П Р О Т О К О Л
22.01.2020 година Град София
СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, 15-ти
състав
На двадесет и втори януари две хиляди и двадесета
година
В публично съдебно заседание в
следния състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИКТОР ЧАУШЕВ
Секретар: Весела
Влахова
Прокурор: Милко
Първанов
Сложи за
разглеждане докладваното от председателя на състава НОХД № 173 по описа за 2020
година.
На именното повикване в 10:00
часа се явиха:
За СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА – редовно уведомена, се явява
прокурор ПЪРВАНОВ.
ОБВИНЯЕМИТЕ:
Обвиняемата М.Г.А.
– редовно призована се явява лично и с адвокат Т.С. – упълномощен защитник.
Обвиняемият С.
Ц. К. – редовно призована се явява лично и с адвокат Т.С. – упълномощен
защитник.
Обвиняемият С.С.Й.
– редовно призована се явява лично и с адвокат Т.С. – упълномощен защитник.
Обвиняемата М.И.А.
– редовно призована се явява лично и с адвокат Т.С. – упълномощен защитник.
Обвиняемият С.С.А.
– редовно призован не се явява
За нея се
явява адвокат Т.С. – упълномощен защитник.
Обвиняемата С.С.А.
– редовно призована не се явява
За нея се
явява адвокат Т.С. – упълномощен защитник.
Обвиняемата М.С.А.
– редовно призована не се явява.
За нея се
явява адвокат Т.С. – упълномощен защитник.
Адвокат С.: Обвиняемите
М.С.А., С.С.А. и С.С.А. са уведомени лично от мен за днешното съдебно заседание,
но няма да присъстват, защото доколкото
разбрах от тях все още не са сигурни дали желаят да сключват споразумение.
СТАНОВИЩЕ НА
СТРАНИТЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Да
се даде ход на делото.
Адвокат Т.С.:
Да се даде ход на делото.
ОБВИНЯЕМИТЕ /поотделно/:
Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Снема самоличността
на обвиняемите.
М.Г.А. - родена
на *** г. в гр. С., българин, български гражданин, без образование, омъжена,
неосъждана, безработна, постоянен адрес:***, ЕГН **********.
С. Ц. К. -
роден на *** ***, българин, български гражданин, средно образование, разведен,
осъждан, безработен, постоянен адрес:***, ЕГН **********.
С.С.Й. - роден
на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, разведен,
осъждан, пенсионер по болест, постоянен адрес:***, ЕГН **********.
М.И.А. - роден
на *** ***, българин, български гражданин, начално образование, вдовица, неосъждана,
работи като сервитьорка, постоянен адрес:***, ЕГН **********.
СЪДЪТ върна
документите за самоличност на обвиняемите и РАЗЯСНИ ПРАВАТА НА ОБВИНЯЕМИТЕ В
ПРОЦЕСА.
Обвиняемата М.Г.А.:
Разбрах правата си. Няма да правя отводи на състава на съда, секретаря и
прокурора.
Обвиняемият С.
Ц. К.: Разбрах правата си. Няма да правя отводи на състава на съда, секретаря и
прокурора.
Обвиняемият С.С.Й.:
Разбрах правата си. Няма да правя отводи на състава на съда, секретаря и
прокурора.
Обвиняемата М.И.А.:
Разбрах правата си. Няма да правя отводи на състава на съда, секретаря и
прокурора.
СТРАНИТЕ
/поотделно/: Нямаме искания
за отводи. Нямаме искания по доказателствата.
Делото се
докладва с прочитане на споразумението, внесено от СП.
ПРОКУРОРЪТ:
Моля да одобрите представеното споразумение спрямо явилите се обвиняеми, като
законосъобразно. Нямам искания.
Адвокат Т.С.: Моля да одобрите споразумението,
което сме договорили с държавното обвинение за обвиняемите, които се явяват
днес в залата. Нямам искания.
Обвиняемата М.Г.А.: Моля да одобрите споразумението. Нямам искания.
Обвиняемият С.
Ц. К.: Моля да одобрите споразумението. Нямам искания.
Обвиняемият С.С.Й.: Моля да одобрите споразумението. Нямам искания.
Обвиняемата М.И.А.: Моля да одобрите споразумението. Нямам искания.
СЪДЪТ РАЗЯСНИ
на обвиняемите последиците от споразумението.
Обвиняемата М.Г.А.: Разбирам предявеното ми обвинение. Признавам се за виновна. Разбирам
последиците от споразумението и съм съгласна с тях. Доброволно съм подписала
споразумението. Съгласна съм делото да не се разглежда по общия ред.
Обвиняемият С.
Ц. К.: Разбирам предявеното ми обвинение. Признавам се
за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях.
Доброволно съм подписал споразумението. Съгласен съм делото да не се разглежда
по общия ред.
Обвиняемият С.С.Й.: Разбирам предявеното ми обвинение. Признавам се за виновен. Разбирам
последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм подписал
споразумението. Съгласен съм делото да не се разглежда по общия ред.
Обвиняемата М.И.А.: Разбирам предявеното ми обвинение. Признавам се за виновна. Разбирам
последиците от споразумението и съм съгласна с тях. Доброволно съм подписала
споразумението. Съгласна съм делото да не се разглежда по общия ред.
На основание чл. 382, ал. 6 от НПК,
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ
ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието
на окончателното споразумение постигнато между прокурора и всеки от обвиняемите
М.А., С.К., С.Й. и М.А., чрез техния упълномощен защитник.
Днес,
22.01.2020 г., в гр.София между Милко Първанов – прокурор в Специализирана
прокуратура и адв. Т.С., упълномощен защитник на обв. С.С.А., обв. С.С.Й., обв.
М.Г.А., обв. М.И.А., обв. С.Ц.К., обв. М.С.А.
и обв. С.С.А., на основание чл. 381 от НПК, се сключи настоящото споразумение
за решаване на делото по досъдебно производство № 52/2016 год. по описа на СО-СП, пр.пр. №58/2016г. по описа на
Специализирана прокуратура, както следва:
ОБВИНЯЕМАТА
М.Г.А., родена на *** г. в гр. С., българин, български
гражданин, без образование, омъжена, неосъждана, безработна, постоянен адрес:***,
ЕГН **********, се признава за ВИНОВНА, в това
че:
1. В периода от
01.12.2006 г. до 31.11.2011 г. на територията на РБългария и в чужбина е
участвала в организирана престъпна група –
структурирано трайно сдружение на три и повече лица, с участници: М.И.А., С.С.Й.,
С.С.А., М.С.А. и С.Ц.К. и с ръководител С.С.А., с цел да вършат съгласувано в
страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода
повече от три години /престъпления по
чл.253 НК - да извършват сделки с пари и имущество, за които знаят или
предполагат, че са придобити чрез престъпления по чл. 159б, ал. 2 вр. чл. 159а, ал. 2, ал. 1
от НК /трафик на хора/, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл.
321, ал. 3, пр. 2 и пр.3, т.2 вр. ал. 2 от НК.
На
основание чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 ; вр. ал. 2 от НК и чл. 54 от НК на обвиняемата М.Г.А. с ЕГН **********
се определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ
СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
2. В
периода 12.06.2007г.- 14.10.2011 г. в гр.Добрич и в областта, както и в гр. В.
Търново, действайки при условията на продължавано престъпление, когато
две или повече деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също
престъпление и са извършени през непродължителни периоди от време, при една и
съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват
от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, е извършила:
1.
Финансови операции - получила чрез системата за бързи разплащания „Уестърн
Юнион” /WESTERN UNION/ от територията на Република Франция и Република Германия
в Република България парични средства в евро на обща стойност
36 750 евро с левова
равностойност 71 876,75 лв.
2.
Сделки с имущество - закупила чрез договори за покупко-продажба движими вещи – покупка на лек
автомобил „VOLKSWAGEN CARAVELLE” с рег. № ***, с пазарна цена към датата на
придобиване в размер на 3 300 лв., лек
автомобил „BMW 5201” с peг. № ***, с пазарна цена към
датата на придобиване в размер на 10 300
лв., лек автомобил „BMW530 XD” с рег. № ***,
с пазарна цена към датата на придобиване в размер на 40 800 лв. и продала лек автомобил „BMW5201”
с peг. № ***, с пазарна цена към датата на придобиване в размер на 10 300 лв., както и закупила
чрез покупка следните недвижими имоти: в с. К.,
общ. Добрич, представляващ поземлен имот с площ от 1120 кв.м - по нотариален
акт, а по скица - с площ от 1 060 кв.м. заедно с построените в него: жилище,
състоящо се от две стаи и салон, със застроена площ от 90.00 кв.м и
стопанска сграда с площ от 35.00 кв.м с пазарна стойност ведно
с последващо направените подобрения в общ размер 18 910 лв., имот в с. К.,
общ. Добрич, представляващ урегулиран поземлен
имот ДВОРНО МЯСТО с площ от 500 кв.м.,
заедно с построената в това място къща със застроена площ от 164 кв.м с
пазарна стойност съгласно съдебно-оценителната експертиза 6 300 лв., както и
поземлен имот в с. В.,
с начин на трайно ползване
"нива" с площ от 20,001 дка, трета категория, с пазарна стойност в размер на 7
800 лв. и прехвърлила собствеността върху недвижим имот в с.К., общ.
Добрич, представляващ поземлен имот с площ от 1120 кв.м - по нотариален акт,
заедно с построените в него: жилище, състоящо се от две стаи и салон, със
застроена плош от 90.00 кв.м и
стопанска сграда с плош от 35.00
кв.м с пазарна стойност с пазарна стойност ведно с последващо направените
подобрения в общ размер 18 910 лв., всичко на обща стойност
86 330.50 лева; имущество за което е знаела, че е придобито чрез
тежко умишлено престъпление по чл. 159б, ал. 2 вр.
чл. 159а, ал. 2, ал. 1 от НК /трафик на хора/, като деянието е извършено от
лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група в
състав по пункт I от обвинението, и деянието е извършено повече
от два пъти, както следва:
На 12.06.2007 г., в гр. Добрич
е извършила финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
500 евро от РГермания с левова
равностойност 977,92 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№***;
На 03.11.2007 г., в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата 280.00 евро от РФранция с левова равностойност 547.63 лв. лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 05.11.2007 г., в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата 550.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 075.71 лв.
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 08.11.2007 г., в гр.Добрич
е извършила финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата
300.00 евро от РФранция с левова равностойност
586.75 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 29.10.2007 г., в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за
бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 1 300,00 евро
от РФранция с левова равностойност
2 542,58 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 12.11.2007 г., в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за
бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 440.00 евро от
РФранция с левова равностойност 860.57
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 16.11.2007 г., в
гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 1200 евро от РФранция с левова равностойност 2 347.00 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 17.11.2007 г., в гр. Добрич е извършила финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN №
***;
На 19.11.2007 г., в гр.Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност
977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 19.11.2007 г., в гр.Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 100.00 евро от РФранция с левова равностойност 195.58 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На
21.11.2007 г., в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 560.00 евро от РГермания с левова равностойност 1 095.26 лв., съгласно паричен
превод с MTCN № ***;
На 26.11.2007 г., в гр. Добрич е извършила финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила
сумата от 320.00 евро от РФранция с левова равностойност 625.87 лв., съгласно паричен превод с MTCN №
***;
На 26.11.2007 г., в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 700.00 евро от РГермания
с левова равностойност 1 369.08
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 30.11.2007 г. в гр.Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1700 евро от РФранция с левова равностойност 3 324.91 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 03.12.2007 г. в гр. Добрич е извършила финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила
сумата от 500.00 евро от РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 05.12.2007 г., в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 650.00
евро от РГермания с левова равностойност 1 271.29 лв., съгласно паричен
превод с MTCN № ***;
На
17.12.2007 г. в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“
като е получила сумата от 500 евро от
РФранция с левова равностойност 977,92лв.,
съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На
21.01.2008 г. в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
1 150,00 евро от Р Германия с
левова равностойност 2 053.62 лв., съгласно паричен превод с MTCN №
***.
На
04.02.2008 г. в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
2 000,00 евро от Р Германия с левова равностойност 3 911,66 лв., съгласно паричен превод с
MTCN № ***.
На
03.03.2008 г. в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 1 150,00 евро от Р Германия с левова равностойност 2 249.20 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***.
На 22.04.2008 г. в
гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 700.00 евро от РГермания с левова
равностойност 1 369.08 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN №***;
На 06.05.2008 г. в гр.Добрич е извършила финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 300.00 евро от
РГермания с левова
равностойност 586.75 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № **********;
На 06.06.2008 г. в гр.Добрич е извършила финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 400.00 евро от
РГермания с левова
равностойност 782.33 лв., съгласно
паричен превод с MTCN №***;
На 09.06.2008 г. в
гр.Добрич е извършила финансова операция чрез
системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 1 400.00 евро от РФранция
с левова равностойност 2 738.16
лв., съгласно паричен превод с MTCN №***;
На 25.06.2009 г. в гр.Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 700.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 369.08 лв., съгласно
паричен превод с MTCN №***;
На 06.07.2009 г. в с. К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 1 000.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 955.83 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На
09.07.2009 г. в с. К., общ. Добрич е извършила финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 700.00
евро от РФранция с левова равностойност 1369.08 лв., съгласно паричен превод с
MTCN № ***;
На 15.07.2009 г. в с. К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 700.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 369.08 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На
20.07.2009 г. в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за
бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 1 800.00 евро от
РФранция с левова равностойност 3 520.49 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На
23.07.2009 г. в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за
бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 1 150.00 евро от
РФранция с левова равностойност 2 249.20 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 28.07.2009 г. в с. К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 1 200.00 евро от РФранция с левова
равностойност 2 347.00 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 31.07.2009 г. в с. К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 1 200.00 евро от РФранция с левова
равностойност 2 347.00 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 03.08.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 800.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 564.66 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На
10.08.2009 г. в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за
бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 1 050.00 евро от
РФранция с левова равностойност 2 053.62
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На
17.08.2009 г. в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за
бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 1 700.00 евро от
РФранция с левова равностойност 3 324.91
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 21.08.2009 г. в с. К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 1 150.00 евро от РФранция с левова
равностойност 2 249.20 лв., съгласно паричен
превод с MTCN № ***;
На 25.08.2009 г. в с. К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 1 100.00 евро от РФранция с левова
равностойност 2 151.41 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На
29.08.2009 г. в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за
бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 1 300.00 евро от
РФранция с левова равностойност 2 542.58
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На
01.09.2009 г. в с.К., общ. Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност 977.92
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На
01.09.2009 г. в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за
бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 1 250.00 евро от
РФранция с левова равностойност 2 444.79
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 09.09.2009 г. в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 700.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 369.08 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 10.09.2009 г. в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 400.00 евро от РФранция с левова
равностойност 782.33 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 14.10.2011 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1000.00 евро от гр.Добрич, България с левова
равностойност 1 955.83 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На
17.03.2009 г., в гр. Добрич, е извършила сделка с имущество чрез покупка на
недвижим имот съгласно НА № *** от 17.03.2009 г., вх. рег. № ***/17.03.2009
г., находящ се в с. К., общ. Добрич,
представляващ поземлен имот с площ от 1120 кв.м - по нотариален акт, а по скица
- с площ от 1 060 кв.м. урегулиран в УПИ Х VII с пл.№ *** в кв. № 21 по плана на селото заедно с построените в него: жилище, състоящо
се от две стаи и салон, със застроена площ от 90.00 кв.м и
стопанска сграда с площ от 35.00 кв.м с пазарна стойност ведно с последващо
направените подобрения в общ размер 18 910 лв. (осемнадесет хиляди
деветстотин и десет лева);
На
11.06.2010 г., в гр. Добрич, е извършила сделка с имущество - чрез покупка на
недвижим имот съгласно НА ***с Вх. № ***/11.06.2010
г., находят се в с. К., общ. Добрич представляващ с административен адрес:***, а именно: урегулиран поземлен имот ДВОРНО МЯСТО с площ от 500 кв.м.,
съставляващо парцел I, с планоснимачен №
*** в квартал***по плана на селото, заедно с построената в това място къща със
застроена площ от 164 кв.м с пазарна стойност съгласно съдебно-оценителната
експертиза 6 300 лв. (шест хиляди и триста лева).
На 24.02.2010 г., в гр. Добрич, е извършила
сделка с имущество – прехвърляне собствеността на идеална част върху недвижим
имот чрез дарение съгласно НА № ***с Вх. № ***/24.02.2010 г.,
находят се в с.К., общ. Добрич представляващ поземлен имот с площ от 1120 кв.м
- по нотариален акт, а по скица - с плот от 1 060 кв.м., урегулиран в УПИ Х VII
с пл.№270 в кв. №21 по плана на селото заедно с построените в него: жилище,
състоящо се от две стаи и салон, със застроена плош от 90.00 кв.м
и стопанска сграда с плош от 35.00 кв.м с пазарна
стойност с вписан материален интерес в размер на 6 720,50 лв. (шест хиляди седемстотин и двадесет лева и
петдесет стотинки).
На
20.09.2010 г., в гр. Добрич е извършила сделка с имущество - чрез покупка на
недвижим имот съгласно НА № ***от 20.09.2010 г., находят се в землището
на с. В., а именно поземлен имот с начин на трайно ползване "нива" с площ
от 20,001 дка, трета категория,
представляващ имот № *** стойност
с вписан материален интерес в размер на 4 000 лв. (четири
хиляди лева)
и с пазарна стойност съгласно съдебно-оценителната експертиза в размер на 7 800
лв. (седем хиляди и осемстотин лева);
На 04.06.2008 г., в гр. Добрич, е извършила
сделка с имущество - покупка на лек автомобил - „VOLKSWAGEN CARAVELLE” с рег. № ***, с пазарна цена към датата на
придобиване в размер на 3 300 лв. /три
хиляди и триста лева/;
На 07.05.2008 г., в гр. Добрич, е извършила
сделка с имущество - покупка на лек автомобил
- „BMW 5201” с peг. №
***, с пазарна цена към датата на придобиване в размер на 10 300 лв. /десет хиляди
и триста лева/;
На 20.02.2009 г. в гр. Добрич, е извършила сделка с имущество - продажба на лек автомобил - „BMW 5201”
с peг. № ***, с пазарна цена към датата на придобиване в размер на 10 300 лв. /десет хиляди и триста лева/;
На 02.08.2010 г., в
гр.В.Търново, е извършила
сделка с имущество - покупка на лек автомобил
- „BMW 530 XD” с рег. № ***, с
пазарна цена към датата на придобиване в размер на 40 800 лв. /четиридесет хиляди и
осемстотин лева/ - престъпление по чл. 253, ал.4 вр.ал.3, т.1, пр.2 и
т.2, вр.ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл. 26, ал. 1 от
НК.
На
основание чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 2 и т. 2, вр.
ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК на обвиняемата М.Г.А. с ЕГН ********** се определя
наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за
срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и „ГЛОБА“ в размер на 20 000 /ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ лева.
На основание чл. 23,
ал.1 НК на обвиняемата М.Г.А. с ЕГН ********** се определя
едно общо, най-тежко наказание, а именно „ЛИШАВАНЕ
ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /ТРИ/ години, като на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така
определеното ѝ общо наказание се отлага
за срок от 5 /ПЕТ/ години.
На основание чл. 23,
ал. 3 НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към
определеното на обвиняемата М.Г.А. с ЕГН
********** общо наказание „лишаване от свобода“ и определеното ѝ наказание „ГЛОБА“ в размер на 20 000 /двадесет
хиляди/ лева.
На основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемата М.Г.А.
с ЕГН ********** следва да заплати по сметка на съда направените по делото
разноски в размер на 474,57 / четиристотин седемдесет и четири лева и петдесет
и седем стотинки/ лева, както и 10 лв. държавна такса за служебното издаване на
2 броя изпълнителни листа.
ОБВИНЯЕМИЯТ
С. Ц. К., роден на *** ***, българин, български гражданин, средно
образование, разведен, осъждан, безработен, постоянен адрес:***, ЕГН **********,
се признава за ВИНОВЕН в това че:
1. В периода от 01.12. 2006 г. до 31.11.2011 г. на
територията на РБългария и в чужбина е участвал в организирана
престъпна група – структурирано трайно сдружение на три и повече лица, с
участници: М.Г.А., С.С.Й., С.С.А., М.С.А. и
М.И.А.С.Ц.К. и с ръководител С.С.А., с цел да вършат съгласувано в
страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода
повече от три години /престъпления по
чл.253 НК - да извършват сделки с пари и имущество, за които знаят или
предполагат, че са придобити чрез престъпления по чл. 159б, ал. 2 вр. чл.
159а, ал. 2, ал. 1 от НК /трафик на хора/,
като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал.
3, пр. 2 и пр.3, т.2, вр. ал. 2 от НК.
На
основание чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр.3,
т. 2; вр. ал. 2 от НК и чл. 54 от НК
на обвиняемия С. Ц. К. с ЕГН **********
се определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ
СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
2. В периода 03.08.2007г.- 25.07.2011г. в
гр.Добрич и областта, действайки при условията на продължавано престъпление, когато две или повече деяния, които
осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление и са извършени
през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при
еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и
субективна страна продължение на предшестващите, лично е извършил финансови
операции, като е получил чрез системата за бързи разплащания „Уестърн Юнион”
/WESTERN UNION/ от територията на Република Гърция и Република Германия на
територията на Република България парични средства в евро на обща стойност 13 650 евро с левова равностойност 26 697,08 лв. - имущество за което знаел, че е придобито чрез
тежко умишлено престъпление по чл. 159б, ал. 2 вр. чл. 159а, ал. 2, ал. 1 от НК
/трафик на хора/, за което постановена влязла в сила на 12.01.2012г. присъда на
Районен съд гр. Брауншвайг, Германия, като деянието е извършено от лице, което
действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група в състав по
пункт I от обвинението и деянието е извършено повече от два пъти, както следва:
На 03.08.2007 г., в
гр. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1500,00 евро от РГърция с левова равностойност 2933,75 лв., съгласно паричен превод с
MTCN № ***;
На 18.01.2010 г.,
в с.К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил
сумата от 1400,00 евро от РГермания
с левова равностойност 2738,16 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 01.02.2010 г.,
в с.К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил
сумата от 600,00 евро от РГермания
с левова равностойност 1173,50 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 01.03.2010 г., в
гр.Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 1050,00 евро от РГермания с левова
равностойност 2053,62 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 01.03.2010 г.,
в с. К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил
сумата от 2600,00 евро от РГермания
с левова равностойност 5085,16 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 17.03.2010 г.,
в с. К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил
сумата от 2500,00 евро от РГермания
с левова равностойност 4889,58 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 30.06.2010 г.,
в с. К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил
сумата от 400,00 евро от РГермания
с левова равностойност 782,33 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 05.07.2010 г.,
в с. К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил
сумата от 3000,00 евро от РГермания
с левова равностойност 5867,49 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 25.07.2011 г., в с. К., общ. Добрич е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 600,00 евро от РГермания с левова равностойност 1173,50 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № 49199356 - престъпление
по чл. 253, ал.4; вр.ал.3, т.1, пр.2 и т.2, вр.ал.1, пр.1 и
пр.2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
На
основание чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 2 и т. 2, вр.
ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от
НК и чл. 54 от НК
на обвиняемия С. Ц. К. с ЕГН **********
се определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ
СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ
и „ГЛОБА“
в размер на 20 000 /ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ/
лева.
На основание чл. 23,
ал.1 НК на обвиняемия С.
Ц. К. с ЕГН ********** се определя едно общо най-тежко наказание, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /ТРИ/
години, като на основание чл. 66,
ал. 1 НК изпълнението на така определеното му наказание се отлага за срок от 5 /ПЕТ/ години.
На основание чл. 23,
ал. 3 НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към
определеното на обвиняемия С. Ц. К. с ЕГН ********** общо наказание „лишаване от
свобода“ и определеното му наказание „ГЛОБА“ в размер на 20 000 /двадесет
хиляди/ лева.
На основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия С.
Ц. К. с ЕГН ********** следва да заплати по сметка на съда направените по делото
разноски в размер на 474,57 / четиристотин седемдесет и четири лева и петдесет
и седем стотинки/ лева,както и 170 /сто и седемдесет/ лева по сметка на НБПП, а
така също и 10 лв. по сметка на съда, представляващи държавна такса за
служебното издаване на 2 броя изпълнителни листа.
ОБВИНЯЕМИЯТ
С.С.Й., роден на *** ***, българин, български гражданин, основно
образование, разведен, осъждан, пенсионер по болест, постоянен адрес:***, ЕГН **********,
се признава за ВИНОВЕН в това че:
1. В периода от 01.12. 2006 г. до 31.11.2011 г. на
територията на РБългария и в чужбина е участвал в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на
три и повече лица, с участници: М.Г.А., М.И.А., М.С.А., С.С.А. и С.Ц.К. и с
ръководител С.С.А., с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за
които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години
/престъпления по чл.253 НК - да
извършват сделки с пари и имущество, за които знаят или предполагат, че са
придобити чрез престъпления по чл. 159б, ал. 2 вр. чл. 159а, ал. 2, ал. 1 от НК
/трафик на хора/, като групата е
създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр.3, т.2 вр. ал. 2 от НК.
На
основание чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2; вр. ал. 2 от НК и чл. 54 от НК
на обвиняемия С.С.Й. с ЕГН:**********
се определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
2. В периода 04.06.2009г.- 02.03.2011г. в с.К.,
общ. Добрич и в гр.Добрич и в областта, както и в чужбина- РИталия, действайки
при условията на продължавано престъпление, когато две или повече деяния, които
осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление и са извършени
през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при
еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и
субективна страна продължение на предшестващите, е извършил:
1. финансови операции - получил чрез системата
за бързи разплащания „Уестърн Юнион” /WESTERN UNION/ от територията на
Република Франция и Република Германия на територията на Република България
парични средства в евро на обща стойност на обща стойност 117 420 евро с левова равностойност 229 653,56
лв. и изпратил от територията на Република Италия до Република България
чрез системата за бързи разплащания „Уестърн Юнион”
/WESTERN UNION/ парични средства в евро на обща стойност 1 380 евро с левова
равностойност 2 699,05 лева;
2. сделки с имущество – покупка на движими вещи
– леки автомобили и автомобилен двигател на обща стойност 31480 лв., а именно VOLKSWAGEN GOLF
с рег.№ *** с пазарна стойност 1600 лв. лева ; лек автомобил
- RENAULT19 1,8 с рег.№ ***с пазарна стойност 2 800 лв. лева, лек
автомобил - VOLKSVAGEN VENTO с рег.№ ***с пазарна стойност 2500 лева,
лек автомобил - PEUGEOT 206CC с
рег. № TX2223XC с пазарна
стойност 7 250лв. лева, лек
автомобил - Мерцедес 313 CDI SPRINTER с рег. №*** с пазарна стойност 15 900лв. , автомобилен
двигател с №*** с пазарна стойност 1430 лв. ,
имущество за което знаел, че е придобито чрез
тежко умишлено престъпление по чл. 159б, ал. 2 вр. чл. 159а, ал. 2, ал. 1 от НК
/трафик на хора/, като деянието е
извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана
престъпна група в състав по пункт I от обвинението, като деянието е извършено
повече от два пъти, както следва:
На 27.06.2009 г.,
в гр.Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата 1 000.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN №***;
На 03.07.2009 г., в гр.Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата 500.00 евро от РФранция с
левова равностойност 977.92 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 06.07.2009 г.,
в с. К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил
сумата 700.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 369.08 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 10.07.2009 г., в гр.Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за
бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от
700.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 369.08 лв., съгласно паричен превод с
MTCN № ***;
На 12.09.2009 г., в с.К., общ.Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за
бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 000.00 евро от РГермания с левова
равностойност 1 955.83 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 21.09.2009 г., в с.К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 200.00 евро от РГермания с левова равностойност 391.17 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 12.10.2009 г., в с.К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил
сумата от 2 300.00 евро от РГермания
с левова равностойност 4 498.41 лв., съгласно паричен превод с MTCN №***;
На 14.10.2009г., в с.К., общ.Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 1 100.00 евро от РФранция
с левова равностойност 2 151.41 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 17.10.2009 г., в с.К., общ.Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 300.00 евро от РФранция с левова равностойност 586.75 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На
30.10.2009 г., в с.К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 500.00 евро от РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 03.11.2009 г., в гр. Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил
сумата от 550.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 075.71 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№***;
На 07.11.2009 г. в гр.Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 500.00 евро от РФранция
с левова равностойност 977.92
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 17.11.2009 г. в с.К., общ.Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 900.00 евро от РФранция
с левова равностойност 1 760.25 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 20.11.2009 г.,
в с.К., общ.Добрич е извършил финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 500.00 евро от РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 23.11.2009 г. в гр.Добрич е извършил финансова
операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“ като е получил сумата от 1 500.00 евро от РГермания
с левова равностойност 2 933.75
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 24.11.2009 г.
в с.К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 700.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 369.08 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 25.11.2009 г. в с.К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 200.00 евро от РФранция с левова
равностойност 391.17 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 30.11.2009 г.
в с.К., общ.Добрич е извършил финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 1 000.00 евро от РФранция
с левова равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 03.12.2009 г.
в с.К., общ.Добрич е извършил финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 1 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност 2 933.75 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 08.12.2009 г. в с.К., общ.Добрич е извършил финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 1 000.00 евро от РФранция
с левова равностойност 1955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 22.12.2009 г.
в гр.Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получил сумата от 500.00
евро от РФранция с левова равностойност
977.92 лв., съгласно паричен превод с
MTCN № ***;
На 24.12.2009 г.
в гр.Добрич е извършил финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност 977.92
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 28.12.2009 г.
в с. К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 800.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1564.66 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 29.12.2009 г.
в с.К., общ.Добрич е извършил финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 30.12.2009 г. в с.К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 500.00 евро от РФранция с левова
равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 02.01.2010 г.
в с.К., общ.Добрич е извършил финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 04.01.2010 г.
в с.К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 100.00 евро от РФранция
с левова равностойност 2151.41 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 08.01.2010 г.
в с.К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 300.00 евро от РФранция
с левова равностойност 586.75 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 09.01.2010 г.
в с.К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 500.00 евро от РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен
превод с MTCN № ***;
На 14.01.2010 г.
в с.К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 000.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 19.01.2010 г. в с. К., общ.Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 23.01.2010 г. в с. К., общ.Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 25.01.2010 г. в гр.Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 900.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1 760.25 лв., съгласно паричен превод с MTCN №***;
На 26.01.2010 г. в с. К., общ.Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 250.00 евро от
РФранция с левова равностойност 488.96 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 29.01.2010 г. в с. К., общ.Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 01.02.2010 г. в с. К., общ.Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 700.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1 369.08 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 18.02.2010 г. в с. К., общ.Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 600.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1 173.50 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 18.02.2010 г. в гр.Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 800.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1 564.66 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 22.02.2010 г. в с. К., общ.Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 1 000.00 евро
от РФранция с левова равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 24.02.2010 г. в гр.Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 550.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1 075.71 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 02.03.2010 г. в с.К., общ. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 06.03.2010 г. в гр. Добрич е извършил финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 500.00 евро от РФранция с левова
равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 09.03.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 500.00 евро от РФранция с левова
равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 12.03.2010 г. в с.К., общ. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 16.03.2010 г. в с.К., общ. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 650.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1 271.29 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 18.03.2010 г. в с. К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 500.00 евро от РФранция с левова
равностойност 977.92 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 19.03.2011 г. в с.К., общ. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 600.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1 173.50 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 22.03.2010 г. в с.К., общ. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 1 100.00 евро
от РФранция с левова равностойност 2 151.41 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 27.03.2010 г. в гр. Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 900.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1 760.25 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 01.04.2010 г. в гр.Добрич е извършил финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 500.00 евро от РФранция с левова
равностойност 977.92 лв.;
На 06.04.2010 г. в с.К., общ. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 1 000.00 евро
от РФранция с левова равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 12.04.2010 г. в гр. Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 27.04.2010 г. в гр. Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 1 000.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 25.05.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 000.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 14.06.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 400.00 евро от РФранция с левова
равностойност 2 738.16 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 23.06.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 550.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 075.71 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 24.06.2010 г. в гр. Добрич е извършил финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 600.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 173.50 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 30.06.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 620.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 212.61 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 06.07.2010 г. в с.К., общ. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 1 000.00 евро
от РФранция с левова равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 13.07.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 500.00 евро от РГермания с левова
равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 19.07.2010 г. в гр. Добрич е извършил финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 2 200.00 евро от РГермания с левова
равностойност 4 302.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 04.08.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 550.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 075.71 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 07.08.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 050.00 евро от РФранция с левова
равностойност 2 053.62 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 09.08.2010 г. в гр. Добрич е извършил финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 700.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 369.08 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 13.08.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 900.00 евро от РФранция с левова
равностойност 3 716.08 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 18.08.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 000.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 27.08.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 100.00 евро от РФранция с левова
равностойност 195.58 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 31.08.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 100.00 евро от РФранция с левова
равностойност 195.58 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 04.09.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 150.00 евро от РФранция с левова
равностойност 293.37 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 07.09.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 250.00 евро от РФранция с левова
равностойност 488.96 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 09.09.2010 г. в с. К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 500.00 евро от РФранция с левова
равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 11.09.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 450.00 евро от РФранция с левова
равностойност 2 835.95 лв. лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 11.09.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 150.00 евро от РФранция с левова
равностойност 293.37 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 13.09.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 000.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 955.83 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 14.09.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 120.00 евро от РФранция с левова
равностойност 234.70 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 15.09.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 050.00 евро от РФранция с левова
равностойност 2 053.62 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 16.09.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 750.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 466.87 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 17.09.2010 г. в с.К., общ. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 280.00 евро от
РФранция с левова равностойност 547.63
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 22.09.2010 г. в с.К., общ. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 2 000.00 евро
от РФранция с левова равностойност 3 911.66 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 24.09.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 300.00 евро от РФранция с левова
равностойност 586.75 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 29.09.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 650.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 271.29 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 30.09.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 000.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 08.10.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 2 000.00 евро от РФранция с левова
равностойност 3 911.66 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 11.10.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 000.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 13.10.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 700.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 369.08 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 15.10.2010 г. в с.К., общ. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 1 100.00 евро
от РФранция с левова равностойност 2 151.41 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 16.10.2010 г. в с.К., общ. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 600.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1 173.50 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 19.10.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 600.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 173.50 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 25.10.2010 г. в с. К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 2000.00 евро от РФранция с левова
равностойност 3911.66 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 03.11.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 350.00 евро от РФранция с левова
равностойност 684.54 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 04.11.2010 г. в с. К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 400.00 евро от РФранция с левова
равностойност 782.33 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 06.11.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 250.00 евро от РФранция с левова
равностойност 488.96 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 22.11.2010 г. в с. К., общ.Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 700.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1 369.08 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 25.11.2010 г. в с. К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 550.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 075.71 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 02.12.2010 г. в с.К., общ. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 1 500.00 евро
от РФранция с левова равностойност 2 933.75 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 03.12.2010 г. в с. К., общ.Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1000.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 06.12.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 250.00 евро от РФранция с левова
равностойност 2 444.79 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 10.12.2010 г. в с.К., общ. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 1 300.00 евро
от РФранция с левова равностойност 2 542.58 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 18.12.2010 г. в с.К., общ. Добрич е извършил финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получил сумата от 1 000.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 22.12.2010 г. в с. К., общ. Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 500.00 евро от РФранция с левова равн***;
На 15.01.2011 г. в с.К., общ. Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 700.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1 369.08 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 19.01.2011 г. в с.К., общ. Добрич е извършил
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 1 250.00 евро от
РФранция с левова равностойност 2 444.79 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 22.01.2011 г. в гр. Добрич е извършил финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получил сумата от 5 200.00 евро от
РФранция с левова равностойност 10 170.32 лв., съгласно паричен превод с MTCN №
***;
На 26.01.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 200.00 евро от РФранция с левова равностойност 391.17 лв., съгласно паричен
превод с MTCN № ***;
На 07.02.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 300.00 евро от РФранция с левова равностойност 586.75 лв., съгласно паричен
превод с MTCN № ***;
На 17.02.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 700.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 369.08 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 17.02.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 700.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 369.08 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 21.02.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 550.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 075.71 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 24.02.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 600.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 173.50 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 26.02.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 1 100.00 евро от РФранция с левова равностойност 2 151.41 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 02.03.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 1 500.00 евро от РФранция с левова равностойност 2 933.75 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 04.03.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 1 000.00 евро от РФранция с левова равностойност 1955.83 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 07.03.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 1 300.00 евро от РФранция с левова равностойност 2 542.58 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 09.03.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 1 000.00 евро от РФранция с левова равностойност 1955.83 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 11.03.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 1 000.00 евро от РФранция с левова равностойност 1955.83 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 12.03.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 1 000.00 евро от РФранция с левова равностойност 1955.83 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 14.03.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 2000.00 евро от РФранция с левова равностойност 3911.66 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 21.03.2011 г. в гр. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 1 100.00 евро
от РФранция с левова равностойност 2 151.41 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 25.03.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 700.00 евро от РФранция с левова равностойност 1369.08 лв., съгласно паричен
превод с MTCN № ***;
На 31.03.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 500.00 евро от РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен
превод с MTCN № ***;
На 02.04.2011 г. в гр. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 350.00 евро от
РФранция с левова равностойност 684.54 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 18.04.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 1 000.00 евро от РФранция с левова равностойност 1955.83 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 21.04.2011 г. в гр. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 1 000.00 евро
от РФранция с левова равностойност 1955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 23.04.2011 г. в гр. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 1 150.00 евро
от РФранция с левова равностойност 2 249.20 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 26.04.2011 г. в гр. Добрич е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получил сумата от 1 500.00 евро
от РФранция с левова равностойност 2 933.75 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 06.05.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 3000.00 евро от РФранция с левова равностойност 5867.49 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 09.05.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 1 000.00 евро от РФранция с левова равностойност 1955.83лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 12.05.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 700.00 евро от РФранция с левова равностойност 1369.08 лв., съгласно паричен
превод с MTCN № ***;
На 26.05.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 500.00 евро от РФранция с левова
равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 28.05.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 250.00 евро от РФранция с левова равностойност 488.96 лв., съгласно паричен
превод с MTCN № ***;
На 31.05.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 2350.00 евро от РФранция с левова равностойност 4596.20лв., съгласно паричен
превод с MTCN № ***;
На 03.06.2011 г. в с. К., общ.
Добрич е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получил сумата
от 1 800.00 евро от РФранция с левова равностойност 3520.49 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 09.01.2007 г.,
в гр. Пола /Италия/, е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като изпратил до гр.Добрич
сумата 50 евро с левова равностойност 97.79лв., съгласно паричен превод
с MTCN № ***;
На 07.05.2009 г., в гр. Пола /Италия/, е
извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като изпратил до гр.Добрич сумата 80 евро с левова равностойност
156.47лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 16.06.2009 г.,
в гр. Пола /Италия/, е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като изпратил
до гр.Добрич сумата 50 евро с
левова равностойност 97.79лв., съгласно паричен превод с MTCN №***;
На 29.09.2009 г.,
в гр. Пола /Италия/, е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като изпратил
до с.Сенокос, обл.Добрич сумата
40 евро с левова равностойност 78.23
лв., съгласно паричен превод с MTCN № *** ;
На 04.06.2009 г.,
в гр. Пола /Италия/, е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като изпратил
до гр.Добрич сумата 40 евро с
левова равностойност 78.23 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 13.09.2010 г.,
в гр. Пола /Италия/, е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като изпратил
до гр.Добрич сумата 600.00 евро с
левова равностойност 1 173.50 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 21.07.2009 г.,
в гр. Пола /Италия/, е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като изпратил
до с.Сенокос, обл.Добрич сумата
50 евро с левова равностойност 97.79
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 14.09.2009 г.,
в гр. Пола /Италия/, е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като изпратил
до с.Сенокос, обл.Добрич сумата
50 евро с левова равностойност 97.79 лв., съгласно паричен превод с MTCN № *** ;
На 04.12.2009 г.,
в гр. Пола /Италия/, е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като изпратил
до с.Сенокос, обл.Добрич сумата
50 евро с левова равностойност 97.79 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 22.07.2009 г.,
в гр. Пола /Италия/, е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като изпратил
до гр.Добрич сумата 200 евро с
левова равностойност 391.17 лв., съгласно паричен превод с MTCN № v;
На 11.02.2009 г.,
в гр. Пола /Италия/, е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като изпратил
до гр.Добрич сумата 70 евро с
левова равностойност 136.91 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 15.09.2010 г.,
в гр. Пола /Италия/, е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като изпратил
до гр.Добрич сумата 50 евро с
левова равностойност 97.79 лв., съгласно паричен превод с MTCN № v ;
На 14.10.2009 г.,
в гр. Пола /Италия/, е извършил финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като изпратил
до с.Крушари, обл.Добрич сумата
50 евро с левова равностойност 97.79 лв., съгласно паричен превод с MTCN № *** ;
На 13.06.2007г., в гр. Добрич е извършил сделка
с имущество чрез покупка на лек автомобил - VOLKSWAGEN GOLF с рег.№ ***с пазарна стойност 1600 лв. /хиляда и
шестстотин/ лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено
престъпление по чл. 159б, ал. 2 вр. чл. 159а, ал. 2, ал. 1 от НК /трафик на
хора/, за което е осъден с влязла в сила на 12.01.2012г. присъда на Районен съд
гр. Брауншвайг, Германия, като деянието е извършено от лице, което действа в
изпълнение на решение на организирана престъпна група;
На 23.10.2008 г., в гр. Ланген, Германия е
извършил сделка с имущество- чрез покупка на лек автомобил - RENAULT19 1,8 с рег.№ ***с пазарна
стойност 2 800 лв. / две хиляди и осемстотин/ лева, за което е знаел, че е придобито
чрез тежко умишлено престъпление по чл. 159б, ал. 2 вр. чл. 159а, ал. 2, ал. 1
от НК /трафик на хора/, за което е осъден с влязла в сила на 12.01.2012г.
присъда на Районен съд гр. Брауншвайг, Германия, като деянието е извършено от
лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група
На 13.11.2008г., в гр. Добрич, е извършил
сделка с имущество- покупка на лек автомобил
- VOLKSVAGEN VENTO с рег.№ ***с пазарна
стойност 2500 лв./ две хиляди и петстотин/ лева, за което е знаел, че е
придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 159б, ал. 2 вр. чл. 159а, ал.
2, ал. 1 от НК /трафик на хора/, за което е осъден с влязла в сила на
12.01.2012г. присъда на Районен съд гр. Брауншвайг, Германия, като деянието е
извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана
престъпна група
На 28.10.2010г., в гр. Варна, е извършил сделка
с имущество- покупка на лек автомобил -
PEUGEOT 206CC с рег. № *** с пазарна стойност 7 250лв. / седем хиляди
двеста и петдесет/ лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено
престъпление по чл. 159б, ал. 2 вр. чл. 159а, ал. 2, ал. 1 от НК /трафик на
хора/, за което е осъден с влязла в сила на 12.01.2012г. присъда на Районен съд
гр. Брауншвайг, Германия, като деянието е извършено от лице, което действа в
изпълнение на решение на организирана престъпна група
На 29.03.2010г., в гр. Варна, е извършил
сделка с имущество- покупка на лек автомобил
- Мерцедес 313 CDI SPRINTER с
рег. №***с пазарна стойност 15 900лв. /петнадесет хиляди и деветстотин/ лева, за
което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 159б, ал.
2 вр. чл. 159а, ал. 2, ал. 1 от НК /трафик на хора/, за което е осъден с влязла
в сила на 12.01.2012г. присъда на Районен съд гр. Брауншвайг, Германия, като деянието е извършено от лице, което
действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група
На 07.07.2010 г. в гр. Варна е извършил
сделка с имущество - покупка на двигател с №*** с пазарна стойност 1430 лв. /
хиляда четиристотин и тридесет/ лева, за което е знаел, че е придобито чрез
тежко умишлено престъпление по чл. 159б, ал. 2 вр. чл. 159а, ал. 2, ал. 1 от НК
/трафик на хора/, за което е осъден с влязла в сила на 12.01.2012г. присъда на
Районен съд гр. Брауншвайг, Германия като деянието е извършено от лице, което
действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група - престъпление по чл.
253, ал.4; вр.ал.3, т.1, пр.2 и т.2, вр.ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл. 26, ал. 1
от НК.
На
основание чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т.
1, пр. 2 и т. 2, вр. ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК на обвиняемия С.С.Й. с ЕГН:********** се определя
наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за
срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ и „ГЛОБА“
в размер на 20 000 /ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ/
лева.
На основание чл. 23,
ал. 1 НК на обвиняемия С.С.Й. с ЕГН:********** се определя
едно общо, най-тежко наказание, а именно „ЛИШАВАНЕ
ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /ТРИ/ години, като на основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така
определеното му наказание се отлага за
срок от 5 /ПЕТ/ години.
На основание чл. 23,
ал. 3 НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към
определеното на обвиняемия С.С.Й. с ЕГН:**********
общо наказание „лишаване от свобода“
и определеното му наказание „ГЛОБА“
в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева.
На основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия С.С.Й. с ЕГН:********** следва да
заплати по сметка на съда направените по
делото разноски в размер на 474,57 / четиристотин седемдесет и четири лева и
петдесет и седем стотинки/ лева, както и 10 лв. държавна такса за служебното
издаване на 2 броя изпълнителни листа.
ОБВИНЯЕМАТА М.И.А., родена на *** ***, българин,
български гражданин, начално образование, вдовица, неосъждана, работи като
сервитьорка, постоянен адрес:***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВНА в това че:
1. В
периода от 01.12. 2006 г. до 31.11.2011 г. на територията на РБългария и в
чужбина, е участвала в организирана престъпна група –
структурирано трайно сдружение на три и повече лица, с участници: М.Г.А., С.С.Й.,
С.С.А., М.С.А. и С.Ц.К. и с ръководител С.С.А., с цел да вършат съгласувано в
страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода
повече от три години /престъпления по
чл.253 НК - да извършват сделки с пари и имущество, за които знаят или
предполагат, че са придобити чрез престъпления по чл. 159б, ал. 2 вр. чл.
159а, ал. 2, ал. 1 от НК /трафик на хора/,
като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал.
3, пр. 2 и пр.3, т.2; вр. ал. 2 от НК.
На
основание чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2; вр. ал. 2 от НК и чл. 54 от НК
на обвиняемата М.И.А. с ЕГН **********
се определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ
СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.
2. В периода
02.01.2007г.- 05.10.2011г. в гр.Добрич и областта, действайки при условията на продължавано
престъпление, когато две или
повече деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също
престъпление и са извършени през непродължителни периоди от време, при една и
съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват
от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, сам и като
посредствен извършител чрез лица по смисъла на чл.14 ал.1 от НК, е извършила:
1. финансови
операции - получила чрез системата за бързи разплащания „Уестърн Юнион”
/WESTERN UNION/ от територията на Република Франция и Република Германия в
Република България парични средства в евро на обща стойност
140 910 евро с левова
равностойност 275 596,01 лв.;
2. сделки с
имущество - закупила чрез договори за покупко-продажба движима вещ- лек
автомобил „BMW 316 I compact” с рег. № ***, с пазарна цена към датата на придобиване в
размер на 4 800 лв. и закупила недвижими
имоти , както следва:
-поземлен имот с площ от 4000
кв.м, парцел I /първи/ в кв. 20 /двадесет/ по плана на с. К., с пазарна
стойност в размер 7 800 лв. и стойност на подобренията, направени в него в
размер на 27 720 лв.
- имот в с. К., общ. Добрич,
представляващ: 1.1. Дворно място с площ от 1420 кв.метра – по документ за
собственост, а по скица на имота на площ от 1510 кв.метра, УПИ в парцел VIII за
битов комбинат, имот с № *** със стар номер ***, разположен в квартал 35 със стар номер на кв. 24
по прана на с. К., общ. Добрич, ведно с построения в него БИТОВ КОМБИНАТ, със
застроена площ от 416 кв.метра на два етажа, като на част от първия етаж е
разположено кафе-аператив, със застроена площ от 35 кв.метра с пазарна стойност
в размер 81 600 лв. и стойност на подобренията, направени в него в размер на 93
828 лв.;
-имот в гр. Добрич, ул***, а именно: апартамент № ***
във вх. *** на втори етаж, състоящ се от входно антре,
баня и тоалетна,
дневна-кухня-трапезария. перално помещение,
две спални и тераса със застроена площ от 85.40 кв.м. , ведно с избено
помещение № *** с площ от 2.43 кв.м. , както и 1.801 % ид. ч.
от общите части на сградата, равняващи
се на 8.97 кв.м., както и 26.89
кв.м. идеални части от правото на
собственост върху поземления имот, описан по горе, с пазарна стойност с вписан
материален интерес в размер на 77 500 лв.
.
-и прехвърлила собственост
чрез дарение на имот в гр. Добрич, ул.” ***, а именно: апартамент № ***
във вх***на втори етаж, състоящ се от входно антре,
баня и тоалетна,
дневна-кухня-трапезария. перално помещение,
две спални и тераса със застроена площ от 85.40 кв.м. , ведно с избено
помещение № *** с площ от 2.43 кв.м. , както и 1.801 % ид. ч.
от общите части на сградата, равняващи
се на 8.97 кв.м., както и 26.89
кв.м. идеални части от правото на
собственост върху поземления имот, описан по горе, с пазарна стойност с вписан
материален интерес в размер на 77 500 лв. ,
имущества за
които е знаела, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление по чл. 159б,
ал. 2 вр. чл. 159а, ал. 2, ал. 1 от НК /трафик на хора/, за което има
постановена влязла в сила на 12.01.2012г. присъда на Районен съд гр.
Брауншвайг, Германия, като деянието е
извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана
престъпна група, в състав по пункт I , от обвинението, и деянието е извършено
повече от два пъти, както следва:
На 02.01.2007 г., в
гр.Добрич е извършила финансова операция чрез
системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 800 евро от РФранция с левова равностойност 1564,66
лв., съгласно
паричен превод с MTCN №***;
На 04.01.2007 г. , в с. К.,
общ.Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила
сумата 150.00 евро от РФранция с левова равностойност 293,37 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 05.01.2007 г.
, в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата 750.00 евро от РФранция с левова равностойност 1466,87 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 09.01.2007 г., в гр.Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за
бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 350,00 евро от
РФранция с левова равностойност 684,54
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 13.01.2007 г.,
в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 550.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1075,71 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 13.01.2007 г., в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
200 евро от РФранция с левова равностойност 391,17 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 19.01.2007 г., в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 350.00 евро от РФранция с левова равностойност 684,54 лв., съгласно паричен превод с MTCN №
***;
На 24.01.2007 г., в гр.Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 800.00 евро от РФранция с левова равностойност 1564,66 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 26.01.2007 г., в гр.Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 100.00 евро от РФранция с левова равностойност 195.58 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 31.01.2007 г., в гр.Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за
бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 550.00 евро от РФранция с левова равностойност 1075,71 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 01.02.2007 г., в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 250.00 евро от РФранция
с левова равностойност 488,96
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 07.02.2007 г., в гр. Добрич е извършила финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила
сумата от 280.00 евро от РФранция с левова равностойност 547,63 лв., съгласно паричен превод с MTCN №
***;
На 14.02.2007 г. в гр.Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500 евро от РФранция
с левова равностойност 977,92
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 23.02.2007 г. в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 850.00 евро от РФранция с
левова равностойност 1 662.46 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 01.03.2007 г., в
гр.Добрич е извършила финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 600.00 евро от
РГермания с левова равностойност
1 173.50 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 06.03.2007 г. в гр.Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за
бързо разплащане „Уестърн Юнион“ като е получила сумата от 500.00 евро от РФранция
с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен
превод с MTCN № ***;
На 06.03.2007 г. в гр.Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за
бързо разплащане „Уестърн Юнион“ като е
получила сумата от 300.00 евро от РФранция
с левова равностойност 586.75 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 09.03.2007 г.
в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
500.00 евро от РФранция с левова
равностойност 977.92 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***.
На 13.03.2007 г.
в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 300.00 евро от РГермания с левова
равностойност 586.75 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***.
На 19.03.2007 г. в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 150.00 евро от РФранция с левова
равностойност 293.37 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 23.03.2007 г. в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 800.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 564.66 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 04.04.2007 г. в гр.Добрич е извършила финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 500.00
евро от РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 10.04.2007 г. в гр.Добрич е извършила финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 400.00 евро от РФранция с левова
равностойност 782.33 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 16.04.2007 г. в гр.Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1 200 евро от РФранция с левова равностойност 2 347.00 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 20.04.2007 г.
в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 900.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 760.25 лв., съгласно паричен превод с
MTCN № ***;
На 23.04.2007 г. в с. К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 400.00 евро от РФранция с левова
равностойност 782.33 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 25.04.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 450.00 евро от РФранция с левова равностойност 880.12 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 30.04.2007 г.
в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 500.00 евро от РФранция с левова
равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 09.05.2007 г.
в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 800.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 564.66 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 14.05.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500.00 евро от РФранция с левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 21.05.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 760.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 486.43 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 22.05.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1 200 евро от РФранция с левова равностойност 2 347.00 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 25.05.2007 г.
в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 600 евро от РФранция с левова
равностойност 1 173.50 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 26.05.2007 г.
в с.К., обл. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо
разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 1350 евро от РФранция с
левова равностойност 2640.37 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 29.05.2007 г.
в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 800.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 564.66 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 01.06.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 460.00 евро от РФранция с левова равностойност 899.68 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 01.06.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 900.00 евро от РФранция с левова равностойност 1 760.25 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 04.06.2007г. в
гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 500.00 евро от РФранция с левова
равностойност 977.92 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 09.06.2007 г.
в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 900.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 760.25 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 12.06.2007 г.
в гр. Добрич е извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане
„Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 700.00 евро от РФранция с левова
равностойност 1 369.08 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 18.06.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност 977.92
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 20.06.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500.00 евро от
РФранция с левова равностойност 977.92
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 22.06.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 700.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1 369.08
лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 25.06.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 600.00 евро от
РФранция с левова равностойност 1173.50
лв, съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 28.06.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1100 евро от РФранция
с левова равностойност 2151,41 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 02.07.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1450 евро от РФранция
с левова равностойност 2835,95лв.,
съгласно паричен превод с MTCN №***;
На 04.07.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 170 евро от РФранция
с левова равностойност 332,49 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 05.07.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 550 евро от РФранция
с левова равностойност 1075,71 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 06.07.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 150 евро от РФранция
с левова равностойност 293,37 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 09.07.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 200 евро от РФранция
с левова равностойност 291,17 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 09.07.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 200 евро от РФранция
с левова равностойност 291,17 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 10.07.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1260 евро от РФранция
с левова равностойност 2464,35 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 11.07.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 200 евро от РФранция
с левова равностойност 391,17 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 12.07.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 300 евро от РФранция
с левова равностойност 586,75 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 23.07.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 200 евро от РФранция
с левова равностойност 391,17 лв.;
На 27.07.2007 г. в РБългария е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 600 евро от РФранция с левова равностойност 1 173.50 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***
На 31.07.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 600 евро от РФранция
с левова равностойност 1173,50 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 31.07.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 600 евро от РФранция
с левова равностойност 1173,50 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 08.08.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 300 евро от РФранция с левова равностойност 586.75 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 30.08.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500 евро от РФранция
с левова равностойност 977,92 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 08.09.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 700 евро от РФранция
с левова равностойност 1369,08 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 11.09.2007 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 1000
евро от РФранция с левова равностойност
1955,83 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 13.09.2007 г. в гр. Добрич е извършила финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата
от 500 евро от РФранция с левова
равностойност 977,92 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 21.09.2007 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 1500 евро от РФранция с левова
равностойност 2933.75 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 24.09.2007 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 700
евро от РФранция с левова равностойност
1369,08 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 27.09.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 450 евро от РФранция
с левова равностойност 880,12 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 29.09.2007 г. в гр. Добрич е извършила финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила
сумата от 400 евро от РФранция с левова
равностойност 782,33 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 03.10.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 800 евро от РФранция
с левова равностойност 1564,66 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 03.10.2007 г. в с. К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 250 евро от РФранция с левова равностойност
488,96 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 03.10.2007 г. в с. К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 250 евро от РФранция с левова равностойност
488,96 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 05.10.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 700 евро от РФранция с левова равностойност 1369,08 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 06.10.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 800 евро от РФранция с левова равностойност 1564,66 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 09.10.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 300 евро от РФранция с левова равностойност 586,75 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 11.10.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1600 евро от РФранция с левова равностойност 3129,33 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 15.10.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 150 евро от РФранция с левова равностойност 293,37 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 05.11.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 350 евро от РФранция с левова равностойност 684,54 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 09.11.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 650 евро от РФранция с левова равностойност 1271,29 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 19.11.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 600 евро от РФранция с левова равностойност 1173,50 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 24.11.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 950 евро от РФранция с левова равностойност 1858,04 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 26.11.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 700 евро от РФранция с левова равностойност 1369,08 лв.;
На 30.11.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1000 евро от РФранция с левова равностойност 1955,83 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 07.12.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500 евро от РФранция с левова равностойност 977,92 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 10.12.2007 г. в гр. Добрич е извършила финансова
операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила
сумата от 350 евро от РФранция с левова равностойност 684,54 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 18.12.2007 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 250 евро от РФранция с левова равностойност 488,96 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 18.01.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 550 евро от РФранция с левова равностойност 1075,71 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 25.01.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 650 евро от РФранция с левова равностойност 1271,29 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 12.02.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500 евро от РГермания с левова равностойност 977,92 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 18.02.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 380 евро от РФранция с левова равностойност 743,22 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 19.02.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1000 евро от РФранция с левова равностойност 1955,83 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 22.02.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 200 евро от РФранция с левова равностойност 488,96 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 22.02.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 650 евро от РФранция с левова равностойност 1271,29 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 29.02.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 350 евро от РФранция с левова равностойност 684,54 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 03.03.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1000 евро от РФранция с левова равностойност 1955,83 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 03.03.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500 евро от РФранция с левова равностойност 977,92 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 03.03.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500 евро от РФранция с левова равностойност 977,92 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 03.03.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1150 евро от РФранция с левова равностойност 2249,20 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 04.03.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1000 евро от РФранция с левова равностойност 1955,83 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 06.03.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 750 евро от РФранция с левова равностойност 1466,87 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 13.03.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 400 евро от РФранция с левова равностойност 782,33 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 18.03.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 200 евро от РФранция с левова равностойност 391,17 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 21.03.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 700 евро от РФранция с левова равностойност 1369,08 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 25.03.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500 евро от РФранция с левова равностойност 977,92 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 28.03.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 170 евро от РФранция с левова равностойност 332,49 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 04.04.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 350 евро от РФранция с левова равностойност 684,54 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN №***;
На 09.04.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500 евро от РГермания с левова равностойност 977,92 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 12.04.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 400 евро от РФранция с левова равностойност 782,33 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 18.04.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 350 евро от РФранция с левова равностойност 684,54 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 22.04.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 250 евро от РФранция с левова равностойност 488,96 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 29.04.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 300 евро от РФранция с левова равностойност 586,75 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 06.05.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 400 евро от РФранция с левова равностойност 782,33 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 22.05.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1000 евро от РФранция с левова равностойност 1955,83 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 28.05.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 370 евро от РФранция с левова равностойност 723,66 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 24.06.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 300 евро от РФранция с левова равностойност 586,75 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 24.06.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1000 евро от РГермания с левова равностойност 1955,33 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 18.08.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1100 евро от РГермания с левова равностойност 2151,42 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 21.08.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1000 евро от РГермания с левова равностойност 1955,33 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 25.08.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500 евро от РГермания с левова равностойност 977,92 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 24.06.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 300 евро от РГермания с левова равностойност 586.75 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 29.08.2008 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 750 евро от РГермания с левова равностойност
1466,87 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 15.09.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1500 евро от РГермания с левова равностойност 2933,75 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 29.09.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 250 евро от РГермания с левова равностойност 488,96 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 06.10.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 240 евро от РФранция с левова равностойност 469,40 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 09.10.2008 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 1150 евро от РФранция с левова равностойност
2249,20 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 18.10.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500 евро от РФранция с левова равностойност 977,92 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 28.10.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 200 евро от РГермания левова равностойност 391,17 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 04.11.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 550 евро от РФранция левова равностойност 1075,71 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 15.11.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 300 евро от РГермания левова равностойност 586,75 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 18.11.2008 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 400 евро от РФранция левова равностойност
782,33 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 25.11.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 650 евро от РФранция левова равностойност 1271,29 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 27.11.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500 евро от РФранция левова равностойност 977,92 лв.,
съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 01.12.2008 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 1000 евро от РФранция левова
равностойност 1955,83 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 02.12.2008 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 600 евро от РФранция левова
равностойност 1173,50 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 03.12.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 400 евро от РФранция левова равностойност 782,33 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 16.12.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1000 евро от РГермания левова равностойност 1955,83 лв., съгласно паричен превод с MTCN №
***;
На 18.12.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 220 евро от РГермания левова равностойност 430,28 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 19.12.2008 г. в с.К., обл. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 220 евро от РФранция с левова
равностойност 430.28 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № **********;
На 23.12.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 750 евро от РГермания левова равностойност 1466,87 лв., съгласно паричен превод с MTCN №
***;
На 31.12.2008 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1000 евро от РФранция левова равностойност 1955,83 лв., съгласно паричен превод с MTCN №
***;
На 05.01.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 550.00 евро от РФранция левова равностойност 1 075.71 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ 16***52481692;
На 08.01.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 450.00 евро от РФранция левова равностойност 880.12 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 21.01.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 250.00евро от РФранция левова равностойност 488.96 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 24.01.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 200.00евро от РФранция левова равностойност 391.17 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 26.01.2009 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получила сумата от 1 350.00евро от РФранция левова равностойност 2 640.37 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 30.01.2009 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получила сумата от 350.00евро от РФранция левова равностойност 684.54 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 03.02.2009 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получила сумата от 500.00евро от РФранция левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 03.02.2009 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“,
като е получила сумата от 500.00евро от РФранция левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 04.02.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 250.00евро от РГермания левова равностойност 488.96 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 12.02.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1 500.00евро от РФранция левова равностойност 2 933.75 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 20.03.2009 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 750.00евро от РФранция левова
равностойност 1 466.87 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 27.03.2009 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 1 000.00евро от РГермания левова
равностойност 1 955.83 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 28.03.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 750.00евро от РФранция левова равностойност 1 466.87 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 31.03.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1 500.00евро от РФранция левова равностойност 2 933.75 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 31.03.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1 150.00евро от РФранция левова равностойност 2 249.20 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 03.04.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 2 100.00евро от РГермания левова равностойност 4 107.24 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 03.04.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1 000.00евро от РФранция левова равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 06.04.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 600.00евро от РФранция левова равностойност 1 173.50 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 07.04.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 2 000.00евро от РФранция левова равностойност 3 911.66 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 11.04.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1 100.00евро от РФранция левова равностойност 2 151.41 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 15.04.2009 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 2 500.00евро от РГермания левова
равностойност 4 889.58 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 16.04.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1 100.00евро от РФранция левова равностойност 2 151.41 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 16.04.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500.00евро от РФранция левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 27.04.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500.00евро от РФранция левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 27.04.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1 500.00евро от РГермания левова равностойност 2 933.75 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 30.04.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 300.00евро от РГермания левова равностойност 586.75 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 30.04.2009 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 500.00евро от РФранция левова
равностойност 977.92 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 05.05.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 800.00евро от РФранция левова равностойност 1 564.66 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 05.05.2009 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 200.00евро от РФранция левова
равностойност 391.17 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 09.05.2009 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 500.00евро от РФранция левова
равностойност 977.92 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 12.05.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1 000.00евро от РФранция левова равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 13.05.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 500.00евро от РФранция левова равностойност 977.92 лв., съгласно паричен превод с MTCN № ***;
На 16.05.2009 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 700.00евро от РФранция левова
равностойност 1 369.08 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 18.05.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 700.00евро от РФранция левова равностойност 1 369.08 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 18.05.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 750.00евро от РФранция левова равностойност 1 466.87 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 20.05.2009 г. в с.К., общ. Добрич е
извършила финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила сумата от 550.00евро от РФранция левова
равностойност 1 075.71 лв., съгласно
паричен превод с MTCN № ***;
На 22.05.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 750.00евро от РФранция левова равностойност 1 466.87 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ **********;
На 22.05.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1 000.00евро от РГермания левова равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 25.05.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 750.00евро от РФранция левова равностойност 1 466.87 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 19.06.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1 250.00евро от РФранция левова равностойност 2 444.79 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 22.06.2009 г. в гр. Добрич е извършила
финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е
получила сумата от 1 000.00евро от РФранция левова равностойност 1 955.83 лв., съгласно паричен превод с MTCN
№ ***;
На 26.03.2010 г. в гр.Добрич, Р. С. К. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства,принадлежащи към състава на престъплението
- по смисъла на чл. 14, ал.1 НК /, е извършил финансова операция чрез системата за бързо разплащане „Уестърн
Юнион“, като е получила и предала от името на М.И.А. сума от 2 000 евро, с левова равностойност
на 3 911,66 лв.;
На 19.06.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства,принадлежащи към състава на
престъплението- по смисъла на чл. 14, ал.1 НК/, е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 1500 евро с
левова равностойност 2 933,75 лева;
На 21.06.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението- по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата
от 950
евро с левова равностойност 1858,04 лева;
На 26.06.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението- по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
1560 евро с левова равностойност
3 051,09 лева;
На 28.06.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението- по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
1050 евро с левова равностойност 2053,62 лева;
На 01.07.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението- по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
500 евро с левова равностойност
977,92 лева;
На 02.07.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата
от 800 евро с левова
равностойност 1564,66 лева;
На 07.07.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 450 евро
с левова равностойност 880,12 лева;
На 12.07.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
1300 евро с левова равностойност
2542,58 лева;
На 16.07.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата
от 500 евро с левова
равностойност 977,92 лева;
На 20.07.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата
от 650 евро с левова
равностойност 1271,29 лева;
На 24.07.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
1900 евро с левова равностойност
3716,08 лева;
На 26.07.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
1500 евро с левова равностойност 2933,75 лева;
На 27.07.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
900 евро с левова равностойност
1760,25 лева;
На 29.07.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 500 евро
с левова равностойност 977,92
лева;
На 30.07.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата
от 500 евро с левова
равностойност 977,92 лева;
На 04.08.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата
от 800 евро с левова
равностойност 1564,66 лева;
На 05.08.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата
от 1200 евро с левова
равностойност 2347 лева;
На 10.08.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
1050 евро с левова равностойност 2
053,62 лева;
На 12.08.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на престъплението
- по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция чрез системата
за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от 1150 евро с левова
равностойност 2249,20 лева;
На 16.08.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата
от 900 евро с левова равностойност 1760,25 лева;
На 25.08.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
1000 евро с левова равностойност 1955,83 лева;
На 25.08.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
1000 евро с левова равностойност 1955,83 лева;
На 30.08.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата
от 550 евро с левова равностойност 1075,71 лева;
На 02.10.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
650 евро с левова равностойност 1271,29 лева;
На 05.10.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
5000 евро с левова равностойност 9779,15
лева;
На 15.10.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
400евро с левова равностойност 782,33
лева;
На 05.11.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
1000евро с левова равностойност 1955,83 лева;
На 13.11.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК / е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
300евро с левова равностойност 586,75 лева;
На 18.11.2010г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК/ е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
1050 евро с левова равностойност 2053,62 лева;
На 29.01.2011г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК/ е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
3100 евро с левова равностойност
6063,07 лева;
На 31.01.2011г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК/ е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
500 евро с левова равностойност
977,92 лева;
На 03.02.2011г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК/ е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
500 евро с левова равностойност 977,92 лева;
На 14.02.2011г. в гр.Добрич, М.И.А.,
възползвайки се от името и личната карта на В.Д.С. /наказателно-отговорно лице, което е нямало
знание за фактическите обстоятелства, принадлежащи към състава на
престъплението - по смисъла на чл. 14, ал.1 НК/ е извършил финансова операция
чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“, като е получила сумата от
1100 евро с левова равностойност 2151,41 лева;
На 05.03.2008 г., в гр. Добрич, е извършила
сделка с имущество - чрез покупка на недвижим имот съгласно НА №
76 том I, рег.№ 674, дело 38 от 17.03.2008 г., вх. рег. №
4077/05.03.2008 г., находящ се в с. К.,
общ. Добрич представляващ поземлен имот с площ от 4000 кв.м, парцел I /първи/ в
кв. 20 /двадесет/ по плана на с. К., с пазарна стойност в размер 7 800 лв.
(седем хиляди осемстотин лева) и стойност на подобренията, направени в него към
29.11.2012 г. в размер на 27 720 лв. (двадесет и седем хиляди и
седемстотин и двадесет лева);
На 21.12.2009 г., в гр. Добрич, е извършила
сделка с имущество - чрез покупка на недвижим имот съгласно НА *** с Вх. № *** /21.12.2010 г., находящ се в с. К., общ. Добрич представляващ: 1.1.
Дворно място с площ от 1420 кв.метра – по документ за собственост, а по скица
на имота на площ от 1510 кв.метра, УПИ в парцел VIII за битов комбинат, имот с
№ *** със стар номер ***, разположен в квартал 35 със стар номер на кв. 24 по прана на с. К., общ.
Добрич, ведно с построения в него БИТОВ КОМБИНАТ, със застроена площ от 416
кв.метра на два етажа, като на част от първия етаж е разположено кафе-аператив,
със застроена площ от 35 кв.метра с пазарна стойност в размер 81 600 лв.
(осемдесет и една хиляди и шестстотин
лева) и стойност на подобренията, направени в него към 29.11.2012 г. в размер
на 93 828 лв. (деветдесет и три хиляди осем лева);
На 19.11.2010 г., в гр. Добрич, е извършила
сделка с имущество - чрез покупка на недвижим имот съгласно НА № 76 , том VIII , рег. № 8147, н.дело №
915 от 2010 с Вх. № 11643 от 19.11.2010 г., находящ се в гр. Добрич, ул *** , а именно: апартамент № *** във вх. *** на втори етаж,
състоящ се от входно антре, баня и
тоалетна, дневна-кухня-трапезария. перално помещение, две спални и тераса със застроена площ от
85.40 кв.м. , ведно с избено помещение № *** с площ от 2.43 кв.м. , както и 1.801 % ид. ч.
от общите части на сградата, равняващи
се на 8.97 кв.м., както и 26.89
кв.м. идеални части от правото на
собственост върху поземления имот, описан по долу, който апартамент по схема № *** /12.04.2010 г. на СГКК град Добрич, презаверена на 19.11.2010 г.
представлява: самостоятелен обект № ***, който попада в сграда № *** в по землен имот № ***, с пазарна стойност с вписан материален интерес в размер на 77 500
лв. (седемдесет и седем хиляди и
петстотин лева).
На 05.10.2011 г., в гр. Добрич, е извършила
сделка с имущество – прехвърляне на собствеността върху недвижим имот чрез
дарение на недвижим имот съгласно
НА № *** с вх.рег. № *** /05.10.2011 г., находящ се в гр. Добрич, ул.” ***, а именно: апартамент № *** във вх. *** на втори етаж,
състоящ се от входно антре, баня и
тоалетна, дневна-кухня-трапезария. перално помещение, две спални и тераса със застроена площ от
85.40 кв.м. , ведно с избено помещение № *** с площ от 2.43 кв.м., както и 1.801 % ид. ч.
от общите части на сградата, равняващи
се на 8.97 кв.м., както и 26.89
кв.м. идеални части от правото на
собственост върху поземления имот, описан по долу, който апартамент по схема № *** /12.04.2010 г. на СГКК град Добрич, презаверена на 19.11.2010 г.
представлява: самостоятелен обект № ***, който попада в сграда № *** в по землен имот
№72624.615.102, с пазарна стойност с вписан материален интерес в размер на 77
500 лв. (седемдесет и седем хиляди и
петстотин лева);
На 20.02.2007 г., в гр. Варна, е извършила
сделка с имущество - покупка на лек автомобил - „BMW 316 I compact” с рег. № ***, с пазарна цена към датата на придобиване в размер на 4 800 лв. /четири хиляди и осемстотин
лева/ - престъпление по чл. 253, ал.4; вр.ал.3,
т.1, пр.2 и т.2, вр.ал.1, пр.1 и пр.2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
На
основание чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 2 и т. 2, вр.
ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК на обвиняемата М.И.А. с ЕГН **********
се определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ
СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ
и „ГЛОБА“
в размер на 20 000 /ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ/
лева.
На основание чл. 23,
ал. 1 НК на обвиняемата М.И.А.
с ЕГН ********** се определя едно общо,
най-тежко наказание, а именно „ЛИШАВАНЕ
ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 /ТРИ/ години, като на основание чл. 66, ал.1 НК изпълнението на така
определеното ѝ общо наказание се отлага
за срок от 5/ПЕТ/ години.
На основание чл. 23,
ал. 3 НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към
определеното на обвиняемата М.И.А. с ЕГН ********** общо наказание „лишаване от свобода“ и определеното ѝ наказание „ГЛОБА“ в размер на 20 000 /двадесет
хиляди/ лева.
На основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемата М.И.А. с ЕГН ********** следва да заплати по сметка на съда направените по делото
разноски в размер на 474,57 / четиристотин седемдесет и четири лева и петдесет
и седем стотинки/ лева, както и 10 лв.
държавна такса за служебното издаване на 2 броя изпълнителни листа.
ПРОКУРОР: ОБВИНЯЕМИ :
……………………
/М.А./
……………………
/С.К./
…………………….
/С.Й. /
…………………….
/ М.А./
ЗАЩИТНИК:
………………….
/адв.Т.С. /
Съдът намира, че така постигнатото в окончателния му вариант споразумение
между страните по настоящото НОХД, касаещо постигнатата договореност за
прекратяване на наказателното производство между прокурор при СП и защитника на
обвиняемите М.А., С.К., С.Й. и М.А. следва да бъде одобрено, тъй като същото не противоречи на закона и на
морала. Споразумението е постигнато за престъпления, което не попадат в забранителната
хипотеза на чл. 381, ал. 2 НПК, като съдържа съгласие за всички обстоятелства,
предвидени в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 НПК. Уговореното между страните
наказание за всеки от обвиняемите М.А., С.К., С.Й. и М.А., способства в достатъчна степен за постигане целите на наказанието,
визирани в чл. 36, ал. 1 НК.
Поради това и на основание чл.382, ал. 7 НПК,
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА споразумението за
прекратяване на наказателното производство, по НОХД № 173/2020 година по описа
на СпНС, 15-ти състав/ ДП № 52/16г. на СО-СП; пр.пр.№ 58/16г. на СП/ спрямо обвиняемите
М.Г.А., С. Ц. К., С.С.Й. и М.И.А..
ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО по НОХД
№ 173/2020 година по описа на СпНС, 15
състав.
ОТМЕНЯ взетата по отношение на
М.Г.А. ЕГН: **********, мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на
20000 лева -невнесена.
ОТМЕНЯ взетата по отношение
на С. Ц. К. ЕГН: **********, мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер
на 15000 лева -невнесена.
ОТМЕНЯ взетата по отношение
на С.С.Й. ЕГН: **********, мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на
20000 лева -невнесена.
ОТМЕНЯ взетата по отношение
на М.И.А. ЕГН: **********, мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на
20000лева -невнесена.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Производството е по реда на чл. 306, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НПК. От
материалите по делото се установява, че С. Ц. К. е бил осъден с два съдебни
акта, както следва: С присъда от 08.02.2012 г. по НОХД № 230/2011 г. по описа
на ОС-Добрич, влязла в законна
сила на 15.01.2013г., за осъществено на 24.09.2010 г. престъпление по чл. 343,
ал. 1 от НК. За това престъпление на
осъдения С. Ц. К. е било определено наказание „Лишаване от
свобода“ за срок от ЕДНА година и ШЕСТ
месеца, чието изтърпяване , на основание чл.66,ал.1 НК е било отложено за срок
от ЧЕТИРИ години, както и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за
срок от ДВЕ години.
С протоколно
определение от 22.01.2020 г. по НОХД № 173/2020 г.
по описа на СНС, влязло в законна сила на същата дата, за осъществено
в периода от 03.08.2007г. до 25.07.2011г. престъпление по чл.253,ал.4,вр.ал.1 ;
вр. чл.26,ал.1 от НК, за което на осъдения С. Ц. К. е било определено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години и „ГЛОБА“ в размер на
20000лева, както и за осъществено в периода от 01.12.2006г. до 31.11.2011г.
престъпление по чл.321,ал.3;вр.ал.2 НК, за което му е било определено наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.Със същото протоколно определение,
на основание чл.23,ал.1 НК спрямо осъдения С. Ц. К., за
посочените две престъпления е било определено едно общо наказание , а именно
„лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години, чието изтърпяване , на основание чл.66,ал.1 НК е било отложено за срок от
ПЕТ години, като е присъединено изцяло и определеното му наказание „ГЛОБА“ в
размер от 20000лева.
Именно последният съдебен акт,
предвид разпоредбата на чл. 39, ал. 1 НПК, определя компетентността на
настоящия съдебен състав в това производство.
От приложените по делото доказателства
– справка за съдимост на К. и заверени фотокопия от двата съдебни акта,
цитирани по-горе, се установява, че престъпленията, предмет на цитираните
наказателни производства, са били извършени от осъдения С.К. в условията на
реална съвкупност – деянията, с които са осъществени престъпленията, са били
извършени от К. преди да има влязъл в сила съдебен акт, за което и да е от тях.
Това обстоятелство обосновава извода, че по отношение на посочените три
инкриминирани деяния, за които К. е бил осъден, са налице предпоставките на чл.
25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 НК за определяне на едно общо най-тежко наказание,
а именно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ години.
Настоящият съдебен състав намира,
че за постигане целите на наказанието, посочени в чл. 36 НК, не е необходимо
ефективно изтърпяване на така определеното общо наказание „лишаване от свобода“
от осъдения С.К., както и увеличаване размера на това наказание, на основание
чл.24 НК. Това е така предвид обстоятелството, че в конкретния случай осъденият
С.К. е осъществил в условията на реална съвкупност три инкриминирани деяния-
само с едно повече от минимално необходимите две за приложението на чл.23 и
чл.25 НК, като едното от тях може да бъде определено, като осъществена вторична
престъпна дейност спрямо престъплението по чл.321 НК и израз на принадлежността
му към конкретното престъпно сдружение, а друго от тези деяния е било
осъществено при форма на вината „непредпазливост“. Този извод се обосновава и
от обстоятелството, че липсват
доказателства за осъществени от К. и
други общественоопасни деяния, за които същия да е привличан към съответната
наказателна /административнонаказателна отговорност.
Поради горните обстоятелства
съдът намира, че степента на обществена опасност на осъдения С.К. не е от
характер да налага увеличаване размера на определеното му общо наказание
„лишаване от свобода“ и неговото изолиране от обществото и настаняването му в
съответно заведение за ефективно изтърпяване на наказанието „лишаване от
свобода“, за да бъде гарантирано постигането на специалната и генерална цели на
наказателната превенция.
Поради това и съдът намира, че
изпълнението на определеното общо наказание „лишаване от свобода“ от ТРИ години
на осъдения К., на основание чл. 25, ал. 4, вр. чл. 66, ал. 1 НК, следва да
бъде отложено за срок от ПЕТ години.
Наред с това, на основание
чл.25,ал.1;вр.23,ал.2 и ал.3 НК към така определеното на К. общо наказание
„лишаване от свобода“ следва да бъдат присъединени изцяло и наложените му по
горните НОХД наказания „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от ДВЕ
години и „ГЛОБА“ в размер на 20000лева.
На основание чл.25,ал.2 НК следва
да бъде приспадната изтърпяната част от наказанието „Лишаване от право да
управлява МПС“, наложено на осъдения К. ***.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 306, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НПК, СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на осъдения С. Ц. К., ЕГН **********, едно общо
най-тежко наказание, измежду наложените му наказания по НОХД № 230/2011 г.
по описа на ОС-Добрич и по НОХД № 173/2020 г. по описа
на СНС, а именно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ ГОДИНИ,
изпълнението, на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК, СЕ ОТЛАГА за срок от
ПЕТ ГОДИНИ.
На основание
чл.25,ал.1;вр.чл.23,ал.2 НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към така определеното на
осъдения С. Ц. К. общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години и
наложеното му по НОХД № 230/11г. на ОС-Добрич наказание „Лишаване от право да
управлява МПС“ за срок от ДВЕ години.
На основание
чл.25,ал.1;вр.чл.23,ал.3 НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към така определеното на
осъдения С. Ц. К. общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години и
наложеното му по НОХД № 173/20г. на СНС наказание „ГЛОБА“ в размер на
20000лева.
На основание чл. 25, ал. 2 НК ПРИСПАДА изтърпяната част от наказанието
„Лишаване от право да управлява МПС“, определено на осъдения С. Ц. К. по НОХД №
230/2011 г. на ОС-Добрич.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО
подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес пред АСпНС по
реда на Глава XXI НПК.
Производството е по реда на чл. 306, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НПК. От
материалите по делото се установява, че С.С.Й. е бил осъден с три съдебни акта,
както следва: С протоколно определение, от 15.02.2016 г. по НОХД № 155/2016 г. по описа на РС-Добрич, влязло в законна сила на същата дата, за осъществено
на 01.09.2015 г. престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За това престъпление на осъдения С.С.Й. е било определено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от
ТРИ месеца, чието изтърпяване, на основание чл.66,ал.1 НК е било
отложено за срок от ТРИ години, както и наказание „Лишаване от право да
управлява МПС“ за срок от СЕДЕМ месеца.
С протоколно определение, от 13.01.2017 г. по НОХД № 1630/2016 г. по описа
на РС-Добрич, влязло в законна
сила на същата дата, за осъществено на 14.10.2016 г. престъпление по чл. 343б,
ал. 1 от НК. За това престъпление на
осъдения С.С.Й. е било определено наказание „Лишаване от свобода“
за срок от ТРИ месеца, които да изтърпи ефективно при първоначален „строг“
режим, както и наказание „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от ЕДНА
година.
С протоколно
определение от 22.01.2020 г. по НОХД № 173/2020 г.
по описа на СНС, влязло в законна сила на същата дата, за осъществено
в периода от 04.06.2009г. до 02.03.2011г. престъпление по чл.253,ал.4,вр.ал.1 ;
вр. чл.26,ал.1 от НК, за което на осъдения С.С.Й. е било определено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години и „ГЛОБА“ в размер на
20000лева, както и за осъществено в периода от 01.12.2006г. до 31.11.2011г.
престъпление по чл. 321, ал. 3; вр. ал. 2 НК, за което му е било определено
наказание „Лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.Със същото протоколно
определение, на основание чл. 23, ал. 1 НК спрямо осъдения С.С.Й., за
посочените две престъпления е било определено едно общо наказание , а именно
„лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години, чието изтърпяване , на основание чл.66,ал.1 НК е било отложено за срок от
ПЕТ години, като е присъединено изцяло и определеното му наказание „ГЛОБА“ в
размер от 20000лева.
Именно последният съдебен акт,
предвид разпоредбата на чл. 39, ал. 1 НПК, определя компетентността на
настоящия съдебен състав в това производство.
От приложените по делото
доказателства – справка за съдимост на Й., се установява, че всяко от
престъпленията, предмет на НОХД №
155/2016 г. по описа на РС-Добрич и НОХД № 1630/2016 г. по описа
на РС-Добрич, са били извършени от осъдения С.Й. в условията на реална
съвкупност с деянията, предмет на НОХД № 173/20г. на СНС – деянията, с които са
осъществени тези две самостоятелни престъпления, са били извършени от Й. преди
да има влязъл в сила съдебен акт за престъпленията по НОХД № 173/20г. на СНС.
Това обстоятелство обосновава извода, че по отношение на деянията по НОХД №
173/20г. на СНС, за които Й. е бил осъден, са налице предпоставките на чл. 25,
ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 НК за определяне на едно общо най-тежко наказание
измежду това и всяко от наказанията, наложени на Й. по НОХД № 155/2016 г.
по описа на РС-Добрич и НОХД № 1630/2016 г. по описа на РС-Добрич.
Условията на чл. 25, ал. 1; вр.чл. 23, ал. 1 НК не са налице по отношение на
деянията, предмет на НОХД № 155/2016
г. по описа на РС-Добрич и НОХД № 1630/2016 г. по описа
на РС-Добрич.
В тази процесуална ситуация
правилното, според разбиранията на настоящия съдебен състав, приложение на
разпоредбата на чл.25 НК налага наказанията, наложени на осъдения Й. с горните
съдебни актове да бъдат групирани в две отделни „съвкупности“, като бъде
съблюдавано изискването за постигане на най-благоприятно за Й. съчетание на
наказанията, при което се постига най-кратък срок при сбора на общите наказания
по всяка от тези „групи на съвкупност“, които следва да изтърпява.
В конкретния случай в групата на
„съвкупност“ следва да бъдат включени наказанията, наложени на Й. по НОХД № 1630/2016 г. по описа
на РС-гр.Добрич и НОХД № 173/2020
г. по описа на СНС, като в тази група бъде определено
едно общо, най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години.
Настоящият съдебен състав намира,
че за постигане целите на наказанието, посочени в чл. 36 НК, не е необходимо
ефективно изтърпяване на така определеното общо наказание „лишаване от свобода“
от осъдения С.Й., както и увеличаване размера на това наказание, на основание
чл.24 НК. Това е така предвид обстоятелството, че в конкретния случай осъденият
Й. е осъществил в условията на реална съвкупност четири инкриминирани деяния,
като едното от тях може да бъде определено, като осъществена вторична престъпна дейност спрямо
престъплението по чл.321 НК и израз на принадлежността му към конкретното
престъпно сдружение. Този извод се обосновава и от обстоятелството, че липсват
доказателства за осъществени от Й. и
други общественоопасни деяния, за които същия да е привличан към съответната
наказателна /административнонаказателна отговорност.
Поради горните обстоятелства
съдът намира, че степента на обществена опасност на осъдения С.Й. не е от
характер да налага увеличаване размера на определеното му общо наказание
„лишаване от свобода“ и неговото изолиране от обществото и настаняването му в
съответно заведение за ефективно изтърпяване на наказанието „лишаване от
свобода“, за да бъде гарантирано постигането на специалната и генерална цели на
наказателната превенция.
Поради това и съдът намира, че
изпълнението на определеното общо наказание „лишаване от свобода“ от ТРИ години
на осъдения Й., на основание чл. 25, ал. 4, вр. чл. 66, ал. 1 НК, следва да
бъде отложено за срок от ПЕТ години.
Наред с това, на основание
чл.25,ал.1;вр.23,ал.2 и ал.3 НК към така определеното на Й. общо наказание
„лишаване от свобода“ следва да бъдат присъединени изцяло и наложените му по
горните НОХД наказания „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от ЕДНА
година и „ГЛОБА“ в размер на 20000лева.
На основание чл.25,ал.2 НК следва
да бъдат приспаднати изтърпяната част от наказанието „Лишаване от свобода“ и от
наказанието „Лишаване от право да управлява МПС“, наложени на осъдения Й. ***.
Наказанието „лишаване от свобода“
за срок от ТРИ месеца и наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ за
срок от СЕДЕМ месеца, наложени на С.Й. *** следва да бъдат изтърпени от него
отделно от определеното му в горната група на съвкупност общо наказание
„лишаване от свобода“, като наказанието „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ
месеца, следва да бъде изтърпяно от Й. при първоначален „строг“ режим.
На основание чл.25,ал.2 НК, при
изпълнението на тези отделни от групата наказания, следва да бъдат приспаднати
изтърпяната част от наказанието „Лишаване от свобода“ и от наказанието
„Лишаване от право да управлява МПС“, наложени на осъдения Й. ***.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 306, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НПК, СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на осъдения С.С.Й., ЕГН **********, едно общо
най-тежко наказание, измежду наложените му наказания по НОХД № 1630/2016 г.
по описа на РС-Добрич и по НОХД № 173/2020 г. по описа
на СНС, а именно наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ ГОДИНИ,
изпълнението , на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК, СЕ ОТЛАГА за срок от
ПЕТ ГОДИНИ.
На основание
чл.25,ал.1;вр.чл.23,ал.2 НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към така определеното на
осъдения С.С.Й. общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години и
наложеното му по НОХД № 1630/16г. на РС-Добрич наказание „Лишаване от право да
управлява МПС“ за срок от ЕДНА година.
На основание
чл.25,ал.1;вр.чл.23,ал.3 НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към така определеното на
осъдения С.С.Й. общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ години и
наложеното му по НОХД № 173/20г. на СНС наказание „ГЛОБА“ в размер на
20000лева.
На основание чл. 25, ал. 2 НК ПРИСПАДА изтърпяната част от наказанието
„Лишаване от свобода“ и от наказанието
„Лишаване от право да управлява МПС“, определено на осъдения С.С.Й. по
НОХД № 1630/2016 г. на РС-Добрич.
ПОСТАНОВЯВА осъдения С.С.Й. да
изтърпи отделно от горните наказания и наложените му по НОХД № 155/16г. на
РС-Добрич наказания „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ месеца, което да бъде
изтърпяно при първоначален „строг“ режим, както и наказанието „лишаване от
право да управлява МПС“ за срок от СЕДЕМ месеца.
На основание чл. 25, ал. 2 НК ПРИСПАДА изтърпяната част от наказанието
„Лишаване от свобода“ и от наказанието „Лишаване от право да управлява МПС“,
наложени на осъдения С.С.Й. по НОХД № 155/2016 г. на РС-Добрич.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО
подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес пред АСпНС по
реда на Глава XXI НПК.
СЪДЪТ намира,
че по НОХД № 173/2020 г. по описа на СНС, 15 състав са налице предпоставките за
приложение на чл. 383, ал. 2 НПК; вр. чл. 253, ал.6; вр.чл. 53, ал.1, б.А НК.
Наказателното производство по НОХД № 173/20г.
на СНС /ДП № 52/16г. на СО-СП; пр.пр.№ 58/16г. на СП/ е приключило с влязло в
сила, на 22.01.2020г. протоколно определение, с което е било одобрено
споразумение, на основание чл. 382 НПК, за прекратяване на наказателното
производство, като всеки от обвиняемите М.А., С.К., С.Й. и М.А. се е признал за
виновен в извършване на престъпление по чл.253,ал.4;вр.ал.3;вр.
ал.1;вр.чл.26,ал.1 НК и му е било определено съответно наказание. Наличието на
влязъл в сила съдебен акт, с които всеки от горните обвиняеми е бил осъден за
извършено от него конкретно престъпление по чл.253;вр.чл.26,ал.1 НК, налага
спрямо всеки от тях да бъде приложена и императивната разпоредба на чл.253,ал.6 НК, изискваща предмета на престъпните деяния по чл.253,ал.1 НК,
респ.имуществото, в което той е бил трансформиран да бъдат отнети в полза на
държавата, като при тяхната липса или отчуждаване, всеки от обвиняемите да бъде
осъден да заплати на държавата тяхната равностойност.
Така от материалите по делото- вкл.от справки
от ПП-МВР и от Агенция по вписванията, изискани в хода на ДП, а и от съда по
НОХД № 173/20г., се установява, че посочените в обвиненията, като предмет на
престъпленията по чл.253 НК, парични суми в евро липсват /същите не са били
открити и иззети по делото/. Установява се и това, че имуществото, в което са
били трансформирани придобити по престъпен начин средства, конкретно посочено в
обвиненията и представляващо движими вещи /автомобили и двигател за автомобил/
е било отчуждено- продадено от осъдените на трети лица. Най-сетне, посочените
по-горе доказателства по делото обосновават и обстоятелството, че и част от
недвижимите имоти, посочени в обвинението, като имущество, в което е бил
трансформиран предмета на престъплението по чл.253 НК, са били също отчуждени и
към настоящия момент не се намират във фактическата и юридическа власт на
осъдените. Посочените обстоятелства аргументират извода, че всеки от осъдените М.А.,
С.К., С.Й. и М.А. следва да бъде осъден да заплати по сметка на държавата
равностойността на липсващия предмет /парична сума в евро/ на престъплението по
чл.253 НК и на отчужденото от него имущество, в което е бил трансформиран този
предмет, съобразно конкретното престъпление по чл.253 НК, за чието извършване
всеки от тях е бил осъден с влязъл в сила съдебен акт. Наред с това наличното и
към настоящия момент във фактическата и разпоредителна власт на осъдените М.А.
и М.А. имущество, предмет на обвинението им и представляващо конкретно посочени
два недвижими имота, следва да бъде отнето в полза на държавата.
В полза на държавата следва да бъде отнет
притежавания от осъдената М.Г.А. с ЕГН ********** недвижим имот, представляващ:
„Поземлен имот,пл.№- 549, парцел-I,площ по док.-500,000 кв.м., ведно с КЪЩА-164
кв.м.,обл.Добрич, общ.Добрич, с.К.“.
В полза на държавата следва да бъде отнет и
притежавания от осъдената М.И.А. с ЕГН ********** недвижим имот, представляващ:
„Поземлен имот,пл.№- 150,парцел-VIII,площ по док.-1420,000 кв.м.,ведно със
сграда двуетажна БИТОВ КОМБИНАТ-416 кв.м./на първи етаж
кафе-аперитив-35кв.м./,обл.Добрич,общ.Добрич, с.К.“.
Всеки от
горепосочените осъдени лица следва да бъде осъден да заплати по сметка на
държавата и конкретна парична сума в лева, представляваща равностойността на
липсващия предмет на престъпленията по чл.253 НК и на отчужденото имущество, в
което са били трансформирани парични средства, придобити по престъпен начин от
тях.
М.Г.А. с ЕГН **********,
съобразно фактическата част на престъплението по чл.253 НК, за което е била
осъдена, следва да заплати в полза на държавата сумата от 152986,75лева,
представляваща равностойността на липсващите предмет,респ.имущество, на
престъплението по чл.253 НК, като в тази сума не е включена стойността на
горния недвижим имот, собственост на М.А., който се отнема в полза на
държавата.
С. Ц. К. с ЕГН **********,
съобразно фактическата част на престъплението по чл.253 НК, за което е бил
осъден, следва да заплати в полза на държавата сумата от 26697,08лева,
представляваща равностойността на липсващия предмет на престъплението по чл.253 НК.
С.С.Й. с ЕГН **********,
съобразно фактическата част на престъплението по чл. 253 НК, за което е бил
осъден, следва да заплати в полза на държавата сумата от 263832,61лева,
представляваща равностойността на липсващите предмет, респ.имущество, на
престъплението по чл.253 НК.
М.И.А. с ЕГН **********,
съобразно фактическата част на престъплението по чл. 253 НК, за което е била
осъдена, следва да заплати в полза на държавата сумата от 385616,01лева,
представляваща равностойността на липсващите предмет, респ.имущество, на
престъплението по чл.253 НК, като в тази сума не е включена стойността на
горния недвижим имот, собственост на М.А., който се отнема в полза на
държавата.
Поради
гореизложеното и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК,
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ
ОТНЕМА в полза
на държавата „Поземлен имот, пл.№- 549, парцел-I,площ по док.-500,000 кв.м., ведно
с КЪЩА-164 кв.м., обл. Добрич, общ. Добрич, с.К.“, собственост на М.Г.А. с ЕГН **********.
ОТНЕМА в полза
на държавата „Поземлен имот, пл. №- 150, парцел-VIII, площ по док.-1420,000
кв.м., ведно със сграда двуетажна БИТОВ КОМБИНАТ-416 кв.м./на първи етаж
кафе-аперитив-35кв.м./, обл. Добрич, общ. Добрич, с. К.“, собственост на М.И.А.
с ЕГН **********.
ОСЪЖДА М.Г.А. с
ЕГН ********** да заплати по сметка на държавата сумата от 152986,75лева,
представляваща равностойността на липсващите предмет,респ.имущество, на
престъплението по чл. 253 НК, както и 5лева държавна такса за служебно издаване
на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА М.И.А. с
ЕГН ********** да заплати по сметка на държавата сумата от 385616,01 лева,
представляваща равностойността на липсващите предмет, респ.имущество, на
престъплението по чл.253 НК, както и 5лева държавна такса за служебно издаване
на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА С. Ц. К.
с ЕГН ********** да заплати по сметка на държавата сумата от 26697,08лева,
представляваща равностойността на липсващия предмет на престъплението по чл.253 НК, както и 5лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА С.С.Й. с
ЕГН ********** да заплати по сметка на държавата сумата от 263832,61лева,
представляваща равностойността на липсващите предмет, респ.имущество, на
престъплението по чл.253 НК, както и 5лева държавна такса за служебно издаване
на изпълнителен лист.
Определението
подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред АпСНС.
ПРОКУРОРЪТ: Имам
искане, свързано с определението на съда за отнемане в полза на държавата на
недвижимите имоти на обвиняемите М. А. и М.А..
Моля да се произнесете по смисъла на чл. 72 НПК и да издадете обезпечителни
заповеди на имуществото, което подлежи на отнемане.
Адвокат С.: Не се
противопоставям.
Обвиняемата М.А.:
Не възразявам на това искане на прокурора.
Обвиняемата М.А.:
Не възразяваме на това искане на прокурора.
Съдът,
като взе предвид искането на прокурора и
становището на обвиняемите А. и А., и на техния защитник, намира за установено следното:
С протоколно определение по НОХД № 173/20г. по
описа СНС, от 22.01.2020г., влязло в
сила на същата дата, Марияна Г.А. и М.И.А.
са били признати за виновни в извършване на престъпление по чл.253 НК. С
определение, на основание чл.306,ал.1,т.1 НПК, от същата дата, което не е
влязло в сила, и в изпълнение изискванията на чл.253,ал.6 НК и чл.53 НК, било постановено отнемане в полза на
държавата на конкретно посочено в съдебния акт тяхно имущество, представляващо
недвижими имоти. В съдебното заседание по делото, проведено на 22.01.2020г.
представителя на СП е направил искане за вземане на мерки за обезпечаване на
така постановеното „отнемане на вещи в полза на държавата“, чрез налагане
съответните обезпечителни мерки върху това имущество.
Съдът намира,
че така направеното искане от страна на прокурора, е основателно, тъй като
съдебният акт, с който спрямо двете осъдени лица е било постановено отнемане на
техни вещи в полза на държавата, не е влязъл в сила, което обстоятелство
поражда наличието на необходимата, съобразно чл.391 ГПК „обезпечителна нужда“.
А това е така, тъй като евентуалното извършване на разпоредителни действия от
страна на осъдените Марияна А. и М.А., със собствените им недвижими имоти,
чието безвъзмездно принудително отнемане в полза на държавата е постановено със
съдебен акт ,който не е влязъл в сила, би направило неговото изпълнение на практика неизпълнимо.
Предвид
гореизложеното и на основание чл.72,ал.2;вр.ал.1 от НПК и чл.389 и сл.от ГПК
СЪДЪТ,
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на постановеното „отнемане на вещи в полза на държавата“ спрямо
Марияна Г.А. с ЕГН **********- осъдена по НОХД № 173/20г. по описа на СНС за
престъпление по чл.253 НК, чрез налагане на ВЪЗБРАНА върху „Поземлен имот,пл.№-
549,парцел-I,площ по док.-500,000 кв.м.,ведно с КЪЩА-164 кв.м. , обл .Добрич ,
общ. Добрич, с.К.“.
ДОПУСКА
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на постановеното „отнемане на вещи в полза на държавата“ спрямо М.И.А.
с ЕГН **********- осъдена по НОХД № 173/20г. по описа на СНС за престъпление по
чл.253 НК, чрез налагане на ВЪЗБРАНА върху „Поземлен имот,пл.№-
150,парцел-VIII,площ по док.-1420,000 кв.м.,ведно със сграда двуетажна БИТОВ
КОМБИНАТ-416 кв.м./на първи етаж кафе-аперитив-35кв.м./, обл. Добрич,
общ.Добрич, с.К.“.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО
подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от днес пред АСпНС.
Да се издадат
обезпечителни заповеди.
Материалите по делото следва да бъдат върнати на СП за продължаване на
наказателното производство спрямо обвиняемите С.С.А., С.С.А. и М.С.А..
Съдебното
заседание приключи в 10:55 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: