Р Е Ш Е Н И Е
№……/…...09.2019г.,
гр. Варна
В И М Е Т
О Н А
Н А Р О Д А
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание, в състав:
СЪДИЯ: ЦВЕТЕЛИНА ХЕКИМОВА
като
разгледа докладваното от съдията
търговско дело номер 1393
по описа за 2019 година,
за да се произнесе, взе
предвид следното:
Производството е с правно
основание чл.25 от Закона за търговския регистър (ЗТР), във вр.
с чл.278 ГПК.
Образувано е въз основа на
жалба рег. №20190820145629 от А.П., в качеството на представляващ „МАРИНА
РИЗОРТ“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище гр.Варна, срещу отказ на Агенция по
вписванията рег. №20190529172223 от 09.08.2019г., за вписване на действителен
собственик на „МАРИНА РИЗОРТ“ ЕООД, заявено със заявление рег. №20190529172223
от 29.05.2019г.
Оплакванията в жалбата
следва да се квалифицират като твърдения за неправилност и
незаконосъобразност на обжалвания отказ.
Жалбоподателят твърди, че неправилно длъжностното лице по
регистрацията е приело, че заявлението не е надлежно попълнено, тъй като
в поле №550 не е вписано физическо лице като действителен собственик. Сочи се,
че доколкото „МАРИНА РИЗОРТ“ ЕООД се притежава от публично дружество, чийто
акции се търгуват на регулиран пазар, по отношение на него се прилага
изключението на пар.2, ал.1, т.1 от ЗМИП.
Отправената към съда молба
е да отмени обжалвания отказ и да разпореди вписването в търговския регистър на
заявените обстоятелства.
Като взе предвид изпратената до съда съобразно
изискванията на чл.25, ал.3 ЗТР преписка, съдържаща служебно направени от
Агенцията по вписванията копия на заявление вх. №20190529172223 и приложените
към него доказателства, след справка в електронния сайт на търговския регистър,
воден от Агенцията по вписванията, съобразявайки мотивите на постановения отказ
и оплакванията на жалбоподателя, съдът, за да се произнесе по същество на
жалбата, съобрази следното:
Видно от данните, съдържащи се в изпратената до съда
от Агенция по вписванията преписка, съобщението за постановения отказ от 09.08.2019г.
е било изпратено на заявителя на 12.08.2019г., с оглед на което жалбата от 20.08.2019г.
е подадена в срока по чл.25, ал.1
ЗТР от лицето – заявител по отказаното вписване. Производството по жалбата е
допустимо и дължимата за обжалването държавна такса е внесена.
Със заявление вх. №20190529172223, подадено по
електронен път, са заявени за вписване действителните собственици на
дружеството на основание чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране
на пари.
В мотивите си към отказа длъжностното лице по регистрацията
е приело, че със заявлението не се заявяват за вписване лица – действителни
собственици по смисъла на пар.2 от ЗМИП.
Регистърното
производството е охранително и осъществяваните от Агенцията по вписванията (АВ)
правомощия са акт на административно съдействие. В този тип производства водеща
е формалната проверка, като е недопустимо навлизане по същество на материалноправните въпроси, заявени за отразяване в
търговския регистър. Производството има за цел да провери и удостовери, чрез
извършване на съответното вписване, че заявеното за целта обстоятелство е
надлежно удостоверено според изисквания на закона.
В настоящия случай отказът не е основан на
липса на изискуеми документи, а се твърди липса на подлежащо на вписване
обстоятелство, доколкото посочването на юридическото лице – едноличен
собственик на капитала не е изпълнение на задължението за деклариране на
действителните собственици.
Съгласно чл. 63, ал. 5 ЗМИП учредените на
територията на Република България юридически лица са длъжни да заявят за вписване
съгласно ал. 1 в Търговския регистър действителните си собственици съобразно
дефиницията по § 2 от ДР на ЗМИП, ако същите не са вписани като съдружници или
еднолични собственици на капитала по партидите им. Дефиницията за
"действителен собственик" съгласно пар.2,
ал.1 от ЗМИП е "физическо лице или физически лица, което/които в крайна
сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание,
и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се
осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на
някое от следните условия." В т. 1 на същата алинея са предвидени
условията, на които следва да отговаря действителния собственик по отношение на
корпоративните юридически лица – физическо лице, което пряко или косвено
притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това
юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане
на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с
изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран
пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с
правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти,
осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
В случая е приложимо изрично предвиденото изключение
относно публични дружества. От справка в Търговския регистър по партидата на
"Слънчев ден" АД, както и в регистъра за публични дружества, достъпен
от електронния сайт на Комисията за финансов надзор, се установява, че "Слънчев
ден" АД е публично дружество, по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), емитент
на акции, допуснати до търговия на регулиран пазар. С оглед на това по
отношение на дружеството се прилага специален ред за разкриване на дялово
участие в публично дружество, предвиден в Глава единадесета, Раздел I от ЗППЦК.
Цитираното по-горе изключение по отношение на публичните дружества, уредено в
ЗМИП, отчита именно наличието на законовопредвиден
специален ред, по който се разкрива информация за акционерите в този вид
търговски дружества. В подкрепа на този извод е изричното препращане в чл. 59,
ал. 4 ЗМИП при идентифициране на клиентите – юридически лица, чиито акции се
търгуват на регулиран пазар, към процедурата по разкриване на информация за
дялово участие по реда на глава единадесета, раздел I от ЗППЦК, или аналогична
информация относно дружества на регулиран пазар извън Република България. След
като оповестяването на информация за действителен собственик по смисъла на ЗМИП
не се прилага спрямо дружество, чийто акции се търгуват на регулиран пазар,
съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП, то по отношение на неговото дъщерно
(или контролирано от него) дружество е достатъчно да се посочи публичното
акционерно дружество като действителен собственик. След като собствеността не се разкрива чрез понятието "действителен
собственик" по смисъла на § 2, т. 1 от ДР на ЗМИП, а при условията на
специален закон и предвидения в него ред за публични дружества, заявителят не
може да бъде задължен да заяви действителни собственици – физически лица по
смисъла на § 2, т. 1 от ДР на ЗМИП, а само да посочи публичното дружество,
чиито действителни собственици ще бъдат обявени по специалния ред за това. В
случая заявителят е посочил именно наличието на публично дружество, едноличен
собственик на капитала, с което е изпълнил задължението си по ЗМИП.
Въз основа на изложеното,
съдът приема за незаконосъобразен извода на длъжностното лице по регистрацията,
че са налице пречки за извършване на заявеното вписване. Постановеният отказ
следва да бъде отменен, като се разпореди извършване на заявеното вписване.
По
изложените съображения съдът
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ отказ на Агенция по вписванията рег. №20190529172223
от 09.08.2019г., за вписване на действителен собственик на „МАРИНА РИЗОРТ“
ЕООД, ЕИК *********, със седалище гр.Варна, заявено със заявление образец Б7,
рег. №20190529172223 от 29.05.2019г.
УКАЗВА на Агенция по вписванията ДА ВПИШЕ в търговския регистър по партидата на „МАРИНА РИЗОРТ“
ЕООД, ЕИК *********, със седалище гр.Варна, деклариране на действителния
собственик на дружеството, съгласно заявление образец В7, вх.№20190529172223 от
29.05.2019г.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Препис от решението ДА СЕ ИЗПРАТИ на Агенцията по вписванията.
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: