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000236 превел 14,600 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,238.96лв.;

27. На 15.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000244 превел 13,500 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 18,560.21лв.;

28. На 19.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000255 превел 14,820 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,259.13лв.;

39. На 23.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000261 превел 15,000 щатски долара в *////*/*по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,581.95лв.;

30. На 08.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000278 превел 14,500 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 19,336.91лв.;

31. На 12.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000280 превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,988.95лв.;

32. На 16.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000286 превел 12,000 щатски долара в ****по сметка * при левова равностойност по курса за деня 16,019.40лв.;

33. На 21.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000291 превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,803.90лв.;

34. На 23.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000296 превел 14,815 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,566.17лв.;

35. На 06.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000311 превел 14,945 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,137.44лв.;

36. На 10.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000313 превел 14,800 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,667.28лв.;

37. На 28.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000322 превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,835.18лв.;

38. На 09.1.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000326 превел 5,000 щатски долара в *-**-сметка * при левова равностойност по курса за деня 6,661.55лв.;

39. На 21.01.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000334 превел 13,800 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 18,637.18лв.;

40. На 29.01.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000338 превел 15,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,241.15лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод,;

 

                                                                                                    

2.5. В периода 04.10.2006г- 27.06.07 г., в съучастие с Й.П.Х. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на ПНП, от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД, на името ПНП чрез 26 транзакции превела суми извън страната по банков път на обща стойност 373 220 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 556 987,47лв.,  както следва:

 

1. На 04.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000157 превел 15,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,129.55лв.;

2. На 12.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ЍЍ-000023 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 23,389.50лв.;

3. На 23.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ЍЍ-0000239 превел 14,500 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,586.51лв.;

4. На 30.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ЍЍ-000051 превел 14,660 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,546.49лв.;

5. На 03.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ЍЍ-000062 превел 12,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 18,393.36лв.;

6. На 07.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ЍЍ-000070 превел 14,850 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 22,770.69лв.;

7. На 22.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ЍЍ-000075 превел 14,900 щатски долара в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 22,615.07лв.;

8. На 30.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ЍЍ-000085 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 22,225.35лв.;

9. На 06.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000182 превел 13,700 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,185.99лв.;

10. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000017 превел 14,800 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 21,999.02лв.;

11. На 08.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000030 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,556.85лв.;

12. На 23.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-000204 превел 12,600 щатски долара в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 18,898.36лв.;

13. На 25.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000037 превел 14,800 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,304.04лв.;

14. На 29.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000212 превел 14,100 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,342.89лв.;

15. На 06.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000224 превел 14,800 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,343.71лв.;

16. На 16.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000049 превел 10,000 щатски долара в *-**-*по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,908.40лв.;

17. На 01.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000053 превел 14,710 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,754.47лв.;

18. На 27.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000060 превел 14,200 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 20,808.25лв.;

19. На 24.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000074 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,600.30лв.;

20 На 08.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000079 превел 15,000 щатски долара в *. в *///по сметка АХпри левова равностойност по курса за деня 21,638.55лв.;

21. На 15.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000087 превел 14,900 щатски долара в *по сметка -при левова равностойност по курса за деня 21,526.03лв.;

22. На 31.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000094 превел 14,100 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,498.86лв.;

23. На 15.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000102 превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,888.10лв.;

24. На 19.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000105 превел 14,700 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,450.98лв.;

25. На 25.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000111 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,794.40лв.;

26. На 27.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000120 превел 15,000 щатски долара в *по сметка --при левова равностойност по курса за деня 21,831.75лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;

 

 

            2.6. В периода 27.03.2006г- 21.11.07 г в съучастие с Й.П.Х. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач, . чрез фактическите действия на ГНП, от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД, на името ГНП чрез 61 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 878 940 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 1 295 647,06лв., както следва:

 

1. На 27.03.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000054 превел 15,000 щатски долара в *-**-**по сметка --хпри левова равностойност по курса за деня 23,222.85лв.;

2. На 28.06.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-0000078 превел 10,000 щатски долара в *-**-***по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 14,841.60 лв;

3. На 24.07.06г. № ььхх-000098г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-0000098 превел 15,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,222.85лв.;

4. На 04.08.06г. № ььхх-000106 г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000106 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,934.25лв.;

5. На 08.08.06г. № ььхх-000110 г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000110 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,850.25лв.;

6. На 21.08.06г. № ььхх-000127г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000127 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,708.80лв.;

7. На 04.09.06г. № ььхх-000135г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000135. превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,674.97лв.;

8. На 11.09.06г № ььхх-000143г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000143. превел 14,400 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,153.68лв.;

9. На 28.09.2006г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000007 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 23,142.30лв.;

10. На 19.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №/-/-000012 превел 14,920 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 23,060.65лв.;

11. На 28.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-000154 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,184.30лв;

12. На 02.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000156 превел 15,000 щатски долара в *по сметка пппхпри левова равностойност по курса за деня 23,127.60лв.;

13. На 10.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000159 превел 15,000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 23,398.80лв. в *по сметка 4530030-**********-3;

14. На 13.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000025 превел 14,800 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 23,064.76лв.;

15. На 13.10.06. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000028 превел 14,950 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,298.53лв.;

16. На 24.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000045 превел 15,000 щатски долара в *-**-сметка --хххпри левова равностойност по курса за деня 23,393.25лв.;

17. На 27.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №/-/-000047 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 23,131.35лв.;

18. На 30.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000053 превел 14,860 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,854.09лв.;

19. На 03.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000063 превел 15,000 щатски долара в *по сметка ххпри левова равностойност по курса за деня 22,991.70лв.;

20. На 06.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000069 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,096.70лв.;

21. На 14.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №/-/-000072 превел15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 22,876.95лв.;

22. На 23.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000080 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,649.10лв.;

23. На 27.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000081 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 22,371.15лв.;

24 На 08.12.06г с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000184 превел. 14,945 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,017.12лв.;

25. На 12.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000011 превел 15,000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 22,151.55лв.;

26. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000019 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,296.30 лв.;

27. На 21.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000192 превел 10,000 щатски долара в ***по сметка хх-при левова равностойност по курса за деня 14,841.60лв.;

28. На 05.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000027 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,422.45лв.;

29. На 09.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000033 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-///**при левова равностойност по курса за деня 22,536.00лв.;

30. На 23.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000206 превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,348.06лв.;

31. На 01.02.07г. № ХХ--Х-000218 г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх - 000218 превел 12,830 щатски долара в *-**-сметка /-//--*при левова равностойност по курса за деня 19,272.84лв.;

32. На 07.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000044 превел превел 14,450 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,761.56лв.;

33. На 01.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000052 превел превел 14,820 щатски в **по сметка /-//--*-долара при левова равностойност по курса за деня 21,917.15лв.;

34. На 26.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000059 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 22,116.45лв.;

35. На 03.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000066 превел 12,900 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 18,887.66лв.;

36. На 11.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000067 превел 15,000 щатски долара в -*br. по сметка /*/--//при левова равностойност по курса за деня 21,864.30лв.;

37. На 16.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000070 превел 10,500 щатски долара в -*-по сметка /*/--//-при левова равностойност по курса за деня 15,155.91лв.;

38. На 11.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000083 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,754.05лв.;

39. На 14.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000086 превел 15,000 щатски долара в *-**--по сметка * /*/--//-*при левова равностойност по курса за деня 21,652.80лв.;

40. На 31.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000093 превел 14,100 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,498.86лв.;

41. На 06.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000096 превел 9,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 13,026.33лв.;

42. На 19.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000104 превел 14,500 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,159.13лв.;

43. На 26.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000115 превел 14,600 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,214.82лв.;

44. На 29.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000124 превел 14,950 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,651.04лв.;

45. На 03.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000129 превел 15,000 щатски долара в **///по сметка хх-хпри левова равностойност по курса за деня 21,570.00лв.;

46. На 11.07.07гг. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000141 превел 14,970 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,288.99лв.;

47. На 24.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000155 превел 15,000 щатски долара в * по сметка хх-ххпри левова равностойност по курса за деня 21,208.35лв.;

48. На 27.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000161 превел 14,750 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,132.92лв.;

49. На 03.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000170 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,423.60лв.;

50. На 30.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000189 превел 14,200 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,406.11лв.;

51. На 31.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000193 превел 14,500 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,692.81лв.;

52. На 04.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000197 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,603.45лв.;

53. На 18.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000214 превел 10,000 щатски долара в *///по сметка хх-хххпри левова равностойност по курса за деня 14,104.20лв.;

54. На 19.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000222 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,992.80лв.;

55. На 16.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000249 превел 14,960 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,677.86лв.;

56. На 25.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000263 превел 14,825 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,263.55лв.;

57. На 02.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000266 превел 14,730 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,897.28лв.;

58. На 06.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000270 превел 15,000 щатски долара в /*/**/по сметка хх-ххххпри левова равностойност по курса за деня 20,167.35лв.;

59. На 08.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000277 превел 14,730 щатски в **по сметка /-//--*-долара при левова равностойност по курса за деня 19,643.63лв.;

60. На 15.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000283 превел 14,950 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 19,973.80лв.;

61. На 21.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000290 превел 15,000 щатски долара в *-**---по сметка хх-хххххпри левова равностойност по курса за деня 19,803.90лв.,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод,;

 

                                        

2.7. В периода 04.12.2006г- 11.12.06 г., в съучастие с Й.П.Х. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач, . чрез фактическите действия на Д. СА,от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД, на името Д. СА чрез 3 транзакции превела суми извън страната по банков път на обща стойност 44 750 щатски долара /с левова равностойност по курса за деня 66 039, 46лв./, , както следва:

 

1. На 04.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ-000001 превел 15,000 щатски долара в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,043.25лв.;

2. На 07.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000005 превел 14,850 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 21,880.44лв.;

3. На 11.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000007 превел 14,900 щатски долара в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,115.77лв.;

           използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод

 

2.8. В периода 29.11.2006г- 19.12.06 г. в съучастие с Й.П.Х. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на ССА, от разплащателна сметка № * в USD в банка * АД, на името ССА чрез 2 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 29 950 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 44 519, 93лв както следва:

 

1. На 29.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,297.95лв.;

2. На 07.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ-000004 превел 14,950 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,221.98лв.; .,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод.

  

 

2.9. В периода 05.07.2006г- 05.07.07 г. в съучастие с Й.П.Х. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на СЮА, от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД, на името СЮА чрез 13 транзакции превела суми извън страната по банков път на обща стойност 189 220 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 286 626,57лв.,  както следва:

 

1. На 05.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000084превел 12,000 щатски долара в *по сметка ппппри левова равностойност по курса за деня 18,344.52лв.;

2. На 02.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000102 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,923.45лв.;

3. На 16.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000120 превел 14,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 21,403.62лв.;

4. На 22.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000130превел 15,000 щатски долара в *-**---*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,898.40лв.;

5. На 05.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ--000137 превел 14,700 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,443.96лв.;

6. На 16.10.06 -20.09.06г. г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ---000147 превел 14,900 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 22,989.81лв.;

7. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000147 превел 15,000 щатски долара в *-**---*по сметка хх-при левова равностойност по курса за деня 23,144.10лв.;

8. На 31.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000168 превел 14,100 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,721.19 лв.;

9. На 06.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000172 превел 14,920 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,973.52 лв.;

10. На 24.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000178 превел 14,700 щатски в **по сметка /-//--*-долара при левова равностойност по курса за деня 21,984.00лв.;

11. На 25.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000208 превел 15,000 щатски в *//по сметка /-/*долара при левова равностойност по курса за деня 22,605.45лв.;

 12. На 27.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000122 превел 14,900 щатски долара в *по сметка --при левова равностойност по курса за деня 21,686.21лв.;

 13. На 05.07.07г.с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-0000135 превел 15,000 щатски в *по сметка ппдолара при левова равностойност по курса за деня 21,508.35лв.,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;

  

2.10. В периода 05.07.2006г- 05.07.07 г в съучастие с Й.П.Х. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач, . чрез фактическите действия на САН, от разплащателна сметка № * в USD в  банка *, на името САН чрез 13 транзакции превела суми извън страната по банков път на обща стойност 183 676 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 278 372,93лв., както следва:

 

1. На 05.06.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000085 превел 13,000 щатски долара в *по сметка ппппри левова равностойност по курса за деня 19,621.68лв.;

2. На 02.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ--000103 превел 10,000 щатски долара в *по сметка пппхпри левова равностойност по курса за деня 15,282.30лв.;

3. На 16.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000121 превел 14,500 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,168.04лв.;

4. На 22.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000129 превел 15,000 щатски долара в *-**---**по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,898.40лв.;

5. На 05.09.06г. № ььхх-000138 превел 14,800 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,596.64лв.;

6. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000149 превел 15,000 щатски долара в *-**---***по сметка хх-при левова равностойност по курса за деня 23,144.10лв.;

7. На 16.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000164 превел 14,960 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,379.34лв.;

8. На 31.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000169 превел 14,200 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,875.24лв.;

9. На 06.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000171 превел 14,915 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,965.82лв.;

10. На 24.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000177 превел 14,600 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,305.53лв.;

11. На 25.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000209 превел 14,900 щатски долара в *//по сметка /-/*при левова равностойност по курса за деня 22,454.75лв.;

 12. На 27.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000121 превел 12,486 щатски долара в *по сметка --при левова равностойност по курса за деня 18,172.75лв.;

 13. На 05.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000134 превел 15,000 щатски долара в *по сметка пппри левова равностойност по курса за деня 21,508.35лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод,;

 

2.11. В периода 04.07.2006г- 31.08.06 г. в съучастие с Й.П.Х. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на ЦББ, от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД, на името ЦББ чрез 6 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 84 000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 128 633, 23лв.,  както следва:

 

1. На 04.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000082 превел 14,000 щатски долара в ****по сметка пппххпри левова равностойност по курса за деня 21,406.98лв.;

2. На 14.07.06г. г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000090 превел 15,000 щатски долара в *по сметка пппххх при левова равностойност по курса за деня 23,162.40лв.;

3. На 26.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000100 превел 15,000 щатски долара в *по сметка опри левова равностойност по курса за деня 23,307.75лв.;

4. На 09.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000111 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,779.30лв.;

5. На 21.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000124 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 22,708.80лв.;

6.На 31.08.2006г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000133 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 23,307.75 лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;                                                                                        

 

2.12. В периода 19.10.2006г- 27.10.06 г., в съучастие с Й.П.Х. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на ЕЙС, От разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД, на името ЕЙС чрез 2 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 30 000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 46 520, 85лв., , както следва:

 

1. На 19.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/- 000035 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,389.50лв.;

2. На 27.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000050 превел 15,000 щатски долара в *по сметка оопри левова равностойност по курса за деня 23,131.35 лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;

 

2.13. В периода 03.11.2006г- 09.01.08 г., в съучастие с Й.П.Х. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на МАЧ от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД, на името МАЧ чрез 37 транзакции превела суми извън страната по банков път на обща стойност 537.890 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 769.667,96лв.,  както следва:

 

1. На 03.11.06г. г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/- 000065 превел 14,930 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,884.41лв.;

2. На 20.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/- 000175 превел 14,850 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 22,618.18лв.;

3. На 29.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/- 000084 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,297.95лв.;

4. На 07.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ- 000006 г. превел 14,930 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,960.24лв.;

5. На 12.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ- 000010 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,151.55лв.;

6. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ- 000016 превел 14,900 щатски долара в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 22,147.66лв.;

7. На 28.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ- 000024 превел 14,850 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 22,048.24лв.;

8. На 08.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000028 превел 14,900 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,406.47лв.;

09. На 24.01.07г. превел 14,300 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,645.62лв.;

10. На 15.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000047 превел 13,000 щатски долара в * по сметка /*/--при левова равностойност по курса за деня 19,354.40лв.;

11. На 01.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000051 превел 14,920 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,065.04лв.;

12. На 29.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-00064 превел 13,100 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 19,1 89.14лв.;

13. На 24.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000075 превел 14,900 щатски долара в *///* по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,360.34лв.;

14. На 08.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000080 превел 14,900 щатски долара в *. в *///по сметка АХпри левова равностойност по курса за деня 21,494.29лв.;

15. На 17.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000088 превел 14,400 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,837.52лв.;

16. На 07.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000097 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,779.85лв.;

17. На 22.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ-000107 превел 14,900 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,681.29лв.;

18. На 26.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000114 превел 14,500 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,069.52лв.;

19. На 03.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000127 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,570.00лв.;

20. На 18.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХПХ-000149 превел 14,980 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,263.06лв.;

 21. На 25.07.2007г. с нареждане за банков превод № ХПХ-000158 превел 15 000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21 208,35лв.;

22. На 27.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000160 превел 14,650 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,989.64лв.;

23. На 20.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000177 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,770.10лв.;

24. На 23.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000182 превел 10,450 щатски долара в * по сметка /*/--при левова равностойност по курса за деня 15,056.99лв.;

25. На 31.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000195 превел 14,700 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,978.22лв.;

26. На 11.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000203 превел 14,910 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,094.82лв.;

27. На 18.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000218 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,156.30лв.;

28. На 27.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000229 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,689.35лв.;

29. На 11.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000241 превел 14,500 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,972.88лв.;

30. На 18.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000252 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 20,517.15лв.;

31. На 23.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-0000260 превел 15,000 щатски долара в *////*/*по сметка оохпри левова равностойност по курса за деня 20,581.95лв.;

32. На 07.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000275 превел 14,640 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,449.39лв.;

33. На 19.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000289 превел 14,920 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,913.28лв.;

34. На 26.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000301 превел 14,940 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,683.45лв.;

35. На 04.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000308 превел 14,920 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,795.86лв.;

36. На 17.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ-000317 превел 13,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 17,665.44лв.;

37. На 09.01.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000327 превел 13,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 17,320.03лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;

 

 

 

1.14. В периода 16.12.2005г- 22.01.08 г. , в съучастие с Й.П.Х. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на РВБ от разплащателна сметка № * в USD в банка * АД, на името РВБ , чрез 60 транзакции превела суми извън страната по банков път на обща стойност 829 513 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 1 208 125,80лв., както следва:

 

1. На 16.12.2005г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000042 превел 12.000 щатски долара в *по сметка ооххпри левова равностойност по курса за деня 19 559, 88лв., използвайки  документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „ плащане” /„ payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „плащане” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод

 

2. На 09.01.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000045 превел 10,000 щатски долара в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 16,193.30лв.;

3. На 03.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000081 превел 13,000 щатски долара в *по сметка оохххпри левова равностойност по курса за деня 19,879.47лв.;

4. На 14.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх – 000091 превел 10,000 щатски долара в *по сметка ооххххпри левова равностойност по курса за деня 15,441.60лв.;

5. На 20.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000096 превел 12,000 щатски долара в *//по сметка /-/*при левова равностойност по курса за деня 18,563.64лв.;

6. На 03.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000104 превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,800.87лв.;

7. На 14.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000115 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 23,067.60лв.;

8. На 18.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000123 превел 13,900 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,235.73лв.;

9. На 14.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000008превел 14,200 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,828.81лв.;

10. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000014 превел 12,400 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,165.69лв.;

11. На 28.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000155 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,076.75лв.;

12. На 10.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000161 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 23,398.80лв.;

13. На 19.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000034 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,356.05лв.;

14. На 23.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000040 превел 14,700 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,898.04лв.;

15. На 01.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000060 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 22,997.10лв.;

16. На 09.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000071 превел 14,800 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 22,621.36лв.;

17. На 23.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000176 превел 14,500 щатски долара в *по сметка оопри левова равностойност по курса за деня 21,894.13лв.;

18. На 08.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000185 превел 14,955 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,031.86лв.;

19. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000189 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,296.30лв.;

20. На 21.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000193 превел 10,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 14,841.60лв.;

21. На 08.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000029 превел 15,000 щатски долара в *-**---*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,556.85лв.;

22. На 17.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута. № ььхх-000201 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 22,726.35лв.;

23. На 23.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000203 превел 15,000 щатски долара в *-**---*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,498.05лв.;

24. На 01.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000216 превел 14,900 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 22,382.33лв.;

25. На 05.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000216 превел 14,400 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,790.22лв.;

26. На 08.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000227 превел 13,620 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 20,505.32лв.;

27. На 28.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000233 превел 10,500 щатски долара в -*-*по сметка /*/--при левова равностойност по курса за деня 15,544.83лв.;

28. На 27.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000061 превел 9,500 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 13,921.02лв.;

29. На 21.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000073 превел 13,450 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 19,334.11лв.;

30. На 10.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000081 превел 14,700 щатски долара в *по сметка -при левова равностойност по курса за деня 21,254.29лв.;

31. На 19.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000103 превел 14,900 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,742.83лв.;

32. На 26.06.07гг. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000113 превел 14,100 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,488.29лв.;

33. На 03.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000128 превел 15,000 щатски долара в *.*///по сметка хх-хпри левова равностойност по курса за деня 21,570.00лв.;

34. На 11.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000139 превел 8,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 11,376.88лв.;

35. На 17.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000146 превел 15,000 щатски долара в *-**по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,303.75лв.;

36. На 26.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000159 превел 10,800 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,393.46лв.;

37. На 30.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000164 превел 14,940 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,392.59лв.;

38. На 10.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000174 превел 14,750 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,134.39лв.;

39. На 21.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000179 превел 14,800 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,428.92лв.;

40. На 27.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000184 превел 10,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 14,320.00лв.;

41. На 03.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000196 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,520.95лв.;

42. На 04.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000198 превел 14,420 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,768.12лв.;

43. На 10.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000200 превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,124.92лв.;

44. На 11.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000205 превел 14,923 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,113.21лв.;

45. На 17.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000213 превел 10,000 щатски долара в */*по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,094.00лв.;

46. На 19.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000221 превел 14,215 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,894.18лв.;

47. На 24.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000223 превел 15,000 щатски долара в ****по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,787.60лв.;

48. На 01.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000232 превел 14,800 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,338.90лв.;

49. На 11.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000240 превел 14,200 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,559.65лв.;

50. На 15.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000243 превел 14,940 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,539.96лв.;

51. На 16.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000248 превел 14,840 щатски долара в * по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,512.00лв.;

52. На 25.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000 262 превел 14,980 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20 705,51лв.;

53. На 02.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000267 превел 14,730 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,897.28лв.;

54. На 06.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000271 превел 15,000 щатски долара в * по сметка *-ххххпри левова равностойност по курса за деня 20,167.35лв.;

55. На 15.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000284 превел 14,850 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,840.19лв.;

56. На 23.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000294 превел 15,000 щатски долара в *по сметка оопри левова равностойност по курса за деня 19,810.50лв.;

57. На 26.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000300 превел 14,000 щатски долара в ***** по сметка * при левова равностойност по курса за деня 18,445.00лв.;

58. На 05.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000309 превел 14,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 18,601.66лв.;

59. На 18.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000318 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,350.65лв.;

60. На 22.01.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000335 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,241.15лв. използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод,;

 

2.15. В периода 15.08.2006г- 15.02.07 г. в съучастие с Й.П.Х. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач,  чрез фактическите действия на РВВ, от разплащателна сметка № * в USD в банка * АД, на името РВВ чрез 20 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 282 980 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 430 249, 17лв.,  както следва:

 

1. На 15.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000117 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 23,055.00лв.;

2. На 21.08.06гг. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000126 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,708.80лв.;

3. На 07.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-000141 14,600 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,429.54лв.;

4. На 14.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000009 превел 14,300 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 21,982.53лв.;

5. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000015превел 12,600 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 19,441.04лв.;

6. На 06.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000020 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 23,166.00лв.;

7. На 18.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000033 превел 14,820 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 23,108.83лв.;

8. На 24.10.2006г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000044 15,000 щатски долара в ****по сметка /-///при левова равностойност по курса за деня 23,393.25лв.;

9. На 31.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000055 превел 14,900 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,953.60лв.;

10. На 06.11.06гг. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута. № /-/-000066 превел 15,000 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 23,096.70лв.;

11. На 22.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000078превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,766.85лв.;

12. На 27.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000082 превел 14,900 щатски долара в *превел /-//--*при левова равностойност по курса за деня 22,222.01лв.;

13. На 11.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000008 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,264.20лв.;

14. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000015 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 22,296.30лв.;

15. На 05.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000026 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,422.45лв.;

16. На 09.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000034 превел 4,860 щатски долара в ***по сметка /-///**при левова равностойност по курса за деня 7,301.66лв.;

17. На 16.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ----000199 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,649.10лв.;

18. На 01.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000217 превел 15,000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 22,532.55лв. в ***** по сметка **********;

19. На 06.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000225 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,593.15лв.;

20. 5. На 15.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000046 превел 12,000 щатски долара в */по сметка /-///**-при левова равностойност по курса за деня 17,865.60лв,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод, поради което и на осн.чл. 250 предл. 1 и 3 , вр. чл. 20 ал.2 вр. ал. 1 ,вр. чл. 26 ал. 1вр. Чл. 55, ал. 1, т.1 от НК ѝ се определя наказание 8/осем/ месеца лишаване от свобода, като  изпълнението на наказанието   на основание чл.66,ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3 години.

На основание чл.55ал.3  от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание,а именно „глоба”.

 

На основание чл. 23 ал.1 от НКна подсъдимата Д.В.М. се определя едно общо наказание, а именно най-тежкото 1/една/година лишаване от свобода, като изпълнението на така определеното наказание  на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3/три/ години.

подсъдимата Й.    П.Х. се признава за виновна в  това,че:1.В периода началото на месец юли 2005г. до края на месец януари 2008г. участвала в  организирана престъпна група- структурирано трайно сдружение от три лица образувана и ръководена  от Я.АЛ Н.  и участник  Д.В.М., с цел да вършат  съгласувано  в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и от които се цели да се набави имотна облага – престъпления против паричната и кредитна система по чл. 250 НК- чрез  използване на неистински и документи с невярно съдържание се превеждат по банков път суми във валута  извън страната и престъпления против финансовата, данъчната и осигуригелна система по чл.255 НК и, свързани с с избягване и установяване на данъчни задължения в големи размери, поради което и на осн. чл. 321 ал.2 вр. чл. 93 т. 20 от НК/ ред. Дв.бр.  92 от 2002/ ѝ се определя наказание 1 година лишаване от свобода, като  изпълненито на наказанието се отлага  на основание чл.66,ал.1 от НК  за срок от 3 години.

2. Подсъдимата Й.П.Х. се признава за виновна и в това, че за времето от месец юли 2005 г. до  края на м.януари.2008г. в гр. * при условията на продължавано престъпление, в съучастие  като съизвършител с  Д.В.М. и  с  Я.Ал Н. като подбудител и помагач, който  ги склонил  да извършат престъпление, като ги улеснил чрез набавяне на средства, посочване на номера на банкови сметки в чужбина, лично   и  посредством фактическите действия на лицата бигк, ГПГ, ПАМ, ПНП, ГНП, Д. СА, ССА, СЮА, САН, ЦББ, ЕЙС, МАЧ, РВБ и РВВ,/  от сметки, открити на лично на нейно име и на името на посочените по-горе  лица, в клонове на * АД, превела суми във валута  извън страната по банков път в общ размер на 4 968 049  щатски долара/четири милиона девесттотин шестдесет и осем хиляди и четиридесет и девет щатски долара с левова равностойност 7 306 674 лв./ седем милиона триста и шест хиляди и шесттотин иседемдесет и четири лв/, използвайки неистински документи  и документи с невярно съдържание- статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, обн. ДВ бр. 69 от 05.08.2003г. и декларации по чл.4 ал.7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, обн. ДВ бр.85 от 24.07.1998г,  чието попълване по силата на нормативен акт е задължително условие за извършване на банковите преводи/, както следва:

 

2.1Лично извършени преводи в съучастие с Я.Ал Н.

 

      В периода от 05.07.2005г.- 04.12.2007г., като извършител  в съучастие с Я.АЛ Н.  като побудител и помагач, от разплащателна сметка № *  в USD в банка * АД, открита на  на името на  Й.П.Х./ чрез 48 транзакции превела суми извън страната по банков път на обща стойност 661.320 щатски долара /с левова равностойност по курса за деня 970.399,53 лв, както следва:

 1. На 05.07.05.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх- 000017 превел 5 000 щатски долари в *///* * * при левова равностойност по курса за деня – 7 643,55лв., използвайки  документ с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „бизнес плащане” /„biseness payment”/ /и декларация по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод/ няма документ !

2. На 19.07.05.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх- 000018 превел 7 000 щатски долари в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня – 10 968,44лв.; използвайки документ с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „внос на стоки от Китай” // и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „внос на стоки от Китай ” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод

2. На 07.07.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*- * превел 14,200 щатски долари в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня - 21,734.80лв.;

4. На 27.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №*-* превел 15,000 щатски долари в ****по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,033.25лв.;

5. На 04.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх-000105 превел 10,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня -15,289.50лв.;

6. На 08.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх-109 превел 15,000 щатски долари в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,850.25лв.;

7. На 17.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх-000112 превел 14,500 щатски долари в *по сметка ююпри левова равностойност по курса за деня 22,019.99лв.;

8. На 21.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх-000125 15,000 щатски долари в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,708.80лв.;

9. На 31.08.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх-000132превел 15,000 щатски долари в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,828.95лв.;

10. На 11.09.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх-000144превел 15,000 щатски долари в ****по сметка пппххпри левова равностойност по курса за деня 23,076.75лв.;

11. На 15.09.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх-000146 превел 15,000 щатски долари в ****по сметка пппххпри левова равностойност по курса за деня 23,145.90лв.;

12. На 21.09.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх-000152 превел 15,000 щатски долари в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,044.05лв.;

13. На 29.09.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №/-/-000018 превел 15,000 щатски долари в *-**---***-по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,173.35лв.;

14. На 06.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №/-/-000019 превел 15,000 щатски долари в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 23,166.00лв.;

15. На 10.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх-000160 превел 15,000 щатски долари в *по сметка оопри левова равностойност по курса за деня 23,398.80лв.;

16. На 23.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №/-/-000042 14,300 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,274.97лв.;

17. На 30.10.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №/-/-000054 превел 14,960 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 23,007.88лв.;

18. На 3.11.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх-000170 превел 14,880 щатски долари в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,807.77лв.;

19. На 17.11.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх-000174 превел 15,000щатски долари в *по сметка по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 22,966.50лв.;

20. На 24.11.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ПП-000004 превел 15,000 щатски долари в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,432.65лв.;

21. На 13.12.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000014 превел 15,000 щатски долари в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,116.45лв.;

22. На 20.12.06.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000020превел 15,000 щатски долари в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,220.25лв.;

23. На 09.01.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000032 превел 15,000 щатски долари в ***по сметка /-///**при левова равностойност по курса за деня 22,536.00лв.;

24. На 25.01.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000039 превел 14,850 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,379.40лв.;

25. На 02.02.07. г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх -000219 превел 5,000 щатски долари в *///по сметка * при левова равностойност по курса за деня 7,510.85лв.;

26. На 08.02.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ььхх-000226 превел 14,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,077.42лв.;

27. На 15.02.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000048 превел 10,740 щатски долари в *-**---***--по сметка /*/--при левова равностойност по курса за деня 15,989.71лв.;

28. На 01.03.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000050 превел 15,000 щатски долари в *///по сметка /-/*--при левова равностойност по курса за деня 22,183.35лв.;

29. На 13.04.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000069 превел 15,000 щатски долари в *-**---***--по сметка /*/--при левова равностойност по курса за деня 21,680.10лв.;

30. На 17.05.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000089 превел 14,500 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,982.23лв.;

31. На 05.06.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000095 превел 15,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,680.10лв.;

32. На 26.06.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000116 превел 12,000 щатски долари в /*/**по сметка * при левова равностойност по курса за деня 17,436.84лв.;

33. На 29.06.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000123 превел 14,850 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,506.22лв.;

34. На 04.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000130 превел 10,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 14,362.10лв.;

35. На 17.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000148 превел 15,000 щатски долари в *-**по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,303.75лв.;

36. На 24.07.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000157 превел 14,830 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,967.99лв.;

37. На 23.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000181 превел 9,500 щатски долари в *-**---***--по сметка /*/--при левова равностойност по курса за деня 13,688.17лв.;

38. На 31.08.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000194 превел 14,000 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,979.26лв.;

39. На 18.09.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000217 превел 15,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,156.30лв.;

40. На 01.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000231 превел 14,700 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,201.48лв.;

41. На 11.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000242 превел 14,200 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,559.65лв.;

42. На 17.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000251 превел 15,000 щатски долари в *///*по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,660.25лв.;

43. На 26.10.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000264 превел 15,000 щатски долари в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,395.95лв.;

44. На 07.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000274 превел 14,660 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,475.96лв.;

45. На 19.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000287 превел 14,930 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,926.62лв.;

46. На 26.11.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000299 превел 14,000 щатски долари в ***** по сметка * при левова равностойност по курса за деня 18,445.00лв.;

47. На 30.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000303 превел. 14,720 щатски долари в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,504.00лв.;

48. На 04.12.07.г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000306 превел 15,000 щатски долари в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 19,902.00лв. , използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;

2.2.  Посредством фактическите действия на трети лица

В периода 13.10.2006г- 05.01.07 г., в съучастие с Д.В.М. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на БИГК, от разплащателна сметка № А открита в  USD в банка А АД на името БЙГ К чрез 8 банкови превода, превела суми извън страната по банков път на обща стойност 119 650 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 181.915,30лв.,  както следва:

1. На 13.10.06г. с нареждане за банков превод № ЍЍ – 000027, превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 23,376.45лв.;

2. На 18.10.06г. с нареждане за банков превод № ААА– 000032 превел 14,920 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 23,264.76лв.;

3. На 27.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ААА– 000049 превел 15,000 щатски долара в *по сметка --хххпри равностойност по курса за деня 23,131.35лв.;

4. На 03.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ААА– 000064 превел 14,830 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,731.13лв.;

5. На 22.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ААА- 000077 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,766.85лв.;

6. На 12.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № АА– 000012 превел 15,000 щатски долара в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,151.55лв.;

7. На 20.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ - 000021превел 15,000 щатски долара в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,220.25лв.;

8. На 05.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № АА– 000025 превел 14,900 щатски долара в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,272.97лв. ,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;

            2.3. В периода 13.07.2006г- 08.12.08 г. в съучастие с Д.В.М. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на ГПГ, от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД на името ГПГ чрез 11 банкови превода, превела суми извън страната по банков път на обща стойност 164 010 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 251.643,66лв., както следва:

1. На 13.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000089 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 23,114.85лв.;

2. На 14.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000114 превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,913.82лв.;

3. На 07.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-000140 превел 15,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,044.05лв.;

4. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000148 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 23,144.10лв.;

5. На 06.10.06г. г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000158 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,166лв.;

6. На 19.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000036 превел 14,840 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 23,106.92лв.;

7. На 23.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000041 превел 14,600 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,742.27лв.;

8. На 30.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000052 превел 14,760 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,700.29лв.;

9. На 06.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000067превел 15,000 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 23,096.70лв.;

10. На 23.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000079 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,649.10 лв.;

11. На 08.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000183 превел 14,910 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,965.56лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод,;

 

 

            2.4. В периода 15.09.2006г- 29.01.08 г. чрез фактическите действия на ПАМ, в съучастие с Д.В.М. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на ПАМ, от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД на името ПАМ чрез 40 транзакции превела суми извън страната по банков път на обща стойност 558 930 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 791 324,99 лв.,  както следва:

 

1 15.09.06г./г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000011 превел 14 100 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21.675,08лв.;

2. На 26.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000016 превел 15,000 щатски долара в *-**---/по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,109.45лв.;

3. На 16.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000031 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-//--*при левова равностойност по курса за деня 23,441.85лв.;

4. На 01.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000058 превел 15,000 щатски долара в ***** по сметка * при левова равностойност по курса за деня 22,997.10лв.;

5. На 01.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000087 превел 14,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,674.78лв.;

6. На 20.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ – 000022 превел 14,200 щатски в ***** по сметка /-//--долара с равностойност по курса за деня 21,035.17лв.;

7. На 07.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000042 превел 10,000 щатски долара в *-**///по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,059.90лв.;

8. На 08.3.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000055 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 22,306.50лв.;

09. На 27.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000062 превел 14,000 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 20,515.18лв.;

10. На 17.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000072 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,652.80лв.;

11. На 24.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000076 превел 14,800 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,282.40лв.;

12. На 11.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000082 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,754.05лв.;

13. На 12.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ000099 превел 10,000 щатски в *по сметка /-///*долара при левова равностойност по курса за деня 14,655.90лв.;

14. На 26.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-00017 превел 13,000 щатски долара в /*/**по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,097лв.;

15. На 04.07.07г. № ХПХ-000131 превел 13,700 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 19,676.08лв. в *по сметка *;

16. На 17.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000147 превел 15,000 щатски долара в *-**по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,303.75лв.;

17. На 20.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000152 превел 14,870 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,070.20лв.;

18. На 24.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000154 превел 15,000 щатски долара в *///по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,208.35лв.;

19. На 02.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000167 превел 14,960 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,413.30лв.;

20. На 28.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000185 превел 11,000 щатски долара в ****по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,745.07лв.;

21. На 29.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000188 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,522.60лв.;

22. На 10.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000199 превел 14,000 щатски долара в *по сметка хх-хххпри левова равностойност по курса за деня 19,848.92лв.;

23. На 13.09.2007г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000209 превел 15 000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,581.95лв.;

24. На 14.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000210 превел 15,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,166.95лв.;

25. На 25.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000224 превел 13,700 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 18,995.32лв.;

26. На 04.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000236 превел 14,600 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,238.96лв.;

27. На 15.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000244 превел 13,500 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 18,560.21лв.;

28. На 19.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000255 превел 14,820 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,259.13лв.;

39. На 23.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000261 превел 15,000 щатски долара в *////*/*по сметка оохпри левова равностойност по курса за деня 20,581.95лв.;

30. На 08.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000278 превел 14,500 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 19,336.91лв.;

31. На 12.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000280 превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,988.95лв.;

32. На 16.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000286 превел 12,000 щатски долара в ****по сметка * при левова равностойност по курса за деня 16,019.40лв.;

33. На 21.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000291 превел 15,000 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 19,803.90лв.;

34. На 23.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000296 превел 14,815 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,566.17лв.;

35. На 06.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000311 превел 14,945 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,137.44лв.;

36. На 10.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000313 превел 14,800 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,667.28лв.;

37. На 28.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000322 превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,835.18лв.;

38. На 09.1.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000326 превел 5,000 щатски долара в *-**-сметка * при левова равностойност по курса за деня 6,661.55лв.;

39. На 21.01.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000334 превел 13,800 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 18,637.18лв.;

40. На 29.01.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000338 превел 15,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,241.15лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод

 

                                              

2.5. В периода 04.10.2006г- 27.06.07 г., в съучастие с Д.В.М. като съизвършител и  Я.А Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на ПНП, От разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД, на името ПНП, чрез 26 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 373 220 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 556 987,47лв.,, както следва:

 

1. На 04.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000157 превел 15,000 щатски долара в *по сметка оопри левова равностойност по курса за деня 23,129.55лв.;

2. На 12.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ЍЍ-000023 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 23,389.50лв.;

3. На 23.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ЍЍ-0000239 превел 14,500 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,586.51лв.;

4. На 30.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ЍЍ-000051 превел 14,660 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,546.49лв.;

5. На 03.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ЍЍ-000062 превел 12,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 18,393.36лв.;

6. На 07.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ЍЍ-000070 превел 14,850 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 22,770.69лв.;

7. На 22.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ЍЍ-000075 превел 14,900 щатски долара в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 22,615.07лв.;

8. На 30.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ЍЍ-000085 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 22,225.35лв.;

9. На 06.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000182 превел 13,700 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,185.99лв.;

10. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000017 превел 14,800 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 21,999.02лв.;

11. На 08.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000030 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,556.85лв.;

12. На 23.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № * *-000204 превел 12,600 щатски долара в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 18,898.36лв.;

13. На 25.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000037 превел 14,800 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,304.04лв.;

14. На 29.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000212 превел 14,100 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,342.89лв.;

15. На 06.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000224 превел 14,800 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,343.71лв.;

16. На 16.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000049 превел 10,000 щатски долара в *-**-*по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,908.40лв.;

17. На 01.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000053 превел 14,710 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,754.47лв.;

18. На 27.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000060 превел 14,200 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 20,808.25лв.;

19. На 24.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000074 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,600.30лв.;

20 На 08.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000079 превел 15,000 щатски долара в *. в *///по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,638.55лв.;

21. На 15.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000087 превел 14,900 щатски долара в *по сметка -при левова равностойност по курса за деня 21,526.03лв.;

22. На 31.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000094 превел 14,100 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,498.86лв.;

23. На 15.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000102 превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,888.10лв.;

24. На 19.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000105 превел 14,700 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,450.98лв.;

25. На 25.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000111 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,794.40лв.;

26. На 27.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000120 превел 15,000 щатски долара в *по сметка --при левова равностойност по курса за деня 21,831.75лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;

 

            2.6. В периода 27.03.2006г- 21.11.07 г. в съучастие с Д.В.М. като съизвършител и  Я.А Н. –подбудител  и помагач,  чрез фактическите действия на ГНП, от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД, на името ГНП чрез 61 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 878 940 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 1 295 647,06лв.,  както следва:

 

1. На 27.03.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000054 превел 15,000 щатски долара в *-**-**по сметка --хпри левова равностойност по курса за деня 23,222.85лв.;

2. На 28.06.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-0000078 превел 10,000 щатски долара в *-**-***по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 14,841.60 лв;

3. На 24.07.06г. № ььхх-000098г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-0000098 превел 15,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 23,222.85лв.;

4. На 04.08.06г. № ььхх-000106 г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000106 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,934.25лв.;

5. На 08.08.06г. № ььхх-000110 г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000110 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,850.25лв.;

6. На 21.08.06г. № ььхх-000127г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000127 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,708.80лв.;

7. На 04.09.06г. № ььхх-000135г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000135. превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,674.97лв.;

8. На 11.09.06г № ььхх-000143г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000143. превел 14,400 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,153.68лв.;

9. На 28.09.2006г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000007 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 23,142.30лв.;

10. На 19.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №/-/-000012 превел 14,920 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 23,060.65лв.;

11. На 28.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-000154 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,184.30лв;

12. На 02.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000156 превел 15,000 щатски долара в *по сметка пппхпри левова равностойност по курса за деня 23,127.60лв.;

13. На 10.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000159 превел 15,000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 23,398.80лв. в *по сметка 4530030-**********-3;

14. На 13.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000025 превел 14,800 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 23,064.76лв.;

15. На 13.10.06. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000028 превел 14,950 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,298.53лв.;

16. На 24.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000045 превел 15,000 щатски долара в *-**-сметка --хххпри левова равностойност по курса за деня 23,393.25лв.;

17. На 27.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №/-/-000047 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 23,131.35лв.;

18. На 30.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000053 превел 14,860 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,854.09лв.;

19. На 03.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000063 превел 15,000 щатски долара в *по сметка ххпри левова равностойност по курса за деня 22,991.70лв.;

20. На 06.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000069 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,096.70лв.;

21. На 14.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №/-/-000072 превел15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 22,876.95лв.;

22. На 23.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000080 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,649.10лв.;

23. На 27.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000081 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 22,371.15лв.;

24 На 08.12.06г с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000184 превел. 14,945 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,017.12лв.;

25. На 12.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000011 превел 15,000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 22,151.55лв.;

26. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000019 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,296.30 лв.;

27. На 21.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000192 превел 10,000 щатски долара в ***по сметка хх-при левова равностойност по курса за деня 14,841.60лв.;

28. На 05.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000027 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,422.45лв.;

29. На 09.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000033 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-///**при левова равностойност по курса за деня 22,536.00лв.;

30. На 23.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000206 превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,348.06лв.;

31. На 01.02.07г. № ХХ--Х-000218 г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх - 000218 превел 12,830 щатски долара в *-**-сметка /-//--*при левова равностойност по курса за деня 19,272.84лв.;

32. На 07.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000044 превел превел 14,450 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,761.56лв.;

33. На 01.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000052 превел превел 14,820 щатски в **по сметка /-//--*-долара при левова равностойност по курса за деня 21,917.15лв.;

34. На 26.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000059 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 22,116.45лв.;

35. На 03.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000066 превел 12,900 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 18,887.66лв.;

36. На 11.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000067 превел 15,000 щатски долара в -*br. по сметка /*/--//при левова равностойност по курса за деня 21,864.30лв.;

37. На 16.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000070 превел 10,500 щатски долара в -*-по сметка /*/--//-при левова равностойност по курса за деня 15,155.91лв.;

38. На 11.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000083 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,754.05лв.;

39. На 14.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000086 превел 15,000 щатски долара в *-**--по сметка /*/--//-*при левова равностойност по курса за деня 21,652.80лв.;

40. На 31.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000093 превел 14,100 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,498.86лв.;

41. На 06.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000096 превел 9,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 13,026.33лв.;

42. На 19.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000104 превел 14,500 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,159.13лв.;

43. На 26.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000115 превел 14,600 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,214.82лв.;

44. На 29.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000124 превел 14,950 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,651.04лв.;

45. На 03.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000129 превел 15,000 щатски долара в *.*///по сметка хх-хпри левова равностойност по курса за деня 21,570.00лв.;

46. На 11.07.07гг. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000141 превел 14,970 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,288.99лв.;

47. На 24.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000155 превел 15,000 щатски долара в * по сметка хх-ххпри левова равностойност по курса за деня 21,208.35лв.;

48. На 27.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000161 превел 14,750 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,132.92лв.;

49. На 03.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000170 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,423.60лв.;

50. На 30.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000189 превел 14,200 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,406.11лв.;

51. На 31.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000193 превел 14,500 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,692.81лв.;

52. На 04.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000197 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,603.45лв.;

53. На 18.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000214 превел 10,000 щатски долара в *///по сметка хх-хххпри левова равностойност по курса за деня 14,104.20лв.;

54. На 19.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000222 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,992.80лв.;

55. На 16.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000249 превел 14,960 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,677.86лв.;

56. На 25.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000263 превел 14,825 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,263.55лв.;

57. На 02.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000266 превел 14,730 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,897.28лв.;

58. На 06.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000270 превел 15,000 щатски долара в /*/**/по сметка хх-ххххпри левова равностойност по курса за деня 20,167.35лв.;

59. На 08.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000277 превел 14,730 щатски в **по сметка /-//--*-долара при левова равностойност по курса за деня 19,643.63лв.;

60. На 15.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000283 превел 14,950 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 19,973.80лв.;

61. На 21.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000290 превел 15,000 щатски долара в *-**---по сметка хх-хххххпри левова равностойност по курса за деня 19,803.90лв.; използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод

 

                                                                                                 

2.7. В периода 04.12.2006г- 11.12.06 г., в съучастие с Д.В.М. като съизвършител и  Я.Ал Н. –подбудител  и помагач,  чрез фактическите действия на Д. СА, от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД, на името Д. СА чрез 3 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 44 750 щатски долара /с левова равностойност по курса за деня 66 039, 46лв./,  както следва:

 

1. На 04.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ-000001 превел 15,000 щатски долара в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,043.25лв.;

2. На 07.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000005 превел 14,850 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 21,880.44лв.;

3. На 11.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000007 превел 14,900 щатски долара в -*-*-*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,115.77лв. ,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;

 

                                                                                                                         

 

2.8. В периода 29.11.2006г- 19.12.06 г., в съучастие с Д.В.М. като съизвършител и  Я.А Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на ССА, от разплащателна сметка № ** в USD в банка Д, на * чрез 2 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 29 950 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 44 519, 93лв., , както следва:

 

1. На 29.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,297.95лв.;

2. На 07.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ-000004 превел 14,950 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,221.98лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;

                

2.9. В периода 05.07.2006г- 05.07.07 г. в съучастие с Д.В.М. като съизвършител и  Я.А Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на СЮА, от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД, на името СЮА чрез 13 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 189 220 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 286 626,57лв, както следва:

 

1. На 05.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000084превел 12,000 щатски долара в *по сметка ппппри левова равностойност по курса за деня 18,344.52лв.;

2. На 02.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000102 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,923.45лв.;

3. На 16.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000120 превел 14,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 21,403.62лв.;

4. На 22.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000130превел 15,000 щатски долара в *-**---*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,898.40лв.;

5. На 05.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ--000137 превел 14,700 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,443.96лв.;

6. На 16.10.06 -20.09.06г. г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХХ---000147 превел 14,900 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 22,989.81лв.;

7. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000147 превел 15,000 щатски долара в *-**---*по сметка хх-при левова равностойност по курса за деня 23,144.10лв.;

8. На 31.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000168 превел 14,100 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,721.19 лв.;

9. На 06.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000172 превел 14,920 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,973.52 лв.;

10. На 24.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000178 превел 14,700 щатски в **по сметка /-//--*-долара при левова равностойност по курса за деня 21,984.00лв.;

11. На 25.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000208 превел 15,000 щатски в *//по сметка /-/*долара при левова равностойност по курса за деня 22,605.45лв.;

 12. На 27.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000122 превел 14,900 щатски долара в *по сметка --при левова равностойност по курса за деня 21,686.21лв.;

 13. На 05.07.07г.с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-0000135 превел 15,000 щатски в *по сметка ппдолара при левова равностойност по курса за деня 21,508.35лв. .,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;

       

 

2.10. В периода 05.07.2006г- 05.07.07 г. в съучастие с Д.В.М. като съизвършител и  Я.А Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на САН, от разплащателна сметка № * в USD в  банка *, на името САН чрез 13 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 183 676 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 278 372,93лв.,  както следва:

 

1. На 05.06.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000085 превел 13,000 щатски долара в *по сметка ппппри левова равностойност по курса за деня 19,621.68лв.;

2. На 02.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ--000103 превел 10,000 щатски долара в *по сметка пппхпри левова равностойност по курса за деня 15,282.30лв.;

3. На 16.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000121 превел 14,500 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,168.04лв.;

4. На 22.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000129 превел 15,000 щатски долара в *-**---**по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,898.40лв.;

5. На 05.09.06г. № ььхх-000138 превел 14,800 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,596.64лв.;

6. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000149 превел 15,000 щатски долара в *-**---***по сметка хх-при левова равностойност по курса за деня 23,144.10лв.;

7. На 16.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000164 превел 14,960 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,379.34лв.;

8. На 31.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000169 превел 14,200 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,875.24лв.;

9. На 06.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000171 превел 14,915 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,965.82лв.;

10. На 24.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000177 превел 14,600 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,305.53лв.;

11. На 25.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000209 превел 14,900 щатски долара в *//по сметка /-/*при левова равностойност по курса за деня 22,454.75лв.;

 12. На 27.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000121 превел 12,486 щатски долара в *по сметка --при левова равностойност по курса за деня 18,172.75лв.;

 13. На 05.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000134 превел 15,000 щатски долара в *по сметка пппри левова равностойност по курса за деня 21,508.35лв. ,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;

 

       2.11. В периода 04.07.2006г- 05.09.06 г., в съучастие с Д.В.М. като съизвършител и  Я.А Н. –подбудител  и помагач,  чрез фактическите действия на ЦББ от разплащателна сметка № * в USD в  банка АД, на името ЦББ чрез 6 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 84 000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 128 633, 23лв.,  както следва:

 

1. На 04.07.06гг. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000082 превел 14,000 щатски долара в ****по сметка пппххпри левова равностойност по курса за деня 21,406.98лв.;

2. На 14.07.06г. г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000090 превел 15,000 щатски долара в *по сметка пппххх при левова равностойност по курса за деня 23,162.40лв.;

3. На 26.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000100 превел 15,000 щатски долара в *по сметка опри левова равностойност по курса за деня 23,307.75лв.;

4. На 09.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000111 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,779.30лв.;

5. На 21.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000124 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 22,708.80лв.;

6.На 31.08.2006г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх- 000133 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 23,307.75 лв.,

използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод.

 

 

2.12. В периода 19.10.2006г- 27.10.06 г. чрез фактическите действия на ЕЙС, в съучастие с Д.В.М. като съизвършител и  Я.А Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на ЕЙС от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД, на името ЕЙС чрез 2 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 30 000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 46 520, 85лв.,  както следва:

 

1. На 19.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/- 000035 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,389.50лв.;

2. На 27.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000050 превел 15,000 щатски долара в *по сметка оопри левова равностойност по курса за деня 23,131.35 лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;

 

 

 

2.13. В периода 03.11.2006г- 09.01.08 г. в съучастие с Д.В.М. като съизвършител и  Я.А Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на МАЧ, от разплащателна сметка № * в USD в  банка * АД, на името МЬЧ чрез 37 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 537.890 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 769.667,96лв., както следва:

 

1. На 03.11.06г. г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/- 000065 превел 14,930 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,884.41лв.;

2. На 20.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/- 000175 превел 14,850 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 22,618.18лв.;

3. На 29.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/- 000084 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,297.95лв.;

4. На 07.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ- 000006 г. превел 14,930 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,960.24лв.;

5. На 12.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ- 000010 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,151.55лв.;

6. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ- 000016 превел 14,900 щатски долара в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 22,147.66лв.;

7. На 28.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ- 000024 превел 14,850 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 22,048.24лв.;

8. На 08.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000028 превел 14,900 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,406.47лв.;

09. На 24.01.07г. превел 14,300 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,645.62лв.;

10. На 15.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000047 превел 13,000 щатски долара в *-**---***--по сметка /*/--при левова равностойност по курса за деня 19,354.40лв.;

11. На 01.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000051 превел 14,920 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,065.04лв.;

12. На 29.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-00064 превел 13,100 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 19,1 89.14лв.;

13. На 24.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000075 превел 14,900 щатски долара в *///* * по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,360.34лв.;

14. На 08.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000080 превел 14,900 щатски долара в *.*. в *///по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,494.29лв.;

15. На 17.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000088 превел 14,400 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,837.52лв.;

16. На 07.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000097 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,779.85лв.;

17. На 22.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХХ-000107 превел 14,900 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,681.29лв.;

18. На 26.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000114 превел 14,500 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,069.52лв.;

19. На 03.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000127 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,570.00лв.;

20. На 18.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ХПХ-000149 превел 14,980 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,263.06лв.;

 21. На 25.07.2007г. с нареждане за банков превод № ХПХ-000158 превел 15 000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21 208,35лв.;

22. На 27.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000160 превел 14,650 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,989.64лв.;

23. На 20.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000177 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,770.10лв.;

24. На 23.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000182 превел 10,450 щатски долара в *-**---***--по сметка /*/--при левова равностойност по курса за деня 15,056.99лв.;

25. На 31.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000195 превел 14,700 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,978.22лв.;

26. На 11.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000203 превел 14,910 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,094.82лв.;

27. На 18.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000218 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,156.30лв.;

28. На 27.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000229 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,689.35лв.;

29. На 11.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000241 превел 14,500 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,972.88лв.;

30. На 18.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000252 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 20,517.15лв.;

31. На 23.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-0000260 превел 15,000 щатски долара в *////*/*по сметка оохпри левова равностойност по курса за деня 20,581.95лв.;

32. На 07.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000275 превел 14,640 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,449.39лв.;

33. На 19.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000289 превел 14,920 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,913.28лв.;

34. На 26.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000301 превел 14,940 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,683.45лв.;

35. На 04.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000308 превел 14,920 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,795.86лв.;

36. На 17.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-000317 превел 13,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 17,665.44лв.;

37. На 09.01.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ХПХ-000327 превел 13,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 17,320.03лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод,;

 

 

1.14. В периода 16.12.2005г- 22.01.08 г. , в съучастие с Д.В.М. като съизвършител и  Я.А Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия РВБ, От разплащателна сметка № ** в USD в банка * АД, на името РБ  чрез 60 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 829 513 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 1 208 125,80лв., както следва:

 

1. На 16.12.2005г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000042 превел 12.000 щатски долара в *по сметка ооххпри левова равностойност по курса за деня 19 559, 88лв., използвайки  документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „ плащане” /„ payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „плащане” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод.

2. На 09.01.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000045 превел 10,000 щатски долара в *по сметка /-/*--**при левова равностойност по курса за деня 16,193.30лв.;

3. На 03.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000081 превел 13,000 щатски долара в *по сметка оохххпри левова равностойност по курса за деня 19,879.47лв.;

4. На 14.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх – 000091 превел 10,000 щатски долара в *по сметка ооххххпри левова равностойност по курса за деня 15,441.60лв.;

5. На 20.07.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000096 превел 12,000 щатски долара в *//по сметка /-/*при левова равностойност по курса за деня 18,563.64лв.;

6. На 03.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000104 превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,800.87лв.;

7. На 14.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000115 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 23,067.60лв.;

8. На 18.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000123 превел 13,900 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,235.73лв.;

9. На 14.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000008превел 14,200 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,828.81лв.;

10. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000014 превел 12,400 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,165.69лв.;

11. На 28.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000155 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,076.75лв.;

12. На 10.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000161 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 23,398.80лв.;

13. На 19.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000034 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 23,356.05лв.;

14. На 23.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000040 превел 14,700 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,898.04лв.;

15. На 01.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000060 превел 15,000 щатски долара в /*/**по сметка --ххпри левова равностойност по курса за деня 22,997.10лв.;

16. На 09.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000071 превел 14,800 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 22,621.36лв.;

17. На 23.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000176 превел 14,500 щатски долара в *по сметка оопри левова равностойност по курса за деня 21,894.13лв.;

18. На 08.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000185 превел 14,955 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 22,031.86лв.;

19. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000189 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,296.30лв.;

20. На 21.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000193 превел 10,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 14,841.60лв.;

21. На 08.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000029 превел 15,000 щатски долара в *-**---*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,556.85лв.;

22. На 17.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута. № ььхх-000201 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 22,726.35лв.;

23. На 23.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000203 превел 15,000 щатски долара в *-**---*по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,498.05лв.;

24. На 01.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000216 превел 14,900 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 22,382.33лв.;

25. На 05.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000216 превел 14,400 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,790.22лв.;

26. На 08.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000227 превел 13,620 щатски долара в *по сметка /-/*-при левова равностойност по курса за деня 20,505.32лв.;

27. На 28.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000233 превел 10,500 щатски долара в -*-*по сметка /*/--при левова равностойност по курса за деня 15,544.83лв.;

28. На 27.03.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000061 превел 9,500 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 13,921.02лв.;

29. На 21.04.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000073 превел 13,450 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 19,334.11лв.;

30. На 10.05.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000081 превел 14,700 щатски долара в *по сметка -при левова равностойност по курса за деня 21,254.29лв.;

31. На 19.06.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000103 превел 14,900 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,742.83лв.;

32. На 26.06.07гг. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000113 превел 14,100 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,488.29лв.;

33. На 03.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000128 превел 15,000 щатски долара в *.*///по сметка хх-хпри левова равностойност по курса за деня 21,570.00лв.;

34. На 11.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000139 превел 8,000 щатски долара в *по сметка * при левова равностойност по курса за деня 11,376.88лв.;

35. На 17.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000146 превел 15,000 щатски долара в *-**по сметка * при левова равностойност по курса за деня 21,303.75лв.;

36. На 26.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000159 превел 10,800 щатски долара в * по сметка * при левова равностойност по курса за деня 15,393.46лв.;

37. На 30.07.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000164 превел 14,940 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,392.59лв.;

38. На 10.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000174 превел 14,750 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,134.39лв.;

39. На 21.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000179 превел 14,800 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,428.92лв.;

40. На 27.08.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000184 превел 10,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 14,320.00лв.;

41. На 03.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000196 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,520.95лв.;

42. На 04.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000198 превел 14,420 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,768.12лв.;

43. На 10.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000200 превел 14,900 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 21,124.92лв.;

44. На 11.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000205 превел 14,923 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 21,113.21лв.;

45. На 17.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000213 превел 10,000 щатски долара в */*по сметка * при левова равностойност по курса за деня 14,094.00лв.;

46. На 19.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000221 превел 14,215 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,894.18лв.;

47. На 24.09.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000223 превел 15,000 щатски долара в ****по сметка * при левова равностойност по курса за деня 20,787.60лв.;

48. На 01.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000232 превел 14,800 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,338.90лв.;

49. На 11.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000240 превел 14,200 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,559.65лв.;

50. На 15.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000243 превел 14,940 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,539.96лв.;

51. На 16.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000248 превел 14,840 щатски долара в * по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20,512.00лв.;

52. На 25.10.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000 262 превел 14,980 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 20 705,51лв.;

53. На 02.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000267 превел 14,730 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,897.28лв.;

54. На 06.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000271 превел 15,000 щатски долара в * по сметка -ххххпри левова равностойност по курса за деня 20,167.35лв.;

55. На 15.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000284 превел 14,850 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 19,840.19лв.;

56. На 23.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000294 превел 15,000 щатски долара в *по сметка оопри левова равностойност по курса за деня 19,810.50лв.;

57. На 26.11.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000300 превел 14,000 щатски долара в ***** по сметка * при левова равностойност по курса за деня 18,445.00лв.;

58. На 05.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000309 превел 14,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 18,601.66лв.;

59. На 18.12.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000318 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,350.65лв.;

60. На 22.01.08г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000335 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 20,241.15лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод;

                           

 

2.15. В периода 15.08.2006г- 15.02.07 г. в съучастие с Д.В.М. като съизвършител и  Я.А Н. –подбудител  и помагач, чрез фактическите действия на РВВ,  От разплащателна сметка № * в USD в банка * АД, на името РВВ чрез 20 транзакции превел суми извън страната по банков път на обща стойност 282 980 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 430 249, 17лв.,  както следва:

 

1. На 15.08.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-* превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 23,055.00лв.;

2. На 21.08.06гг. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-* превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,708.80лв.;

3. На 07.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № *-* 14,600 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,429.54лв.;

4. На 14.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-* превел 14,300 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 21,982.53лв.;

5. На 20.09.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-* 12,600 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 19,441.04лв.;

6. На 06.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-* превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 23,166.00лв.;

7. На 18.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-* превел 14,820 щатски долара в **по сметка /-//--*-при левова равностойност по курса за деня 23,108.83лв.;

8. На 24.10.2006г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-* 15,000 щатски долара в ****по сметка /-///при левова равностойност по курса за деня 23,393.25лв.;

9. На 31.10.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-* превел 14,900 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,953.60лв.;

10. На 06.11.06гг. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута. № /-/-* превел 15,000 щатски долара в ***** по сметка /-//--при левова равностойност по курса за деня 23,096.70лв.;

11. На 22.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000078превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,766.85лв.;

12. На 27.11.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № /-/-000082 превел 14,900 щатски долара в *превел /-//--*при левова равностойност по курса за деня 22,222.01лв.;

13. На 11.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000008 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,264.20лв.;

14. На 19.12.06г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000015 превел 15,000 щатски долара в *по сметка /-///*при левова равностойност по курса за деня 22,296.30лв.;

15. На 05.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000026 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,422.45лв.;

16. На 09.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000034 превел 4,860 щатски долара в ***по сметка /-///**при левова равностойност по курса за деня 7,301.66лв.;

17. На 16.01.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ----000199 превел 15,000 щатски долара в **по сметка /-//-при левова равностойност по курса за деня 22,649.10лв.;

18. На 01.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000217 превел 15,000 щатски долара при левова равностойност по курса за деня 22,532.55лв. в ***** по сметка **********;

19. На 06.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута № ььхх-000225 превел 15,000 щатски долара в ***по сметка /-//при левова равностойност по курса за деня 22,593.15лв.;

20. 5. На 15.02.07г. с нареждане за банков превод в чуждестранна валута №ьь-000046 превел 12,000 щатски долара в */по сметка /-///**-при левова равностойност по курса за деня 17,865.60лв.,

 използвайки документи с невярно съдържание /статистически форми по чл. 3 ал.1 от Наредба № 27 на БНБ, в които невярно е посочено като основание за нареденото плащане „лично плащане” /„personal payment”/ и декларации по чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП, в които невярно е декларирано, че паричните средства са „лични средства” на лицето - титуляр на банковата сметка и наредител на банковия превод, поради което и на осн. чл. 250 предл. 1 и 3, вр. чл. 20 ал.2 вр. ал. 1 вр.чл.26 ал.1, вр. Чл.55, ал. 1 т. 1 от НК ѝ се определя наказание 6 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение  на основание чл.66,ал. от НК да бъде отложено за срок от 3 години.

          На основание чл.55ал.3  от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание,а именно глоба.

На основание чл. 23 ал.1 от НК на подсъдимата Й.П.Х. ЕГН********** се определя едно общо наказание, а именно най-тежкото 1/една/година лишаване от свобода,като изпълнението на така определеното наказание  на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3/три/ години.

На основание чл. 189, ал. З НПК подсъдимите Я.АЛ Н., Д.В.М. и Й.П.Х., със снета самоличност, следва да заплатят всеки един от тях сумата от 779.65 лв., представляваща направени деловодни разноски, както и 5.00 лв. ДТ за издаване на изпълнителен лист.

На основание чл. 53, ал. 1, б."а" от НК се отнемат в полза на държавата следните движими вещи, а именно: кафяв тефтер с арабски инициали и на латиница „Diary" с листа за четири години /2000г. до 2003г/ с изписани част от листата на чужд език и цифри, иззет като веществено доказателство, с протокол за претърсване и изземване на 20.11.2009 г.в гр.**

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 НПК, на подсъдимия Я.А Н., да се върнат следните вещи: мобилен апарат „NOKIA''/Нокиа/ модел 8800, с имей-*-*, СИМ карта на чужд оператор с №* * № * и СИМ карта на „Глобул" с № * и Компютър с черна кутия модел-Super-power, запечатан с лепенки, иззети като веществено доказателство, с протокол за претърсване и изземване на 20.11.2009 г. в гр.***

На осн. чл. 381, ал. 5, т. 6 НПК, на подсъдимата Й.П.Х. да се върнат следните движими вещи: мобилен телефон VERTU-* с IMEI *, без батерия със СИМ карта на М-тел – прима с № *; мобилен телефон VERTU, модел 8088 с IMEI *, без СИМ карта, с батерия и зарядно устройство към нея и мобилен телефон NOKIA, модел 2600с-2 с IMEI */03/*/3 и СИМ карта на Глобул с № *.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

ПРОКУРОР:

(Ст. А)

 

ПОДСЪДИМ:

(Я.А Н.)

ЗАЩИТНИК

(адв. Р. Р.)

 

ПОДСЪДИМ:

(Д.В.М.)

ЗАЩИТНИК:

(адв. О. К.)

 

ПОДСЪДИМ:

 (Й.П.Х.)

ЗАЩИТНИК:

(адв. Д. Б.)

 

СЪДЪТ, като взе предвид изявлението на процесните страни, намира, че представеното споразумение следва да бъде одобрено. Споразумението съдържа изискуемите по закон реквизити и престъплението, за което е повдигнато обвинение, позволява сключване на споразумение. Определените в споразумението наказания са в съответствие с целите по чл. 36 от НК. Споразумението не противоречи на закона и морала.

Предвид горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА споразумение със съдържание, изложено по-горе.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х.д. № 346/2013 г. по описа на СпНС, 3 състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Протоколът е изготвен в открито съдебно заседание, което приключи в 11.02 часа.

 

СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: