Решение по дело №735/2019 на Окръжен съд - Пловдив

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 515

 

    гр. Пловдив, 11.09.2019 година

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ХІ състав, в закрито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                       СЪДИЯ: МИГЛЕНА ПЛОЩАКОВА

               

     като разгледа докладваното от съдията т. д. № 735 / 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ.

 

Образувано е въз основа на жалба, подадена от Кооперация „Трудово-производителна кооперация „Единство Първомай““, със седалище гр. Първомай, действаща чрез пълномощник на председателя, против отказ № 20190529121953-2/08.08.2019 год. на Агенция по вписванията. Жалбоподателят моли съда да отмени обжалвания отказ като незаконосъобразен и да постанови вписването на обстоятелства относно лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Жалбата е окомплектована с преписката, водена пред Агенция по вписванията, по повод на която е постановен обжалвания акт. 

 

Съдът, след като разгледа жалбата и приложените доказателства, намери за установено следното:

                 Съгласно чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ отказът на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му на търговеца. Отказът е постановен на 08.08.2019 год., а жалбата, видно от входящия ѝ номер, е постъпила на 19.08.2019 год. Обратната разписка за връчването на отказа не е върната в Агенцията към датата на изпращането на жалбата. Поради това следва да се приеме, че жалбата е депозирана своевременно. Подадена е при наличие на правен интерес от оспорване на негативния за заявителя акт на длъжностното лице. Подписана е от пълномощник, снабден с изрична представителна власт от председателя на кооперацията. Държавна такса не е дължима на основание чл. 35 ЗК, поради което следва да се пристъпи към нейното разглеждане.

От данните по делото е видно, че на 29.05.2019 год. по електронен път в Агенцията по вписванията е постъпило заявление образец Б7 за вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - за вписване на действителни собственици, участващи пряко или косвено в дружеството и на лице за контакт. По заявлението е извършено частично вписване на заявените обстоятелства, като на 08.08.2019 год. е вписан заявеният действителен собственик, но след като са дадени указания от 05.08.2019 год., че следва да бъде представено нотариално заверено съгласие на посоченото в заявлението физическо лице за контакт, на 08.08.2019 год. е постановен отказ за вписване на заявеното лице за контакт – председателя на кооперацията Е. Т. К.

Законът за мерките срещу изпирането на пари поставя изисквания с разпоредбите на чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 1 и чл. 63, ал. 1 за идентифициране на физическите лица, които са действителни собственици на юридическо лице или друго правно образувание, съответно въвеждането на ред за събиране на съответните данни и задължение за предоставяне от учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания на подходяща, точна и актуална информация относно такива действителни собственици, чрез вписване на информацията и данните по партидите, включително в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за производството, редът и сроковете за вписването на обстоятелствата относно действителните собственици се прилагат съответно Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Законът за регистър БУЛСТАТ.

С разпоредбата на чл. 31 Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел предвижда Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с която да бъдат определени образците на заявления и да бъдат посочени изчерпателно приложенията към тях за всеки вид вписване, заличаване или обявяване съгласно изискванията на закона, както и формата на електронните документи. Следователно към процесното вписване е приложима Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, която следва да определи образеца на заявлението и приложенията към него.

Съгласно чл. 50а, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подлежащите на вписване обстоятелства относно действителните собственици се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б7. Заявлението се състои от две части: Част I. "Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари" и Част II. "Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици", като се попълва само частта, съответстваща на обстоятелствата, подлежащи на вписване по съответния закон. Съгласно ал. 2 в зависимост от заявените за вписване обстоятелства към заявлението се прилагат съответно: 1. декларация по чл. 63, ал 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; 2. документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон; 3. документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ; 4. нотариално заверено съгласие на физическото лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Незаконосъобразно е искането на длъжностното лице за представяне на нотариално заверено съгласие на обявеното лице за контакт, доколкото според разпоредбата на чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, такава декларация се изисква само когато по партидата на учредено на територията на Република България юридическо лице не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител - физическо лице. В процесния случай председателят на кооперацията, представляващ същата, е български гражданин с постоянен адрес на територията на страната. В приложената към заявлението нотариално-заверена декларация  е декларирал и постоянния си адрес.

По изложените съображения, съдът намира, че постановеният отказ по поисканото вписване на лице за контакт, с оглед разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, е незаконосъобразен и като такъв следва да се отмени.

 

     Мотивиран от горното, съдът

 

                                           Р Е Ш И:

 

   ОТМЕНЯ отказ рег. № 20190529121953-2 / 08.08.2019 год., постановен от  длъжностно лице към Агенция по вписванията по партидата на Кооперация „Трудово-производителна кооперация „ЕДИНСТВО ПЪРВОМАЙ““, със седалище и адрес на управление гр. Първомай 4270, обл. Пловдив, ЕИК 000 431 342, постановен по заявление вх. № 20190529121953/ 29.05.2019 год.

                                                                                                    

  ЗАДЪЛЖАВА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА да извърши исканото вписване на лице за контакт по реда на чл. 63 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по заявление вх. № 20190529121953/ 29.05.2019 год. по партидата на Кооперация „Трудово-производителна кооперация „ЕДИНСТВО ПЪРВОМАЙ““, със седалище и адрес на управление гр. Първомай 4270, обл. Пловдив, ЕИК 000 431 342.

 

                        Решението е окончателно.

 

 

                                                             СЪДИЯ:…………………………………..